惠达卫浴股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603385 公司简称：惠达卫浴

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2017年度利润分配预案：以2017年12月31日公司股份总数284,151,111股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。此预案需提交公司2017年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务

公司是一家以满足消费者对高品质卫浴家居产品的需求为目标，通过产品的设计、研发、生产和销售，为消费者提供一站式卫浴产品综合解决方案的企业。公司产品主要包括卫生洁具和陶瓷砖，其中卫生洁具包括卫生陶瓷、五金洁具、浴缸、淋浴房和浴室柜，陶瓷砖包括内墙砖和地砖等。

公司主要产品介绍如下：

1、卫生陶瓷

公司的卫生陶瓷产品主要包括智能卫浴、坐便器、小便器和洗盆等。

智能卫浴产品列示

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小便器产品列示

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坐便器产品列示

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洗盆产品系列

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2、五金洁具

公司五金洁具产品主要包括水龙头、淋浴器和花洒等。

水龙头产品列示

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淋浴器、花洒产品列示

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3、浴缸浴房

公司浴缸浴房产品主要包括浴缸、淋浴房。

浴缸产品列示

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淋浴房产品列示

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4、浴室柜

浴室柜产品列示

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5、陶瓷砖

陶瓷砖产品列示

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（二）公司经营模式

1、采购模式

公司采用长期采购与临时采购两种方式。对于大宗原材料，公司与主要供应商建立了长期合作关系，议定长期价格并对关键原料进行集中采购建立战略储备；对于用量较小的辅料、包装材料，根据具体需求综合考虑价格、质量因素实时采购。同时，公司建立了合格供应商名册，防止由于单个供应商出现突发事件影响公司正常生产。

2、生产模式

公司以自主研发生产的模式为主，外协加工为辅。供应链管理中心的PMC根据销售部提供的订单数据和市场数据进行预测研究，在结合公司整体的生产能力将制定年度生产计划和月度生产计划。PMC根据经审批的生产计划、正式订单和成品库存量等情况制定具体生产实施方案。此外，公司还具有外协加工生产方式，外协厂商根据公司设计的严格要求进行加工生产，一旦产品验收合格后将通过本公司销售部对外直接进行销售。公司通常选取加工能力位于市场前端、信誉良好的企业作为外协厂商。对外协厂商的生产设备、质量标准、产品认证等多方面进行实地考察，以保证外协加工的产品质量不会造成对公司的信誉影响。

3、销售模式

公司销售模式分为经销模式和直销模式。经销模式主要是公司与经销商签订合同，给予经销商在特定区域销售其产品的权利，由企业向其供货，并允许其使用统一的商标、品牌等，经销商通过销售门店展示卫浴产品并销售给最终消费者。公司经销商分为境内经销商和境外经销商，并建立了完善的经销商管理体系。

直销模式是指公司直接与客户签订销售合同并向其销售产品，主要模式有：直接向房地产开发商等工程客户销售产品；通过电子商务平台设立网店进行产品销售；通过展会、展厅展示并销售产品。

4、经营模式

公司的经营模式分为OBM、OEM、ODM三种。在国内市场及部分海外发展中国家及地区，公司主要采取OBM经营模式，也是目前公司主要采取的经营模式。由于发展中国家及地区的卫浴市场竞争尚不充分，故公司以自有品牌生产产品，并以此品牌产品销售。该种经营模式有利于发挥客户的积极性，迅速扩大公司的市场份额，提升品牌形象。在海外发达国家及地区，由于当地卫浴市场竞争已相对充分，公司较多采取ODM与OEM的模式进行销售。

（三）行业情况说明

1、公司所处的行业

根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司产品卫生陶瓷、浴缸浴房和陶瓷砖属于“C30非金属矿物制品业”，五金洁具属于“C33金属制品业”，浴室柜属于“C21家具制造业”。

2、行业发展情况

（1）行业发展阶段

目前，国内本土卫浴品牌继续呈高速发展势头，涌现了以惠达为代表的一批全国性的本土卫浴品牌。这些本土卫浴品牌在与外资品牌的竞争中逐渐取得了部分高端市场份额。同时，外资品牌也逐渐加大向中端甚至低端市场的渗透力度，市场竞争日趋激烈。

