人福医药集团股份公司
公司代码：600079 公司简称：人福医药
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会拟定的利润分配预案为：以公司2017年末总股本1,353,704,302股为基数，每10股派发现金1.6元（含税），共计派发现金红利216,592,688.32元。公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。
此预案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
根据中国证监会上市公司行业分类标准，公司所处行业为医药制造业。公司主要从事药品的研发、生产和销售，产品涵盖化学药品制剂、化学原料药、中成药、生物药品、医疗器械等多个类别，是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心，位列国家工业和信息化部“2016年度中国医药工业百强榜”第30位。
公司坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药、体外诊断试剂等领域不断巩固和强化领导、领先地位，近年来在美国仿制药业务领域取得快速发展，同时在医药流通领域着力打造区域龙头并积极布局大健康产业以实现医药全产业链的深度融合。目前，公司及下属子公司拥有576个药品生产批文，其中有42个独家品规产品，共有141个品种纳入《国家基本药物目录》（2012年版）、316个品种纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2017年版）。公司主要药（产）品包括枸橼酸芬太尼注射液、枸橼酸舒芬太尼注射液、注射用盐酸瑞芬太尼、咪达唑仑注射液、盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸纳布啡注射液、米非司酮制剂、熊去氧胆酸胶囊、硫酸新霉素原料药、黄体酮原料药等，产品基本情况详见年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“（四）行业经营性信息分析”中关于“主要药（产）品基本情况”的内容。
（二）公司经营模式
公司通过加强下属医药工业和医药商业子公司之间在产品分销配送、医院学术推广与临床应用等方面的协同配合，实现产业链的深度融合。公司采用集团总部统一制订战略规划和业务目标计划、下属各子公司在各细分领域进行专业化运营的管理模式，通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，提高公司资产经营的整体效率和效益，实现公司持续健康发展。主要业务模式如下：
1、医药工业
公司紧紧围绕“品质立企”的发展主线，按照国家新版GMP或美国CGMP要求组织药品生产，在此基础上推进研发创新和营销队伍建设工作，不断巩固和加强核心产品的竞争优势与市场地位。集团下属各医药工业子公司积极培育“大品种”，坚持在医药健康领域细分市场自建营销队伍，建立了由营销副总、市场和医学支持部门、销售管理部门及各区域办事处构成的医药营销系统，专注学术推广和品牌管理，向医生和患者提供高品质的药品，同时收集、整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息，不断优化公司的质量管理体系和强化产品管线的研发创新，实现产品和市场的良性互动发展。同时，各子公司借助公司医药商业版块的销售能力，将自主在销品种有机融入具备相应经营资质的商业渠道，由其分销至各类医疗机构、零售药店等，实现医药工业、医药商业良性互动。
2、医药商业
公司以省为单位，搭建区域性医药商业网络，各医药商业子公司以“做医疗机构综合服务商”为目标，从事医药产品的批发及相关业务。公司下属各医药商业子公司可分为省级公司和市级公司两个层级，省级公司为管理及采购平台，市级公司负责完善终端销售网络，承接省级公司业务，实现统购分销，向各级医疗机构提供药品器械、医疗设备、试剂耗材、健康产品、技术及管理服务等。公司按区域分配销售人员，为上游药品生产企业提供医药物流和货款结算业务，为下游医疗机构提供医药产品供应和服务。目前公司已完成湖北省销售网络布局，形成“1家省级平台公司+8家市级公司+N家市级特色经营公司”的商业格局，全面覆盖湖北省内各级各类医疗卫生机构，并正在四川省、河南省等地推广复制该业务模式。
（三）行业情况说明
医药行业是国民经济的重要组成部分，医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，属于弱周期行业。医药行业也没有明显的区域性或季节性特征。
1、全球医药行业发展情况
随着经济的发展、世界人口总量的增长和社会老龄化程度的提高，全球医药市场整体增长平稳；市场规模的增长一方面是由于一些主要药品的专利陆续到期，更多的仿制药开始进入市场，另一方面是得益于新兴国家的经济快速增长拉动了药品需求。根据前瞻产业研究院整理的IMS统计数据，2012年~2016年全球药品销售总额由9,590亿美元增长至11,100亿美元，高于同期全球经济增长速度。
发达国家的成熟市场仍占据全球药品市场的主导地位，北美、欧洲和日本依然是全球主要药品市场，亚洲（除日本外）、拉丁美洲、非洲等地区新兴市场增长较快。根据IMS统计，2010年~2014年，以中国、巴西、印度和俄罗斯等新兴国家为代表的市场中，医药市场份额均逐步上升，其中中国市场增长最快，市场份额由8%提升至11%；以美国、欧洲及日本为代表的发达国家和地区，医药市场份额在逐年下降。IMS报告预测，2016年~2020年，全球药品市场中成熟市场增长率将依然低于新兴市场增长率，中国医药市场增长率为5%~8%。
同时，全球新药发展格局基本稳定，药物研发正在逐渐升温，根据前瞻产业研究院统计，2016年全球医药研发支出达到1,474亿美元，同比增长2.5%；全球制药龙头企业研发投入占营业收入比重均值达到21%，体现了医药行业高投入的特点。
2、中国医药行业发展现状
近年来，国内医药工业销售收入整体规模呈上升趋势，由2012年的17,845亿元增长至29,636亿元；但增速放缓，由2012年的20.40%下降至2015年的9.02%。根据国家工业和信息化部统计，2016年中国医药工业销售收入达到29,636亿元，同比增长9.92%，增速较上年提高0.9个百分点，终止了连续5年增速下滑的态势。2016年规模以上医药工业增加值增速高于全国工业整体增速4.6个百分点，医药工业增加值在整体工业增加值中所占比重为3.3%，位居工业全行业前列，医药工业对中国工业经济增长的贡献进一步增大。随着经济发展和居民生活水平提高，国内和国际市场对药品需求和消费将继续增加，医药产业整体将持续增长，在国民经济中的地位也将不断提升。
医药商业的情况与医药工业相似。根据国家商务部统计，中国医药流通企业经营规模增长率由2012年的18.5%下降至2015年的10.2%，但药品流通市场规模总额仍保持稳步增长，由2012年的11,174亿元增长至2015年的16,613亿元。随着“健康中国”战略的实施和“十三五”深化医药卫生体制改革的推进，2016年医药商业流通行业增速达10.40%，同比上升0.2个百分点。
2017年是贯彻落实全国卫生与健康大会精神和实施“十三五”深化医药卫生体制改革规划的重要一年，涉及医改、研发、生产、流通各方面的相关政策陆续实施，将对医药行业带来深远影响。从长期来看，社会保障体系不断完善、人口城镇化老龄化加速、疾病谱变化，医药刚性需求推动着医药行业稳定发展；医药卫生体制改革不断深化，医保控费、分级诊疗等带来药品终端市场的结构性调整；飞行检查、临床数据核查、工艺核查理清行业秩序，将加速制药企业优胜劣汰；药品审评审批制度改革、仿制药一致性评价带动技术创新、质量升级，将进一步提高医药行业集中度。
随着医药卫生体制改革的不断深化及行业整顿力度的加强，医药行业将向更高效、更合理的方向发展。公司将紧跟国家改革与发展的大趋势，坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，继续巩固、强化在核心业务上的优势，稳步推进研发创新，积极拓展海外市场，加强各业务版块的协同作用，不断增强可持续发展能力。
（四）公司行业地位
