江苏长电科技股份有限公司

(下转30版)

公司代码：600584 公司简称：长电科技

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司拟以2017年度末总股本1,359,844,003股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税），共计分配33,996,100.08元，剩余未分配利润结余转入下一年度。2017年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

(1)公司主要业务、经营模式

公司的主营业务为集成电路、分立器件的封装与测试以及分立器件的芯片设计、制造；为海内外客户提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体封装测试解决方案。目前公司产品主要有QFN/DFN、BGA/LGA、FCBGA/LGA、FCOL、SiP、WLCSP、Bumping、MEMS、Fan-out eWLB、POP、PiP及传统封装SOP、SOT、DIP、TO等多个系列。产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、工业自动化控制、电源管理、汽车电子等电子整机和智能化领域。

公司主要经营模式为根据客户要求提供专业的集成电路、分立器件封装测试服务以及根据市场需求情况自行加工销售分立器件封装测试产品。报告期内，公司的经营模式未发生变化。

(2)行业情况

公司所属行业为半导体封装测试行业，半导体行业根据不同的产品分类主要包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类，广泛应用于工业、军事和民用电子设备等重要领域。其中，集成电路为整个半导体产业的核心，因为其技术的复杂性，产业结构具备高度专业化的特征，可细分为集成电路设计、集成电路制造及封装测试三个子行业。

中国是全球集成电路消费类产品主要市场，在《国家集成电路产业发展推进纲要》的指引和国家集成电路产业投资基金的推动下，中国半导体市场已成为全球增长引擎，市场规模增长速度远高于全球平均增速。2017年全球半导体产业销售收入同比增长21.6%,中国集成电路产业销售额同比增长24.8%，其中封装测试业占我国集成电路产业总销售收入的34.92%。

(3)公司的行业地位

根据IC Insights报告，2017年，长电科技销售收入在全球集成电路前10大委外封测厂排名第三。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期公司整体业绩继续保持较高速度增长：全年完成营业收入239亿元，同比增长24.54%；归属于上市公司股东的净利润为3.43亿元，同比增长222.89%。主要工作如下：

（1）上海厂搬迁圆满完成，运营情况良好

星科金朋上海厂于2017年9月按计划顺利将整厂搬迁至江阴，同时，江阴新厂运营良好，第四季度营收环比增长近50%，fcCSP产量创历史新高，单季度基本实现盈亏平衡。

（2）原长电经营绩效再创新高

报告期内长电本部通过进一步优化产品结构、技术改造降本增效、提高劳动生产率等方式来提升盈利空间，2017年营收和毛利均创历史新高。营收比上年同期增长15.66%，净利润比上年同期增长46.05%。

长电先进通过积极拓展市场，开发重点客户，产销量快速增长，营收利润再创新高，保持了高速增长；营收比上年同期增长46.73%，净利润比上年同期增长76.78%。

（3）进一步深化对星科金朋的整合

报告期公司对星科金朋进行了深度整合，实行扁平化管理，提高了管理效率和执行力。

（4）通过直接融资，降低资产负债率

公司发行股份购买资产并募集配套资金项目于2017年6月完成，募集资金26.55亿元。根据募集资金使用计划，公司用募集资金补充流动资金、偿还银行贷款约13亿元，减少公司财务费用，降低了财务风险。公司资产负债率从77.55%下降为68.80%。

公司于2017年9月启动了新一轮融资。

（5）加强文化融合，进一步提高公司凝聚力

收购星科金朋后，公司始终倡导“同一个企业、同一个团队、同一个梦想”的企业文化，弘扬和睦卓越的大家庭式企业文化，持续推进和谐文化和执行力文化，进一步提高了公司凝聚力。

（6）注重安全环保，确保平稳达标

报告期内公司安全环保和职业卫生工作情况良好，实现安全生产“三无”目标；“三废”按环保管理要求排放及处置，被评为“江阴市绿色环保示范企业”及无锡市“节能低碳技术推广应用示范单位”。

主要财务数据变动分析表：

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

■

资产负债表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

■

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

会计政策表更（1）：

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会［2017］15 号，以下简称“新政府补助准则”），并要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于会计准则的修订，公司需对原会计政策按上述文件规定进行相应变更，具体如下：

