湖北泰晶电子科技股份有限公司

公司代码：603738 公司简称：泰晶科技

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度归属于母公司净利润64,539,616.99元。本年度拟以2017年末总股本113,356,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共派发26,071,880.00元，占2017年度归属于母公司净利润的40.40%，剩余未分配利润结转至下一年度。

本年度拟以2017年末总股本113,356,000股为基数，资本公积每10股转增4股，共计45,342,400股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至158,698,400股。

上述预案尚需提交股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要业务

公司主营业务为石英晶体谐振器的研发、生产、销售。公司自设立以来主营业务未发生变化。公司首发募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，与电子元器件行业微型化、片式化的发展趋势和国家的产业政策方向一致。募集资金投资项目的实施将扩大公司产能，优化公司产品结构和提高产品品质，提升公司的市场竞争能力。

目前，公司主要产品为各种型号的石英晶体谐振器，产品涵盖DIP和SMD等，具体型号展示及主要应用如下：

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（二）公司的主要经营模式

1、采购模式

经过多年的经营，公司制定了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程，对供货能力和材料品质进行综合评审，通过多家选择、比价采购。公司与供应商具有多年稳定的业务合作关系，原材料供应充足。

2、生产模式

公司采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求，结合产品的工作机理，提出其性能参数与技术指标，或直接根据产品通用指标进行产品规格确定。然后销售部门按照订单制定需求计划提交采购及生产部门，组织原材料采购、产品生产。

3、销售模式

本公司主要采用直销模式，直接面对终端客户，与重要客户维持长期的战略合作关系；同时，公司通过电子产品贸易商以买断式销售为补充；每年根据市场需求，拓展新的销售渠道，扩大市场占有率。

（三）公司所处的行业情况

公司主要从事石英晶体谐振器的研发、生产和销售，属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业。电子元器件是电子信息产业的基础产业，是推动我国电子信息产业发展的重要支撑力量。

1、全球及我国石英晶体元器件行业状态

根据公开资料，2010-2016年世界石英晶体元器件各主要生产地销售额占比：

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数据来源：日本水晶工业协会QJAJ及Siward 2016年报

2016年世界石英晶体元器件各主要生产地市场份额分布如下：

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数据来源：Siward 2016 年报

世界范围内，日本石英晶体元器件厂商基础技术水平和生产自动化程度较高，具备较强的规模和技术优势，是国际石英晶体谐振器制造强国。2011年以前，日本厂商生产的石英晶体谐振器占据了世界市场近六成的份额，呈现一国独大的竞争格局。2013年以来，日本厂商受到原材料和人力资源成本上升及汇率波动等因素的影响，同时受到全球范围内其他区域如中国台湾、中国大陆等厂商产能扩张及替代产品的影响，市场份额出现较大幅度下滑，2016年略有回升，全球市场份额占比已经由2010年的59.9%下降到2016年的52.25%，下降了7.65个百分点（数据来源：日本水晶工业协会统计资料QIAJ，2010、2011、2013、2015及Siward 2016年报）。

台湾地区厂商近年来发展迅速，产品更新速度快，成本优势有所体现，2016年已占据了全球约26.75%的市场份额，较2010年增长了8.45个百分点。其他地区，如美国厂商产品主要针对美国国内及部分专项产品市场，供求渠道较为稳定，单位价值较高，2016年全球同类产品销售额占比在5.20%左右。韩国、欧洲及其他国家厂商的产品应用以其内需为主，2016年也呈下降趋势，合计约占全球销售额的7.0%左右。欧洲国家厂商因其电子信息、无线通讯技术的发展，在设计、开发、频率利用方面具有一定的优势（数据来源：日本水晶工业协会统计资料QIAJ，2010、2011、2013、2015及Siward 2016年报）。

中国大陆厂商总体市场销售额低于日本、中国台湾，但成长率高于全球，2016年销售额约占全球的8.80%，较2010年的4.0%增长近4.8个百分点，全球市场份额占比增长一倍多。随着中国大陆厂商的崛起，市场竞争逐步加剧，借助于中国大陆优势的成本资源，中国大陆企业在石英晶体谐振器行业依然有较大的成长空间。

