大千生态环境集团股份有限公司
公司代码：603955 公司简称：大千生态
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利总额为8,700,000元。同时，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本3股，转增后公司股本将增加至113,100,000股。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司所从事的主要业务
根据行业分类标准，公司属于土木工程建筑业，细分为园林绿化工程行业。公司自设立以来，坚守主业，一直从事园林景观工程设计、施工、养护、苗木种植销售等业务，已形成公共园林景观、地产景观以及企事业单位绿化景观三大业务板块均衡发展。
近年来，随着国家“美丽中国”、生态文明建设的政策导向，以及特色小镇、田园综合体的建设热潮，公司在稳定发展主业的同时，向三个业务方向进行延伸和拓展，做好产业板块布局上的战略规划。
1、结合PPP项目，开展旅游项目开发、投资、建设、运营，酒店、餐饮的管理服务等业务，逐步向文化旅游产业板块延伸；
2、拓宽工程建设板块业务范围，增加市政工程、水电安装工程、照明工程、室内外装饰工程、环保工程等业务比重；
3、开拓生态环保业务板块市场，开始涉足生态环境综合治理，土壤污染治理与修复，水环境治理等业务领域。
公司通过产业结构优化升级和协同发展，逐步成为生态环境综合服务商。
（二）公司主要经营模式
公司业务经营模式主要有三种：
1、传统施工项目模式
公司通过招投标承揽业务，组织项目施工，工程款按项目进度结算，竣工验收合格后进入项目养护，同时进行审计结算，养护期满后将项目移交业主。
2、EPC项目模式
公司通过招投标承揽业务，先作为设计方或由联合体设计单位进行项目规划设计，设计方案通过后，公司再作为施工方进行项目建设，具体结算方式与传统施工项目模式相同。
3、PPP项目模式
公司通过招投标承揽业务，作为社会资本方与政府合作，共同出资设立项目公司，通过项目公司对PPP项目进行投资、建设和运营，同时公司作为供应商负责资质范围内的项目施工；政府在运营期内按年支付可行性缺口补贴，工程施工结算根据《建设工程施工合同》约定按进度结算和支付；运营期结束后，将项目移交给政府方。
（三）行业发展情况及公司所处的行业地位
十九大报告中明确提出“坚持人与自然和谐共生。树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，实行最严格的生态环境保护制度，建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境”，国家大力推行“美丽中国”、“乡村振兴”等战略，生态景观行业凸显出其强大的生命力，在相当长的时期内将保持可持续发展的势头。同时，随着我国经济的持续增长，人们对于生活、工作环境日益重视，城市建设朝着“园林城市”、“生态城市”、“森林城市”等新标准、新方向发展，园林景观及生态治理与修复领域投资需求不断增长，为生态园林景观行业的发展带来了新的业务增长点。
2014年，政府鼓励生态园林企业参与到PPP项目中，市政园林项目中PPP模式占比明显提高。2017年92号文出台以后，国家对PPP项目进行了规范，生态环境和环境保护PPP项目占比居前，园林行业的边界不断扩大，商业模式也发生着变革，特色小镇、田园综合体的建设给整个园林行业的发展带来了新契机。园林和生态具有天然的结合性，通过PPP模式将园林工程与流域治理、水源地保护、湿地公园、城市黑臭水体整治等一系列生态建设结合在一起，实现园林生态一体化发展，园林公司通过外延并购和技术积累积极布局“园林+生态”和“生态+旅游”综合业务模式。行业中的上市公司已经开始由单一园林施工企业向生态园林景观行业综合服务商转型，通过运用专业技术和科学管理方法，以获取生态园林景观行业发展红利，引领生态园林行业新时代的发展。
公司作为目前南京市唯一的市政园林类上市公司，牢牢抓住时代发展机遇，并结合自身综合实力，及时制定契合企业发展方向的战略规划，积极参与到特色小镇和田园综合体的建设中，在项目的施工、管理过程中不断积累和丰富项目的经营和管理经验，扩大公司业务规模，提升品牌影响力。在公司传统业务发展的基础上，依托公司的专业技术、品牌形象不断拓展和优化业务结构，向水治理、土壤修复等生态治理与修复领域发展，努力实现公司“园林+生态”综合业务模式的战略布局，不断提升公司在生态园林景观行业的地位和核心竞争力。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入678,026,061.73元，比上年同期增长13.41%；实现营业利润103,986,922.63元，比上年同期增长13.85%；实现利润总额103,535,365.90元，比上年同期增长11.05%；实现归属于母公司所有者的净利润78,341,547.02元，与上年同期增长12.46%。截至报告期末，公司总资产为2,157,247,091.09元，比去年末增长37.16%；净资产1,141,022,453.49元，比去年末增长59.12%；报告期末公司资产负债率为47.11%，比上年同期下降7.30个百分点。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
公司2017年度纳入合并财务报表范围的子公司共8家，分别为：江苏大千设计院有限公司、江苏大千苗木科技有限公司、江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司、江苏洪泽湖旅游发展有限公司、黄山市大景千城生态景观有限公司、徐州市五山公园建设发展有限公司、黄山市千城园林有限公司、江西千和旅游发展有限公司。
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-022
大千生态环境集团股份有限公司
第三届董事会第十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2018年3月29日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2018年4月9日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事6名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
2、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
3、审议通过《关于〈2017年度独立董事述职报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
独立董事将在公司2017年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《关于〈董事会审计委员会2017年度履职情况报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
5、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司2017年年度报告》及《大千生态环境集团股份有限公司2017年年度报告摘要》。
6、审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司2017年度财务决算报告》。
7、审议通过《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年合并归属于母公司的净利润78,341,147.02元，2017年度已分配利润17,400,000元，截至2017年12月31日未分配利润余额为330,811,125.76元。
公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案为：以2017年12月31日的总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利总额为8,700,000元，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本3股，转增后公司股本将增加至113,100,000股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
关于公司董事、监事年度薪酬预案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于2018年度申请授信、贷款额度的议案》
为满足公司2018年度业务发展对资金的需求，公司及控股子公司2018年度拟向银行申请总额不超过人民币35亿元、为期一年的综合授信额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，拟提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告、内部控制的审计工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于预计2018年日常关联交易的议案》
关联董事桑坤回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态环境集团股份有限公司关于预计2018年日常关联交易的公告》（2018-024）。