公司是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心，位列工信部“2016年度中国医药工业百强榜”第30位。经过20多年的发展，公司现已在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药、体外诊断试剂等细分领域形成领导或领先地位，近年来在美国仿制药行业取得快速发展并开始拓展全球两性健康业务，具体情况详见年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、（四）行业经营性信息分析”中关于“公司所处细分行业的发展概况及公司的市场地位”的内容。
（五）报告期业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入1,544,568.41万元，较上年同期增长25.26 %；实现归属于上市公司股东的净利润206,871.96万元，较上年同期增长148.52 %，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,908.88万元，较上年同期减少1.00%。报告期内，天风证券对公司投资收益贡献4,783.57万元，较上年同期减少2,751.42万元，剔除该因素影响，公司2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长4.46%。公司经营业绩稳步增长，主要驱动因素一方面是医药工业子公司持续强化营销体系建设，高度重视市场准入、渠道拓展、终端推广等工作，为公司经营规模与利润的稳步提升奠定了坚实基础；另一方面是医药商业子公司充分利用“两票制”、“零加成”等政策机遇，不断优化产品资源与客户结构。公司还将继续坚持研发创新和国际化拓展，丰富产品管线，进一步增强可持续发展能力。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:万元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
“16人福债”的起息日为2016年4月22日，债券利息将于起息日之后的存续期内每年支付一次，即2017年至2019年间每年的4月22日为债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延）；债券到期日为2019年4月22日，到期支付本金及最后一期利息。
报告期内，公司于2017年4月15日发布《人福医药集团股份公司公司债券付息公告》，并于2017年4月24日（由于2017年4月22日为休息日，因此付息日顺延至下一个工作日）完成付息工作，相关情况详见公司于2017年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
2017年4月28日，联合信用评级有限公司出具了《人福医药集团股份公司公司债券2017年跟踪评级报告》（联合[2017]340号），联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和发行的“16人福债”进行跟踪评级：公司主体长期信用等级为AA+，本期公司债券跟踪信用评级为AA+，评级展望为稳定。该评级结果与上次无变化，并一直维持至今。具体情况详见公司于2017年5月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。最新一期跟踪评级报告预计于2018年6月30日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，提请投资者关注。公司发行银行间债务融资工具所获评级情况与上述评级结果一致。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入1,544,568.41万元，较上年同期增长25.26 %；实现归属于上市公司股东的净利润206,871.96万元，较上年同期增长148.52 %，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,908.88万元，较上年同期减少1.00%。报告期内，天风证券对公司投资收益贡献4,783.57万元，较上年同期减少2,751.42万元，剔除该因素影响，公司2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长4.46%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本年度纳入合并财务报表范围子公司共计197家，具体子公司见年度报告“九、在其他主体中的权益”。
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2018-015号
人福医药集团股份公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第十七次会议于2018年4月10日（星期二）上午9:30在公司总部会议室召开，本次会议通知时间为2018年3月30日（星期五）。会议应到董事八名，实到董事八名，全体高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议（预）案：
议案一、公司《2017年度总裁工作报告》
议案二、公司《2017年度董事会工作报告》
议案三、公司《2017年度独立董事述职报告》
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案四、公司《审计委员会2017年度履职情况报告》
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案五、审阅公司《2017年度内部控制评价报告》
公司《2017年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案六、审阅年审会计师出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案七、公司《2017年年度财务决算报告》及《2018年年度财务预算报告》
议案八、董事会审计委员会关于审计报告的审核意见
议案九、审阅董事会审计委员会提交的《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年年度审计工作的总结报告》
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案十、公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案十一、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付2017年度财务报告审计报酬260万元，2017年度内部控制审计报酬85万元。
董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计；并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2018年年度审计费用。
详细内容见公司同日披露的临2018-017号《人福医药集团股份公司关于续聘会计师事务所的公告》。
议案十二、公司2017年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，每年均进行现金分红。医药行业属于技术主导型行业，具有技术进步快、产品更新频率高的特点，为保证对产品研发、人才培养、营销推广等方面的持续性投入，公司需要长期维持较高水平的资金流动性。加之目前，公司正处于高速成长期，2015年、2016年、2017年的研发支出分别为4.04亿元、5.02亿元、6.03亿元，股权投资总额分别为20.58亿元、51.27亿元、66.41亿元。2018年公司将继续坚持研发创新，积极开拓国内外市场，内涵式增长与外延式扩张均需要较大资金的投入。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司分红》（证监会公告[2013]43号）、上交所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）以及《公司章程》的相关规定，公司于2018年3月2日发布公告，就2017年年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。意见征集有效期内，公司共收到87份利润分配建议，其中要求送红股的建议占比达53%，要求现金分红的建议占比达90%，要求资本公积金转增股本的建议占比达48%。
