广东松发陶瓷股份有限公司

(下转63版)

公司代码：603268 公司简称：松发股份

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截止2017年12月31日的总股本89,384,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发现金股利14,301,440元（含税），剩余未分配利润转结至下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增35,753,600股，转增后公司股本为125,137,600股。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一） 主营业务

公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业化、高品质日用瓷供应商，主要产品包括日用瓷、精品瓷和陶瓷酒瓶。日用瓷主要包括家庭用瓷、酒店用瓷、餐厅用瓷等产品系列，以自主研发、创意设计的特、异型产品供应国内外市场。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

（二）经营模式

1、生产模式：

公司外销产品采用以销定产为主，内销产品采用以销定产和库存生产相结合的生产模式，主要供应家庭用瓷、酒店用瓷和商务定制瓷。产品的生产经营模式方面，公司采用ODM/OEM与自主品牌相结合的生产经营方式。

2、采购模式：

公司的主要原材料为高岭土、长石、石英、硅酸锆、瓷泥、釉料和花纸等，主要能源为液化石油气和天然气。公司设有专门的采购部门，负责采购信息的收集、市场调研等，组织采购并及时总结反馈市场表现。

公司产品生产所用的原材料主要是瓷泥，瓷泥主要由高岭土、长石、石英等配制而成。公司的高岭土主要采购自广东、福建、湖南等高岭土主产区，瓷泥除了部分由自身的瓷泥车间生产供应以外，有一部分向周边的瓷泥厂商购买。

公司生产所需的主要能源为液化石油气和天然气，可向附近的能源供应企业采购。公司所在地能源供应稳定、充足，且公司与主要能源供货商建立了长期稳定的合作关系，能源采购得到了良好保障。

3、销售模式：

公司的销售分为内销和外销两部分，按产品系列需求分别配置内销、外销渠道。

内销产品采用以销定产和库存生产相结合模式，产品主要分为日用瓷、精品瓷等产品系列，产品的销售采取直销或经销模式，客户群体为星级酒店、餐饮业及家庭个人；在精品瓷方面，产品主要满足家庭套装、商业定制以及具有收藏鉴赏需求的消费群体。

外销产品采用以销定产模式，主要是中高档日用陶瓷产品，客户群体主要为酒店、连锁商超及经销商。从分布区域来看，公司产品主要销往东南亚、澳大利亚、欧洲、北美洲等地区。

（二） 行业情况

根据《国民经济行业分类注释》（GB/T4754-2017），公司属于“307 陶瓷制品制造”中的“3074 日用陶瓷制品制造”；根据《2017年4季度上市公司行业分类结果》，公司属于“C30 非金属矿物制品业”。

2017年中国经济稳中向好，随着供给侧结构性改革的深入，改革效应正在逐步显现，受益于此，消费市场需求在逐步上升，消费需求变化不断推动消费升级，但产业结构仍处于持续优化的调整阶段，原辅材料价格波动较大，企业发展仍面临许多挑战，整个陶瓷行业依然在压力和挑战中发展。

根据《中国日用陶瓷年鉴（2017年版）》的资料显示（如图1），2012-2016年，中国日用陶瓷制品制造行业累计完成主营业务收入由2012年的921.96亿元增长到2016年1,139.47亿元。中国日用陶瓷产值逐年提高，但是年均增长率逐年下降，这主要是中国近5年来国民经济增长速度放缓所导致的各产业增长速度下降引起的。

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图1.2012-2016年中国日用陶瓷产值及增长率

在日用陶瓷出口方面，根据《中国日用陶瓷年鉴（2017年版）》的资料显示（如图2），2012-2016年，中国日用陶瓷产品出口额分别为58.90亿美元、56.42亿美元、69.00亿美元、93.24亿美元、69.51亿美元。

