杰克缝纫机股份有限公司

公司代码：603337 公司简称：杰克股份

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年3月29日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过利润分配预案，以截至2017年12月31日公司总股本20,667万股为基数，每10股分配现金股利4.80元（含税），共计分配现金股利9,920.16万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.80股，本次利润预案实施后，公司的总股本由目前的20,667万股变更为30,587.16万股。

此项议案尚需提交2017年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务和经营模式

公司的主营业务为工业缝制机械的研发、生产和销售，包括工业缝纫机、裁床、铺布机、自动缝制设备等工业用缝中、缝前设备以及电机、电控等缝制机械重要零部件。工业缝纫机是服装、箱包、鞋帽等行业生产加工的主要设备，公司的主要工业缝纫机包括平缝机、包缝机、绷缝机和特种机等系列约700个品种。裁床和铺布机是重要的工业用缝前设备，裁床用于裁剪服装、鞋帽、箱包、汽车内饰、家具等软性材料，铺布机则用于展开、铺平需要裁割的布料。公司的裁床产品有单层和多层共11个品种，铺布机产品有3个系列15个品种。自动缝制设备由公司2017年收购意大利迈卡而来，主要用于衬衫领域的自动缝纫，公司拥有的自动缝制设备产品有自动贴袋机、自动缝袖衩机等近20个品种。

公司的平缝机、包缝机、绷缝机和特种机以及自动缝制设备等缝中设备主要采取经销模式进行销售，即通过经销商、分销商向国内外销售。公司生产的缝中设备主要销售给各区域的经销商，不直接与各区域的分销商发生业务关系。经销商除了直接将公司产品销售给服装生产企业外，还将部分产品销售给分销商，通过分销商覆盖本区域的服装生产企业等终端客户，从而形成公司的国内外销售网络。公司的裁床、铺布机等缝前设备主要采取直销为主、经销为辅的模式进行销售。

（二）行业情况说明及公司所处的行业地位

2017年，在国内经济不断向好、国际经济持续复苏的大环境下，我国缝制机械行业抓住下游行业装备升级换代的重大机遇，努力恢复产能，加强科技创新，加快智能转型，聚焦品质品牌，积极应对原材料上涨、汇率波动等带来的影响和挑战。

2017年1-12月协会统计的行业百家整机企业累计完成工业总产值188.38亿元，同比增长27.71%，累计生产缝制机械产品612.98万台，同比增长23.86%。其中，工业缝纫机累计产量432.18万台，同比增长32.47%。电脑平车累计产量186万台，同比增长65.35%，掀起市场更新换代高潮；自动模板机需求爆发，年产量突破3万台，平均增幅接近60%；各类智能缝制单元设备系列化、组合化、批量化发展迅速，产量增速超过40%，引领行业智能转型步伐。

2017年1-12月协会统计的行业百家整机企业累计完成主营业务收入196.67亿元，同比增长18.84%，累计销售缝制机械产品606.60万台，同比增长19.53%，产销率99.0%。其中，工业缝纫机累计销量425.41万台，同比增长24.24%，产销率98.4%。

出口方面：2017年1-12月，行业累计出口缝制机械产品23.30亿美元，同比增长5.44%。其中，工业缝纫机累计出口369.3万台，同比增长11.55%，累计出口额10.21亿美元，同比增长6.40%。

进口方面：2017年1-12月，我国累计进口缝制机械产品5.30亿美元，同比增长32.52%。12月当月，国内进口缝制机械产品5818万美元，同比增长53.11%，环比增长11.52%。

报告期内，公司生产经营继续保持良好的态势，经过全体员工共同努力， 实现营业收入278,662.31万元，同比增长50.05%；其中外销收入157,270.68万元，同比增长38.28%。归属于母公司所有者的净利润为32,405.47万元，同比增长47.02%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况分析如下：

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-020

杰克缝纫机股份有限公司关于续聘

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2018年审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年度股东大会聘任的2017年度财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）聘期即将届满，立信会计师事务所在对公司年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构。

