四川岷江水利电力股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600131 公司简称：岷江水电

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第七届十六次董事会审议通过了公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本504,125,155为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计25,206,257.75元，剩余未分配利润转入以后年度，2017年不送股，也不以资本公积转增股本。分配预案需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

1、业务范围：电力生产、电力购售。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2、经营模式：公司是集发配售电于一体的电力企业，拥有区域性独立配电网络。公司电力来源为，一是自有水电站和并网小水电发电量通过自有电网销售给终端客户；二是通过联网线路从国家电网四川省电力公司等单位趸购电量。公司电力销售主要以大工业和趸售用户为主。

3、主要的业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力业务，经营利润主要来源于发电和售电业务的逐步增长、成本费用的有效控制以及投资收益。

(二)行业情况说明

2017年，国民经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。全国电力供需总体宽松，部分地区电力供应能力富余。报告期内，电力行业运行呈现如下特点：

发电装机增速放缓。全国发电设备容量共计17.77亿千瓦，同比增长7.6%，增速较上年同期下降0.6个百分点，电力装机增速有所放缓。

发电利用小时微降。全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3,786小时，同比减少11小时，发电设备平均利用小时数下降幅度逐渐缩窄。其中，水电设备平均利用小时为3,579小时，同比减少40小时;火电设备平均利用小时为 4209小时，同比增加23小时。

全社会用电量增速回暖。全社会用电量同比增长6.6%，增速较上年同期提高1.6个百分点，用电量增速明显回暖, 其中，第一产业和第二产业用电量需求拉动明显。分产业看，第一产业用电量1155亿千瓦时，同比增长7.3%，增速提高2.0个百分点；第二产业用电量44413亿千瓦时，增长5.5%，增速提高2.6个百分点；第三产业用电量8814亿千瓦时，增长10.7%，增速回落0.5个百分点；城乡居民生活用电量8695亿千瓦时，增长7.8%，增速回落3.0个百分点。电力消费需求已经走出了2014年以来的下行周期底部，预计未来电力消费增速有望保持稳定的回升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年，公司完成发电量8.19亿千瓦时，同比增加5.30%；外购电量19.80亿千瓦时，同比减少31.65%；完成售电量 27.71亿千瓦时，同比减少24.11%。本年实现营业收入8.22亿元，同比减少27.72%；营业总成本8.42亿元，同比减少20.48%；营业利润0.76亿元，同比减少53.53%。公司总资产23.79亿元，同比减少0.004%；总负债12.36亿元，同比减少8.06%；归属于母公司权益11.50亿元，同比增加10.02%。实现净利润0.78亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本公司报告期内不涉及持有待售的非流动资产、处置组和终止经营业务。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共4户，详见2017年年度报告全文附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户，详见2017年年度报告全文附注八“合并范围的变更”。

董事长：张有才

董事会批准报送日期：2018年3月29日

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-007号

四川岷江水利电力股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2018年3月19日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第十六次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第十六次会议于2018年3月29日在都江堰市召开，会议应到董事11名，实到董事11名（董事叶建桥先生因公司事务，委托独立董事王卫先生代为出席本次会议；董事陈磊先生因工作原因，委托独立董事穆良平先生代为出席本次会议）,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议了如下议案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》。

本报告需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

公司董事会同意以2017年12月31日总股本504,125,155为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计25,206,257.75元，剩余未分配利润转入以后年度；2017年不送股，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事就此项预案发表了同意的独立意见，并一致认为公司2017年度利润分配预案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康、持续发展。

本预案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

具体内容详见《公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008号）。

六、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、以9票同意，2票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《公司高级管理人员2017年度薪酬考核的议案》。

公司独立董事对公司高级管理人员2017年度薪酬事项发表了同意的独立意见。

九、以6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《公司预计2018年度电力购售类日常关联交易额度的议案》。本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

十、以6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《公司预计2018年度金融服务类日常关联交易额度的议案》。本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

以上两项关联交易具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于预计2018年度电力购售类暨金融服务类日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-009号）。

十一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，年审费用分别为43万元人民币和20万元人民币。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-010号）。

十二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《修改公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

公司董事会同意将公司经营范围修改为：电力生产、电力购售；电力工程勘察设计咨询；用电设备运行维护；电力设施承装（修、试）；电力表计、电流电压互感器检定、校准、检测、安装和调试；（以上项目凭相应资质许可证或审批文件经营）电力设备批发、零售及租赁；能源技术研究咨询服务，能源管理服务，合同能源管理，综合节能，合理用能咨询。并同意对《公司章程》经营范围及涉及中小投资者表决单独计票的条款进行修订。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-011号）。

