惠州市德赛西威汽车电子股份
有限公司第一届监事会第八次
会议决议公告

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-018

惠州市德赛西威汽车电子股份

有限公司第一届监事会第八次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2018年3月23日以电子邮件及电话的形式发出，并于2018年4月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监事长罗仕宏先生召集并主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

与会监事认为：公司2017年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

《2017 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》；《2017年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

（二）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

与会监事认为：公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案需提交股东大会审议。

（三）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

与会监事认为：公司2017年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

（五）《关于公司2017年日常关联交易总结及2018年日常关联交易预计的议案》

与会监事认为：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关通告。

该议案需提交股东大会审议。

（六）《关于公司2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

与会监事认为：2017年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关通告。

（七）《关于公司2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

与会监事认为：公司2017年度内部控制自我评价报告实事求是，客观公正。今后，公司须进一步加强内部控制制度有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2018年4月3日

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-020

惠州市德赛西威汽车电子股份

有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2017年11月29 日签发的证监许可[2017]2166号文 《关于核准惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股10,000.00万股，每股发行价格为人民币 20.42元，共计募集资金人民币2,042,000,000.00元，扣除承销及保荐费用和其他股票发行费用人民币70,213,584.91元后，募集资金净额为人民币1,971,786,415.09 元。上述募集资金于 2017 年12月20日缴纳到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2017】48280006号验资报告验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下表：

金额单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》，结合《公司章程》，于2016年3月11日制订了《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

2017年12月20日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行签订《募集资金三方监管协议》。

公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，签署的上述协议的履行不存在问题。

截至2017年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

2017年12月20日，公司分别和中国工商银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行签订《协定存款合同》，活期基本存款额度分别为50万元、10万元、50万元，账户存款余额超出基本额度部分按协定存款利率计息。截至2017年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：募集资金余额与募集资金账户存储余额差异12,421,132.08元，系存储余额中包含公开发行股票尚未支付的律师费、审计费及验资费以及信息披露费等。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

由于募集资金净额少于募集项目承诺投资总额，公司根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定减少“补充流动资金”，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

除上述变更外，本年度不存在其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本年度不存在募集资金投资项目先期投入置换的情形。2018年1月，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金32,567.44万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

（五）节余募集资金使用情况。

本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在节余募集资金。

（六）超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存。

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按相关规定及时、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2018年4月3日

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

■

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-021

惠州市德赛西威汽车电子股份

有限公司关于举办2017年

年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于2018年4月4日披露，为使广大投资者进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司将于2018年4月17日（星期二）14:00-16:00在全景网提供的网上平台举办2017年年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长TAN CHOON LIM先生，独立董事李春歌女士，财务总监兼董事会秘书谭伟恒先生，证券事务代表章俊先生，保荐代表人付爱春先生。欢迎广大投资者参与！

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2018年4月4日

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-017

惠州市德赛西威汽车电子股份

有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2018年3月23日以电子邮件及电话的形式发出，并于2018年4月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事9人，实到9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

《2017 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》；《2017年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事李春歌、梅涛、曾学智向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

2017年公司整体运营良好，关键指标达成情况如下：

1、销售：60.10亿元，同比增长5.85%；

2、归属于上市公司股东的净利润：6.16亿元，同比增长4.33%；

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6.16亿元，同比增长8.46%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

（五）《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

公司拟以55,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利165,000,000.00元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

（六）《关于公司2017年日常关联交易总结及2018年日常关联交易预计的议案》

关联董事姜捷、李兵兵、白小平、夏志武回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。表决结果：通过

保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关通告。

（七）《关于公司2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关通告。

（八）《关于公司2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（九）《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十）《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》

公司2017年的银行授信额度将陆续到期，为了保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好的支持公司业务的拓展，公司拟在2018年向中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行等10家合作银行申请总额不超过人民币（含等值外币）30亿元(不含保证金)的银行授信，在该余额内，授信融资可分多次办理及循环使用，不管发生额是多少，累计余额不超过其授信限额均视为本决议范围。具体融资事项由股东大会授权董事会负责日常审批。如果实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分需另行履行审批程序。