本次续聘公司2018年度财务报告审计机构尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为立信会计师事务所2017年度为公司提供审计服务的过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。同意公司拟续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构并提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-021

杰克缝纫机股份有限公司

关于会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表列报产生影响，对公司经营成果，总资产、净资产状况不存在实质性影响。

一、本次会计政策变更概述

2017年4月28日，财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017年12月25日，财政部修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。

2018年3月29日，公司召开的第四届董事会第十八次会议和公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、具体情况对公司的影响

根据财政部发布的上述通知，公司调整了财务报表列报，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入179,812.83元，重分类至资产处置收益。

本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

五、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-022

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司2017年度董事、监事和

高级管理人员薪酬考核的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）考核及主管部门确认，现将公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体披露如下：

单位：万元

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注1、注6：薪酬时间为2017年4月10日至2017年12月31日；

注2、注5：薪酬时间为2017年1月1日至2017年4月10日；

注3：郭卫星先生由于工作变动，自2018年1月1日开始不再兼任公司总经理职务；

注4、黄展洲先生由于工作变动原因，辞去所担任的董事职务，任期至2018年2月27日止，黄展洲先生仍为公司的副总经理；

注7：阮林兵先生被聘任为公司第一届轮值CEO，任期自2018年1月1日至2019年12月31日；并于2018年2月27日被选举为董事，任期与第四届董事任期相同。

报告期内，未发现上述人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。

上述事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-023

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司确认2017年度关联交易

情况及预计2018年度经常性关联

交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

●本次公司确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，根据本公司章程及相关法律法规，本次交易尚需提交2017年度股东大会批准。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2018年3月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的议案》，公司与关联人之间发生的关联交易均为公司经营活动所需，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损坏公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。关联董事阮积祥、阮福德、阮积明、郭卫星、阮林兵回避表决，其他非关联董事以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。根据《公司章程》的有关规定，本次关联交易金额达到3,000万元及公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含5%），该事项需提交2017年度股东大会审议。

独立董事对公司2017年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的2018年度日常关联交易发表同意意见。独立董事认为，公司《关于公司确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，合法、有效。同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况

1、2017年关联方交易的预计和执行情况：

单位：万元

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注1：台州市路桥杰克缝纫机店是台州市椒江新创达服装设备有限公司的控股股东。

注2：誉诚缝纫设备销售中心与周口誉诚缝纫设备有限公司为同一控制人。

注3：达达辛巴达（北京）科技有限公司、广州辛巴达京隆服饰有限公司及广州辛巴信息技术有限公司为同一实际控制人控制。

2、从严认定的关联交易情况：

江西阳明机械制造有限公司（以下称“阳明机械”）系江西杰克机床有限公司投资参股（参股比率10%）的企业，江西杰克机床有限公司系公司控股股东台州市杰克投资有限公司的控股子公司（控股比率69%）。因2016年度阳明机械与公司存在交易，在《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中从严认定将其归在关联方范围。

公司2017年全年预计向阳明机械采购机架台板为人民币4,500万元，2017年实际采购金额为人民币4,325.67万元。

3、其他关联交易

根据公司经营发展需要，杭州优产信息技术有限公司（以下简称“杭州优产”）拟将其注册号为19241636的注册商标以排他使用许可方式无偿授权给公司使用，该商标计划用于公司的生产/定制/销售智能生产管理系统领域，以及相应产品的推广销售领域。授权使用期限自2017年9月8日起至2020年9月7日止。杭州优产将其持有的商标以排他使用许可方式无偿授权给公司使用， 不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。

（三）本次增加关联交易类别和预计金额

1、2018年预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易具体情况如下：

单位：万元

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2、从严认定的关联交易情况：

江西阳明机械制造有限公司（以下称“阳明机械”）系江西杰克机床有限公司投资参股的企业，江西杰克机床有限公司系公司控股股东台州市杰克投资有限公司的控股子公司。因2016年度阳明机械与公司存在交易，在《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中从严认定将其归在关联方范围。