十三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《修订公司〈总经理工作细则〉部分条款的议案》。

十四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司计提资产减值准备的议案》。

为了更公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第4号—固定资产》《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，公司董事会同意控股子公司理县九加一水电开发有限责任公司参照评估机构的评估结果计提固定资产减值准备652.57万元；公司结合理县九加一水电开发有限责任公司净资产及经营状况对其长期股权投资全额计提减值准备1,100万元。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-012号）。

十五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司部分资产报废的议案》。

公司董事会同意并授权经营层按照公司《固定资产管理制度》相关办法的规定，对拟报废的资产进行处置。

十六、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

具体内容详见《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-013号）。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-008号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第十六次会议于2018年3月29日在都江堰召开，会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、公司留存收益及利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现净利润为55,591,768.85元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积5,559,176.88元后，当年实现可供股东分配的利润为50,032,591.97元，加上年初未分配利润370,506,272.48元，减去2017年已分配2016年度现金股利25,206,257.75元，年末可供股东分配的利润为 395,332,606.70元。

公司2017年利润分配及资本公积转增股本预案如下：以2017年12月31日总股本504,125,155为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计25,206,257.75元，剩余未分配利润留待以后年度分配；2017年不送股，也不以资本公积金转增股本。

本次拟分配的现金股利占公司本年度归属于上市公司股东的净利润31.50%，符合相关规定。本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

二、独立董事意见

公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见，并一致认为公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康、持续的发展。

三、监事会意见

监事会认为公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司2017年度利润分配预案。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-009号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于预计2018年度电力购售类暨金融服务类

日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

●本次关联交易事项符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2018年3月29日在都江堰召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司2018年度电力购售类日常关联交易额度的议案》《关于预计2018年度金融服务类日常关联交易额度的议案》，会议应到董事11名，实到董事及授权代表11名，出席会议的5名关联董事（张有才、李高一、涂心畅、罗亮、徐腾）回避了表决，上述两项议案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。上述两项议案尚需获得公司股东大会审议批准，关联股东国网四川省电力公司将在股东大会上对上述议案回避表决。

2、公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，其独立意见为：

公司2018年度与关联方国网四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益；与关联方中国电力财务有限公司华中分公司所发生的金融服务类日常关联交易，是为了优化公司贷款结构，降低融资风险，其交易价格公允，未损害公司及其他中小股东利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系：

1、国网四川省电力公司为本公司第一大股东，持有23.92%的股权；国网四川省电力公司为国家电网公司的全资子公司，国家电网公司系本公司实际控制人；

2、国家电网公司及所属企业为中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）控股股东。

（二）关联方概况：

1.公司名称：国网四川省电力公司

法定代表人：石玉东

注册地址：成都市蜀绣西路366号

注册资本：322.13亿元

企业类型：全民所有制

主营业务：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务等。

2、公司名称：中国电力财务有限公司

法定代表人：盖永光

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

注册资本：100亿元

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司预计2018年度公司向国网四川省电力公司及其子公司售电的数量为3.43亿千瓦时，售电金额为0.76亿元（不含税）。预计2018年度公司向国网四川省电力公司及其子公司购电的数量为19.50亿千瓦时,购电金额为4.75亿元（不含税）。公司向国网四川省电力公司购、售电价格，按价格主管部门批准的价格执行，若国家电价政策调整，按价格主管部门下达的调价文件执行。

（二）公司预计2018年度在中国电力财务公司的存款日均不超过0.50亿元，贷款不超过3.5亿元。公司在中国电财的存款利率不低于同期商业银行存款利率，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2018年度与关联方国网四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害公司利益。

中国电财为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司贷款结构、缓解公司融资压力、降低融资成本和融资风险，为公司日常生产经营和长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

五、备查文件目录

（一）公司第七届董事会第十六次会议决议。

（二）公司第七届监事会第七次会议决议。

（三）公司独立董事事前认可该交易情况及发表的独立意见。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-010号

四川岷江水利电力股份有限公司关于续聘瑞华

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度

财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年3月29日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，年审费用分别为43万元人民币和20万元人民币。

公司独立董事发表了独立意见，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司2018年度财务审计及内部控制审计工作，同意将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-011号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年3月29日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体修改情况如下：

■

《公司章程》此次修订需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-012号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第十六次会议于2018年3月29日在都江堰召开，会议审议通过了《公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备的概述

为如实反映公司2017年末财务状况和当年经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，本公司持股55%的控股子公司理县九加一水电开发有限责任公司（下称：“九加一公司”）以2017年11月30日为基准日对其电站资产进行了减值测试，并相应计提固定资产减值准备，本公司结合该公司年末净资产状况对其长期股权投资进行了减值测试，并相应计提长期股权投资减值准备。