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图2. 2012-2016年中国日用陶瓷产品出口额

近5年中国日用陶瓷产品出口能力实际在下降，出口额的增长只是单价的上升。随着全球经济的复苏及消费观念的更新，未来我国日用陶瓷市场需求潜力有望进一步扩大。

面对当前充满挑战的市场形势，政府在“十三五陶瓷产业发展规划”中也指出，对于企业在产品研发创新、区域品牌打造、页岩开发等方面取得巨大突破的企业给予现金奖励，与此同时，为了解决企业融资难的难题，政府还将组织搭建银行与企业的合作平台，让企业与银行进行直接对接。政府金融支持平台的搭建，将很好缓解行业融资发展的难题。

另一方面，伴随着中国经济实力的提升和大量“中产阶级”的出现，很多家庭对传统的日用陶瓷产品不再满足于菜市场的杂货店、百货店提供的产品，他们结合自身的实际需求和文化层次对必需的日用陶瓷产品提出了新的要求，一些新的日用陶瓷营销模式也应运而生，例如私人定制营销模式、日用陶瓷艺术化营销模式、跨界营销模式。

“互联网+”时代的来临也给日用陶瓷企业提供了绝佳的新机遇，国内很多日用陶瓷企业及时抓住这一机遇，纷纷与淘宝、天猫、京东等电商平台建立了合作关系。通过“互联网”与“大数据”的结合，对目标客户进行精准、差异化的产品推广，发掘新的更受消费者欢迎的日用陶瓷产品新器型、新花色，从而为日用陶瓷企业带来了新的发展商机。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 56,807.81万元，较上年同期增长61.68%；归属于母公司的净利润4,574.72万元，较上年同期上升16.97%；每股收益 0.52元，同比上升16.97%；扣除非经常性损益后每股收益0.46元，同比上升6.98%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

公司执行上述三项规定的主要影响如下：

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除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司报告期内纳入合并范围的子公司共6户及孙公司2户，子公司分别为潮州市雅森陶瓷实业有限公司、潮州市松发陶瓷有限公司、广州松发酒店设备用品有限公司、潮州市联骏陶瓷有限公司、北京松发文化科技有限公司和北京醍醐兄弟科技发展有限公司；孙公司为北京多贝兄弟信息技术有限公司、霍尔果斯真网互动科技有限公司。公司本期的合并财务报表范围发生变化，新增子公司北京松发文化科技有限公司、子公司北京醍醐兄弟科技发展有限公司、孙公司北京多贝兄弟信息技术有限公司、孙公司霍尔果斯真网互动科技有限公司；本期不再纳入合并范围联营公司广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）。详见审计报告附注七、在其他主体中的权益1、企业集团的构成。

广东松发陶瓷股份有限公司

董事长：林道藩

2018年4月11日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-011

广东松发陶瓷股份有限公司

关于募集资金2017年度

存放与使用情况的专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会将公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”） 经中国证券监督管理委员会“证监许可［2015］312号”文核准，向境内投资者发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格11.66元。公司募集资金总额为256,520,000.00元，扣除发行费用38,725,300.00元，实际募集资金净额为217,794,700.00元，其中新增股本22,000,000.00元，股本溢价195,794,700.00元。上述募集资金于2015年3月16日到账并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月16日出具的广会验字[2015]G14001110250号《验资报告》验证。

（二）2017年度募集资金使用情况及期末余额

截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

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2017年度公司使用募集资金的金额为70,018,962.09元，本期补充流动资金金额为7,000,000.00元。募集资金期末余额1,657,598.15元组成：①募集资金专户余额1,655,854.80元；②广发证券理财专户中可动用资金1,743.35元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东松发陶瓷股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据该《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金管理制度的执行

根据《管理制度》规定，公司董事会为募集资金批准公司分别在中国工商银行潮州分行开设账号为2004024029200027903的募集资金专户和中国银行潮州分行开设账号为728965061148的募集资金专户。

公司于2015年9月7日召开2015年第一次临时股东大会决议，审议通过了《变更年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目实施主体和实施地点并向全资子公司增资的议案》。为降低公司经营成本、提高公司营运效率，公司将“年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目”资金投入到全资子公司潮州市雅森陶瓷实业有限公司，不改变募集资金投资项目的建设内容和方式，该项目实施主体变更为“潮州市雅森陶瓷实业有限公司”,实施地点变更为“广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村（松发路）”。潮州市雅森陶瓷实业有限公司在中国银行潮州分行开设账号为650966244829的募集资金专户。

