马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2018-012
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月2日，公司第九届董事会第六次会议根据《公司章程》等有关规定，以书面决议案形式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名。7名董事中，3名关联董事对关联交易议案回避表决，4名非关联董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对相关议案进行了审议，并表决通过以下议案：
一、批准全资子公司马钢（香港）有限公司参股设立马钢（上海）融资租赁有限公司。
有关详情请见本公司同日披露的公告《马鞍山钢铁股份有限公司关于全资子公司马钢（香港）有限公司对外投资暨关联交易公告》。
二、批准公司参股设立马钢（上海）商业保理有限公司。
有关详情请见本公司同日披露的公告《马鞍山钢铁股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。
三、批准公司购买安徽马钢自动化信息技术有限公司和马鞍山马钢表面工程技术有限公司房产。
有关详情请见本公司同日披露的公告《马鞍山钢铁股份有限公司购买资产暨关联交易公告》。
上述议案表决情况均为：同意4票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2018年4月2日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2018-013
马鞍山钢铁股份有限公司关于
全资子公司马钢（香港）有限公司
对外投资暨关联交易公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全资子公司马钢（香港）有限公司（下称“香港公司”）拟与马钢集团投资有限公司（下称“投资公司”）、马鞍山江东金融控股有限公司（下称“江东金融公司”）、安徽信成投资有限公司（下称“信成投资公司”）共同投资设立马钢（上海）融资租赁有限公司（下称“马钢融资租赁公司”）。
●关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决。
●风险防控：马钢融资租赁公司将风险防控纳入其战略发展规划，建立全流程风险防控体系，确保业务运作、资金调配的全流程符合风控管理的要求，确保该公司稳健、可持续发展。
一、关联交易概述
公司全资子公司香港公司拟与投资公司、江东金融公司、信成投资公司共同投资设立马钢融资租赁公司。由于投资公司为马钢融资租赁公司的控股股东，且投资公司为公司控股股东马钢（集团）控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该事项构成关联交易。
2018年4月2日，在以书面决议案形式召开的公司第九届董事会第六次会议上，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过该事项，同意香港公司参股设立马钢融资租赁公司。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
马钢集团投资有限公司：
1、注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道1899号
2、法定代表人：魏尧
3、营业执照注册号：91340500336803245Q
4、注册资本：人民币100000万元
5、企业性质：国有全资有限责任公司
6、主要经营范围：股权投资，投资咨询，财务顾问（不含证券业务）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
7、2017年度主要财务数据（单位：人民币）：
资产总额:29.32 亿元
归属于母公司所有者权益:10.30亿元
营业收入:不适用
归属于母公司所有者净利润：656.58万元。
三、其他合作方基本情况
（一）马鞍山江东金融控股有限公司
江东金融公司成立于2014 年9 月，注册资本10 亿元，是江东控股集团有限责任公司的控股子公司，江东控股集团有限责任公司是是马鞍山市政府发起设立的国有独资公司。江东金融公司的经营范围：金融业投资（涉及前置许可的除外），股权投资，投资项目管理，资产管理（不含金融资产管理），投资咨询，经济信息咨询服务，金融信息服务，企业并购重组。
（二）安徽信成投资有限公司
信成投资公司于2009 年12 月,注册资本1.14 亿元，是广东科达洁能股份有限公司全资子公司。信成投资公司的经营范围：创业投资业业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务等。
四、关联交易标的基本情况及投资主要内容
（一）合资协议签署
协议签署日期：2018年4月2日
生效条件：协议和合资公司章程经合资各方同意并签署；审批机关已颁发批准协议及合资公司章程各自全部条款的批复。
（二）交易标的情况
公司名称：马钢（上海）融资租赁有限公司（最终以工商登记部门核准的名称为准）。
注册地：上海浦东陆家嘴自贸区。
注册资本：3亿元（人民币，下同）。
股权结构：投资公司认缴18000万元，占注册资本60%；香港公司认缴7500 万元，占注册资本25%；江东金融公司认缴3000 万元，占注册资本10%；信成投资公司认缴1500 万元，占注册资本5%。
出资方式及付款时间：在马钢融资租赁公司开业后30日内以现金缴纳各自认缴的全部出资。
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）。
五、关联交易对本公司的影响
参股设立马钢融资租赁公司符合本公司自身的相关需要，有利于本公司抓住国内融资租赁行业的发展机遇，以获取相应的投资收益。该项投资符合一般商业条款，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。
六、关联交易审议程序
在2018年4月2日召开的公司第九届董事会第六次会议上，四名非关联董事（含三名独立董事）一致同意并通过该项投资。
七、独立董事意见
本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：参股设立马钢融资租赁公司属于关联交易，董事会在审议该议案时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该项投资符合一般商业要求，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。同意该议案。
八、备查文件目录
1、非关联董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事签字确认的独立董事意见；