2017年，国内生产总值827,122亿元,比上年增长6.9%，其中，2017年全社会建筑业增加值55,689亿元，比上年增长4.3%，占GDP比重6.73%。全国城乡居民人均可支配收入实际增长7.3%，跑赢了人均GDP增长。恩格尔系数从2016年的30.1%降到2017年的29.3%，反映出居民消费结构在改善。（数据来源：国家统计局）

国务院常务工作会议李克强总理提出，2017-2020年全国改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房1800万套，2017年600万套棚户区住房改造已经完成，国家对保障房建设的大力投入和不断推进，为国内卫浴行业的发展提供了新的历史机遇。结构调整效应正在持续显现,新旧动能转换正在持续加快,市场主体活力正在持续释放,经济稳中向好,得益于中国城镇化程度的进一步提高、新一代消费群体追求品质生活带来潜在消费力的释放，同时得益于产业内部企业技术的革新、对消费需求的精准把握、营销理念的创新等方面的积极因素，卫浴行业发展迅猛，行业迎来消费升级的高速发展阶段。

据国家统计局数据显示，2016年全国规模以上企业累计生产卫生陶瓷2.08亿件，同比增长5.06%。2017年中国瓷砖行业整体市场容量超过5,000亿,是全球最大的陶瓷砖产销市场。其中国内生产总量占世界总产量近5成,消费占比近4成。2017年，全国瓷砖日产能4,396.025万平米，年产能1,362,767.75平米，产能比2014年下降2.4%。（数据来源：陶瓷信息，陶业要闻摘要第215期）

（2）行业发展趋势

产品层面，在消费升级的带动下，卫浴产品升级已经成为行业发展的明显趋势，无论是高端品牌还是中低端品牌，都推出了智能化产品，此外，逐渐涌现以淋浴房和浴室柜为主的有限定制化产品。陶瓷行业相继推出大规格瓷砖、瓷抛砖等创新品类。

渠道层面，卫浴行业电商市场高歌猛进，随着线上线下进一步被打通，消费者迭代、个性化需求增加，网络销售呈现爆发式增长。同时随着房地产市场回暖及全国各地开始陆续出台全装修相关政策条例，工程渠道已成为了卫浴企业核心渠道之一。

品牌层面，和其他行业相比，卫浴行业品牌集中度较低，正面临淘汰落后产能、重新洗牌、提质增效的大变革。因此，行业领军品牌通过行业整合，将保持长期快速增长。另外，随着80后90后逐渐成为主流消费人群，其更加关注品牌，拥有品牌优势的行业领导品牌将快速占领消费

市场，影响消费者选择。

3、行业的周期性

卫浴产品的生产和销售受国民经济发展、居民收入水平和房地产行业景气程度等因素的影响，具有一定的周期性。总体来说卫浴行业的周期与房地产行业的发展周期呈现出一定的相关性，但同时由于二次装修需求的大量存在，在较大程度上降低了房地产市场波动对卫浴行业的影响。

4、公司的行业地位

公司是我国最早从事卫浴产品生产经营的企业之一，较早通过了ISO9001国际质量体系认证，参与起草并修订了多项卫浴行业的国家和行业标准。“惠达”品牌自2004年起，连续14年被世界品牌实验室评为“中国500最具价值品牌”。

公司为我国卫浴行业的领先企业之一，尤其在卫生陶瓷细分行业，具有明显的竞争优势。根据《中国建筑卫生陶瓷年鉴》统计的全国卫生陶瓷总产量计算，2014年度、2015年度和2016年度,公司卫生陶瓷产量占全国卫生陶瓷总产量的比例分别为3.43%、3.39%和3.26%。

近年来，公司产品相继进入了全国政协礼堂、国务院外交部大楼、北京西客站、世博会场馆和国家体育馆等多个国家重点工程。此外，公司卫浴产品还获得了“中国设计红星奖”、“红棉中国设计奖”、“世界卫浴设计空间银奖”、“河北工业设计金奖”等多个奖项。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，凭借在研发设计、生产制造、销售渠道、品牌建设以及线上线下新零售运营等方面的综合竞争优势，公司在2017年度实现了营业收入2,748,201,453.35元，较上年同期增加20.67%；归属于上市公司股东的净利润226,627,786.38元，较上年同期增加7.84%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩，为公司2017年及以后持续、快速、健康发展构筑了良好的基础。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）的要求进行会计政策变更后，本公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，在合并及母公司利润表中区分“持续经营净利润”与“终止经营净利润”项目。