公司2018年预计向阳明机械采购机架台板人民币10,000万元。

3、关联方商标转让交易情况

为了进一步加强知识产权保护和管理，杰克控股集团有限公司（以下简称“杰克控股”）拟将其注册的38个商标无偿转让给公司使用，杰克控股将其持有的商标无偿转让给公司使用，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

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（二）履约能力

公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按市场价格协商确定。

2、付款安排和结算方式

向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易类别及金额，是依据公司生产经营实际情况作出的，未损坏公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易已由第四届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事及监事会均同意上述关联交易，独立董事发表了独立意见，关联董事遵守了回避表决制度，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，相关决议合法、有效。本保荐机构对上述事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于杰克缝纫机股份有限公司确认2017年度关联交易及预计2018年度经常性关联交易的核查意见》。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-024

杰克缝纫机股份有限公司

关于2018年度公司及全资子公司

向银行申请综合授信额度及在授权

额度内为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》，相关公告内容如下：

一、向银行申请综合授信额度

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及全资子公司生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据国家相关政策，并结合公司2018年的经营及投资计划，公司拟在2018年度向合作银行申请综合授信不超过人民币200,000万元，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。同时公司为全资子公司的授信额度内提供担保，公司及控股子公司综合授信额度如下：

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上述授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

该事项有效期限自公司2017年度股东大会审议通过之日至公司2018年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）拓卡奔马机电科技有限公司

拓卡奔马机电科技有限公司注册资金为人民币22,000.00万元，公司出资比例为100%，经营范围为自动裁床、铺布机、缝纫机、服装机械设备及配件、工业自动化控制系统装置制造、销售、研发、租赁；计算机技术服务；计算机软件研发、销售（除电子出版物外）；货物进出口、技术进出口。

截止报告期末资产总额为63,423.52万元，净资产为40,005.45万元，2017年度营收入为59,362.71万元，净利润为11,620.26万元。

（二）浙江众邦机电科技有限公司

浙江众邦机电科技有限公司注册资金为人民币6,800.00万元，公司出资比例为100%，经营范围为仪器仪表、机电产品制造、加工、销售，特种电动机、控制仪器、电子产品研究、开发、设计，货物进出口、技术进出口。

截止报告期末资产总额为24,287.05万元，净资产为16,108.76万元，2017年度营收入为29,897.11万元，净利润为7,055.70万元。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司及全资子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。2018年度申请银行授信及为全资子公司授信额度内提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。该议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事认为：公司及全资子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。公司为全资子公司提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定。上述担保事项或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意公司及全资子公司向银行申请授信及为全资子公司担保的议案，同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

四、累计对外担保情况

截止2018年3月28日，公司及其控股子公司无对外担保；公司对全资子公司提供的担保总额为4,000.00万元，占公司净资产的1.88%；无逾期担保。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-025

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司及控股子公司使用闲置

自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：专业理财机构

●委托理财金额：累计不超过人民币180,000万元

●委托理财投资类型：安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品。

●委托理财期限：自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第四届第十八次董事会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用累计不超过人民币180,000万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。本项授权有效期自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

一、 本次增加投资理财额度的情况

（1）、目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用公司及其控股子公司自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品。

（2）、金额

根据公司资金使用的情况，公司及其控股子公司现拟使用累计不超过人民币180,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。

（3）、资金来源

资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

（4）、实施方式

购买理财产品以公司及其控股子公司名义进行，公司授权管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

（5）、决议有效期

本项授权有效期自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

（1）、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

（2）、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。

四、独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事认真阅读了第四届董事会第十八次会议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，对此发表如下独立意见：

1、公司经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

2、同意公司及控股子公司使用累计不超过人民币180,000万元的闲置资金购买理财产品。选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型或较低风险非保本型理财产品。

3、同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展。同意公司及控股子公司使用累计不超过人民币180,000万元的闲置资金购买理财产品。选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型或较低风险非保本型理财产品。