公司根据要求，将与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲

减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。

公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

本次会计政策变更对公司 2017年财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加287,446,343.59元，“营业外收入”科目减少287,446,343.59元。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现

金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

会计政策变更（2）：

2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会［2017］13号，以下简称“《企业会计准则第42号》”），并要求自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法。

公司根据《企业会计准则第42号》要求，在利润表中增加“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别列示持续经营损益和终止经营损益。

本次会计政策变更对公司财务报表累积影响为：2017年度利润表中“持续经营净利润”列示73,539,801.08元，2016年度利润表中“持续经营净利润”列示-316,133,515.50元。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

会计政策变更（3）：

2017年12月25日，财政部颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2017］30号，以下简称“《新修订的财务报表格式》”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

公司根据《新修订的财务报表格式》要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益变更为列报于“资产处置收益”，并相应追溯重述了比较报表。

本次会计政策变更对公司财务报表累积影响为：2017年度利润表中“资产处置收益”增加51,510,622.04元、“营业外收入”减少53,092,681.87元、“营业外支出”减少1,582,059.83元；比较数据相应进行追溯调整，调减2016年度“营业外收入”12,151,601.85元、调减“营业外支出” 779,279.14元、调增“资产处置收益”11,372,322.71元。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

江苏长电科技股份有限公司

董事长：王新潮

二〇一八年四月十日

证券简称：长电科技    证券代码：600584  编号：临2018-023

江苏长电科技股份有限公司

第六届董事会第十六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年3月31日以通讯方式发出通知，于2018年4月10日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，董事张文义先生以通讯方式出席会议，董事 张春生先生因工作原因，授权董事任凯先生代为行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度利润总额244,785,073.81元，实现净利润225,705,410.08元，扣除本年计提的法定盈余公积22,570,541.01元，加期初未分配利润338,790,887.15元，减上年度现金红利15,538,722.17元，本年度可供分配的利润为526,387,034.05元。

2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本1,359,844,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共分配红利33,996,100.08元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。2017年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司所处半导体封装测试行业属资本密集型行业，且技术更新换代较快，需要充足的资金保证公司长远的可持续发展。公司一向重视对投资者的稳定回报，在制定股利分配政策时，充分考虑了对全体股东持续、稳定、合理的回报以及公司的可持续发展。公司留存收益将用于补充公司流动资金、生产线技改扩能及新产品研发投资，以促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。

公司将在适当的时间召开投资者说明会，具体通知请关注公司后续发布的通知公告。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2018年度投资计划的议案》

1、关于在子公司星科金朋（韩国）有限公司新建BUMP生产线并对部分生产线填平补齐的议案

星科金朋（韩国）有限公司根据公司战略规划及客户需求，拟在现有厂房中新建BUMP生产线，并对现有部分生产线进行填平补齐，以满足新老客户对BUMP、AI、fcFBGA-SiP等高端产品的需求。经公司测算，上述项目需投资11,970万美元，其中BUMP设备款6,850万美元，其他技改扩能设备款4,550万美元，铺底流动资金570万美元，项目投资款全部由企业自筹。本项目将按客户及市场需求分2~3年建设，达标达产后，预计新增年销售收入25,160万美元，新增年利润1,600万美元，预计投资回收期4.8年（含建设期）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于2018年对子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司部分生产线填平补齐的议案

星科金朋半导体（江阴）有限公司（以下简称“JSCC”）于2017年9月完成搬迁，第四季度订单饱满。为进一步调整产品结构，增加存储类、大颗FCBGA等产品的产能，以满足客户需求，公司拟对部分生产线进行填平补齐。经公司测算，该等项目改造需新增投资 6,700万元美元，其中设备款6,450万元美元，铺底流动资金250万元美元，项目投资款全部由企业自筹。本项目实施达标达产后，预计新增年销售收入6,960万元美元，新增年利润 1,020万元美元，预计投资回收期5.2年（含建设期）。

同时，为满足JSCC生产用电需求，拟投资3,800万元人民币在工厂旁新建一座110KV的变电站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于2018年对子公司星科金朋新加坡厂WL-CSP生产线填平补齐的议案