经合公司行业特点、发展现状以及投资者意见，公司董事会拟定了2017年年度利润分配预案，即以公司2017年年末总股本1,353,704,302股为基数，每10股派发现金1.60元（含税），共计派发现金红利216,592,688.32元。公司董事会拟定本年度不实施资本公积金转增股本方案。本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案十三、关于公司未来三年（2018—2020年度）股东分红回报规划的预案
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案十四、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案
为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出公司董事、监事、高管人员薪酬的确定办法，标准如下：
1、独立董事津贴
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，经审议通过拟给予每位独立董事每年人民币4.8万元（即每月4,000元、含税）的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
2、其他董事、监事薪酬
根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。
3、高级管理人员薪酬原则
高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会进行考核评定。
议案十五、关于增补公司第九届董事会董事暨提名黄峰先生为公司第九届董事会候选人的预案
鉴于公司原董事范晓玲女士已辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，现决定提名黄峰先生为第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
董事候选人简历：
黄峰，男，中共党员，经济管理专业研究生。曾任武汉光谷建设投资有限公司总经理、党委副书记、董事长兼光谷现代服务业园建设管理办公室综合党委书记、光谷现代服务业园建设管理办公室副主任（挂职）等职，2016年11月至今任武汉高科国有控股集团有限公司党委书记、董事长。
议案十六、关于公司发行超短期融资券的预案
为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过40亿元（含40亿元）、发行期限不超过270天的超短期融资券，在注册有效期（两年）内分期择机发行，募集资金用于公司本部及控股子公司偿还有息债务以及补充营运资金等。提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜（包括但不限于发行期限、履行方式、利率等），并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。
详细内容见公司同日披露的临2018-018号《人福医药集团股份公司关于拟发行超短期融资券的公告》。
议案十七、关于公司发行定向债务融资工具的预案
为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过20亿元（含20亿元）的定向债务融资工具，在注册有效期（两年）内分期择机发行，募集资金用于公司本部及控股子公司偿还有息债务以及补充营运资金等。提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜（包括但不限于发行期限、履行方式、利率等），并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。
详细内容见公司同日披露的临2018-019号《人福医药集团股份公司关于拟发行定向债务融资工具的公告》。
议案十八、关于修订董事会专门委员会议事规则的议案
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他法律法规的规定，结合公司实际情况，对董事会专门委员会议事规则相关条款进行修订。
详细内容见公司同日披露的公司《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
议案十九、审议公司《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
详细内容见公司同日披露的临2018-020号《人福医药集团股份公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案二十、关于2018年度预计为子公司提供担保的预案
为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：
1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会时止，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过912,500.00万元以及美元总额不超过39,500.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
2、预计为各子公司提供担保的计划额度如下：
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3、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的贷款担保额度进行审批。
详细内容见同日披露的临2018-021号《人福医药集团股份公司关于2018年度预计为子公司提供担保的公告》。
议案二十一、关于提请召开2017年年度股东大会的议案
公司董事会拟定于2018年5月7日（星期一）上午9:30召开2017年年度股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对相关议案进行投票表决，也可到会参与现场投票表决。
具体内容详见公司同日披露的临2018-022号《人福医药集团股份公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
以上第二项、第三项、第七项、第十项至第十七项、第二十项预案尚需提请公司2017年年度股东大会进一步审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2018-016号
人福医药集团股份公司
第九届监事会第四次会议决议公告
特 别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届监事会第四次会议于2018年4月10日（星期二）上午9:30在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2018年3月30日（星期五）。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
议案一、公司《2017年度监事会工作报告》
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案二、审阅公司《2017年度内部控制评价报告》
公司监事会已审阅公司《2017年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
