福建顶点软件股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-023
福建顶点软件股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第十一次会议于2018年4月2日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年3月23日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事长严孟宇、董事李军及独立董事齐伟以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一） 审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二） 审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（五） 审议通过《2017年度利润分配预案》
2017 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润
101,908,339.29元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金13,815,637.87元后，当年度可分配利润为88,092,701.42 元，加上年初未分配利润292,659,472.43元， 2017年年末实际可供股东分配的利润为380,752,173.85元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：
以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本8,586.7万为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5元（含税），资本公积每10股转增4股。剩余未分配利润滚存至以后再行分配。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司董事、高管2017年度薪酬事项及2018年度薪酬建议方案的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2018年度审计机构，并同意其年度审计报酬为50万元（含年度财务审计费用40万元，内部控制审计费用10万元）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因此，同意本次会计政策变更。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（十一） 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-024
福建顶点软件股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2018年4月2日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年3月23日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名，其中监事郑元通以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2017年度利润分配预案》
2017 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润
101,908,339.29元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金13,815,637.87元后，当年度可分配利润为88,092,701.42 元，加上年初未分配利润292,659,472.43元， 2017年年末实际可供股东分配的利润为380,752,173.85元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：
以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本8,586.7万为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5元（含税），资本公积每10股转增4股。剩余未分配利润滚存至以后再行分配。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2017年年度报告及其摘要》
公司监事会对公司 2017 年年年度报告的书面审核意见如下：
1、公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理状况和财务状况。内容真实、准确、完整。 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六） 审议通过《关于公司监事2017年度薪酬事项及2018年度薪酬建议方案的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意其年度审计报酬为50万元（含年度财务审计费用40万元，内部控制审计费用10万元）。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
认为本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意公司实施本次会计政策变更。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司
监事会
2018年4月3日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-025
福建顶点软件股份有限公司
关于续聘公司2018年度审计
机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开了第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，年度财务审计费用为40万元，内部控制审计费用为10万元。如审计范围及公司经营状况发生重大变化，授权公司董事会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）就审计费用另行协商。该事项尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表的意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2017年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2018年度财务及内部控制审计工作的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，我们同意续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：603383证券简称：顶点软件公告编号：2018-026
福建顶点软件股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更所涉及的业务范围包括“持有待售的资产”和“资产处置”，上述业务范围所涉及的政策变更仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司股东权益和净利润产生影响。
一、概述
2017年4月28日，财政部颁布《关于印发企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）；2017年 5月10 日，财政部颁布《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15 号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计策相关内容进行调整。
2017年12月25日财政部下发财会〔2017〕30 号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。公司按照企业会计准则和上述颁布及修订的会计准则要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据财政部2017年修订的相关会计准则的规定，公司决定于上述修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。2018年4月2日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议并通过《公司会计政策变更的议案》，同意本公司严格依据财政部规定执行该准则（或变更公司会计政策）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次执行新会计准则事项无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更所涉及的业务范围包括“持有待售的资产”和“资产处置”，上述业务范围所涉及的政策变更仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司股东权益和净利润产生影响。
（一）《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）修订的主要内容包括：明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。
对公司财务报表项目列示产生的影响如下：
在资产负债表中新增“持有待售的资产”、“持有待售的负债”项目。
（二）《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）调整的主要内容包括：在利润表新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中的与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润；在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出” 的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。2016年相应调减营业外收入7,610.98元，调增资产处置收益7,610.98元。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-027
福建顶点软件股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）编制了2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 615号《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,105万股，发行价格为人民币19.05元/股。本次募集资金总额为人民币40,100.25万元，扣除发行费用人民币3,856.81万元，募集资金净额为人民币36,243.44万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2017年5月16日出具了“致同验（2017）第350ZA0022号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）2017年度募集资金使用金额及余额
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币107,751,841.09元，募集资金账户余额人民币59,417,013.27元（包含利息收入4,734,855.76元，扣除手续费364.60元），现金管理余额200,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定等，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。截至2017 年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
■
公司公开发行募集资金到位后，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2017年5月，公司与中信银行股份有限公司福州分行以及保荐机构东方花旗证券有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》；公司与全资子公司武汉顶点软件有限公司、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行以及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。上述监管协议各方权利义务明确，与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入与置换情况
2017年7月27日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行募集资金2,197.52万元置换截至2017年5月31日武汉顶点软件有限公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了审核并出具了《关于福建顶点软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0280号）。2017年8月14日，募投项目置换实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。
2017年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计金额为70,000万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
注：公司与上述受托方均不存在关联关系。
（五）募集资金使用的其他情况
公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募投项目实施地点的议案》，同意公司因原募投项目实施地点距离公司现有办公地点较远及提高公司管理效率等原因，将“基于新一代LiveBOS的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、“流程券商（含期货）解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”的实施地点由公司原计划购买的福州市台江区鳌峰街道光明南路1号升龙大厦处的办公场地变更为福州软件大道89号软件园G区8、9号楼（闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园动漫游戏产业基地二期D1、D2楼）。公司独立董事发表了独立意见，同意上述事项。公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》。东方花旗证券有限公司《关于福建顶点软件股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》，对公司变更部分募集资金投资项目实施地点无异议。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
2018年4月2日，致同会计师事事务所（特殊普通合伙）针对本公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了《关于福建顶点软件股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2018）第351ZA0010号），专项鉴证报告认为，顶点软件公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
顶点软件2017年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2018年4月3日
附表1：
2017年度募集资金使用情况对照表
■
■
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-028
福建顶点软件股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月3日14 点 00分
召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园A区13号楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月3日
至2018年5月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，相关披露信息内容详见公司2018年4月3日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证
和出席人身份证办理登记和参会手续。
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记和参会手续
3、异地股东可采用信函或传真方式登记：在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及持股凭证复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：福州市鼓楼区软件园大道89号软件园A区13号楼三楼 董事会办公室
电话：0591-88267679
传真：0591-87861155
联系人：吴晶晶
（三）登记时间
2018年5月2日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2018年4月3日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
福建顶点软件股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月3日召开的贵公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