为满足部分重点客户对晶圆级产品的需求，公司拟对部分晶圆级生产线进行填平补齐，同时对部分基础设施进行升级改造，以提高生产效率及产品质量。经公司测算，该等项目改造需新增投资3,760万美元，其中设备款2,500万美元，基础设施改造1,260万美元，项目投资款全部由企业自筹。本项目实施达标达产后，预计新增年销售收入2,390万美元，新增年利润495万美元，预计投资回收期5.6年（含建设期）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于公司2018年对全资子公司长电（滁州）超小型分立器件等生产线技改扩能的议案

为提高竞争力，满足部分重点客户新增订单需求，公司拟对长电滁州部分超小型分立器件/集成电路生产线进行填平补齐和技改扩能。经公司测算，该等项目改造需新增投资29,944万元人民币，其中设备款23,161万元人民币，降本增效技改套配件5,015万元人民币，动力设施968万元人民币，铺底流动资金800万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。本项目实施达标达产后，预计新增年销售收入19,900万元人民币，新增年利润6,631万元人民币，预计投资回收期4.8年（含建设期）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于对长电本部集成电路中心进行CIM自动化升级改造的议案

为满足国际大客户对生产条件的需求，减少产品人为异常，公司本部集成电路事业中心拟进行CIM自动化升级改造。经公司测算，本次自动化升级改造需投资8,483万元人民币，包含搬运机器人、自动收发料机、系统软件等。本项目系统自动化升级改造，无直接投资收益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于对全资子公司长电（宿迁）增资，扩充集成电路封测产能的议案

为进一步抢占市场份额，应对越来越激烈的市场竞争，公司拟拓展长电科技（宿迁）有限公司（以下简称“长电宿迁”）生产基地，在现有厂区旁新购土地约335亩，购置费约3,200万元人民币；厂房基本建设、净化装修及配套设施建设15.8亿元人民币。同时，根据公司战略规划及市场、客户情况，拟在未来5年内每年对长电宿迁增资1.5亿元注册资本，把长电宿迁建设成具有综合竞争力的大规模的集成电路封测基地。

根据公司测算，2018年公司拟投入39,753万元人民币，在长电宿迁现有厂房中将部分倒装及DFN生产线进行技改扩能，以降低成本，满足客户需求。本项目改造设备、辅助设施及相关套件配件支出约38,553万元人民币，铺底流动资金1,200万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。本项目实施达标达产后，预计新增年销售收入27,700万元人民币，新增年利润4,020万元人民币，预计投资回收期5.3年（含建设期）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于星科金朋半导体（江阴）有限公司在江阴综合保税区设立全资子公司的议案

为满足国际大客户的需求，子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司拟在江阴综合保税区设立全资子公司星科金朋集成电路测试（江阴）有限公司，注册资本3亿元人民币，主营业务为集成电路封装测试。根据测算，本项目总体投入约15亿元人民币，其中土地购置费约3,300万元人民币（约85亩），厂房建设、动力等配套设施及净化装修3.6亿元人民币。本项目将根据客户需求情况分期实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述各项目涉及投资收益的，均是根据目前所投产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于本公司2018年度为全资子公司融资提供担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2018年度为全资子公司提供担保的公告》）

为满足全资子公司2018年度经营发展需要，合理运用财务杠杆，公司拟提供总额度不超过528,500万元的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵押担保、融资租赁担保等。

上述担保额度不等于为各子公司提供的实际担保金额，在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会提请股东大会授权董事长王新潮先生根据以上子公司的申请，在上述时间及额度内视各子公司资金需求予以安排具体担保事宜，包括但不限于确定担保方式、期限、金额、担保协议条款等，并签署相关法律文件。

在2018年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司日常关联交易公告》）

本事项构成了关联交易，公司独立董事就此事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

7.1与新潮集团及其子公司的日常关联交易事项

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王新潮、刘铭回避表决。

7.2与中芯长电的日常关联交易事项

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王新潮、张文义、高永岗、任凯回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告》）