二、计提资产减值准备的情况说明

（一）固定资产减值准备

九加一公司所属一颗印二级电站于2016年4月正式投入商运，但由于该电站整体装机规模和发电收入不达预期，公司委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对其所属一颗印二级电站资产组可回收价值进行了评估并出具评估报告（鹏信资估字【2017】第CSC093号），以对该电站固定资产组进行减值测试。根据《企业会计准则第4号—固定资产》及《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，九加一公司按评估基准日电站固定资产评估的可回收价值为10,444.56万元低于其账面价值11,097.13万元计提固定资产减值准备652.57万元。

（二）长期股权投资减值准备

九加一公司在对其电站资产计提固定资产减值准备后，2017年末净值产为-1,854.08万元。本公司所持该公司55%的股权，投资成本为1,100万元的长期股权投资已全额减值，根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，对九加一公司长期股权投资全额计提减值准备1,100万元。

三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次九加一公司计提固定资产减值准备将减少合并利润总额652.57万元；母公司计提长期股权投资减值准备1,100万元将相应减少2017年年度母公司利润总额，不影响合并利润总额。

四、董事会关于计提长期股权投资减值准备的审核意见

董事会认为：公司根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定计提，是为了公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，符合谨慎性原则。公司董事会同意控股子公司理县九加一水电开发有限责任公司参照评估机构的评估结果计提固定资产减值准备652.57万元及公司结合理县九加一水电开发有限责任公司净资产及经营状况对其长期股权投资全额计提减值准备1,100万元计提减值准备。

五、独立董事关于计提长期股权投资减值准备的独立意见

独立董事认为：本次董事会召集、召开的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能真实、准确地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提长期股权投资减值准备的审核意见

监事会认为：公司计提资产减值准备是符合《企业会计准则》等相关规定的，能够公允的反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、公司第七届监事会第七次会议决议；

3、独立董事意见；

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：600131 证券简称：岷江水电 公告编号：2018-013号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月3日14点00分

召开地点：四川省都江堰市玉瑞酒店（都江堰市观景路980号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月3日

至2018年5月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3、4、5、6、7、8、9经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，议案2经公司第七届监事会第七次会议审议通过，具体详见公司于2018年3月31日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。

2、 特别决议议案：议案9

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、7

应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

（二）登记地点：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

（三）登记时间：2018年5月2日上午9：00—12：00、下午13：00—17：00。

六、 其他事项

联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

邮政编码：611830

联系人：魏荐科 曾茗

联系电话：028—80808131

传真：028—80808132

联系邮箱：weijianke@263.net

与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

一、公司第七届董事会第十六次董事会决议

二、公司第七届监事会第七次监事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川岷江水利电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月3日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-014号

四川岷江水利电力股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于2018年3月19日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第七届监事会第七次会议的通知和会议资料，公司第七届监事会第七次会议于2018年3月29日在都江堰召开，会议应到监事5名，实到监事5名（监事陈太林先生因工作原因，委托监事黄灵信先生代为出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡瑞林先生主持，审议了如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》。

监事会对公司2017年年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在监事会提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

监事会认为，公司2017年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司2017年度利润分配预案。

五、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年内部控制评价报告》。

六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年内部控制审计报告》。

七、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司预计2018年度电力购售类日常关联交易额度的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司2018年与关联方国网四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及其他股东利益。

八、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司预计2018年度金融服务类日常关联交易额度的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司2018年与关联方中国电力财务有限公司华中分公司发生的金融服务，是为了解决公司正常生产经营所需的资金需求，不存在损害公司及中小股东的利益，是公司的正常生产经营活动。

九、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司计提资产减值准备的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见，认为公司控股子公司理县九加一水电开发有限责任公司计提固定资产投资减值及公司对理县九加一水电开发有限责任公司长期股权投资全额计提减值准备是符合《企业会计准则》等相关规定的，能够公允的反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

2018年3月30日

证券代码：600131 证券简称：岷江水电 公告编号：2018-015号

四川岷江水利电力股份有限公司

2018年第一季度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加3,500万元左右，同比增加1384%左右。

二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加3,520万元左右，同比增加1684%左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2018年1月1日至2018年3月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加3,500万元左右，同比增加1384%左右。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加3,520万元左右，同比增加1684%左右。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：252.91万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：209.09万元。

（二）每股收益：0.005元。

三、本期业绩预增的主要原因

本期由于公司用电客户中的钢铁企业部分完成技改投运，公司销售电量同比增加,导致毛利额同比增加。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2018年3月30日