北京京能电力股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2018-14

北京京能电力股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为717,703,349股

●本次限售股上市流通日期为2018年04月09日

一、本次限售股上市类型

2016年11月8日，中国证券监督管理委员会以《关于核准北京京能电力股份有限公司向北京能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2561号），核准公司非公开发行不超过771,208,226股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行后，中国人寿资产管理有限公司（以下简称：中国人寿）认购公司非公开发行的有限售条件流通股717,703,349股份。该部分股份已于2017年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续。本次配套融资所发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，在其锁定期满的次一交易日可上市交易。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2017年4月7日，公司向中国人寿发行717,703,349股，募集配套资金总额30亿元。该次非公开发行后，公司总股本由6,029,031,108股增为6,746,734,457股。本次限售股形成后至今，公司股份总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关规定，中国人寿自完成本次发行股份登记之日起，其承诺通过本次非公开发行持有的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。截止本公告发出之日，中国人寿严格履行了股份锁定期承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）认为：

1、京能电力本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求。

2、京能电力本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。

3、京能电力对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，中信建投对京能电力本次解除限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为717,703,349股；

本次限售股上市流通日期为2018年04月09日；

首发限售股上市流通明细清单

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六、股本变动结构表

本次限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

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七、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于北京京能电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2018年 4 月 3 日