上海宝信软件股份有限公司2017年度股东大会决议公告

证券代码：600845、900926 证券简称：宝信软件、宝信B 公告编号：2018-013转债代码：110039 转债简称：宝信转债

上海宝信软件股份有限公司2017年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年4月11日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，薛云奎独立董事、王旭独立董事因工作原因无法出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2017年度报告和摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：2017年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：2017年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：2018年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：2018年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案均为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过；

2、第7项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市华诚律师事务所

律师：钱军亮、吴月琴

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 上海宝信软件股份有限公司2017年度股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2018年4月12日