3、监事签字确认的监事会决议。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2018年4月2日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2018-014
马鞍山钢铁股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟与马钢集团投资有限公司（下称“投资公司”）、马钢集团矿业有限公司（下称“矿业公司”）、安徽马钢工程技术集团有限公司（下称“工程集团”）、马钢国际经济贸易有限公司（下称“国贸公司”）共同投资设立马钢（上海）商业保理有限公司（下称“保理公司”）。
●关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决。
●风险防控：保理公司业务主要围绕产业链上下游企业，由于贸易背景真实，标的资产是基于债权性资产，同时保理公司将建立全面风险防控体系，业务风险基本可控。
一、关联交易概述
公司拟与投资公司、矿业公司、工程集团、国贸公司共同投资设立保理公司。由于投资公司、矿业公司、工程集团、国贸公司均为公司控股股东马钢（集团）控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该事项构成关联交易。
2018年4月2日，在以书面决议案形式召开的公司第九届董事会第六次会议上，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过该事项，同意公司参股设立保理公司。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）马钢集团投资有限公司
1、注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道1899号
2、法定代表人：魏尧
3、统一社会信用代码：91340500336803245Q
4、注册资本：人民币100000万元
5、企业性质：国有全资有限责任公司
6、主要经营范围：股权投资，投资咨询，财务顾问（不含证券业务）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
7、2017年度主要财务数据（单位：人民币）：
资产总额：29.32 亿元
归属于母公司所有者权益：10.30亿元
营业收入：不适用
归属于母公司所有者净利润：656.58万元
（二）马钢集团矿业有限公司
1、注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道1899号
2、法定代表人：王文潇
3、统一社会信用代码：91340500573045716A
4、注册资本：人民币350000万元
5、企业性质：国有全资有限责任公司
6、主要经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：境内外地质勘查、探矿、采矿、选矿，矿产品加工（以上限分支机构经营）。矿产品（除煤炭）销售；机电设备制造、安装、修理；建筑材料生产，设备租赁；仓储（不含危险品）；备品备件及材料的销售；物业管理；种植养殖；矿山技术咨询和服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）。
7、2017年度主要财务数据（单位：人民币）：
资产总额：98.32 亿元
归属于母公司所有者权益：46.13亿元
营业收入：47.26亿元
归属于母公司所有者净利润：3.28亿元
（三）安徽马钢工程技术集团有限公司
1、注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道1889号
2、法定代表人：夏会明
3、统一社会信用代码：91340500732997248U
4、注册资本：人民币100000万元
5、企业性质：国有全资有限责任公司
6、主要经营范围：冶金、建筑、市政、电力等行业设计、环境工程设计；工程咨询、工程造价咨询、工程监理；冶金、机电、建筑、电力、市政矿山等工程总承包；钢结构、炉窑、地基基础、消防设施、建筑机电安装、水利水电机电安装、环保等工程专业承包。
7、2017年度主要财务数据（单位：人民币）：
资产总额：33.80亿元
归属于母公司所有者权益：10.86亿元
营业收入：34.19亿元
归属于母公司所有者净利润：-5.12亿元
（四）马钢国际经济贸易有限公司
1、注册地址：安徽省马鞍山市九华西路8号
2、法定代表人：叶毅
3、统一社会信用代码：91340500150509582G
4、注册资本：人民币50000万元
5、企业性质：国有全资有限责任公司
6、主要经营范围：煤炭批发；货物运输保险、机动车辆保险、意外伤害保险代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；批发零售预包装食品、焦炭、铁矿产品、铁合金、有色金属材料及制品、废钢（不含回收）、生铁、金属制品、钢材、机械设备及配件、电气设备、耐火材料、有机肥、建材、润滑油、燃料油、电线电缆、橡胶制品、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、百货、农产品；经济与商务信息咨询服务；仓储服务（不含危险品）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
7、2017年度主要财务数据（单位：人民币）：
资产总额：17.84 亿元
归属于母公司所有者权益：6.50亿元
营业收入：49.79亿元
归属于母公司所有者净利润：5675万元
三、关联交易标的基本情况及投资主要内容
（一）合资协议签署
协议签署日期：2018年4月2日
生效条件：协议各方签字并盖章后即生效。
（二）交易标的情况
公司名称：马钢（上海）商业保理有限公司（最终以工商登记部门核准的名称为准）。
注册地：上海自贸区。
注册资本：3亿元（人民币，下同）。
股权结构：投资公司认缴13500万元，股权比例为45%；本公司认缴7500万元，股权比例为25%；矿业公司认缴3000万元，股权比例为10%；工程集团认缴3000万元，股权比例10%；国贸公司认3000 万元，股权比例为10%。
出资方式及付款时间：工商登记部门颁发保理公司营业执照之日起45日内，各方一次性以货币缴纳其全部认缴金额。
经营范围主要为应收账款融资，应收账款收付结算、管理与催收，销售分户账管理，与保理业务相关的信用风险担保等。
四、关联交易对本公司的影响
参股设立保理公司符合本公司自身的相关需要，有利于本公司抓住保理行业发展机遇，提高本公司供应链竞争力。该项投资符合一般商业条款，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。
五、关联交易审议程序