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2018年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司2018年度生产经营计划、投资计划的资金需求、拓宽融资渠道，本年度公司拟向银行申请不超过205亿元人民币的综合授信额度。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、保函、保理、国内证开证及议付、黄金租赁融资、委托贷款等。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额、期限、实施时间等将视公司运营资金的实际需求来确定。

在股东大会批准以上综合授信额度事项的前提下，公司董事会提请股东大会授权董事长王新潮先生签署上述范围内的银行借款合同、银行承兑汇票协议、远期信用证、与贷款相关的资产抵押或股权抵押合同等相关文件。

在2018年年度股东大会召开日前，本公司在授信额度内向银行等金融单位申请办理的业务均为有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》

经公司审计委员会审核，2018年度拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，聘期一年（自2018年1月1日至2018年12月31日），年审计费用不超过390万元人民币（含新加坡子公司星科金朋私人有限公司审计费及内控审计费）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》）

根据财政部分别于2017年4月28日、2017年12月25日颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会［2017］13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2017］30号），公司对会计政策进行了相应变更。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订〈江苏长电科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司信息披露管理制度〈2018年修订〉》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

同意公司于2018年5月10日召开2017年年度股东大会。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十一日

证券代码：600584 证券简称：长电科技编号：临2018-024

江苏长电科技股份有限公司

第六届监事会第十二次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2018年3月31日以通讯方式发出会议通知，于2018年4月10日在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。监事会主席俞红女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》等有关规定，对公司2017年年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2018年度投资计划的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于本公司2018年度为全资子公司融资提供担保的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2018年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会审议了上述会计政策变更事项，一致认为：

1、本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2017]30号）的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

2、本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月十一日

证券代码：600584证券简称：长电科技公告编号：临2018-025

江苏长电科技股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月10日13点30分

召开地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路99号9楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月10日

至2018年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年4月10日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。相关内容详见公司于2018年4月12日在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、 特别决议议案：12

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：芯电半导体（上海）有限公司、江苏新潮科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2018年5月8日——2018年5月9日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。

2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

六、 其他事项

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0510-86856061，0510-86199179

2、传真：0510-86199179

3、联系人： 袁女士、石女士

4、通讯地址：江苏省江阴市澄江东路99号

5、邮政编码：214429

6、电子信箱：cd6584@cj-elec.com

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2018年4月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏长电科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：长电科技    证券代码：600584  编号：临2018-026

江苏长电科技股份有限公司

2018年度为全资子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：长电科技（宿迁）有限公司、长电科技（滁州）有限公司、江阴长电先进封装有限公司、长电国际（香港）贸易投资有限公司、JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED、星科金朋半导体（江阴）有限公司、JCET-SC（SINGAPORE） PTE. LTD.、STATS CHIPPAC PTE. LTD.。

2、对外担保累计金额：截止2017年12月31日，本公司为全资及控股子公司累计担保余额为347,292.34万元人民币，无对外担保。

3、反担保情况：无

4、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足全资子公司2018年度经营发展需要，合理运用财务杠杆，公司拟提供总额度不超过52.85亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵押担保、融资租赁担保等，具体额度如下：

1、对长电科技（宿迁）有限公司担保不超过8,000万元人民币；

2、对长电科技（滁州）有限公司担保不超过3亿元人民币；

3、对江阴长电先进封装有限公司担保不超过15亿元人民币；

4、对长电国际（香港）贸易投资有限公司担保不超过12亿元人民币；

5、对JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED担保不超过5亿元人民币；

6、对星科金朋半导体（江阴）有限公司（JSCC）担保不超过2亿元人民币；

7、对JCET-SC（SINGAPORE） PTE. LTD.（JCET-SC）及STATS CHIPPAC PTE. LTD.担保合计不超过15.05亿元人民币。

2018年4月10日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于本公司2018年度为全资子公司融资提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

二、担保对象简介

1、长电科技（宿迁）有限公司

为本公司全资子公司，注册资本25,000万元人民币，主营研制、开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

2017年末总资产为89,021.68万元人民币；净资产为9,036.26万元人民币；2017年营业收入84,487.02万元人民币；净利润4,515.64万元人民币。