我国厂商在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面取得了长足的发展。目前中国大陆已成为日本、中国台湾之外最主要的石英晶体谐振器的生产、应用、出口地，各类石英晶体谐振器产品的市场规模逐年递增。主要原因在于一方面日本企业在消费类电子产品、小型电子类产品和资讯设备等应用领域成本优势下降，转向发展其他产品市场，中国大陆厂商逐渐扩大市场份额；另一方面中国大陆作为全球电子信息产品的制造业中心，下游电子组装厂当地采购比例逐渐增加，带动石英晶体元器件产业发展。预计未来几年，国内厂商的市场竞争力将进一步增强，市场份额占比会继续保持上升态势。

2、公司目前产品总量、营业收入及各品种系列分布情况

（1）公司2015年度-2017年度产品总量、收入趋势：

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公司产品生产总量逐年提升：2017年产量22.51亿只，比上年增长32.71%。

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公司营业收入增长明显：2017年收入5.40亿元，比上年增长45.91%。

（2）2017年度与2016年度同期收入各品种系列占比比较：

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报告期内，公司实现主营业务收入5.09亿元，比上年同期3.56亿元增长43.12%。M系列产品在主营业务收入中的比重进一步提高，占主营业务收入比例为53.31%，较上年占主营业务收入比例48.75%增长4.56%。

2017年公司继续扩大微型TKD-M系列产品生产规模，2017年4月公司董事会、2017年5月临时股东大会审议通过实施“TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目”、“TKD-M系列温度补偿型微型片式高频晶体谐振器产业化项目”，计划总投资2.97亿元；并通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》，计划筹集资金不超过2.15亿元，用于上述项目。本次募集资金到位后，公司即针对市场需求，迅速投入并合理使用所募集资金，加快募投项目建设。截止本报告期末，募投项目“TKD-M系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目”已累计投入募投资金7,125.95万元，占该项目实际募集资金净额的86.35%；募投项目“TKD-M 系列温度补偿型微型片式高频晶体谐振器产业化项目”已累计投入募投资金7,299.00万元，占该项目实际募集资金净额的63.50%。上述项目全部到位后，将实现新增TKD-M系列产品年产能逾8亿只，预计2018年度各系列产品总产能逾35亿只。

3、全球主要厂商收入情况

根据公开资料的不完全统计，全球主要厂商情况如下：

单位：百万美元

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（据公开资料整理）

近年来，我国石英晶体谐振器行业快速发展，国内晶体谐振器厂商产品涵盖了低频及高频各主流型号。泰晶科技作为全球行业新秀，在高低频产品全域快速发展，积极融入国内外市场。2017年在市场竞争日趋激烈的情况下，实现销售收入5.40亿元人民币（含税6.32亿元人民币），折合85.73百万美元（含税100.31百万美元），同比增长45.91%。

4、公司产品主要应用趋势

公司主要产品为石英晶体谐振器，其中核心产品为各种型号的音叉晶体谐振器（含DIP、SMD）和SMD高频晶体谐振器。石英晶体谐振器作为频率控制和频率选择的基础元件，广泛应用于资讯设备（台式电脑、笔记本电脑、平板电脑）、移动终端（多功能手机、智能手机、GPS、PDA）、网络设备（大型基站、路由器）、汽车电子、消费类电子产品（数码相机、摄像机）、小型电子类产品（石英钟表、多功能计算器、遥控电子玩具、电子类礼品等）、智能应用产品如智能电表、电子银行口令卡、电子标签等物联网多层次应用。在无线广域网（WAN）、局域网（LAN）、城域网（MAN）、个人网（PAN）有广泛的应用，包括3G/4G/5G、蓝牙、WiFi、ZigBee技术等。近年来随着新兴电子产业的快速发展，石英晶体谐振器的应用领域不断扩大。

（1）资讯设备

根据国家工信部最新统计，计算机行业生产、出口明显好转：2017年，生产微型计算机设备30,678万台，比上年增长6.8%，其中笔记本电脑17,244万台，比上年增长7.0%；平板电脑8,628万台，比上年增长4.4%（数据来源：国家工信部《2017年电子信息制造业运行情况》）。在国内微型计算机应用市场旺盛产能的带动下，基础电子元器件产业迎来了长期利好。

资讯产品功能的日益丰富，电子元器件的高度集成化将拉动上游石英晶体谐振器市场的需求。在国内下游应用市场微型计算机旺盛产能的带动下，国内晶体谐振器产品开拓国内应用市场出现了较好发展机会。

