深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-031

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018年4月9日以现场表决方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》的议案；

2017年，全体董事认真负责，勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

现任独立董事贾和亭、刘书锦、高刚及原独立董事张建伟先生向董事会提交《2017年度独立董事述职报告》并将于2017年年度股东大会上述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

与会董事认真听取了公司总经理FU CHUN（傅淳）先生所作的《公司2017年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

3、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

《公司2017年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本公司董事会根据相关规定，编制了《2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，独立董事已对该专项报告发表同意的独立意见，审计机构对该专项报告出具了瑞华核字【2018】48320008号鉴证报告，保荐机构中天国富证券有限公司对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具专项核查意见，以上报告及保荐机构核查意见，同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于〈公司2017年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司董事会对公司2017年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《公司2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2017年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

独立董事已对该专项报告发表同意意见，保荐机构中天国富证券有限公司已对《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》出具专项核查意见，以上具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了关于《公司2017年度利润分配的预案》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，亚泰国际母公司2017年度实现净利润98,506,538.24元。根据《公司章程》的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,850,653.82元，加上以前年度未分配利润298,879,083.31元，减去2017年派发现金股利36,000,000元，本年度实际可供分配利润为351,534,967.73元。

同意公司以总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），实际分配利润36,000,000.00元。本次以现金方式分配的利润为2017年实现的可分配利润的33.41%，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。

公司2017年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司2017年度财务决算、2018年度财务预算》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2018年财务预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2018年度的经营情况及盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险！

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）完成2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2018年度财务审计机构。

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，拟支付审计费用为80万元。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、审议《公司会计政策变更》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

经审议，董事会认为，根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

《会计政策变更公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司独立董事对本次会计变更发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议《公司组织架构调整的议案》：

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平和资本运营效率，结合公司发展壮大的需要和长远发展规划，董事会同意将公司组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于公司人才培养和团队建设，进一步提升公司工作。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司组织架构调整的公告》（2018-037）

11、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

同意公司于2018年5月3日召开2017年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2017年年度股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

董事会

2018年4月9日

证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-032

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召集情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：公司）于2018年3月29日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十六次会议的通知，会议于2018年4月9日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会经审核认为：2017年度监事会工作报告的内容符合监事会工作开展的实际情况，所述内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映监事会的实际运行情况。

《公司2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会经审核认为：董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需经公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2017年度利润分配的预案》的议案；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，亚泰国际母公司2017年度实现净利润98,506,538.24元。根据《公司章程》的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,850,653.82元，加上以前年度未分配利润298,879,083.31元，本年度实际可供分配利润为351,534,967.73元。

同意公司以总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），实际分配利润36,000,000.00元。本次以现金方式分配的利润为2017年实现的可分配利润的33.41%，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。

监事会经审核认为：董事会制定的利润分配方案符合公司发展实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案。

本议案需经公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

独立董事已对该专项报告发表同意的独立意见，审计机构对该专项报告出具了瑞华核字【2018】48320008号鉴证报告，保荐机构中天国富证券有限公司对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具专项核查意见，《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及保荐机构核查意见等内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会经审核认为：公司2017年度募集资金的使用情况与募投项目发展需求相匹配，该报告能够真实的反映年度募集资金年度存放与实际使用情况，编制过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

5、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

独立董事已对该专项报告发表同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查报告，以上具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会经审核认为：公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司《2017年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

6、审议通过了《公司2017年度财务决算、2018年度财务预算》的议案；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。?

监事会经审核认为：《公司2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度财务状况及经营成果。公司在总结2017年度经济形势的基础上，结合2018年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案需经公司2017年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

公司拟聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，拟支付审计费用为80万元。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在受聘担任公司外部审计机构期间，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。拟支付审计费用为80万元，价格公允合理，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。

本议案需经公司2017年年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司会计政策变更》的议案；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

2017年4月28日，财政部制定了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行；财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），根据上述会计准则及通知的要求，公司对当前实行的持有待售、终止经营相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则，公司依据通知的要求对会计政策和相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。

经审议，监事会认为，根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

2018年4月9日

证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-033

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年度股东大会

2、召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2018年5月3日（星期四）15:00

网络投票时间为：2018年5月2日至2018年5月3日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年5月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月2日下午15:00—2018年5月3日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年4月25日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止2018年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