增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额254,151,539.75元，增加合并利润表“持续经营净利润”上期金额236,093,206.42元；增加母公司利润表“持续经营净利润”本期金额217,058,279.85元，增加母公司利润表“持续经营净利润”上期金额190,896,282.69元。

（2）根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求进行会计政策变更后，公司自2017年6月12日起施行《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），自2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。根据要求，公司在将合并及母公司利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将计入其他收益的政府补助在该项目反映；本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。将自2017年1月1日起与日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”列报，比较数据不予调整。

调增合并利润表“其他收益”本期金额12,502,849.32元，调减合并利润表“营业外收入”本期金额12,502,849.32元；调增母公司利润表“其他收益”本期金额12,492,949.32元，调减母公司利润表“营业外收入本期金额”12,492,949.32元。

（3）自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定，在合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。

调增合并利润表“资产处置收益”本期金额66,319.04元，调增上期金额1,320,352.22元，调减合并利润表“营业外支出”本期金额92,450.72元，上期金额0元，调减合并利润表“营业外收入”本期金额158,769.76元，调减上期金额1,320,352.22元；调增母公司利润表“资产处置收益”本期金额47,544.40元，调增上期金额1,320,352.22元；调减母公司利润表“营业外支出”本期金额52,521.17元，上期金额0元，调减母公司利润表“营业外收入”本期金额100,065.57元，调减上期金额1,320,352.22元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期内本公司合并范围包括母公司、10家子公司和3家孙公司，与上期相比增加1家子公司和3家孙公司，具体情况详见附注九“在其他主体中的权益说明”。

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2018-011

惠达卫浴股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年4月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月23日 下午14:00时

召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司办公室二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月23日

至2018年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，《关于投资建设惠达卫浴（重庆）智能家居产业基地的议案》已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。详情请查阅公司于2018年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。其他议案已经在公司2018年3月30日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过。详情请查阅公司于2018年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案。

应回避表决的关联股东名称：王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、唐山市丰南区鼎立投资有限公司、唐山市丰南区庆伟投资有限公司、唐山市丰南区助达投资有限公司、唐山市丰南区伟业投资有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和股东代表监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记时间：2018年4月23日9:00-13:30

2、 登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2018年4月22日16:00前送达至公司（书面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

3、 登记地点及联系方式：

地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司4楼董秘办

邮编：063307，联系人：王佳

联系电话：0315-8238818

传 真：0315-8526088

六、 其他事项

其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018年4月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的第四届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

惠达卫浴股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，本次会议采用累积投票方式的议案为《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。现将累积投票规则说明如下：

一、 本次会议选举董事、监事进行表决时采取累积投票制

累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事、监事时，股东所持每一股份都拥有与应选董事、监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事当选的表决制度。

二、 投票规则

（一）董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；

（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；

（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如2位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2018-012

惠达卫浴股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年3月30日10时在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和材料已于2018年3月19日发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2017年年度报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

公司拟以2017年12月31日公司股份总数284,151,111股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

公司预计2018年度将发生的关联交易。关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过《关于确认公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、审议通过《关于公司董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

14、审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2018年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等项工作顺利进行，公司及下属子公司2018年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币12.11亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15、审议通过《关于2018年度担保计划的议案》

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2018年度担保计划的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

16、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的通知的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

（1）同意提名王惠文先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（2）同意提名王彦庆先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（3）同意提名董化忠先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（4）同意提名王彦伟先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（5）同意提名殷慷先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（6）同意提名杨春先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

18、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

（1）同意提名沈义先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（2）同意提名缪斌先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（3）同意提名刘桂英女士为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

19、审议通过《关于制定<惠达卫浴股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

20、审议通过《关于制定<惠达卫浴股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

21、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

22、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018年4月2日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2018-013

惠达卫浴股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第四届监事会第十三次会议于2018年3月30日11时在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和材料已于2018年3月19日发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2017年年度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

公司拟以2017年12月31日公司股份总数284,151,111股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

公司预计2018年度将发生的关联交易。关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司2018年度监事薪酬计划的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过《关于2018年度担保计划的议案》

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2018年度担保计划的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》；

（1）同意提名董敬安先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（2）同意提名张立明先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于制定<惠达卫浴股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2018年4月2日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2018-014