（2）移动终端

随着电子通讯技术的快速发展和产量规模化优势的显现，移动终端日益普及，世界智能移动通讯产品迎来了快速发展期。最近两年，我国4G用户保持高速增长态势，将拉动国内手机市场需求增长。未来几年，随着5G的发展、智能手机应用平台完善度及软件丰富程度提高的影响，智能手机及周边应用终端将快速增长，同时带动石英晶体谐振器行业大幅增长。根据国家工信部《2014年手机行业发展情况回顾与展望》，总体来看，我国全球手机生产制造基地的位置得到进一步稳固，对应上述产量，我国手机行业大约需要50亿颗以上各型石英晶体谐振器。

根据国家工信部最新公开资料，通信设备行业生产保持较快增长：2017年，生产手机19亿部，比上年增长1.6%；其中智能手机14亿部，比上年增长0.7%，占全部手机产量比重为74.3%。实现出口交货值比上年增长13.9%，增速比2016年加快10.5个百分点。（数据来源：国家工信部《2017年电子信息制造业运行情况》）。数据显示，消费电子市场依旧保持了平稳增长。其中，智能手机继续占据主导地位，并且有效拉动基础电子元器件市场需求。

根据国家工信部的统计，截至2017年12月底，移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达11.3亿户，全年净增1.91亿户，占移动电话用户的79.8%。4G用户总数达到9.97亿户，全年净增2.27亿户（数据来源：国家工信部《2017年通信业统计公报》）。

随着北斗导航系统建设的加快，我国卫星导航产业迎来了重要的发展机遇。在国家的大力推动下，北斗导航的应用正在从交通运输、海洋渔业、水文监测、气象测报、森林防火、通信授时、电力调度、救灾减灾等诸多领域不断展开。导航产业的快速发展，也将带动相关石英晶体谐振器的快速发展。

（3）网络设备

根据国家工信部的统计，2017年，全国净增移动通信基站59.3万个，总数达619万个，是2012年的3倍。其中4G基站净增65.2万个，总数达到328万个。完善4G网络覆盖深度，不断消除覆盖盲点，移动网络服务质量和覆盖范围继续提升。（数据来源：国家工信部《2017年通信业统计公报》）。

随着宽带普及提速工程，今后通信业和信息服务业的发展空间巨大。我国正处于3G、4G用户爆发式增长阶段，未来基站数量仍将有较大的增长空间，相关设备用石英晶体谐振器也将同步增长。2016年国家工信部公布为IMT-2020（5G）储备不低于500MHz的频谱资源，国内三大运营商随之公布各自的5G进程表。目前，5G网络商用时间可能提前至2019年。

宽带网络是新时期我国经济社会发展的战略性公共基础设施，发展宽带网络对拉动有效投资和促进信息消费、推进发展方式转变和小康社会建设具有重要支撑作用。从全球范围看，宽带网络正推动新一轮信息化发展浪潮，众多国家纷纷将发展宽带网络作为战略部署的优先行动领域，作为抢占新时期国际经济、科技和产业竞争制高点的重要举措。根据国务院发布的“宽带中国”战略，到2015年，我国将初步建成适应经济社会发展需要的下一代国家信息基础设施，基本实现城市光纤到楼入户、农村宽带进乡入村。到2020年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小，固定宽带家庭普及率达到70%，3G用户普及率达到85%，行政村通宽带比例超过98%（数据来源：《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》国发【2013】31号）。

基于我国宽带网络发展战略的推进，网络设备产销规模将稳步提升，石英晶体谐振器采购量也将进一步攀升。

（4）汽车电子

据中国汽车工业协会统计，2017年汽车累计产销2,901.54万辆和2,887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%。产销量连续九年蝉联全球第一。其中，乘用车产销2,480.67万辆和2,471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%；商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%。（数据来源：国家工信部《2017年汽车产销平稳增长》），汽车电子应用市场依然前景广阔。

随着新能源汽车的普及，将为汽车电子带来更大的市场空间。越来越多的电子器件（例如，传感器、通信（GPS、4G/5G）、摄像头、检测系统等）被应用到汽车上以提高安全性、舒适性、娱乐性和稳定性。国家2018年1月7日发布的《智能汽车创新发展战略》要求到2020年，智能汽车新车占比达到50%，智能道路交通系统建设取得积极进展，大城市、高速公路的车用无线通信网络覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖。到2025年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。汽车联网、智能识别系统及无人驾驶的快速发展将大幅促进上游元件市场的快速增长。