公司《2017年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案三、公司《2017年年度财务决算报告》及《2018年年度财务预算报告》
议案四、审阅公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
公司监事会已审阅《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2017年年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
公司全体监事保证公司2017年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案五、审议公司《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
公司监事会已审阅《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金使用管理办法》的要求。
具体内容详见公司同日披露的临2018-020号《人福医药集团股份公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
以上第一项、第三项、第四项预案尚需提请公司2017年年度股东大会进一步审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司监事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2018-017号
人福医药集团股份公司
关于续聘会计师事务所的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开了第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年年度审计工作的总结报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》。现将有关事项公告如下：
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付2017年度财务报告审计报酬260万元，2017年度内部控制审计报酬85万元。
董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计；并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2018年年度审计费用。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2017年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2018-018号
人福医药集团股份公司
关于拟发行超短期融资券的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，申请的具体方案如下：
一、计划注册规模
本次拟注册发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元）。
二、超短期融资券发行日期
公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。
三、发行超短期融资券的目的
发行超短期融资券募集的资金将用于公司本部及控股子公司偿还有息债务以及补充营运资金等。发行超短期融资券可有效降低融资成本，优化融资结构，实现资金的高效运作。
四、超短期融资券发行期限
公司拟发行的超短期融资券的期限为不超过270天。
五、超短期融资券发行方式
公司本次拟申请发行的超短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
六、超短期融资券发行利率
公司本次拟申请发行的超短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
七、需提请股东大会授权事项
公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜（包括但不限于发行期限、履行方式、利率等），并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。
公司超短期融资券的发行，尚需提请股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2018-019号
人福医药集团股份公司
关于拟发行定向债务融资工具的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行定向债务融资工具，申请的具体方案如下：
一、计划注册规模
本次拟注册发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。
二、发行日期
公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。
三、定向债务融资工具发行期限
按需另行确定。
四、募集资金用途
本次所募集的资金将用于公司本部及控股子公司偿还有息债务以及补充营运资金等。
五、发行方式
本次拟按定向方式发行。
六、承销方式
本次定向债务融资工具由主承销商以余额包销方式承销。
七、发行对象
本次拟发行对象为全国银行间市场专项机构投资人和特定机构投资人（如有）。
八、发行利率
公司本次拟申请发行的定向债务融资工具按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
九、需提请股东大会授权事项
公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜（包括但不限于发行期限、履行方式、利率等），并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。
公司定向债务融资工具的发行，尚需提请股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2018-020号
人福医药集团股份公司关于
2017年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）对2017年度募集资金存放与实际使用情况作专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1436号文核准，公司于2017年11月向特定对象非公开发行人民币普通股股票67,655,240股，每股发行价格17.65元，募集资金总额1,194,115,000.00元，扣除发行费用31,836,107.40元，实际募集资金净额为1,162,278,892.60元。上述资金已于2017年10月27日到账，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大信验字[2017]第2-00079号”《验资报告》。
公司募集资金专户到账金额合计1,165,115,000.00元（与募集资金净额差异为公司在发行股份前支付的部分发行费用），2017年度使用的募集资金为836,973,208.33元，截至2017年12月31日，募集资金专户余额合计为328,286,219.09元，差异144,427.42元系募集资金专户存款利息收入。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合公司实际情况，制定了人福医药集团股份公司《募集资金使用管理办法（2013年修订）》（以下简称“《管理办法》”），并经公司第七届董事会第三十四次会议批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2017年11月，公司和保荐机构东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行签署了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。截至2017年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本次非公开发行募集资金不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，东兴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司认为，公司2017年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）人福医药集团股份公司募集资金存放与实际使用情况审核报告（大信专审字[2018]第2-00427号）；