六、截至本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的情况

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币103,575万元（含本次）。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-026

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司及控股子公司使用闲置

募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3113号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,167.00万股，发行价为每股人民币17.72元，募集资金总额915,592,400.00元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为863,068,675.98元。上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2017年1月14日出具了信会师报字[2017]第ZF10009号《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。

二、本次使用闲置资金进行现金管理额度的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度及期限

根据公司募集资金的使用计划，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

为控制风险，公司及其控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

4、实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

5、决议有效期

自2017年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

6、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、现金管理的风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司经营的影响

在符合国家法律法规确保不影响公司正常运营、募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、相关审议程序及专业意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。董事会认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营。

同意将该议案提交至公司2017年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。独立董事认为：

（1）公司及其控股子公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，这将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目建设及日常经营。

（2）公司及其控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（3）同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。监事会认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目建设及日常经营。

同意将该议案提交至公司2017年度股东大会审议。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及其全资子公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募集资金投资项目建设及正常生产经营活动。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了同意的独立意见，尚待提交股东大会审议通过后实施，决策程序合法合规，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于杰克缝纫机股份有限公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-027

杰克缝纫机股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）战略委员会更名为战略与发展委员会，薪酬与考核委员会、提名委员会合并为提名与薪酬委员会，并新设了财经委员会，公司于2018年3月29日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本次修订尚须提交公司2017年股东大会审议通过。

关于修订《公司章程》部份条款的具体内容如下：

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特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603337 券简称：杰克股份 公告编号：2018-028

杰克缝纫机股份有限公司

关于为境外全资子公司向银行申请

开立融资性保函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：Bullmer GmbH（以下简称“德国奔马”）及MAICA S.R.L（以下简称“意大利迈卡”）

●本次担保金额：德国奔马不超过230万欧元和意大利迈卡不超过100万欧元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Bullmer GmbH（以下简称“德国奔马”）及MAICA S.R.L（以下简称“意大利迈卡”）为保证生产经营所需，公司拟向招商银行股份有限公司台州市分行申请开立第三方融资性保函，其中为德国奔马开立合计不超过230万欧元的融资性保函，为意大利迈卡开立合计不超过100万欧元的融资性保函。担保期限为一年。

2018年3月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函的议案》。

本次担保事项需提交公司2017年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）德国奔马基本情况

1、名称：Bullmer GmbH

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：Heutal 7 72537 Mehrstetten Germany

4、注册资本：60.40万欧元

5、经营范围：CAD/CAM系统及其产品的研发、生产、服务和培训。

6、财务数据：德国奔马最近一年财务数据如下：

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（二）意大利迈卡奔马基本情况

1、名称：MAICA S.R.L

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：VIA CASALE, 23 24060 TORRE DE’ ROVERI (BG) ITALY

4、注册资本：154.80万欧元

5、经营范围：纺织机械和设备的生产，缝制和织布机器的辅助加工（包括配件）。

6、财务数据：意大利迈卡最近一年财务数据如下：

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三、担保协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司台州市分行申请开立的第三方融资性保函，用于为全资子公司德国奔马和意大利迈卡的海外融资提供保证担保，担保期限为一年。

以上担保事项不需签署担保合同，具体担保金额和期限以银行针对各公司批准的《开立保函申请书》为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在定期报告中进行披露。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为海外全资子公司向银行申请开立融资性保函，有利于充分利用内保外贷低利率融资成本，满足海外全资子公司日常经营需求。以上担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。同意以上担保议案并提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事认为：公司为海外全资子公司向银行申请开立融资性保函符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定。上述担保事项或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意以上担保议案并提交公司2017年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年3月28日，公司及其控股子公司无对外担保；公司对全资子公司提供的担保总额为4,000万元，占公司净资产的1.88%；无逾期担保。

六、上网公告附件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见；

3、被担保方营业执照复印件。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018年3月30日

(下转115版)