成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-026

成都市路桥工程股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2018年4月9日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2018年4月3日以电话通知、专人送达方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了《关于公开增发募投项目结项并注销募集资金专户的议案》。

同意对2013年公开增发募集资金投资项目结项并注销募集资金专户；募集资金专户剩余资金永久性补充流动资金。

《关于公开增发募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2018-027）详见2018年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、天府新区“三纵一横”重大基础设施建设元华路南延线市政道路工程（C）标段投融资建设项目《竣工验收报告》。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一八年四月九日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-027

成都市路桥工程股份有限公司

关于公开增发募投项目结项

并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公开增发募投项目结项并注销募集资金专户的议案》。公司2013年公开增发募集资金投资项目——天府新区元华路南延线市政道路工程（C）标段投融资建设项目（以下简称“募投项目”）已建设完成，募集资金亦已使用完毕，董事会拟对募投项目结项，并对相关募集资金专户作销户处理。

一、2013年公开增发人民币普通股概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕949号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2013年7月26日由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用公开增发方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票75,675,675股，发行价为每股人民币9.25元，共计募集资金699,999,993.75元，扣除承销费等相关发行费用后募集资金净额为679,168,798.52元，已由招商证券于2013年8月1日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕11-11号）。

本次公开发行所募集资金投向以下项目：

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二、结项募投项目资金结余情况

元华路南延线市政道路工程（C标段）投融资建设项目已于2017年10月25日建成完工并移交项目业主。截至2018年3月30日，募集资金专户余额为34,405.04元，具体如下：

单位：人民币元

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三、募集资金专户注销情况

因募投项目已完工，募集资金已使用完毕，公司将在董事会审议通过本议案之后将募集资金专户注销，募集资金专户剩余资金34,405.04元用于永久性补充流动资金。募集资金专户注销后，公司与成都银行股份有限公司琴台支行、中国建设银行股份有限公司成都第三支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国民生银行股份有限公司成都分行及招商证券签订的《募集资金三方监管协议》即行终止。

特此公告。

附件：天府新区“三纵一横”重大基础设施建设元华路南延线市政道路工程（C）标段投融资建设项目《竣工验收报告》。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一八年四月九日