（二）东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一八年四月十二日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：人福医药集团股份公司 单位：万元
■
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2018-021号
人福医药集团股份公司
关于2018年度预计为子公司提供担保
的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：
1、 湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）及其下属全资或控股子公司；
2、 宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
3、 四川人福医药有限公司（以下简称“四川人福”）及其下属全资或控股子公司；
4、 宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；
5、 武汉人福医疗集团有限公司（以下简称“人福医疗集团”）及其下属全资或控股子公司；
6、 宜昌妇幼医院管理有限公司（以下简称“宜昌妇幼”）；
7、 北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京巴瑞”）；
8、 湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及其下属全资或控股子公司；
9、 新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
10、 人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；
11、 广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
12、 武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）及其下属全资或控股子公司；
13、 湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
14、 河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）及其下属全资或控股子公司；
15、 杭州福斯特药业有限公司（以下简称“福斯特”）；
16、 武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
17、 武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）；
18、 天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；
19、 武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；
20、 Humanwell Cgcoc Investment Company Limited（以下简称“人福中地”）及其下属全资或控股子公司；
21、 杭州加尔铁进出口有限公司（以下简称“杭州加尔铁”）；
22、 湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”）；
23、 杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）；
24、 湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；
25、 武汉人福利康药业有限公司（以下简称“人福利康”）；
26、 Humanwell Healthcare USA, LLC（以下简称“人福美国”）及其下属全资或控股子公司；
27、 Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.（以下简称“乐福思健康集团）及其下属全资或控股子公司；
28、 PuraCap Pharmaceutical LLC（以下简称“美国普克”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2018年度预计为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过912,500.00万元以及美元总额不超过39,500.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告披露日已实际为其提供的最高担保额度（包含尚未使用的贷款额度）总计人民币531,150.00万元以及美元15,000.00万元。
●本次担保是否有反担保：本次仅为年度预计担保申请股东大会授权，暂不涉及。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：
1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会时止，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过912,500.00万元以及美元总额不超过39,500.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
2、预计为各子公司提供担保的计划额度如下：
■
3、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的贷款担保额度进行审批。
本次担保授权申请事宜已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）湖北人福医药集团有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司
2、 注册地点：武汉市江汉区建设大道847号B座11层
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发（含冷藏冷冻药品）；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程及消防工程的施工（经营范围和经营期限与许可证核定的经营范围和经营期限一致）；预包装食品、保健食品批发（经营期限与许可证核定的一致）；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）（经营期限与许可证核定的一致）；医疗器械I类、化学品(不含危险品)、化学制品（不含危险品）、塑料制品、电子产品、办公家具、普通机械设备、消毒用品批发兼零售；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；仓储服务（不含危险品）（仅供分支机构经营）；企业管理咨询；医药仓储设备验证服务;医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、维修；机电设备、管道及配件的批发兼零售、安装；会议服务；商务信息咨询服务；企业营销策划；自有办公房出租。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，湖北人福资产总额455,668.70万元，净资产79,160.91万元，负债总额376,507.79万元，其中银行贷款总额176,423.36万元，流动负债总额375,637.23万元，2017年主营业务收入468,061.09万元，净利润9,444.62万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权。