公司及潮州市雅森陶瓷实业有限公司分别与保荐机构广发证券、募集资金专户各银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2017年12月31日，募集资金期末余额为1,657,598.15元，含募集资金专户余额1,655,854.80元、广发证券理财专户中可动用资金1,743.35元。

募集资金专户的存储情况如下：

单位:元

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截至2017年12月31日，公司在广发证券理财专户中可动用的余额为1,743.35元，为购买理财产品的利息收益。

公司于2016年9月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司董事会同意对现有募集资金项目进行以下变更：将“年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目”（以下简称“原项目”）中的部分募集资金9,000万元变更为“收购曾文光、蔡少玲合计持有的潮州市联骏陶瓷有限公司80%股权的项目”（以下简称“收购项目”），收购项目拟投入金额总额为21,120万元，其中自筹资金投入12,120万元，募集资金投入9,000万元。该部分募集资金由潮州市雅森陶瓷实业有限公司转回公司，由公司实施收购项目。

报告期内，本公司严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2017年度募集资金使用情况对照表详见附表1。

2、募集资金投资项目实施地点变更情况

公司于2015年9月7日召开2015年第一次临时股东大会决议，审议通过了《变更年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目实施主体和实施地点并向全资子公司增资的议案》。为降低公司经营成本、提高公司营运效率，公司将“年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目”资金投入到全资子公司潮州市雅森陶瓷实业有限公司，不改变募集资金投资项目的建设内容和方式。该项目实施主体变更为“潮州市雅森陶瓷实业有限公司”,实施地点变更为“广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村（松发路）”。

保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更部分募投项目实施主体及实施地点事项都各自发表独立意见。一致认为，本次变更募集资金投资项目实施主体，有利于公司产业一体化的战略规划，降低成本、整合资源，符合公司和全体股东利益，也有利于公司的长远规划和发展；本次变更募集资金项目实施主体和地点，不会改变募集资金投资项目的建设内容和方式，不会对项目投入、经济效益实现产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、用募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截至2015年3月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,639.97万元，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了“广会专字[2015]G14001110261号”《 关于广东松发陶瓷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2015年4月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案》，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为2,639.97万元。公司已于2015年4月将募集资金2,639.97万元转入公司银行结算户。

保荐机构广发证券和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见，一致认为，公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。

因公司决定将“年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目”资金投入到全资子公司潮州市雅森陶瓷实业有限公司，项目实施主体变更为“潮州市雅森陶瓷实业有限公司” ，实施地点变更为“广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村（松发路）”，故公司已将置换至银行结算户的募集资金2,639.97万元以增资形式归还至潮州市雅森陶瓷实业有限公司在中国银行潮州分行账号为650966244829的募集资金专户。

4、对闲置募集资金进行现金管理情况

公司份第二届董事会第二十次会议决议、第二届监事会第十四次会议决议及2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

截至2017 年12月 31日，闲置募集资金存于广发证券理财专户的资金金额为1,743.35元，为募资资金理财专户利息收益。

5、用部分闲置募集资金归还银行贷款及补充流动资金的情况

公司于2017年3月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的人民币2,500万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会以及保荐机构广发证券已对上述事项发表同意意见。

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司于2017年4月将闲置募集资金中的人民币2,500万元暂时补充流动资金，截至2017年12月31日，已归还补充流动资金1,800万元，暂时补充流动资金期末金额为700万元。

6、用结余募集资金永久补充流动资金的情况

公司无此情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2016年9月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司董事会同意对现有募集资金项目进行以下变更：将“年产 2,300 万件日用陶瓷生产线建设项目”中的部分募集资金9,000 万元变更为“收购曾文光、蔡少玲合计持有的潮州市联骏陶瓷有限公司80%股权的项目”，新项目拟投入金额总额为 21,120 万元，其中自筹资金投入12,120 万元，募集资金投入 9,000 万元。公司独立董事、监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）认为：松发股份董事会编制的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求编制，如实反映了松发股份2017年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