提议授权公司财务总监谭伟恒全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

（十一）《关于调整公司组织机构设置方案的议案》

为适应市场环境变化及公司战略规划，调整公司组织机构设置。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

（十二）《关于为蓝微新源银行授信提供担保的议案》

关联董事姜捷、李兵兵、白小平、夏志武回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关通告。

（十三）《关于调整公司经营范围和修订〈公司章程〉的议案》

公司为顺应汽车行业新趋势，对智能驾驶、车联网等方面进行布局，拟对经营范围进行调整。

并提请股东大会授权董事会全权办理工商登记相关事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关通告。

（十四）《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于2018年4月24日召开公司2017年度股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关通告。

同意将上述第一、二、三、五、六、十、十二、十三项议案提请股东大会进行审议。独立董事对上述第五、六、七、八、九、十、十二项议案发表了独立意见，且独立董事对第六项、第十二项议案发表了事前认可意见。

三、备查文件

1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；

2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2018年4月3日

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-019

惠州市德赛西威汽车电子股份

有限公司关于召开2017年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，决定于2018年4月24日召开公司2017年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2018年4月24日下午14:30

（2）网络投票时间：2018年4月23日-2018年4月24日。其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年4月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年4月23日下午15:00至2018年4月24日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年4月18日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2018年4月18日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号德赛西威会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

2、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

3、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

4、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于公司2017年日常关联交易总结及2018年日常关联交易预计的议案》

7、审议《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》

8、审议《关于为蓝微新源银行授信提供担保的议案》

9、审议《关于调整公司经营范围和修订〈公司章程〉的议案》

上述议案的内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别说明：

议案8、9需公司本次股东大会特别决议通过；

议案1至议案7需公司本次股东大会普通决议通过；

议案5至议案8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

■

四、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间：2018年4月20日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，参见附件3。

4、登记地点：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号德赛西威会议室

5、会议联系方式：

（1）联系人：林洵沛

（2）电话号码：0752-2638669

（3）传真号码：0752-2655999

（4）电子邮箱：Securities@desay-svautomotive.com

（5）联系地址：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

6、其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第一届董事会第十八次会议决议；

2、第一届监事会第八会议决议。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2018年4月3日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码：362920

2.投票简称：西威投票

3.填报表决意见：股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年4月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月23日下午15:00，结束时间为2018年4月24日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)(身份证号 )代表本人(本公司)出席惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于2018年4月24日召开的2017年度股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

■

■

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

股份性质：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

附件3：

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2017年度股东大会参会登记表

■

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-024

惠州市德赛西威汽车电子股份

有限公司关于为蓝微新源银行

授信提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于为蓝微新源银行授信提供担保暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

惠州市蓝微新源技术有限公司（以下简称 “蓝微新源”）是本公司的参股公司，因生产经营及业务发展需要，2018年度拟向各银行申请综合授信合计人民币4.5亿元（该授信额度包括新增授信及原有授信展期或续期），公司拟根据持股情况为蓝微新源银行综合授信承担20%的连带责任担保，担保金额总计为0.9亿元。

蓝微新源在担保的授权有效期内所发生的银行融资，公司按照上述金额和比例范围内给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，授权公司财务总监谭伟恒先生根据蓝微新源向各银行申请的具体授信额度需求，在上述担保额度范围内决定每笔担保的具体事项，担保的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