（二）宜昌人福药业有限责任公司
1、 被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司
2、 注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号
3、 法定代表人：李杰
4、 经营范围：药品生产、销售(以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准)；预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售(凭有效许可证经营)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；代理进出口(国家有专项审批规定的，未取得相关许可，不得经营)；经营进料加工和“三来一补”业务。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，宜昌人福资产总额303,346.82万元，净资产233,076.62万元，负债总额70,270.19万元，其中银行贷款总额17,290.00万元，流动负债总额61,164.79万元，2017年主营业务收入255,956.88万元，净利润62,342.80万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其67%的股权。
（三）四川人福医药有限公司
1、 被担保人名称：四川人福医药有限公司
2、 注册地点：成都市高新区九兴大道14号5栋1单元902、903号
3、 法定代表人：田萍
4、 经营范围：医药科技的技术咨询、转让、租赁；医药项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；销售：生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药材、中药饮片、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；批发兼零售；预包装食品、医用包装材料、医用辅料、保洁用品、保健用品(不含性保健品)、塑料制品、办公用品、纸制品、家用电器、洗涤用品、化妆品、消毒用品；货物进出口；货物运输服务；自有房屋租赁；仓储服务(不含危险品)；设备租赁；社会经济咨询；企业管理服务；会务服务。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，四川人福资产总额89,599.03万元，净资产25,433.20万元，负债总额64,165.83万元，其中银行贷款总额19,369.76万元，流动负债总额64,035.83万元，2017年主营业务收入73,185.28万元，净利润7,359.14万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。
（四）宜昌三峡制药有限公司
1、 被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司
2、 注册地点：宜昌市点军区紫阳路8号
3、 法定代表人：郑炜
4、 经营范围：药品生产；兽药生产；食品添加剂生产(以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营)；药品研究、兽药研究；食品添加剂研究、销售；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，三峡制药资产总额92,233.99万元，净资产-974.19万元，负债总额93,208.19万元，其中银行贷款总额41,025.00万元，流动负债总额63,597.57万元，2017年主营业务收入34,136.13万元，净利润-7,563.26万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其100%的股权。
（五）武汉人福医疗集团有限公司
1、 被担保人名称：武汉人福医疗集团有限公司
2、 注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号人福医药集团C7栋615室
3、 法定代表人：陈亮
4、 经营范围：对医疗机构、健康服务业、医学教育机构、医疗技术服务机构等医疗行业的投资与管理；企业咨询服务；医用设备的研发与生产；互联网信息服务；医疗软件的开发与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；餐饮管理、餐饮服务；物业管理。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，武汉人福医疗集团资产总额108,117.41万元，净资产26,521.14万元，负债总额81,596.28万元，其中银行贷款总额29,900.00万元，流动负债总额51,696.28万元，2017年主营业务收入4,363.40万元，净利润-1,916.15万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其100%的股权。
（六）宜昌妇幼医院管理有限公司
1、 被担保人名称：宜昌妇幼医院管理有限公司
2、 注册地点：宜昌市伍家岗区夷陵大道148号
3、 法定代表人：刘磊
4、 经营范围：提供有关医院经营管理的咨询和技术服务；对医药、医疗机构投资。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，宜昌妇幼资产总额27,325.86万元，净资产25,919.41万元，负债总额1,406.45万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,406.45万元，2017年主营业务收入1.87万元，净利润-309.74万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其66%的股权。
（七）北京巴瑞医疗器械有限公司
1、 被担保人名称：北京巴瑞医疗器械有限公司
2、 注册地点：北京市大兴区亦庄小羊坊天尊苑D-09
3、 法定代表人：魏威
4、 经营范围：销售医疗器械（I类）、化工原料、化学试剂（不含危险及一类易制毒化学品）、仪器仪表；租赁医疗器械；技术服务；批发医疗器械Ⅲ类（经营范围以医疗器械经营企业许可证为准）（医疗器械经营许可证有效期至2020年07月12日）；批发医疗器械Ⅱ类（经营范围以第二类医疗器械经营备案凭证为准）；批发体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至2020年12月07日）；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2019年11月16日）。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，北京巴瑞资产总额118,560.75万元，净资产92,489.08万元，负债总额26,071.67万元，其中银行贷款总额500.00万元，流动负债总额26,052.42万元，2017年主营业务收入115,725.00万元，净利润23,067.18万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其80%的股权。
（八）湖北葛店人福药业有限责任公司
1、 被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司
2、 注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区
3、 法定代表人：邓霞飞