广发证券股份有限公司认为：松发股份 2017年度对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《广东松发陶瓷股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1. 广发证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

2.广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的鉴证报告

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018年4月12日

附件1：

募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币元

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注：募集资金承诺投资总额与募集资金净额之间的差异由公司以自用资金投入。

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-012

广东松发陶瓷股份有限公司

关于2017年度利润分配及

资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配预案为：拟以公司截止2017年12月31日的总股本89,384,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发现金股利14,301,440元（含税），剩余未分配利润转结至下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增35,753,600股，转增后公司股本为125,137,600股。

● 审议程序：本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、2017年度利润分配预案的主要内容

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润45,747,177.87元，母公司实现净利润17,800,656.29元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积1,780,065.63元 ，当年实现可分配利润为16,020,590.66元，加上年初未分配利润130,518,973.90元，2017年期末累计可供分配利润134,219,564.56元。

公司拟以截止2017年12月31日的总股本89,384,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发现金股利14,301,440元（含税），剩余未分配利润转结至下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增35,753,600股，转增后公司股本为125,137,600股。

二、董事会意见

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案综合考虑了公司正常经营状况、资金需求和未来发展、股东合理回报等因素，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配等相关规定，也符合公司实际情况，有利于公司健康、持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意《广东松发陶瓷股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会进行审议。

四、监事会意见

公司第三届监事会第七次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-013

广东松发陶瓷股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请

2018年度综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案》。

根据公司2018年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2018年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币 13亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、短期借款、中长期借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、保函、出口代付等融资方式。

上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

上述向银行申请综合授信额度自2017年年度股东大会通过之日起生效，有效期为一年。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-014

广东松发陶瓷股份有限公司

关于为子公司融资

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：潮州市雅森陶瓷实业有限公司（以下简称“雅森实业”）、潮州市联骏陶瓷有限公司（以下简称“联骏陶瓷”）

●2018年度广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司提供的担保额度预计不超过人民币3.5亿元，其中：为雅森实业提供的担保额度预计不超过人民币1亿元，为联骏陶瓷提供的担保额度预计不超过人民币2.5亿元。截至本公告日，公司实际对外担保余额8,000万元，占公司 2017年度经审计净资产的16.13% ，全部为对子公司的担保。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保计划概述

为了满足公司的生产经营和发展需要，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2018年度拟为子公司提供总额不超过人民币3.5亿元的担保，担保方式为连带责任保证。

2018年4月11日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

二、被担保人基本情况

（一）潮州市雅森陶瓷实业有限公司

1、公司名称：潮州市雅森陶瓷实业有限公司

2、统一社会信用代码：91445103787935079E

3、住所：广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村(松发路)

4、法定代表人：林道藩

5、企业类型：有限责任公司(法人独资)

6、注册资本：7,826.5165万元人民币

7、成立时间：2006-04-29

8、经营范围：生产、销售：各式陶瓷制品、树脂制品、卫生洁具、瓷泥、陶瓷颜料(不含危险化学品)、包装制品(不含印刷品)及其陶瓷相关配套的藤、竹、木、布、蜡、玻璃、塑料、五金、不锈钢、电器、水暖器件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、主要财务指标

单位：人民币元

■

注：以上数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人与公司的关系：雅森实业为公司的全资子公司

（二）潮州市联骏陶瓷有限公司

1、公司名称：潮州市联骏陶瓷有限公司

2、统一社会信用代码：9144510077016567X8

3、住所：潮州市开发区二期工业园振工西路(B、D幢)

4、法定代表人：曾文光

5、企业类型：有限责任公司(法人独资)

