航天晨光股份有限公司
（上接73版）
附件1
航天晨光股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2017年12月31日
编制单位：航天晨光股份有限公司 金额单位：人民币元
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注1：航天特种压力容器及重型化工装备项目现有厂房设备已经基本满足目前的生产需求，达到可使用状态，但受宏观经济影响，部分重型设备采购暂缓，项目整体未达到可行性研究报告预定产能。
注2：详见三（一）募集资金使用情况。
证券代码：600501证券简称：航天晨光 公告编号：2018-009
航天晨光股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月17日14点00分
召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月17日
至2018年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届四次董事会审议通过，详见2018年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、
涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2018年5月15日—16日上午9：00至下午17：00
（三）登记地点
南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。
六、
其他事项
（一）联系方式
联系人：周斌、赵秀梅
电话：025-52826030、52826031
传真：025-52826034
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2018年4月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2018—010
航天晨光股份有限公司
六届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月39日以邮件和直接送达方式向全体监事发出六届二次监事会会议通知，会议于2018年4月9日下午13:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开，会议由监事朱涛先生主持，会议应出席监事5名，实到监事4名（监事会主席管素娟女士因退休原因未出席会议）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2017年年度报告全文和摘要》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国证券法》相关规定，监事会对公司2017年年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司2017年年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2017年财务决算和2018年财务预算的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年银行借款规模计划的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2018年为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2018年度关联交易总额的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘任2018年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2018年金融衍生业务预算的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，有利于维护公司及股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。综上所述，同意公司本次使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金事项。
（十三）审议通过《关于审议公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司2017年经营者薪酬兑现的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司2018年经营者薪酬考核的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2018年4月11日