（5）消费类电子产品

数码相机、摄像机、机顶盒、智能家电等传统消费类电子产品及如小米生态链周边应用产品是石英晶体谐振器产品的主要应用市场之一。2017年，生产彩色电视机17,233万台，比上年增长1.6%；其中液晶电视机16,901万台，比上年增长1.2%；智能电视10,931万台，比上年增长6.9%，占彩电产量比重为63.4%。实现出口交货值比上年增长11.8%，同比加快10个百分点。（数据来源：国家工信部《2017年电子信息制造业运行情况》）。“十三五”期间，随着万物互联及5G技术的应用，国内消费电子市场将迎来新一轮结构快速升级和产品更新，这将有利于促进国内消费市场规模增长，使得各型石英晶体谐振器产品需求稳步增长。

（6）小型电子类产品

目前我国已成为小型电子类产品生产大国，多功能计算器、石英钟表、遥控玩具等产品生产规模位居世界前列。

石英钟表方面，各档次产品产量的增加极大带动了音叉晶体谐振器的需求增长。2017年1-12月，我国规模以上钟表制造企业累计主营业务收入同比增长26.45%（数据来源：国家工信部《2017年1-12月钟表行业运行情况》）。我国钟表业在稳步发展中低档产品的同时，向高端发展的趋势正在加快，将极大带动高品质DIP音叉晶体谐振器的需求增长。

2015年2月，国家工信部等四部门联合发布《关于加快推进我国钟表自主品牌建设的指导意见》，提出：“大力推动钟表行业转型升级，着力增强行业创新驱动发展的内生动力，有效提升扩大品牌价值和品牌效应，形成一批品牌发展战略清晰、研发设计能力较强、产品质量水平较高的钟表生产企业，创建一批拥有自主知识产权、营销渠道完善、市场影响力较大的知名钟表品牌，奠定由钟表制造大国向制造强国转变的坚实基础。”该指导意见明确了我国未来钟表行业的产业升级的政策支持方向，将推动钟表行业上游电子元件的产业升级和市场需求。

（7）智能硬件

2016年中国智能硬件市场规整体保持稳定的增长态势，智能硬件具体包括可穿戴设备、智能家居、智能车载设备、智能服务机器人等。近年来，国家先后发布《中国制造2025》、《中国机器人产业发展规划》等规划，在政策层面给予智能硬件大力支持，并给出指导方向。智能硬件市场的发展主要受到人工智能、传感器等技术的驱动，在人机交互、智能化等功能性能上更加完善，为消费者提供更丰富的体验，成为物联网融入日常生活的重要组成部分。

随着电子通讯技术的快速发展和产量规模化优势的显现，移动终端日益普及，世界智能移动通讯产品迎来了快速发展期；并伴随着周边应用如共享单车、智能电表、智能水表、家庭智能小家电等终端的普及，预计未来智能应用市场销售量将保持持续增长。

（8）物联网

在国家政策的大力支持下，近几年我国物联网产业增速势头强劲。“十三五”期间，物联网产业将迎来新一轮结构快速升级和产品更新，这将有利于促进国内消费市场规模增长，使得各型晶体谐振器产品需求稳步增长。

物联网是继个人计算机、互联网之后的又一轮产业变革。物联网带动相关应用，包含智慧家庭、智慧工业、智慧车载、智慧交通、智慧联网、智慧医疗、智能建筑及各项终端产品包含穿戴式产品、行动装置、虚拟与现实。5G技术将全面推动万物互联时代到来，5G定义的三大应用场景——海量机器类通信、超高可靠低时延通信、增强移动宽带，将由传统的人与人通信技术，拓展到人与物、物与物的通信。爱立信预测物联网设备全球将由2017年的175亿个，增加到2023年的316亿个，年均增加19%。物联网在智慧城市、消费电子、智能家居、车联网等领域正带来数以十亿计的新设备。（数据来源：2017年11月《Ericsson Mobility Report》）晶体谐振器作为基础元器件之一，是各类应用终端必不可少的基础元器件之一，随着物联网应用的日益广泛，对晶体谐振器市场产生新的大量需求，为国内晶体谐振器产品开拓国内应用市场提供了较好发展机会。

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图表来源：《Ericsson Mobility Report 》2017.11