4、 经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）；2、片剂（含激素类，含计划生育用药），硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，葛店人福资产总额79,862.24万元，净资产26,851.91万元，负债总额53,010.34万元，其中银行贷款总额22,238.60万元，流动负债总额44,976.96万元，2017年主营业务收入42,288.56万元，净利润4,549.19万元。
6、 与上市公司关联关系：公司持有其81.07%的股权。
（九）新疆维吾尔药业有限责任公司
1、 被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司
2、 注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街2号
3、 法定代表人：尹强
4、 经营范围：许可经营项目：颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产；货物与技术进出口；经纪代理服务。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，新疆维药资产总额43,095.31万元，净资产22,537.18万元，负债总额20,558.13万元，其中银行贷款总额10,800.00万元，流动负债总额18,013.85万元，2017年主营业务收入37,152.49万元，净利润3,944.29万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其70.675%的股权。
（十）人福普克药业（武汉）有限公司
1、 被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司
2、 注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号
3、 法定代表人：郭大海
4、 经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口（不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术）。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，人福普克资产总额48,172.22万元，净资产-3,357.86万元，负债总额51,530.09万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额48,759.78万元，2017年主营业务收入15,090.62万元，净利润458.62万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。
（十一）广州贝龙环保热力设备股份有限公司
1、 被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司
2、 注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路63号
3、 法定代表人：孙健
4、 经营范围：通用设备制造业。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，广州贝龙资产总额44,348.13万元，净资产13,695.78万元，负债总额30,652.35万元，其中银行贷款总额17,727.73万元，流动负债总额21,762.12万元，2017年主营业务收入15,123.27万元，净利润849.21万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其73.66%的股权。
（十二）武汉天润健康产品有限公司
1、 被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司
2、 注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号
3、 法定代表人：王玮
4、 经营范围：乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品批发兼零售。(凭许可证在核定期限内经营)；计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类(避孕套)、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发、货物运输；货物及技术进出口业务；商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询(不含营业性演出)、会议展览服务、仓储服务(不含危险品)、装卸搬运服务。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，武汉天润资产总额21,514.23万元，净资产8,870.00万元，负债总额12,644.23万元，其中银行贷款总额7,830.70万元，流动负债总额12,644.23万元，2017年主营业务收入38,509.91万元，净利润775.34万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其100%的股权。
（十三）湖北人福诺生药业有限责任公司
1、 被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司
2、 注册地点：武汉市江岸区青岛路7号国际青年大厦7层
3、 法定代表人：徐华斌
4、 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏、冷冻药品）的批发；医疗器械二、三类的销售（凭有效许可证经营）。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，人福诺生资产总额26,702.46万元，净资产4,751.99万元，负债总额21,950.48万元，其中银行贷款总额7,500.00万元，流动负债总额21,950.48万元，2017年主营业务收入41,712.87万元，净利润809.55万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权。
（十四）河南百年康鑫药业有限公司
1、 被担保人名称：河南百年康鑫药业有限公司
2、 注册地点：郸城县金星路168号
3、 法定代表人：王宣
4、 经营范围：中药制剂、中成药、西药制剂、中药饮片及配方颗粒、食品、保健品、消毒剂、滋补酒、饮料、塑料制品的研制、生产、销售，中药材收购、加工，原药材、原料药、卫生材料的销售；房屋租赁，自有土地使用权转让及租赁。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，百年康鑫资产总额84,957.95万元，净资产5,328.98万元，负债总额79,628.97万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额78,806.41万元，2017年主营业务收入47,754.36万元，净利润-1,322.29万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其100%的股权。
（十五）杭州福斯特药业有限公司
1、 被担保人名称：杭州福斯特药业有限公司
2、 注册地点：建德市梅城镇城南工业区
3、 法定代表人：徐竹清
4、 经营范围：开发、研究、生产、销售：医药中间体产品，原料药（详见药品生产许可证）。经营进出口业务。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，福斯特资产总额20,107.24万元，净资产11,033.88万元，负债总额9,073.36万元，其中银行贷款总额3,800.00万元，流动负债总额9,073.36万元，2017年主营业务收入17,513.06万元，净利润1,538.36万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。