惠达卫浴股份有限公司

关于2018年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人：惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

本次担保金额：4000万元人民币

2017年度公司及下属子公司累计为本公司提供担保发生额为人民币0元，占公司2017年度经审计净资产的0%。截止2017年12月31日，担保余额为人民币0元，占公司2017年度经审计净资产的0%。

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：无

上述事项尚需取得公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为适应本公司业务发展需要，公司拟向原材料供应商申请采购授信额度。2018年3月30日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度担保计划的议案》，同意公司全资子公司唐山惠联建筑陶瓷有限公司（以下简称“惠联陶瓷”）和唐山艾尔斯卫浴有限公司（以下简称“艾尔斯”）2018年度为公司提供最高额度预计不超过4000万元人民币的担保，其中：惠联陶瓷为公司提供担保预计最高额度为2000万元人民币，艾尔斯为公司提供担保预计最高额度为2000万元人民币。

公司董事会同意将上述议案提交本公司股东大会审议，同时拟提请股东大会授权本公司董事会并由董事会转授权公司管理层在上述担保额度内按公司担保管理制度相关规定负责落实担保的具体实施工作。

本次担保计划决议的有效期自2017年度股东大会批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

公司名称：惠达卫浴有股份有限公司

注册资本：28,415.1111万元整

住所地：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号

法定代表人：王惠文

经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务状况：截至2017年12月31日，公司资产总额为人民币4,072,128,375.64元，负债总额为人民币927,855,492.74元，净资产为人民币3,144,272,882.90元，营业总收入为人民币2,748,201,453.35元，净利润为人民币254,151,539.75元。

三、担保协议的主要内容

具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。

四、公司董事会及独立董事意见

1、公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：公司目前经营状况和资信状况较好，公司全资子公司惠联陶瓷和艾尔斯为公司提供连带责任保证不会损害该公司的利益。同意公司全资子公司惠联陶瓷和艾尔斯为公司此次申请采购授信提供担保事项并将此事项提交公司股东大会审议。

2、独立董事发表如下独立意见：公司2018年度担保预计事项的或有风险不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意公司2018年度担保计划事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币0，占公司最近一期经审计净资产的0%；上市公司对控股子公司提供的担保额度为0，占公司最近一期经审计净资产的0%。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018年4月2日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2018-015

惠达卫浴股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会

鉴于惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2018年6月17日届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自2018年6月18日起，任期三年。经提名委员会审核，公司董事会提名王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、殷慷、杨春为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名沈义、缪斌、刘桂英为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，并由累计投票制度选举产生。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见：1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。2、经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们同意提名王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、殷慷、杨春为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意沈义、缪斌、刘桂英为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》提交公司2017年年度股东大会审议。

二、 监事会

鉴于公司第四届监事会任期将于2018年6月17日届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自2018年6月18日起，任期三年。

（一） 股东代表监事

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名董敬安、张立明为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二） 职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年3月29日召开了职工代表大会，全体职工代表出席会议，会议由工会主席董化忠主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过如下决议：

选举王云鹏（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2017年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

经审查，上述股东代表监事候选人及职工代表监事符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018年4月2日

附：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、王惠文，男，公司创始人，中国国籍，无境外永久居住权，1943年生，高级经济师。自公司成立至今历任公司董事长兼总经理、董事长。王惠文先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十一届全国人民代表大会代表，先后获得“全国优秀企业家”、“全国五一劳动奖章”、“河北省杰出企业家”、“全国劳动模范”、“全国陶瓷行业十大影响力领军人物”、“中国建筑卫生陶瓷行业终身成就奖”等荣誉称号。

2、王彦庆，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963年生，上海交通大学EMBA。自公司成立至今历任公司销售处长、总经理。王彦庆先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十二届河北省人大代表，先后获得“全国五一劳动奖章”、“全国建材行业劳动模范”、“河北省十大风云人物”、“河北省优秀企业家”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”等荣誉称号。

3、王彦伟，男，中国国籍，无境外永久居住权，1973年生。自公司成立至今历任公司供应处处长、副总经理。

4、董化忠，男，中国国籍，无境外永久居住权，1954年生。自公司成立至今历任公司财务处长、财务总监、副总经理兼财务总监，其中2012年11月至2013年4月兼任董事会秘书。董化忠先后获得“唐山市劳动模范”、“唐山市优秀工会工作者”和“河北省职工劳动模范”等荣誉称号。