二、会议审议事项

提案一：关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案；

提案二：关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案；

提案三：关于审议《公司2017年年度报告及其摘要》的议案；

提案四：关于审议《公司2017年度利润分配的预案》的议案；

提案五：关于审议《公司2017年度财务决算、2018年度财务预算》的议案；

提案六：关于审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构》的议案。

现任独立董事贾和亭先生、刘书锦先生、高刚先生，及原独立董事张建伟先生将在公司2017年度股东大会上述职。

以上提案四、提案六为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

上述提案已由2018年4月9日召开的公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议并通过，具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《第二届监事会第十六次会议决议公告》及其他相关公告。

三、提案编码

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2018年5月2日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2018年5月2日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

3、登记地点：公司证券事务部

联系地址：深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼

邮政编码：518017

联系传真：0755-23609266

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部

联系人：王小颖、梁林吉

联系电话：0755-3802 8871

传真号码：0755-2360 9266

电子邮箱：atg@atgcn.com

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议

2、公司第二届监事会第十六次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2018年4月9日

附件一：

授权委托书

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股性质：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

附注：

1、 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2018年 月 日

附件二

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

2017年度股东大会参会股东登记表

■

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年5月2日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362811”，投票简称为“亚泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-035

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1711号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2016年8月30日通过深圳证券交易所，采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，公开发行4,500万股，每股发行价格为13.99元/股，募集资金总额62,955.00万元，扣除发行费用6,754.40万元后，募集资金净额为56,200.60万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字［2016］48320008号验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

2、募集资金使用情况

截至 2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

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公司2017年度实际使用募集资金63,380,653.84元，已累计使用募集资金总额264,738,348.84元，截至2017年12月31日募集资金余额为242,808,085.62元（包含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募集资金管理制度》已经公司第一届董事会第五次会议、2012年年度股东大会审议通过，修订后的制度经公司第一届董事会第八次临时会议、2013年年度股东大会审议通过。

公司募集资金已于2016年9月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司对上述资金进行了专户存储管理。2016年9月26日，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金专项账户的账户余额情况如下：

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注：截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额较募集资金专户中的期末资金余额相差18,700.00万元，是由于公司使用闲置募集资金3,000.00万元购买宁波银行股份有限公司深圳分行保证收益型理财产品；使用闲置募集资金1,000.00万元购买广东发展银行深圳南山支行保证收益型理财产品；将闲置募集资金6,000.00万元存入上海浦发银行股份有限公司深圳分行通知存款；将闲置募集资金8,700.00万元存入招商银行股份有限公司深圳时代广场支行通知存款所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

详见本报告附件《2017年募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其影响

（1）募投项目“创意设计中心项目”，由于尚未建设完成，无法计算效益。

（2）募投项目“营销网络建设项目”，由于尚未建设完成，无法计算效益。

（3）募投项目“信息化建设项目”，本项目属于非生产性的项目，不形成直接经济产出，其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。

（4）募投项目“补充装饰工程施工业务营运资金”，无法单独计算效益。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

4、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年2月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币6,000万元，使用期限不超过12个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-011）；独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

公司已于 2018 年2月28日将临时补充流动资金的全部募集资金6,000万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已归还完毕。详见于2018年3月1日在公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全部归还募集资金的公告》（公告编号：2018-021）。

6、节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。

7、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途和去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。

9、募集资金使用的其他情况

根据公司于2017年10月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议，以及公司于2017年11月17日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意本公司及子公司惠州市亚泰高科设计产业有限公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限为自公司股东大会议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

截至2017年12月31日，公司本年使用闲置募集资金累计购买理财产品60,200万元。累计购买已到期理财产品60,400万元，购买未到期理财产品4,000万元。

除使用闲置募集资金购买理财产品的情况外，本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年10月27日及2017年11月17日，经本公司第二届董事会第十六次会议及2017年第二次临时股东大会审议，本公司通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，终止实施木制品工业化建设项目并将该项目剩余募集资金10,773.75万元及其利息收益投入创意设计中心项目建设。具体详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-046）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

董事会

二○一八年四月九日

附件：

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：深圳市亚泰国际建设股份有限公司 金额单位：人民币万元

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募集资金变更项目情况

单位：万元

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证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-036

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

会计政策变更公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（下转155版）