12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行投资理财，合计金额不超过6亿元人民币（含控股子公司额度），在上述额度内可滚动使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于公司〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态环境集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018-025）。
14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态环境集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2018-026）。
15、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
16、审议通过《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
17、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。
18、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
19、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
公司决定于2018年5月25日（周五）在南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室召开2017年年度股东大会，并发出召开股东大会通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态环境集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（2018-027）。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-023
大千生态环境集团股份有限公司
第三届监事会第五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2018年3月29日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年4月9日下午2点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席吴颖女士主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
2、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会发表审核意见如下：
（1）《公司2017年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
（2）《公司2017年年度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2017年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司2017年年度报告》及《大千生态环境集团股份有限公司2017年年度报告摘要》。
3、审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司2017年度财务决算报告》。
4、审议通过《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年合并归属于母公司的净利润78,341,147.02元，2017年度已分配利润17,400,000元，截至2017年12月31日未分配利润余额为330,811,125.76元。
公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案为：以2017年12月31日的总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利总额为8,700,000元，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本3股，转增后公司股本将增加至113,100,000股。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，拟提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告、内部控制的审计工作。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于预计2018年日常关联交易的议案》
关联监事吴颖回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态环境集团股份有限公司关于预计2018年日常关联交易的公告》（2018-024）。
7、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行投资理财，合计金额不超过6亿元人民币（含控股子公司额度），在上述额度内可滚动使用。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态环境集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018-025）。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态环境集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2018-026）。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司监事会
2018年4月9日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-024
大千生态环境集团股份有限公司
关于预计2018年
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●公司预计2018年与关联方发生的日常关联交易系根据公司日常经营和业务发展的需要制定的，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
●公司与关联方安徽新华发行（集团）控股有限公司及其控股公司之间的关联交易通过公开招投标或双方公平协商的方式确定并签订工程合同，实际业务量以具体的中标情况为准，此与关联方之间的日常关联交易情况仅是对工程总量的预计，不构成对公司业绩的保证。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年4月9日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2018年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。2018年4月9日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于预计2018年日常关联交易的议案》，关联监事回避表决。上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事发表的事前认可意见如下：
公司预计2018年与关联方发生的日常关联交易系根据公司日常经营和业务发展的需要制定的，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
我们对公司预计的2018年度日常关联交易表示认可，并同意将《关于预计2018年日常关联交易的议案》提交董事会审议，经董事会审议通过后将提交股东大会审议。
公司独立董事发表的独立意见如下：
公司预计2018年度与安徽新华发行（集团）控股有限公司及其控股公司的关联交易额不超过2亿元，是基于公司2018年可能发生的关联交易情况做出的合理预测，公司承包关联方工程施工、设计项目系公司正常经营活动，定价根据市场化原则确定，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。
公司第三届董事会第十一次会议审议《关于预计2018年日常关联交易的议案》时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规的规定。同意将公司预计2018年日常关联交易情况提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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公司与关联方安徽新华发行（集团）控股有限公司及其控股公司之间的关联交易通过公开招投标或双方公平协商的方式确定并签订工程合同，实际业务量以具体的中标情况为准，此与关联方之间的日常关联交易情况仅是对工程总量的预计，不构成对公司业绩的保证。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
安徽新华发行（集团）控股有限公司成立于2007年11月30日，统一社会信用代码为913400006709002350，法定代表人曹杰，公司类型为有限责任公司（国有独资），注册资本80000万人民币，公司住所为安徽省合肥市庐阳区长江中路279号，经营范围：一般经营项目：产业项目研发、投资、管理，房地产开发（凭资质经营）、投资、租赁，酒店管理，财务咨询。