5、殷慷，男，中国国籍，无境外永久居住权，1968年生，毕业于上海复旦大学，获得理科学士、硕士及复旦大学-美国麻省理工学院工商管理硕士。1992年7月至1995年3月任复旦大学教师；1995年3月至2007年3月任飞利浦照明（中国）公司销售总监；2007年3月至2012年5月任广东惠州雷士光电科技有限公司常务副总裁；2012年8月至2016年6月任特优仕光电科技（上海）有限公司总经理；2016年7月至2017年5月任公司高级顾问，2017年5月至今任公司副总经理。

6、杨春，男，中国国籍，无境外永久居住权，1975年生，天津南开大学EMBA。1996年11月至2002年7月任小集镇政府民政所长；2002年7月至2003年6月任黄各庄镇政府宣传委员、人大副主任；2003年6月至2017年3月任惠达股份有限公司国内营销总监；2017年4月至今任唐山艾尔斯卫浴有限公司经理。

二、独立董事候选人简历

1、沈义，男，中国国籍，无境外永久居住权，1973年生，美国天普大学法学院硕士学位。1992年9月至1995年3月任新疆新源县人民法院书记员；1995年4月至2000年4月任新疆边塞律师事务所律师；2000年5月至2001年8月，任金诚律师事务所西安办公室律师；2001年9月至2002年7月，任凯源律师事务所西安办公室律师；2002年8月至2003年12月，任北京市中伦金通律师事务所律师；2006年1月至2009年5月，任北京市中伦文德律师事务所律师、合伙人；2009年6月至今，任国浩律师（北京）事务所合伙人。沈义先生同时担任湖南景峰医药股份有限公司独立董事和长春长生生物科技股份有限公司独立董事。

2、缪斌，男，中国国籍，无境外永久居住权，1959年生，大学本科，教授级高级工程师。缪斌先生1982至1996年曾担任中国建筑材料科学研究院陶瓷研究所课题组长、研究室主任；1997年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长；2003年至今，任全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会副主任委员。缪斌先生自2014年11月至今担任公司独立董事。

3、刘桂英，女，中国国籍，无境外永久居住权。1965年生，厦门大学会计学硕士学位。刘桂英女士1988年7月至1995年11月任河北大学经济系助教；1995年12月至2001年11月任河北大学管理学院讲师；2001年12月至2008年11月任河北大学管理学院副教授；2008年12月任河北大学管理学院教授。

三、股东代表监事候选人简历

1、董敬安，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963年生。曾被唐山市人民政府授予“重点建设工作先进工作者”荣誉称号；被唐山市委授予“优秀共产党员”荣誉称号；被唐山市总工会授予“优秀工会工作者”荣誉称号。1983年6月至1986年8月，在丰南县黄各庄乡工作；1986年9月至1987年12月，在丰南农行工作；1988年1月至1997年12月，任丰南区黄各庄陶瓷厂办公室主任；1997年12月至2012年3月，任唐山惠达陶瓷（集团）股份有限公司办公室主任、党委副书记。2012年3月到今，任惠达卫浴股份有限公司党委副书记。

2、张立明，男，中国国籍，无境外永久居住权，1974年生。1994年10月至2011年10月任唐山市丰南区黄各庄镇职员；2011年10月至2012年11月任唐山市丰南区黄各庄镇计生服务站站长；2012年11月至2014年3月任唐山市丰南区黄各庄镇经管站站长；2014年3月至2017年1月任唐山市丰南区黄各庄镇经管站站长兼职纪委委员；2017年1月至今唐山市丰南区黄各庄镇党委委员、武装部长。

四、职工代表监事简历

王云鹏，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978年生。1998年6月至2006年5月任惠达卫浴武汉销售处主管会计；2006年6月至今任惠达卫浴股份有限公司审计部科员、主管。

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2018-016

惠达卫浴股份有限公司

关于公司2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原则，不会影响公司的独立性。

本关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年3月30日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议审议了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，相关关联董事均回避表决，其他非关联董事投票表决并通过。公司独立董事张双才、彭雪峰和缪斌就该日常关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，认为公司2018年预计与关联方的交易是与日常经营活动有关的日常关联交易，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定，基于独立判断，同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2017年关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

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(下转44版)