2、长电科技（滁州）有限公司

为本公司全资子公司，注册资本30,000万元人民币，主营研制、开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

2017年末总资产为179,377.89万元人民币；净资产为70,792.61万元人民币；2017年营业收入150,701.75万元人民币；净利润21,816.81万元人民币。

3、江阴长电先进封装有限公司

为本公司全资子公司，母公司持股96.488%，全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司持股3.512%的中外合资企业，注册资本5,100万美元，主营半导体芯片凸块及封装测试产品。

2017年末总资产为303,374.91万元人民币；净资产为151,963.04万元人民币；2017年营业收入322,406.25万元人民币；净利润32,193.95万元人民币。

4、长电国际（香港）贸易投资有限公司（下称“长电国际”）

为本公司在香港设立的全资子公司，注册资本24,800万美元，主营进出口贸易。

2017年末总资产221,282.05万元人民币；净资产为160,364.84万元人民币；2017年营业收入87,277.43万元人民币；净利润-731.21万元人民币。

5、JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED

为本公司全资子公司长电国际在韩国设立的全资子公司，主营高端封装测试产品，主要进行高阶SiP产品封装测试。

2017年末总资产为46,612.87万美元，净资产为21,521.63万美元；2017年营业收入75,555.39万美元，净利润2,272.24万美元。

6、STATS CHIPPAC PTE. LTD.

为本公司间接持股100%的子公司，主营半导体封装设计、凸焊、针测、封装、测试和布线解决方案提供商，全球集成电路封测外包公司。

2017年末总资产为209,046.18万美元，净资产为83,307.49万美元；2017年营业收入116,062.51万美元，净利润-8,909.00万美元。

7、星科金朋半导体（江阴）有限公司

为本公司间接全资子公司，注册资本30,000万美元，主营集成电路研究、设计；BGA、PGA、CSP、MCM等先进封装与测试，并提供相关的技术服务。

8、JCET-SC（SINGAPORE） PTE. LTD.

为本公司间接全资子公司，注册资本950,754,919美元，为投资公司。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2018年度公司将根据以上公司的申请，视资金需求予以安排。

四、董事会意见

本公司现有担保均为向下属全资子公司提供的担保，该等担保均是为支持各下属公司的生产经营发展，公司对该等公司的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。

五、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截止2017年12月31日，本公司为全资及控股子公司累计担保余额为347,292.34万元人民币，无对外担保。

本公司无逾期担保。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司

二○一八年四月十一日

证券简称：长电科技    证券代码：600584  编号：临2018-027

江苏长电科技股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司日常关联交易需提交股东大会审议

●公司与关联方的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第六届董事会第十六次会议于2018年4月10日召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。会议审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》：与新潮集团及其子公司的日常关联交易事项，公司关联董事王新潮、刘铭回避表决，其余董事一致表决通过；与中芯长电的日常关联交易事项，关联董事王新潮、张文义、高永岗、任凯回避表决，其余董事一致表决通过。

2、公司独立董事蒋守雷、范永明、潘青对上述关联交易进行了事前审核，一致同意公司将该事项提交第六届董事会第十六次会议审议，并发表独立意见，认为：公司2018年度日常关联交易预计遵循了公平、自愿、合理的交易原则，是公司正常生产经营业务顺利开展的需要，关联交易价格公平合理，符合公司的利益，不会损害其它股东的合法权益。公司第六届董事会第十六次会议审议关于2018年度日常关联交易预计情况相关议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

1、江苏新潮科技集团有限公司（以下简称“新潮集团”）成立于2000年9月7日，注册地址和办公地点为江阴市滨江开发区澄江东路99号，注册资本为5,435万元，公司法定代表人为王新潮。经营范围：光电子、自动化设备、激光器、应用产品、模具的研制、开发、生产、销售；机械精加工；利用自有资金对外投资;工艺品、收藏品（不含文物）的销售。目前，新潮集团持有本公司股份180,432,422股，持股比例为13.27%，为本公司第二大股东，与本公司构成关联方。