6、注册资本：6,963万元人民币

7、成立时间：2004-12-28

8、经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、工艺品(象牙、犀角及其制品除外)、瓷泥、瓷釉、陶瓷颜料(不含危险品)及树脂、聚脂、橡胶、塑料、五金、玻璃、灯具、藤、竹、木、布、蜡、包装品(不含印刷)的陶瓷配套制品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、主要财务指标

单位：人民币元

■

注：以上数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人与公司的关系：联骏陶瓷为公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

1、董事会意见：

雅森实业、联骏陶瓷的资信良好和经营状况正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。公司为子公司融资提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

2、独立董事意见：

公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次公司为子公司融资提供担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。雅森实业、联骏陶瓷生产经营正常，资产负债率合理，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保风险可控；公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益，我们同意通过《关于为子公司融资提供担保的议案》。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保累积金额为8,000万元，占公司2017年度经审计净资产的16.13%，全部为对子公司的担保。不存在担保逾期的情形。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-015

广东松发陶瓷股份有限公司

关于确认公司2017年度

日常关联交易执行情况暨对

2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本关联交易需提交股东大会审议；

● 本日常关联交易是基于控股子公司业务发展生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因该交易对关联方形成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2018 年 4 月 11 日广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认公司 2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计情况的议案》，董事会在审议表决时关联董事回避了表决，由非关联董事表决审议通过了该议案。该议案尚需提交2017年年度股东过大会审议，关联股东曾文光、蔡少玲将回避表决。

2、公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：公司董事会对公司2017年度日常关联交易执行情况及2018日常关联交易预计的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效。本次确认的公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计均为控股子公司日常生产经营所需，在市场化运作方式下，交易定价根据公平、公允原则并参考市场价格，由双方协商确定，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。同意将公司2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计提交股东大会审议。

（二）补充确认2017年度日常关联交易情况

公司2017年度确认日常关联交易主要为购销商品、原材料和提供劳务，交易价格公平、公允，具体如下：

■

注1：公司董事及副总经理曾文光曾任广东骏晟陶瓷有限公司执行董事及经理，已于2016年7月辞任。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，自2017年7月以后广东骏晟陶瓷有限公司不再是公司的关联方。

注2：公司通过收购北京醍醐兄弟科技发展有限公司51%的股权，于2017年10月11日将其纳入合并范围，以上数据为购买日至本期期末关联交易金额，2017年全年关联交易金额为45,958,317.23元。

（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别

控股子公司基于公司业务发展生产经营需要，2018年日常为关联方提供技术服务收入预计为6,500万元。

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本信息

1、广东骏晟陶瓷有限公司

住 所：潮州市凤新街道莲云村云里前(自编A、B、C幢厂房,房地产权证:粤房地证字第C0118370号)

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：曾国才

注册资本：2155万元人民币

成立日期：2002年10月16日

营业期限：长期

经营范围：生产、加工、销售:陶瓷,瓷泥,彩瓷,陶瓷花纸,纸箱,彩盒,包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：公司董事及副总经理曾文光曾任广东骏晟陶瓷有限公司执行董事及经理，已于2016年7月辞任。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，自2017年7月以后广东骏晟陶瓷有限公司不再是公司的关联方。

2、北京大米科技有限公司

住 所：北京市海淀区西四环北路158号1幢9层9071号

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：米雯娟

注册资本： 1000万元人民币

成立日期： 2013年10月18日

营业期限：2013-10-18至2033-10-17

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；软件咨询；企业策划、设计；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文化咨询；教育咨询（中介服务除外）；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、汽车零配件、日用品、服装、鞋帽、玩具、文化用品、家用电器；从事互联网文化活动；出版物零售；广播电视节目制作；音像制品制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股子公司北京醍醐兄弟科技发展有限公司原实际控制人之一陈广涛之妻持有北京大米科技有限公司1.61%股权并担任该公司董事。

（二）关联方履约能力分析

广东骏晟陶瓷有限公司、北京大米科技有限公司均是依法存续且经营状况良好的公司，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备充分的履约能力。