国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出“做强信息技术核心产业，顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，提升核心基础硬件供给能力”，提升“新型片式元件”供给保障能力。工信部《“十三五”国家科技创新规划》为我国“十三五”电子信息制造产业的战略发展指明了方向，该规划指出电子信息行业应研究关键基础件、基础工艺等基础前沿技术，研发具有国际竞争力的重大战略产品。

根据2017 年 1月工业和信息化部、国家发展改革委正式印发的《信息产业发展指南》（工信部联规〔2016〕453 号）：“基础电子”成发展重点。在“基础元器件”方面，将加快发展基于 400G 带宽（干线网）的超低损耗光纤、光电元器件、频率元器件、56Gbps 高速连接器等通信网络设备元件。发展新型移动智能终端用超小型片式元件和柔性元件等产品，支持典型领域推广应用。

根据国家工信部最新统计，电子元件行业生产稳中有升，出口增速加快。2017年，生产电子元件44,071亿只，比上年增长17.8%。实现出口交货值比上年增长20.7%，增速比2016年加快18.1个百分点（数据来源：国家工信部《2017年电子信息制造业运行情况》）。预计未来电子元件市场销售量将继续保持较大规模，将对石英晶体谐振器市场产生新的大量需求，为国内石英晶体谐振器产品开拓国内应用市场提供了较好发展机会。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位： 股

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前十名股东持股情况

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入53,996.45万元，较上年同期增长45.91%；实现利润总额9,609.46万元，较上年同期增长14.72%；实现净利润7,623.65万元，较上年同期增长12.57%；归属于母公司的净利润6,453.96万元，比上年同期增长9.34%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。

2018年1月18日，经本公司第二届董事会第十五次会议决议，本公司执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：

①在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

②与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

③取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。上述会计政策变更并未影响本公司本报告期的净利润。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较报表。对于本报告期内合并利润表及母公司利润表列报的影响如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2017年12月31日止的年度财务报表。全部子公司共十家：深圳市泰晶实业有限公司、随州润晶电子科技有限公司、随州市泰晶晶体科技有限公司、深圳市科成精密五金有限公司、泰晶实业（香港）有限公司、湖北东奥电子科技有限公司、随州泰华电子科技有限公司、深圳市泰卓电子有限公司、泰卓电子（香港）有限公司、清远市宏泰表面科技有限公司。

注：子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2018-010

债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年4月10日以现场会议的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2018年3月30日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名喻信东先生、屈新球先生、王斌先生、李年生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，具体情况如下：

1、关于提名喻信东先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于提名屈新球先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于提名王斌先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于提名李年生先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述非独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司非独立董事的资格，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。非独立董事候选人简历附后（详见附件一，排名不分先后）。

本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名刘炜女士、易铭先生，公司控股股东、实际控制人喻信东先生提名田韶鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，具体情况如下：

1、关于提名刘炜女士为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于提名易铭先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于提名田韶鹏先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。独立董事候选人简历附后（详见附件二，排名不分先后）。

本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

（三）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》

公司董事、高级管理人员保证公司2017年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案》

1、关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。独立董事发表了事前认可和独立意见。关联董事喻信东先生回避表决。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

上述议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金2017年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环专字（2018）010918号”《首次公开发行股票募集资金2017年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司2017年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环专字（2018）010919号”《可转换公司债券募集资金2017年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于2017年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况及2018年度薪酬方案的议案》

独立董事认为，董事会拟定方案制定和审议的程序合法，符合公司所处行业地位及公司实际情况，与董事、高管的业绩考核相匹配，能够更好激励公司高管勤勉敬业，同意该薪酬方案。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

其中，《关于2017年度董事的薪酬发放情况及2018年度薪酬方案的议案》需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》

在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，为更好的回报投资者，公司控股股东、董事长提出以下预案：以2017年末总股本113,356,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共派发26,071,880.00元，剩余未分配利润结转至下一年度；以2017年末总股本113,356,000股为基数，资本公积金每10股转增4股，共计45,342,400股。本预案实施完成后，公司总股本将增加至158,698,400股。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权修改〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于授权董事长（总经理）办理公司相关授信额度的议案》

因公司生产经营及投资所需，为进一步扩大产能、储备生产原材料、拓展公司产品范围，特提请董事会授权董事长（总经理）办理公司相关贷款：单笔贷款额度人民币3,000万元以下（含3,000万元），年度12月31日时点总额人民币：20,000万元（含20,000万元），并同意以本公司资产房屋、土地、设备等提供抵押担保。今后凡在以上额度以下的相关贷款，授权董事长（总经理）批准即可。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于注销湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉分公司的议案》

