烟台中宠食品股份有限公司关于2017年度股东大会决议的公告

2018-04-10 来源：上海证券报

证券代码：002891 证券简称：中宠股份公告编号：2018-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

①现场会议召开时间：2018年4月9日（星期一）14:30；

②网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月9日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年4月8日下午15:00至2018年4月9日下午15:00。

（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区蒲昌路16号烟台中宠食品股份有限公司三楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：董事会

（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份67,691,700股，占公司总股份的67.6917%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份67,650,000股，占公司总股份的67.6500%；通过网络投票的股东4人，代表股份41,700股，占公司总股份的0.0417%。

（2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份41,700股，占上市公司总股份的0.0417%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东4人，代表股份41,700股，占上市公司总股份的0.0417%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

二、会议的审议情况

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意67,665,600股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.9614％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0386％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意15,600股，占出席会议中小股东所持股份的37.4101％；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的62.5899％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

《公司2017年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2017年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

3、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

4、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意67,651,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9405％；反对40,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0595％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.3573％；反对40,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.6427％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意67,665,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9614％；反对7,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0115％；弃权18,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0270％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意15,600股，占出席会议中小股东所持股份的37.4101％；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的18.7050％；弃权18,300股，占出席会议中小股东所持股份的43.8849％。

6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意67,650,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9384％；反对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0616％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对41,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

《烟台中宠食品股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

7、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

《烟台中宠食品股份有限公司关于公司续聘2018年度审计机构的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

8、审议通过了《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

9、审议通过了《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》

表决结果：同意54,488,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9261％；反对22,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0403％；弃权18,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0336％；关联股东日本伊藤株式会社回避表决。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.3573％；反对22,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.7578％；弃权18,300股，占出席会议中小股东所持股份的43.8849％。

《烟台中宠食品股份有限公司关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

10、审议通过了《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》

表决结果：同意13,163,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6948％；反对40,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3052％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）回避表决。

《烟台中宠食品股份有限公司关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

11、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

12、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

13、审议通过了《关于〈公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意67,651,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9405％；反对22,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0325％；弃权18,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0270％。

《烟台中宠食品股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

14、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

《烟台中宠食品股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

15、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》