截至2017年9月30日，安徽新华发行（集团）控股有限公司的总资产为3,085,324.27万元，净资产为1,159,894.61万元，营业收入2,295,933.83万元，净利润111,320.68万元（安徽新华发行（集团）控股有限公司2017年年度报告暂未发布）。
（二）与上市公司的关联关系
安徽新华发行（集团）控股有限公司系公司持股12.5%的股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系。
（三）关联方的履约能力
关联方依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，履约情况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，也不存在影响上市公司发展的可能性。
三、关联交易主要内容和定价依据
（一）关联交易的主要内容及协议签署情况
公司与上述关联人进行的关联交易均通过公开招投标或双方公平协商的方式确定并签订工程合同，为关联人提供园林设计、施工等服务。
关联交易均按双方实际签署的协议的约定执行。
（二）关联交易的定价依据
1、项目施工、养护定价原则：根据项目所在地的园林行业定额收费标准，结合当地的市场价格水平，双方共同协商达成。
2、项目设计定价原则：根据行业标准和项目所在地的发展水平，结合项目标的定位、工程投资额、设计要求等因素，双方共同协商达成。
本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，不存在任何一方利用关联交易损害另一方利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间进行的关联交易主要为提供园林设计、园林施工及养护服务，双方的工程合同通过公开招投标或者双方公平协商方式签订，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有对公司独立性造成影响。此类关联交易不会对关联方形成依赖。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-025
大千生态环境集团股份有限公司
2017年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]119号）核准（公司现更名为大千生态环境集团股份有限公司），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票21,750,000股，每股发行价格为15.26元，募集资金总额331,905,000元，扣除发行费用36,180,000元后，实际募集资金净额为295,725,000元。上述募集资金已于2017年3月6日全部到位,且已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2017）00026号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本年度使用金额及当前余额
募集资金于2017年3月6日到账后，全部用于补充园林工程施工项目营运资金。因募集的资金总额不足以实施公司本次发行拟投入的全部募投项目，依募投项目次序安排，大千精品苗木基地改建项目未有募集资金投入。
截至2017年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目295,850,055.80元，包括初始募集资金295,725,000元，账户利息125,055.80元。尚未使用的募集资金余额为20.11元，均为账户利息。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金三方监管协议的签订与履行情况
为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2017年3月6日会同保荐机构德邦证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行北京西路支行、中国光大银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
募集资金三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专项存储情况
截至2017年12月31日，募集资金专户存储金额情况如下：
单位：人民币元
■
注：
1、募集资金专用存储账户初始存放金额中包含了保荐费、审计费用、律师费用以及信息披露及发行上市手续费用共计10,180,000元。
2、截至2017年12月31日，募集资金专用存储账户余额为20.11元，均为账户利息。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，募集资金的实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天衡会计师事务所认为，公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
德邦证券认为，大千生态2017年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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■
注：1、公司本次募集资金全部用于补充园林工程施工项目营运资金，无法单独计算投资收益。
2、本年度投入募集资金总额与募集资金总额的差异系募集资金专用存储账户产生的利息。
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-026
大千生态环境集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更对公司财务报表格式进行了调整，对公司财务、经营成果和现金流量无重大影响也无需进行追溯调整。
一、概述
为规范相关会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年4月28日颁布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对企业财务报表的格式进行了修订，并要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2018年4月9日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号—政府补助》对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法，要求公司对2017年1月1日至准则施行日新增的政府补助进行调整。以上修订均无需公司追溯调整相关报表数据。
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示进行了调整，对当期财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响，无需进行追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、独立董事和监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，决策程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司此次会计政策的变更。
（二）监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合法律法规等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更会计政策，执行2017年新颁布或修订的相关企业会计准则。
四、上网公告附件
1、第三届董事会第十一次会议决议公告；
2、第三届监事会第五次会议决议公告；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-027
大千生态环境集团股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月25日13点30 分
召开地点：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月25日
至2018年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议具体内容详见2018年4月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：安徽新华发行（集团）控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间： 2018年5月24日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
3、登记地点：公司证券部办公室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
会务常设联系人：公司证券部蒋琨
电话号码：025-83751401
传真号码：025-83751378
2、与会股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2018年4月10日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
大千生态环境集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