在2018年4月2日召开的公司第九届董事会第六次会议上，四名非关联董事（含三名独立董事）一致同意并通过该项投资。
六、独立董事意见
本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：参股设立保理公司属于关联交易，董事会在审议该议案时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该项投资符合一般商业要求，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。同意该议案。
八、备查文件目录
1、非关联董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事签字确认的独立董事意见；
3、监事签字确认的监事会决议。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2018年4月2日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2018-015
马鞍山钢铁股份有限公司
购买资产暨关联交易公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟购买马鞍山马钢表面工程技术有限公司（下称“表面公司”）和安徽马钢自动化信息技术有限公司（下称“自动化公司”）房产。
●关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决。
一、关联交易概述
公司拟购买表面公司和自动化公司房产。由于这两家公司均为公司控股股东马钢（集团）控股有限公司的间接全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该交易构成关联交易。
2018年4月2日，在以书面决议案形式召开的公司第九届董事会第六次会议上，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过该交易，同意公司购买表面公司和自动化公司房产。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
马鞍山马钢表面工程技术有限公司：
1、注册地址：安徽省马鞍山市慈湖高新区昭明路与新化路交叉口
2、法定代表人：朱广宏
3、统一社会信用代码：91340500575719905M
4、注册资本：人民币27500万元
5、企业性质：其他有限责任公司
6、主要经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：机械成套设备及备品备件制造、安装、修理，表面工程技术应用等。
7、2017年度主要财务数据（单位：人民币）：
资产总额：3.79 亿元
归属于母公司所有者权益：2.97亿元
营业收入：2.35 亿元
归属于母公司所有者净利润：2158.41万元
安徽马钢自动化信息技术有限公司：
1、注册地址：安徽省马鞍山市湖南路西端
2、法定代表人：梁越永
3、统一社会信用代码：91340500738900283D
4、注册资本：人民币11000万元
5、企业性质：其他有限责任公司
6、主要经营范围：电子工程专业承包贰级；建筑智能化工程专业承包贰级；安全防范工程设计、施工壹级，自动化工程设计乙级；消防设施工程专业承包叁级；自动化、计算机、通讯工程的设计、成套、安装、维修；计量器具（经技术监督局核准的）、通讯产品的制造、安装、销售；软件开发、信息系统集成服务等。
7、2017年度主要财务数据（单位：人民币）：
资产总额：3.18 亿元
归属于母公司所有者权益：2.16亿元
营业收入：3.44亿元
归属于母公司所有者净利润 ：2267.33万元
三、关联交易标的基本情况
表面公司房产共11处，建筑面积7337.4m2；构筑物2处。自动化公司房产共3处，建筑面积2902.81m2。交易标的房产均坐落在本公司土地上。
四、关联交易的主要内容及定价情况
1、协议签署方：本公司、表面公司、自动化公司。
2、签署协议日期：2018年4 月2日。
3、协议生效条件：相关各方签字盖章后生效。
4、付款方式及条件：本次交易均以基准日的评估值作为转让价格，以现金方式支付。
5、交易标的：
（1）购买表面公司房产共11处，建筑面积7337.4m2；构筑物2处。以2017年12月31日为评估基准日，房产账面净值8,606,398.44元，评估净值为8,856,100元，增值率为2.9%；构筑物评估价值19,000元。评估值合计8,875,100元。
（2）购买自动化公司房产共3处，建筑面积2902.81m2。以2018年1月31日为评估基准日，账面净值2,125,721.59元，评估净值为2,175,599元，增值率为2.35%。
上述标的房产总价值11,050,699元。
五、关联交易对本公司的影响
标的房产均坐落在本公司土地上，因涉及的土地属于本公司大块宗地，本公司购买标的房产有利于公司的土地规范管理以及后续发展的土地规划。
六、独立董事的事前认可及独立意见
本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：本次收购房产事项属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该项收购符合一般商业条款，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。同意该议案。
七、备查文件目录
1、非关联董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事签字确认的独立董事意见；
3、监事签字确认的监事会决议。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2018年4月2日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2018-016
马鞍山钢铁股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2018年4月2日召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，会议应到监事5名，实到监事5名。经审议，一致通过如下决议：
一、审议通过公司关于全资子公司马钢（香港）有限公司参股设立马钢（上海）融资租赁有限公司的议案。
二、审议通过关于参股设立马钢（上海）商业保理有限公司的议案。
三、审议通过关于购买安徽马钢自动化信息技术有限公司和马鞍山马钢表面工程技术有限公司房产的议案。
会议认为：上述三项议案审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
以上三项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
2018年4月2日
