上海百润投资控股集团股份有限公司
关于募集资金投资项目进展的公告

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-022

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于募集资金投资项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“百润股份”）非公开发行股票募集资金项目广东生产工厂项目的实施主体巴克斯酒业（佛山）有限公司[以下简称“巴克斯（佛山）”或“发包单位”]，近日与中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称“中亿丰”或“承包单位”）签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”）。现将合同主要内容公告如下：

一、合同风险提示

1．合同的生效条件：合同双方代表签字并加盖公章后生效。

2．合同的履行期限：合同工期为486个日历天。

3．合同的重大风险及重大不确定性：尽管本合同中已就违约、索赔和争议等做出了明确规定，在工程实施过程中可能遇到不可预计的或不可抗力、国家政策调整等因素从而导致工程延期。

二、合同背景情况：

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1369号”《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）3,510万股，并于2016年12月16日完成本次非公开发行，本次非公开发行股票实际募集资金净额为750,287,568.55元。

经公司2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案，及公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，本次非公开发行股票募集资金将用于四川生产工厂项目及广东生产工厂项目。项目内容详见2016年3月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《百润股份：非公开发行股票预案（修订稿）》相关公告，以及2016年12月13 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的公告》相关公告。

三、合同当事人情况：

1．基本情况

（1）发包单位基本情况

企业名称：巴克斯酒业（佛山）有限公司

法定代表人：林丽莺

注册资本：5,000万元整

注册地址：佛山市三水区西南街道建设二路1号一座自编217

经营范围：生产、销售其他酒（配制酒），预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发兼零售，从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）承包单位基本情况

企业名称：中亿丰建设集团股份有限公司

法定代表人：邹建刚

注册资本：52,280万元整

注册地址：苏州市桐泾北路380号

经营范围：承包境外建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。对外技术合作交流；承接建筑工程施工总承包（特级）、市政公用工程施工总承包（特级）（可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务）、公路工程施工总承包（壹级）、机电工程施工总承包（壹级）、钢结构工程专业承包（壹级）、水利水电工程施工总承包（贰级）、铁路工程施工总承包（叁级）、地基基础工程专业承包（壹级）、建筑机电安装工程专业承包（壹级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、环保工程专业承包（贰级）、石油化工工程施工总承包（叁级）、建筑智能化工程施工、消防设施工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑幕墙工程施工、古建筑工程施工、建筑工程总承包及管理、起重设备拆装；承装（修、试）电力设施（许可:承装类四级、承修类五级、承试类五级）；金属门窗工程设计、制作、施工；钢构件加工、制作（限分支机构）；市政行业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级（可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围内的甲级专项工程设计业务）、工程勘察专业类岩土工程（勘察、设计）甲级、工程设计、工程勘察、基坑支护设计、基坑监测、物探测试检测、勘察劳务、沉降观测、工程测量、水文地质勘测、工程咨询、工程总承包；建筑机械、钢模板租赁和销售；五金交电、高低压电器成套设备、建筑材料销售；商品混凝土供应，钢、木、混凝土预制构件生产、销售；经营商品房；提供建筑技术咨询服务；建筑新技术、新设备、新工艺开发研究及应用以及相关的试验和检测；提供房屋中介服务；物业管理。（以上涉及资质或许可证的凭相关资质证书或许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2．交易情况

公司及其各级子公司与承包单位最近三个会计年度未发生类似业务交易。

3．履行能力分析

据了解分析，承包单位经营情况良好，具备履约能力。

4．关联关系

公司及其各级子公司与承包单位不存在关联关系。

四、合同的主要条款

1．项目名称：巴克斯酒业（佛山）有限公司鸡尾酒生产项目。

2．工程名称：土建及钢结构总承包工程。

3．工程地点：广东省佛山市三水区水都食品饮料工业园区百威大道南6号。

4．合同工期：开工日期预计为2018年04月01日（暂定），竣工日期预计为2019年7月31日；合同工期总日历天：486天（含春节、含雨雪天气、含节假日）。

5．工程内容：按照提供的施工图纸及工程量清单中的全部内容，其中包括但不限于主厂房、办公区、登记房、门卫&连廊、锅炉房、氨压机房、消防水池及泵、原水池及泵房、地下事故水池、废水站、固废物回收站、司机休息室、气站、自行车棚、乘用车停车棚、化学品库、室外总体、甲类储罐区等。

6．工程规模：总用地面积145,780.50平方米，总建筑面积85,248.28平方米。

7．合同价款：合同总金额为人民币20,385万元整。

8．工程价款结算方式：按工程进度分期结算，合同双方代表签字并加盖公章后生效。

五、本次合同签订对公司的影响

本次合同的签订和履行，将实施非公开发行股票募集资金项目广东生产工厂项目所需的生产、办公、仓储等设施建设，并为广东生产工厂项目能够顺利建成投产提供有利保障。

六、备查文件

1．《建设工程施工合同》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月四日

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-023

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海百润投资控股集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2017年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年度股东大会

2．召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年4月9日下午14：30。

（2）网络投票时间为：2018年4月8日-2018年4月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月8日下午15：00至2018年4月9日下午15：00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次2017年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6．股权登记日：2018年4月2日

7．会议出席对象：

（1）截至2018年4月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：上海市浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店（会议室六）

二、会议审议事项

（一）议案内容

1．关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案

独立董事将在股东大会上进行述职。

2．关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案

3．关于《公司2017年年度报告》全文及摘要的议案

4．关于《公司2017年度财务决算报告》的议案

5．关于《公司内部控制自我评价报告》的议案

6．关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

7．关于公司2017年度利润分配预案的议案

8．关于续聘会计师事务所的议案

9．关于公司2018年度对外担保额度的议案

10．关于调整董事津贴的议案

11．关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案

12．关于修改《公司章程》的议案

13. 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案

以上第1、3-13项议案经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，第2-8项议案经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，详见登载于2018年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

（二）特别提示

1．股东大会就议案10、议案11、议案13进行表决时，关联股东需回避表决；

2．股东大会就议案11、议案13进行表决时，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

3．根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

（一）现场会议登记办法

1．登记时间：2018年4月3日（上午9：30—11：30，下午14：00-17：00）

2．登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路558号）

3．现场会议登记方式：

（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2018年4月3日下午17：00时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

（二）其他事项

1．联系方式

联系电话：021-5813 5000

传真号码：021-5813 6000

联系人：耿涛

通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路558号

邮政编码：201319

2．会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理现场登记手续。

4．若有其它事宜，另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1．投票代码：362568

2．投票简称：百润投票

3．填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年4月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月8日下午15：00至2018年4月9日下午15：00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

2、公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月四日

附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席上海百润投资控股集团股份有限公司2017年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

■

说明：

1．请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

2．表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2018年 月 日

注：

1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。