因武汉润晶科技有限公司的设立，根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，公司决定注销前期临时设立的湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉分公司。原湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉分公司设立初期的相关职能要求由武汉润晶电子科技有限公司承继。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

公司召开2017年年度股东大会的通知详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018年4月12日

附件一：非独立董事候选人简历

1、喻信东先生，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年6月毕业于武汉理工大学机械系，2007年1月获得清华大学工商管理硕士学位。2004年7月至今，任泰晶实业董事长和总经理；2005年11月至今，任泰晶科技董事长和总经理。喻信东先生为国家电子行业标准《10kHz-200kHz音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》（SJ/T10015-2013）的主要起草人之一。2017年9月担任武汉市杰精精密电子有限公司董事。

喻信东先生为公司控股股东及实际控制人之一，直接持有公司42.59%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、屈新球先生，1953年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于湖南广播电视大学经济类企业管理专业，大专学历，经济师中级职称。2005年11月至今，就职于泰晶科技，先后担任销售员、总经理助理；2011年12月起任泰晶科技董事、副总经理。

屈新球先生直接持有公司1.20%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人喻信东先生配偶的姨父。

3、王斌先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月毕业于合肥工业大学应用电子技术专业，本科学历；2005年11月至今，就职于泰晶科技，先后担任研发部经理、生产负责人；2011年12月起任泰晶科技董事、副总经理。

王斌先生直接持有公司1.20%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

4、李年生先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年6月毕业于华中科技大学金属材料专业。2009年至2014年，任湖北省高新技术发展促进中心副主任、湖北省高新技术产业投资有限公司副总经理、湖北黄金山科技园投资有限公司董事长、湖北高和创业投资管理有限公司总经理；2009年至2015年，担任湖北鼎龙化学股份有限公司董事。2014年至2015年，任湖北黄金山科技园投资有限公司董事长、湖北高和创业投资管理有限公司总经理。2015年2月起任泰晶科技董事。2016年1月至2017年7月，湖北省资产管理有限公司董事长。2016年1月至2017年4月，担任湖北省宏泰国有投资运营集团有限公司副总经理；2017年5月至今，担任湖北省宏泰国有投资运营集团有限公司总法律顾问。

李年生先生不持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件二：独立董事候选人简历

1、刘炜女士，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月毕业于华中科技大学投资风险及绩效分析专业，取得博士学位。2000年至今，就职于华中科技大学，先后担任管理学院EDP中心主任、院长助理、EMBA中心主任，华中科技大学管理学院会计学副教授；兼任包商银行股份有限公司独立董事。2015年10月起担任泰晶科技独立董事。

刘炜女士不持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2、易铭先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月毕业于华中科技大学工商管理专业，取得硕士学位，具有造价工程师执业资格证书、高级工程师资格证书。2005年6月至2017年2月，任职北京天健兴达工程咨询有限公司；2017年2月至今，任职北京天健兴业资产评估有限公司湖北分公司。

易铭先生不持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、田韶鹏先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年4月毕业于华中科技大学机械设计及理论专业，取得博士学位。2005年至今，就职于武汉理工大学；2013年1月至今，担任武汉理工通宇新原动力有限公司副总经理。

田韶鹏先生不持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2018-011

债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2018年4月10日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于2018年3月30日以文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名魏福泉先生、刘剑先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，具体情况如下：

1、关于提名魏福泉先生为股东代表监事候选人的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于提名刘剑先生为股东代表监事候选人的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事李玉生先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。股东代表监事候选人简历见附件（排名不分先后）。

（二）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》

公司2017年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案》

公司关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2017年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况及2018年度薪酬方案的议案》

该方案制定和审议的程序合法，符合公司所处行业地位及公司实际情况，与董事、高管的业绩考核相匹配，能够更好激励公司高管勤勉敬业。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

其中，《关于2017年度董事的薪酬发放情况及2018年度薪酬方案的议案》需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，公允合理地发表独立审计意见，较好地完成公司委托的年报审计等工作。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金2017年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，及时、真实、准确、完整反映了募集资金使用情况。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司2017年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，及时、真实、准确、完整反映了募集资金使用情况。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》

