山东博汇纸业股份有限公司

公司代码：600966 公司简称：博汇纸业

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第八届董事会第十八次会议审议通过的利润分配预案为：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2017年度实现净利润175,707,638.64元，根据《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金17,570,763.86元，加上2016年度未分配利润491,953,456.69元，减去2017年实施的2016年度的利润分配29,410,570.87元，2017年末可供分配利润为620,679,760.60元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，本年度公司不进行利润分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主营业务为胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生产、销售；批准范围的自营进出口业务及“三来一补”业务。

经营模式：公司采取“以销定产”、“以产定购”的经营模式，根据客户的需求和订单安排生产，可以有效提高存货周转率，降低公司成本。

行业情况说明：

造纸行业属于国民经济的基础原材料行业，具有技术及资本密集、资源消耗量大等特点。由于对纸品的实际需求广泛分布于终端的制造业和消费等领域，造纸行业出现明显的周期性特征，行业景气度与宏观经济波动较为一致。2017年国内经济形势稳中向好，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。

公司所处造纸行业受益于国家环保整治及供给侧结构性改革等因素的影响，加速了行业内的落后产能淘汰和资源整合，缓解了造纸行业的阶段性供需矛盾。同时受市场需求增长和产品成本推动等因素影响，纸产品价格上涨，行业景气度上升。为具有环保优势、规模优势的大型造纸企业进一步调结构、转方式，实现新旧动能转换提供了市场机遇和政策支持。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度，公司共生产机制纸188.46万吨，销售机制纸183.18万吨，产销率达到97.20%。2017年度，公司实现营业收入895,481.11万元，同比增长14.86%；营业利润116,535.87万元，利润总额115,507.47万元；归属于母公司所有者的净利润85,613.60万元,同比增长325.26%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、根据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”17,679,758.19元，减少“营业外收入”17,679,758.19元；对2017年度母公司财务报表损益项目不产生影响

2、 财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。新修订的财务报表格式在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目。公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-3,472,376.93 元，减少“营业外收入” 14,967.08元；减少“营业外支出”3,487,344.01元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-4,691,584.72 元，减少“营业外收入” 8,843.10 元，减少“营业外支出”4,700,427.82元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共4家，详见本章节九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围未发生变化。

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2018-007

山东博汇纸业股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十五次会议于2018年3月20日以书面、传真相结合的形式发出通知，于2018年3月30日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司监事会召集人高俊兰女士主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度监事会工作报告》

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度财务决算报告》

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

三、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度利润分配预案》

监事会认为：公司依据相关规定制定的现金分红政策明确了分红标准和比例，决策程序和机制完备，同时建立了利润分配机制的监督约束和调整机制，可以满足中小股东充分表达意见和诉求的要求。本利润分配预案兼顾了企业的实际情况和长远发展，符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，并按规定履行了相关决策程序，同意该利润分配预案。

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

四、《山东博汇纸业股份有限公司2017年年度报告及摘要》

监事会认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

五、《山东博汇纸业股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

详见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，该专项报告同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、《关于会计政策变更的议案》

详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2018-011号公告。

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二○一八年三月三十日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2018－008

山东博汇纸业股份有限公司关于

2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东博汇纸业股份有限公司（母公司）2017年度实现净利润175,707,638.64元，根据《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金17,570,763.86元，加上2016年度未分配利润491,953,456.69元，减去2017年实施的2016年度的利润分配29,410,570.87元， 2017年末可供分配利润为620,679,760.60元。

在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，本年度公司不进行利润分配。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2018-009

山东博汇纸业股份有限公司关于

控股子公司为母公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）

●本次担保金额及已实际提供的担保余额：

江苏博汇拟在2018年度为公司提供不超过人民币140,000万元的担保，截止目前，江苏博汇为本公司提供担保余额为人民币40,000万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2018年3月30日，公司召开第八届董事第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》等议案，该议案主要内容如下：

同意控股子公司江苏博汇2018年度为公司向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供不超过人民币140,000万元的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

上述担保事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：山东博汇纸业股份有限公司

注册地点：桓台县马桥镇工业路北首

法定代表人：郑鹏远

注册资本：133,684.43万元

经营范围：胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生产、销售；批准范围的自营进出口业务及“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年12月31日，公司经审计的总资产为1,334,921.07万元，总负债为838,423.07万元，其中流动负债为736,454.10万元，归属于母公司所有者权益为496,643.41万元；2017年度实现营业收入895,481.11万元，归属于母公司所有者的净利润为85,613.60万元。

三、担保协议的签署

该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司及江苏博汇将在该担保取得股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署担保合同。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，控股子公司为公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告之日，本公司及子公司累计对外担保余额为人民币156,264.82万元、美元2,000.00 万元（对子公司担保除外），占公司最近一期经审计净资产的34.01%，无逾期担保。

截止本公告之日，公司对子公司提供的担保余额为人民币281，573.94万元,欧元4,085.75万元，美元3,599.70万元，占公司最近一期经审计净资产的67.67%，无逾期担保。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第十八次会议决议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2018-010

山东博汇纸业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)，新修订的财务报表格式在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目。

2018年3月30日，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

新修订的财务报表格式除《企业会计准则第16号——政府补助》提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-3,472,376.93元，减少“营业外收入”14,967.08元；减少“营业外支出”3,487,344.01元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-4,691,584.72元，减少“营业外收入”8,843.10元，减少“营业外支出”4,700,427.82元。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司及中小股东权益的情形，独立董事同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损 害公司股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。同意本次会计政策变更。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

2、公司第八届监事会第十五次会议决议。

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2018-011

山东博汇纸业股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月20日下午2点30分

召开地点：公司办公楼二楼第三会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月20日

至2018年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取独立董事2017年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年3月30日召开的公司第八届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2018年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2018-012号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2017年4月7日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00 。

3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部

六、 其他事项

1、会议会期半天，费用自理；

2、联系方式：

电话：0533—8539966 传真：0533—8539966

邮编： 256405

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东博汇纸业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2018-012

山东博汇纸业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2018年3月20日以书面、传真、邮件相结合的方式发出通知，于2018年3月30日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度董事会工作报告》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度总经理工作报告》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度独立董事述职报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度财务决算报告》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

五、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润175,707,638.64元，根据《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金17,570,763.86元，加上2016年度未分配利润491,953,456.69元，减去2017年实施的2016年度的利润分配29,410,570.87元，2017年末可供分配利润为620,679,760.60元。

在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，本年度公司不进行利润分配。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

六、《山东博汇纸业股份有限公司2017年年度报告及摘要》

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

七、《山东博汇纸业股份有限公司审计委员会2017年度履职情况报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度社会责任报告书》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、《山东博汇纸业股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

详见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，该专项报告同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》

详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2018-009号公告。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

十二、《关于会计政策变更的议案》

详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2018-010号公告。

十三、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的议案》

详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2018-011号公告。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○一八年三月三十日