上述综合授信担保金额不等于公司实际承担的担保金额，实际担保金额应在授信额度内，以银行和蓝微新源实际发生的融资金额为准。

蓝微新源的股东惠州市蓝微电子有限公司、惠州市德赛电池有限公司以及本公司的实际控制人均为惠州市德赛工业发展有限公司，本次担保构成关联交易。

惠州市蓝微电子有限公司、惠州市德赛电池有限公司拟根据持股情况为蓝微新源银行综合授信分别承担61%和19%的连带责任担保。惠州市德硕投资合伙企业（有限合伙）对上述担保按持股比例（4%）向惠州市蓝微电子有限公司承担连带保证责任。本次担保公平、对等。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：惠州市蓝微新源技术有限公司

2、成立日期： 2015年07月22日

3、注册地点：惠州市

4、法定代表人：丁春平

5、注册资本：人民币2.5亿元

6、主营业务：大型组合电池电源管理系统及电池包、储能产品、分布式能源产品、太阳能产品、风能产品、超级电容、新能源相关材料的研究、开发、生产、测试、销售及技术服务，货物进出口，国内贸易。

7、股权结构如下图：

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截止2017年12月31日，资产总额25,309.27万元，负债总额22,685.85万元，净资产2,623.41万元，营业收入7,762.22万元，利润总额-10,873.27万元，净利润-10,873.27万元。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由授权代表与贷款授信金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于蓝微新源的业务发展，促进公司战略规划的顺利推进。公司董事会同意为蓝微新源向银行申请综合授信提供担保，独立董事发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告出具日，公司及控股子公司无对外担保。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十八次会议决议

2、独立董事对公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2018年4月3日

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-023

惠州市德赛西威汽车电子股份

有限公司关于公司2017年日常关联交易总结及2018年日常

关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司因为生产经营的需要，2018年4月3日经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2017年日常关联交易总结及2018年日常关联交易预计的议案》，对公司公司2017年日常关联交易进行总结以及对公司2018年日常关联交易进行预计，并提交股东大会审议。具体情况如下：

一、公司2017年日常关联交易总结

公司因为生产经营的需要，2017年度与各关联方发生了关联交易，具体关联交易的种类和明细如下：

单位：元

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根据公司《关联交易管理制度》规定，上述与深圳市德赛微电子技术有限公司交易6,474.87元，与惠州市德赛工业发展有限公司交易2,034.19元，以及与惠州市德赛进出口有限公司实际交易金额超出预计部分3,205,598.60元，均不需要提交董事会进行审议。

确认公司2017年度与关联方进行的关联交易真实、合法、有效，关联交易定价公允。公司与关联方2017年度发生的关联交易不存在损害公司或其他股东特别是小股东利益的情形，且公司已采取有效措施规范和减少关联交易。

