欧派家居集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-018
欧派家居集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议。本次会议的通知于2018年3月23日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《公司2017年限制性股票激励计划》有关规定，因公司本次激励计划的激励对象梁秀等48人已经离职，已不再符合激励计划的激励条件，同意回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计313,010股。公司董事会决定及实施限制性股票回购注销事宜已经取得股东大会的合法授权，因此，本次限制性股票回购注销事宜无需提交股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
上述限制性股票回购注销实施完成后，公司股份总数将减少313,010股，公司总股本将由420,596,464股变更为420,283,454股。同意公司就本次减少注册资本事宜修订公司章程有关条款。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于择日召开公司股东大会审议〈关于减少注册资本并修改公司章程的议案〉的议案》
公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及本次离职激励对象限制性股票回购工作进度，择日召开股东大会审议《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。会议的时间、地点及其他具体事项将另行通知。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第十二次会议决议；
（二）关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立董事意见；
（三）广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
专此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-019
欧派家居集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日以通讯表决方式召开了第二届监事会第八次会议。本次会议的会议通知已于2018年3月23日通过书面、电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》并发表如下核查意见：
经核查相关资料，公司2017年股权激励计划的激励对象梁秀等48人已经离职，已不再符合激励计划对应的激励条件，上述离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的共计313,010股限制性股票应予以回购注销。公司董事会回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票的行为合法合规。本次回购注销部分限制性股票事宜不影响公司2017年限制性股票激励计划的实施，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司监事会
2018年3月31日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-020
欧派家居集团股份有限公司
关于回购注销部分股权激励对象
已获授但尚未解锁限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●已获授但尚未解锁的限制性股票回购数量：313,010股
●已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格：55.18元/股
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。根据《公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）有关规定，公司于2017年6月30日向835名激励对象授予550.5352万股限制性股票，授予价格为每股人民币55.18元，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。现因梁秀等48人离职原因，根据激励计划“第七章 激励计划中止与变更之四激励对象个人情况发生变化的处理”有关规定，公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。
一、本次激励计划已履行的相关程序
1、2017年5月8日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请欧派家居集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案。
同日，第二届监事会第四次会议审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。
上述相关公告已于2017年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。
2、公司于2017年6月20日召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请欧派家居集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案。相关公告已于2017年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。
3、2017年6月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，同意以2017年6月30日为授予日，向835名激励对象授予550.5352万股限制性股票，授予价格为每股人民币55.18元，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。
同日，第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于核实公司〈2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。
4、2017年7月27日，公司完成上述限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及授权情况
1、回购原因
公司本次激励计划的激励对象梁秀等48人已经离职，已不再符合激励计划相关的激励条件。根据激励计划“第七章 激励计划中止与变更之四激励对象个人情况发生变化的处理”有关规定，公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计313,010股。
2、回购数量
本次回购总股数为313,010股，占本次激励计划所授予限制性股票5,505,352股的5.6856%，占公司总股本420,596,464股的0.0744%。自本激励计划授予日（2017年6月30日）至今，公司无发生送红股、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项，因此无需对回购数量进行调整。
3、回购价格
本次回购价格为激励计划的授予价55.18元/股，自本激励计划授予日（2017年6月30日）至今，公司无出现派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况，因此无需对回购价格进行调整。
4、股东大会授权
2017年6月20日，公司2017年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于提请欧派家居集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司董事会决定及实施限制性股票回购注销事宜已经取得股东大会的合法授权。因此，本次限制性股票回购注销事宜无需提交股东大会审议。
5、回购资金的来源
公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金，回购款项合计人民币17,271,891.80元。
三、本次回购注销后公司股权结构变动情况
如本次部分限制性股票回购注销实施完成后，公司股份总数将减少313,010股，公司总股本将由420,596,464股变更为420,283,454股。预计股本变动结构表如下：
■
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事宜不影响公司2017年限制性股票激励计划的实施，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。公司经营管理团队将一如既往地勤勉尽责，努力实现股东权益。
五、独立董事意见
根据《公司2017年限制性股票激励计划》的有关规定，部分激励对象因离职已不符合激励条件，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销。公司对梁秀等48人持有的已获授尚未解锁限制性股票共计313,010股进行回购注销，回购价格为55.18元/股。我们一致认为，公司本次回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的行为合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，同意董事会实施上述限制性股票的回购注销工作。
六、监事会意见
经核查相关资料，公司本次激励计划的激励对象梁秀等48人已经离职，已不再符合激励计划的激励条件，上述对象持有的已获授但尚未解锁的共计313,010股限制性股票应予以回购注销。公司董事会回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票的行为合法合规。本次回购注销部分限制性股票事宜不影响公司2017年限制性股票激励计划的实施，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。
七、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所出具了《关于欧派家居集团股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》,认为：截至本法律意见书出具日，激励对象梁秀等48人因个人原因离职，不再符合激励计划规定的激励条件；本次回购已取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、激励计划的规定。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立董事意见；
4、广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
专此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-021
欧派家居集团股份有限公司关于
减少注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《公司2017年限制性股票激励计划》有关规定，因公司本次激励计划的激励对象梁秀等48人已经离职，已不再符合激励计划的激励条件，公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计313,010股。
如上述限制性股票回购注销实施完成后，公司股份总数将减少313,010股，公司总股本将由420,596,464股变更为420,283,454股。现公司就本次减少注册资本事宜修订公司章程有关条款。本次公司章程拟修订的具体内容如下：
■
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本事项需提交股东大会审议批准。
专此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-022
欧派家居集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知
债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》：
根据《公司2017年限制性股票激励计划》有关规定，因公司本次激励计划的激励对象梁秀等48人已经离职，已不再符合激励计划的激励条件，公司同意以55.18元/股的价格回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计313,010股。公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金，回购款项合计人民币17,271,891.80元。上述限制性股票回购注销实施完成后，公司股份总数将减少313,010股，公司总股本将由420,596,464股变更为420,283,454股。详见公司于2018年3月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2018-020）及《关于减少注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-021）。
公司董事会决定及实施限制性股票回购注销事宜已经取得股东大会的合法授权，因此，本次限制性股票回购注销事宜无需提交股东大会审议。
二、债权人需知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：
1、债权人可采用邮寄信函或传真的方式申报债权，申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。
如债权人为法人的，需同时提交法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的复印件。
债权人为自然人的，需同时提交有效身份证的复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提交授权委托书和代理人有效身份证的复印件。
2、债权申报具体方式：
（1）申报材料邮寄地址：广东省广州市白云区广花三路366号欧派家居工业园区证券事务部
（2）申报时间：自2018年3月31日起45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
（3）联系人：朱先生、梁小姐
（4）联系电话：020-36733399
（5）传真号码：020-36733645
（6）邮政编码：510450
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2018年3月31日