在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，为更好的回报投资者，公司控股股东、董事长提出以下预案：以2017年末总股本113,356,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共派发26,071,880元，剩余未分配利润结转至下一年度；以2017年末总股本113,356,000股为基数，资本公积金每10股转增4股，共计45,342,400股。本预案实施完成后，公司总股本将增加至158,698,400股。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会

2018年4月12日

附件：股东代表监事候选人简历

1、魏福泉先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于四川省南充工业学院，大专学历。2008年至今，就职于泰晶科技，担任切割分厂厂长；2014年3月至今，担任泰晶科技公司监事、监事会主席。

魏福泉先生不持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2、刘剑先生，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于武汉理工大学计算机应用专业，大专学历。2009年11月至今，就职于泰晶科技，先后在总经理办公室、采购部任职；2011年12月至今，担任泰晶科技监事。

刘剑先生不持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2018-012

债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据公司章程的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司于2018年4月11日召开的职工代表大会审议通过，选举李玉生先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2017年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职日期与股东大会选举产生的监事相同。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会

2018年4月12日

附件：职工代表监事简历

李玉生先生，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年6月，毕业于中国地质大学干部管理学院，大专学历。2005年6月至今，就职于泰晶科技，担任办公室主任；2007年7月至2012年5月期间担任泰晶科技董事；2014年3月至今担任泰晶科技监事。

李玉生先生不持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2018-013

债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于2017年度董事与高级管理人员

的薪酬发放情况及2018年度薪酬

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司2017年度薪酬考核方案，现对公司董事与高级管理人员2017年度薪酬发放情况及2018年度薪酬方案作如下说明：

一、2017年度董事、高级管理人员的薪酬发放情况（含在职考核奖励）：

1、在公司担任董事及其他职务的：

喻信东先生52.45万元，屈新球先生20.40万元，王斌先生21.35万元；

2、不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事：

李年生先生不在公司领取薪酬；

3、在公司担任非董事高级管理人员的：

单小荣先生20.66万元，喻家双先生21.39万元，王金涛先生20.00万元，许玉清先生26.19万元；

4、独立董事周军先生、彭敏玲女士、刘炜女士董事津贴每人每年6.06万元。

二、2018年度薪酬方案：

为更好地激励公司在职董事与高级管理人员勤勉尽责，2018年度薪酬方案拟如下：除董事长/总经理外，公司总工程师许玉清先生调整为年薪25万元，其余人员调整为年薪20万元；未在职独立董事/董事方案不变。

本次薪酬调整方案由股东大会审议通过后实施。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2018-014

债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于2017年度日常关联交易执行及

2018年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本关联交易情况已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；

●本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2018年4月10日，公司以现场方式召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案》。其中，与武汉市杰精精密电子有限公司关联交易事项中关联董事喻信东先生回避表决。

2、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

3、审计委员会意见

审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

（二）公司2017年日常关联交易的执行情况

单位：人民币 万元

■

（三）公司2018年日常关联交易预计情况

单位：人民币 万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、（台湾）希华晶体科技股份有限公司的基本情况

（台湾）希华晶体科技股份有限公司（以下简称“希华晶体”）为高频微型晶体谐振器行业世界性厂商，1988年在中国台湾地区成立，主要从事石英频率控制元件之研发、设计、生产与销售，住所为台中市潭子区中山路三段111巷1-1号。2001年在台湾证券交易所上市公司（代码：2484）。希华晶体股权结构较为分散，截至2017年12月31日，希华晶体的前十大股东为：

■

2、武汉市杰精精密电子有限公司的基本情况

武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）成立于2014年12月8日，法定代表人雷四木，注册资本1,500.00万元人民币，住所为武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第A06幢非标准层1号房，经营范围是五金制品和元器件的生产与销售；模、制具生产与销售。截止2017年9月，公司对杰精精密增资后股本结构：

■

（二）与公司的关联关系

1、希华晶体为公司控股子公司随州泰华电子科技有限公司的股东，持有随州泰华电子科技有限公司30%的股份。

2、杰精精密为公司参股子公司，公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰精精密董事。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好。财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，有足够的支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与希华晶体、杰精精密的交易定价参考市场同类产品的价格。公司向希华晶体、杰精精密采购的商品，采购单价参考市场同类产品的单价，交易公允。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对希华晶体的销售单价，公司对希华晶体的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响。

3、公司2018年度日常关联交易，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018年4月12日

(下转94版)