（十六）武汉人福康诚医药有限公司
1、 被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司
2、 注册地点：武汉市洪山区珞狮路200号五楼
3、 法定代表人：刘克福
4、 经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（含冷藏冷冻药品）（凭许可证在核定期限内经营）；Ⅱ类、Ⅲ类：6801基础外科手术器械；6802显微外科手术器械；6803 神经外科手术器械；6804 眼科手术器械 ；6805耳鼻喉科手术器械；6806口腔科手术器械；6807 胸脑心血管外科手术器械；6808腹部外科手术器械；6809 泌尿肛肠外科手术器械；6810矫形外科（骨科）手术器械；6812妇产科用手术器械；6813计划生育手术器械；6815 注射穿刺器械；6816烧伤（整形）科手术器械；6820 普通诊察器械；6821医用电子仪器设备；6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含软性、硬性角膜接触镜及护理用液）；6823医用超声仪器及有关设备；6824 医用激光仪器设备；6825 医用高频仪器设备；6826 物理治疗及康复设备；6827 中医器械；6828 医用磁共振设备；6830医用X射线设备；6831 医用X射线附属设备及部件；6832 医用高能射线设备；6833 医用核素设备；6834医用射线防护用品、装置；6840临床检验分析仪器（含体外诊断试剂）；6841医用化验和基础设备器具；6845 体外循环及血液处理设备；6846植入材料和人工器官（不含助听器）；6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6855口腔科设备及器具；6856 病房护理设备及器具；6857消毒及灭菌设备及器具；6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863口腔科材料；6864医用卫生材料及敷料；6865医用缝合材料及粘合剂；6866 医用高分子材料及制品；6870 软件；6877 介入器材（凭许可证在核定期限内经营）；保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；市场调研咨询服务。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，人福康诚资产总额16,768.40万元，净资产6,563.19万元，负债总额10,205.21万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额10,205.21万元，2017年主营业务收入34,233.79万元，净利润742.48万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.50%的股权。
（十七）武汉康乐药业股份有限公司
1、 被担保人名称：武汉康乐药业股份有限公司
2、 注册地点：武汉经济技术开发区3MA地块（创业三路29号）
3、 法定代表人：江书银
4、 经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、煎膏剂(膏滋)、口服溶液剂、露剂、酊剂、洗剂生产；生产、销售饮料（其他饮料类）；普通货运。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，康乐药业资产总额17,497.28万元，净资产88.84万元，负债总额17,408.44万元，其中银行贷款总额4,000.00万元，流动负债总额12,875.57万元，2017年主营业务收入5,608.43万元，净利润-2,535.52万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其100%的股权。
（十八）天津中生乳胶有限公司
1、 被担保人名称：天津中生乳胶有限公司
2、 注册地点：天津空港经济区西十四道223号
3、 法定代表人：贾云昆
4、 经营范围：医用乳胶制品、日用橡胶制品制造；橡胶、乳胶制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电器设备试验、能量测试、为企业及家庭提供劳务服务；电器设备修理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货物运输。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，天津中生资产总额6,628.46万元，净资产3,537.01万元，负债总额3,091.46万元，其中银行贷款总额1,776.79万元，流动负债总额3,091.46万元，2017年主营业务收入3,868.03万元，净利润-951.96万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其90%的股权。
（十九）武汉人福药业有限责任公司
1、 被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司
2、 注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号
3、 法定代表人：邓霞飞
4、 经营范围：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口；冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂(含激素类)、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药(尿激酶)的生产及批发兼零售；医药科技的技术咨询、技术开发、技术转让；设备租赁;企业管理咨询；物业租赁；物业服务；会议会展服务；为科技企业提供孵化管理服务。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，武汉人福资产总额50,475.72万元，净资产38,039.46万元，负债总额12,436.26万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额11,956.77万元，2017年主营业务收入41,670.73万元，净利润5,380.30万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其98.33%的股权，宜昌人福持有其1.67%的股权。
（二十）Humanwell Cgcoc Investment Company Limited
1、 被担保人名称：Humanwell Cgcoc Investment Company Limited
2、 注册地点：Rooms 05-15，13A/F South Tower World Finance Centre，Harbour City，17 Canton Road，Tsim Sha Tsui，Kowloon，Hong Kong
3、 法定代表人：邓谦
4、 经营范围：根据香港法律法规，可从事法律未禁止的行业。
5、 财务状况：截至2017年12月31日，人福中地资产总额8,683.60万元，净资产885.89万元，负债总额7,797.71万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额7,797.71万元，2017年主营业务收入0.00万元，净利润-109.82万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其100%的股权。
（二十一）杭州加尔铁进出口有限公司
1、 被担保人名称：杭州加尔铁进出口有限公司
2、 注册地点：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉85号102室
3、 法定代表人：刘毅
(下转67版)