二、公司2018年日常关联交易情况预计

（一）公司2018年日常关联交易情况预计如下：

单位：万元

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（二）关联方介绍和关联关系

1．惠州市德赛精密部件有限公司

（1）基本情况

惠州市德赛精密部件有限公司成立于1997年7月21日，主营业务为“生产、销售各类注塑产品、五金产品等”。

（2）与本公司的关联关系

公司董事李兵兵、夏志武及监事罗仕宏分别担任惠州市德赛精密部件有限公司的董事。

（3）履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

2．惠州市德赛进出口有限公司

（1）基本情况

惠州市德赛进出口有限公司成立于1993年4月15日，主营业务为“轻工业品、机械及设备、纺织品、电子产品等的进出口；销售五金交电、电子产品”。

（2）与本公司的关联关系

公司董事李兵兵、夏志武分别担任惠州市德赛进出口有限公司的董事长及董事。

（3）履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

3．信华精机有限公司

（1）基本情况

信华精机有限公司成立于1986年7月17日，主营业务为 “设计、制造与销售：CD/DVD机芯等”。

（2）与本公司的关联关系

该公司的副总经理曹丽华为本公司董事姜捷的妻子。

（3）履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

4．惠州市德赛自动化技术有限公司

（1）基本情况

惠州市德赛自动化技术有限公司成立于2014年12月23日，主营业务为“设计、生产、销售：工业及家用自动化设备等”。

（2）与本公司的关联关系

惠州市德赛自动化技术有限公司为德赛工业的控股子公司。

（3）履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

5．惠州市蓝微新源技术有限公司

（1）基本情况

惠州市蓝微新源技术有限公司成立于2015年7月22日，主营业务为“研究、开发、生产和销售大型组合电池电源管理系统及电池包、储能产品、新能源相关材料等”。

（2）与本公司的关联关系

惠州市蓝微新源技术有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其股权比例为20%。

（3）履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

（三）关联交易主要内容

惠州市德赛精密部件有限公司为公司的供应商，主要向公司销售塑胶产品，销售价格按照市场价格确定；惠州市德赛进出口有限公司为公司的供应商，主要向公司销售电子元器件，销售价格按照市场价格确定；信华精机有限公司为公司的供应商，主要向公司销售机芯，销售价格按照市场价格确定；惠州市德赛自动化技术有限公司为公司的供应商，主要向公司销售自动化设备，销售价格按照市场价格确定；惠州市蓝微新源技术有限公司为公司的供应商，主要向公司提供委托加工劳务，劳务价格按照市场价格确定。

（四）关联交易的目的和对本公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

三、独立董事发表的意见

（一）事前认可意见

关于本次日常关联交易，公司董事会提前将《关于公司2017年日常关联交易总结及2018年日常关联交易预计的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立意见

独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险，同意将该议案提交股东大会审议。

四、监事会审核意见

监事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

五、保荐机构核查意见

国信证券股份有限公司对本公司提供的2017年关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，2017年发生的关联交易为实际经营所需，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况；公司本次预计的2018年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构认可公司2017年度关联交易的总结情况，并同意公司2018年的预计关联交易。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十八次会议

2、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2018年4月3日

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-022

惠州市德赛西威汽车电子股份

有限公司关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年4月3日审议通过了《关于调整公司经营范围和修订〈公司章程〉的议案》，同意公司调整经营范围并修订公司章程。上述议案尚需提交股东大会审议通过，议案内容具体情况如下：

一、 经营范围变更情况

变更前经营范围：技术开发、生产和销售汽车信息和娱乐系统及部件，空调系统及部件，仪表系统及部件，显示系统及部件，转向系统及部件，汽车安全系统及部件，驾驶辅助安全系统及部件，发动机管理系统及部件，车身控制系统及部件，胎压监测系统及部件，变速箱控制单元及部件，汽车空气净化器及部件，汽车内饰面板，汽车灯饰总成，车用应急电源，汽车行驶记录仪，传感器系列，车用雷达，车用摄像头，车载麦克风，驾驶舱模块，车辆及驾驶员通讯报警系统，车载智能通讯系统，车载智能通讯手机，车载总线网络系统及部件，汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及设备，车载应用软件，汽车电子产品及部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：

技术开发、生产和销售汽车信息和娱乐系统及部件，空调系统及部件，仪表系统及部件，显示系统及部件，转向系统及部件，汽车安全系统及部件，智能驾驶辅助安全系统及部件，自动驾驶系统及部件，动力及底盘管理系统及部件，车身控制系统及部件，胎压监测系统及部件，变速箱控制单元及部件，汽车空气净化器及部件，汽车内饰面板，汽车灯饰总成，车用应急电源，汽车行驶记录仪，传感器系列，车用雷达，车用摄像头，车载麦克风，车用天线，车载视频行驶记录系统,流媒体后视镜,驾驶舱模块，车辆及驾驶员通讯报警系统，车载智能通讯系统,车载智能通讯手机，车载总线网络系统及部件，新能源汽车零部件、汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及设备，车载应用软件，汽车电子产品及部件,智能交通系统，移动出行服务，智能网联系统及服务，互联网技术服务，基础软件服务，应用软件服务，从事货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、《公司章程》修订的具体情况如下：

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三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因调整经营范围需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权办理相关工商变更登记备案手续。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2018年4月3日