三、关联交易定价政策

控股子公司与上述关联方发生的日常交易定价原则是：

1、参考市场价格，经双方协商后确定；

2、如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；

3、当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时， 经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是控股子公司业务发展生产经营的需要，充分利用其拥有的技术优势，在公平、公正、公开和互利的基础上进行的，有利于公司持续健康发展；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第七次会议决议；

3、公司独立董事关于2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计的事前认可意见；

4、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

5、广发证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-016

广东松发陶瓷股份有限公司

关于公司及控股子公司使用闲置

自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、购买理财产品的目的

2018年4月11日，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在确保满足日常运营等资金需求及保障资金安全的前提下，以闲置自有资金进行投资理财，最大限度地发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率、增加收益。

二、公司2018年度购买理财产品的主要方案

（一）资金来源：资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

（二）授权投资理财产品金额及产品期限：同意公司及控股子公司使用额度不超过1亿元的闲置自有资金购买理财产品（在上述额度内，资金可以循环使用），单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

（三）授权权限及投资理财产品期限：公司董事会授权公司总经理自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

（四）理财产品投资投向：公司及控股子公司拟购买的理财产品应为安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

三、购买理财产品对公司的影响

公司使用自有资金购买理财产品，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险及风险控制分析

1.公司拟购买的理财产品为保本型理财产品，本金较为安全，风险可控。财务部将根据公司日常运营的资金需求，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展。使用闲置自有资金购买理财产品符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司本次对最高额度不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。

六、监事会意见

监事会认为：公司在不影响公司主营业务的发展的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和整体收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

七、保荐机构意见

广发证券经核查后认为：松发股份本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，公司董事会将该事项提交公司2017年年度股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。综上，广发证券对松发股份本次使用闲置自有资金购买理财产品的计划无异议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-017

广东松发陶瓷股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

本次会计政策变更是广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）落实2017年财政部发布或修订的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，而对公司会计政策进行变更。

本次会计政策变更仅对公司财务报表格式进行了调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、会计政策变更概述

2017年4月28日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2018年4月11日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求，对公司财务报表列报影响如下：

1、公司将修改财务报表列报。2018年3月12日，财政部发布《关于持有待售准则有关问题的解读》，要求在编制2017年年报时，对于利润表的“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，企业应当根据《企业会计准则第30号--财务报表列报》的规定，列报可比会计期间的相应数据。上述报表项目的列示和重分类对公司资产总额、净利润及净资产不产生影响。

2、公司执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，编制2017年年报时将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。 调减2017年度营业外收入51,326.74元，营业外支出1,557.45元，调增资产处置收益49,769.29元。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入740,292.54元，营业外支出505,045.64元，调增资产处置收益235,246.90元。执行该规定对公司2017年度及以前年度净资产和净利润不产生影响。

三、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-018

广东松发陶瓷股份有限公司

关于取消投资设立

全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟在天津设立全资子公司的议案》，公司拟出资3,000万元设立全资子公司“天津松发租赁有限责任公司（暂定名）”。具体内容详见公司于2017年12月21日披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（2017临-090）和《关于拟在天津设立全资子公司的公告》（2017临-091）。

二、最新进展

因设立条件不成熟，受人才引进等因素影响，结合公司布局调整需要，经公司董事会研究决定，取消投资设立天津松发租赁有限责任公司（暂定名）。因拟设立的全资子公司尚未完成相关手续，故取消全资子公司的设立对公司没有任何影响。

2018年4月11日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案由公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603268证券简称：松发股份公告编号：2018临-019

广东松发陶瓷股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月2日14点00分

召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月2日

至2018年5月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除审议上述议案外，股东大会还将听取公司2017年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，详见2018年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、10、11、12、13、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：曾文光、蔡少玲

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记时间：

现场登记时间：2018年5月2日 9:00-11:00；

信函/传真/电话登记时间：2018年4月27日 9:00-12:00、14:00-17:00（信函登记以当地邮戳为准）

2、登记地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼二楼 证券部

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时 间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、 其他事项

1、 本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

2、 根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费

3、 联系地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼二楼 证券部

邮政编码：521031

4、 会议联系人：董伟