2、新加坡先进封装技术私人有限公司（以下简称“新加坡先进”），成立于1997年1月，注册地址和办公地址均在新加坡，是一家专业从事封装测试技术的前期实验室阶段研发工作的公司，主要通过向集成电路封装相关企业提供技术转让和技术授权许可使用获取收益。公司第二大股东新潮集团间接持有其80.94%股权，本公司董事王新潮先生、董事会秘书朱正义先生在新加坡先进担任董事，与本公司构成关联方。

3、江阴康强电子有限公司（以下简称“江阴康强”）成立于2008年10月20日，注册资本13,800万元，法定代表人郑康定，注册地址江阴市经济开发区东定路3号，公司第二大股东新潮集团持有该公司30%股权。经营范围：各种引线框架及半导体元器件、半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝的制造、销售及提供售后服务；道路货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。该公司过去12个月为本公司关联方，自2018年7月起，与本公司不再构成关联方。

4、无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能”）成立于2013年1月5日，公司注册地址为无锡市高浪东路999号B1号楼2层，法定代表人朱袁正，注册资本2,530万元人民币，截至2017年12月末，公司第二大股东新潮集团持有其4.47%的股权。经营范围：电力电子元器件的制造、研发、设计、技术转让、技术服务、销售；集成电路、电子产品的研发、设计、技术转让、技术服务、销售；计算机软件的研发、技术转让；利用自有资产对外投资；环境保护专用设备的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。该公司过去12个月为本公司关联方，自2018年4月起，与本公司不再构成关联方。

5、江苏中鹏新材料股份有限公司（以下简称“江苏中鹏”）成立于2006年5月29日，注册地为江苏连云港，注册资本为8,428.57万元人民币，公司第二大股东新潮集团持有其4.75%的股权。经营范围：半导体器件及原辅材料、电子元件、电子材料、机械设备的销售；封装用环氧模塑产品研制、开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。该公司过去12个月为本公司关联方，自2018年7月起，与本公司不再构成关联方。

6、江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”）成立于2010年12月17日，注册地为江苏连云港，注册资本为4,300万元人民币，公司第二大股东新潮集团持有其9.0909%的股权。经营范围：电子、电工材料制造、销售；微电子材料研发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。该公司过去12个月为本公司关联方，自2018年7月起，与本公司不再构成关联方。

7、合肥图迅电子科技有限公司（以下简称“合肥图迅”）成立于2009年4月17日，注册地为安徽合肥，注册资本300万元人民币。经营范围：自动化检测设备、图像采集与处理系统设备、视觉监控系统设备、医学影像处理系统设备、环保节能系统设备、集成电路及系统的检测设备、集成电路制造设备的研发、销售、技术服务、系统集成与设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）。本公司董事刘铭在合肥图讯担任董事，与本公司构成关联方。

8、中芯长电半导体（江阴）有限公司（以下简称“中芯长电”）成立于2014年11月25日，注册地为江阴市，注册资本39,950万美元，公司第一大股东芯电半导体（上海）有限公司为其控股股东。经营范围：集成电路设计，线宽28纳米及以下大规模数字集成电路制造，0.11微米及以下模拟、数模集成电路制造，MEMS和化合物半导体集成电路制造及BGA、PGA、CSP、MCM等先进封装与测试。本公司董事王新潮先生和任凯先生均在中芯长电担任董事，与本公司构成关联方。

9、江阴芯智联电子科技有限公司（以下简称“芯智联”）成立于2015年1月29日，注册地为江阴市，注册资本17,000万元人民币，经营范围：新型集成电路先进封装测试技术的研发；集成电路先进封装测试材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。本公司董事王新潮先生在芯智联中担任董事，与本公司构成关联方。

10、江阴舒心行汽车租赁有限公司（以下简称“舒心行”）成立于2017年1月17日，注册地为江阴市，注册资本850万元人民币，经营范围：汽车、空调、空压机、其他机械设备的租赁(不含融资租赁)；汽车修理与维护。公司第二大股东新潮集团持有舒心行73.53%的股权，与本公司构成关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与江阴康强、新洁能股份、江苏中鹏、华海诚科、合肥图迅、中芯长电、芯智联、舒心行之间的关联交易价格均参照市场独立第三方同类交易的价格确定。