湖南华升股份有限公司

公司代码：600156 公司简称：华升股份

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第七届董事会第十次会议审议通过了《2017年度利润分配的预案》：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司最近三年合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为：2017年-86,569,456.92元，2016年9,479,492.41元，2015年9,361,908.73元，三年合计可供分配利润总额为-67,728,055.78元，年均可分配利润为-22,576,018.59元。母公司2017年度实现的净利润-7,652,226.59元，加上年初未分配利润-16,830,211.31元，本年度可供分配的利润为：-24,482,437.90元。

鉴于公司近三年年均可供分配利润为负数，母公司本年实现的净利润为负数，年末可供分配的利润为负数,2017年度公司利润分配预案为不分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事苎麻纺织品生产和出口。主要产品为苎麻、亚麻、大麻纱、面料和服装，含麻职业服装、家纺、产业用纺织品以及现代化制药装备。

麻类纺织品90%为外销，主要出口市场为欧盟、美国、韩国、日本及南美等国家和地区。公司旗下的“华升·自然家族”品牌以麻类纤维为特色，结合其他棉、毛、丝等天然纤维的集成创新研发，产品涵盖面料、服装、服饰、家纺、家居及相关系列。“华升·自然家族”品牌经营，模式上采取大规模定制服务，2017年为湖南省多家大中型企业和机关单位提供服装、服饰及面料产品。

2017年，国际国内经济环境错综复杂，出口市场需求不足、竞争激烈，国内劳动力成本和原料成本持续上涨，大量纺织服装产品订单继续向东南亚转移。这些都给纺织服装外贸企业带来了严峻的挑战。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年，国际国内经济环境错综复杂，出口市场需求不足、竞争激烈，国内劳动力成本和原料成本持续上涨，大量纺织服装产品订单继续向东南亚转移。面对如此严峻的经济形势，我们始终把调整结构、自主创新作为强化市场核心竞争力的有效途径。全年共完成营业收入71,245.37万元，较上年同期增长了20.11%，归属于上市公司股东的净利润为-8,656.95万元。

1、聚焦主业创新，推动转型发展

在经济环境内外交困的形势下，我们始终把调整结构、自主创新作为突破传统产业发展瓶颈的重要手段，将创新引领作为强化市场核心竞争力的有效途径。

一是2017年充分利用好自身技术优势，加强产品研发，全年共开发苎麻系列新产品300多个，其中15个投入批量生产。全年共实现新产品销售收入6941.5万元。二是积极谋划服饰品牌的升级转型工作，不断打造和优化“华升·自然家族”内销品牌，职业装及职服面料的销售稳步增长。职业装方面，先后完成了湖南长沙磁浮公司、水运投公司、机场集团、新五丰、湘投阳光集团等企业的生产交货；在职业面料业务开发上，成功中标湖南法院系统的衬衫项目，打破了湖南省行业着装市场长期被省外知名品牌企业垄断的局面。三是积极调整传统营销模式的同时，不断探索新的营销模式并延伸了产业链。推行线上网购店与线下体验店有效结合，将电子商务平台和生活馆有效结合；不断寻求校企合作模式；同时以跨境电商B2C为手段，将苎麻、大麻等面料做成特色服装产品，成功登陆美国亚马逊。四是创新工作方式。一方面主动与客户进行沟通，及时了解客户的营运情况，扩大服务面，竭尽所能为客户解决疑难问题，从而得到客户的好评和信任；另一方面努力尝试新的业务，开发新的客户，从而不断扩大进出口业务规模。

2、积极盘活资产和资金，提升效益

一是积极跟进雪松公司大园村棚户区改造工程项目。为配合株洲市大园棚户区改造项目的征收拆迁工作，公司成立了专门工作组，落实工作重点和工作责任，积极争取相关的政策扶持，对拆迁过程中的不同类型和情况分别提出合理的处理意见，保证了棚改项目的顺利进行，确保补偿资金及时回笼。二是利用自有资金开展对外投资和委托理财。公司组织专业的团队对金百临长沙公司和无锡总公司进行实地考察和业务调研，在充分对比其他基金公司之后，由工贸公司出资2500万元认购金百临公司管理的“华升一号”专项理财基金。公司董事会审议通过了利用自有资金进行委托理财事项，2017年公司共计开展理财项目15项，获得了一定的收益，有效提高了公司资金使用效率。

3、夯实发展基础，提升管理水平

一是进一步加强预算管理，严控费用开支。其中：业务招待费同比下降了4.78%，交通费同比下降2.19%。二是不断完善公司劳动人事管理制度，对子公司经营班子考核办法进行了调整和优化，对考核分配的决策程序进行了固化，使得考核分配结果有据可查。同时加强日常管理工作，全年未发生一起劳动用工纠纷，确保了生产经营的有序进行。三是认真落实安全生产责任制，加强全员安全生产教育，对安全生产过程中出现的问题，及时处理、警钟长鸣。同时，加强巡查，加大隐患整改力度，为企业生产经营营造了良好的安全环境。

2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。根据准则规定：企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，比较数据相应调整。公司本年新增报表科目为“持续经营净利润”、“终止经营净利润” ，各科目本年影响金额分别为：持续经营净利润本年金额 -117,199,483.30 元，终止经营净利润本年金额0.00 元；上年影响金额分别为：持续经营净利润上年金额 -7,912,931.77元，终止经营净利润上年金额 0.00 元。本次会计政策变更对本年及上年损益均不产生影响。

财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》。根据准则规定：与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。华升股份本年新增报表科目为“其他收益”，受影响涉及的科目为“营业外收入”，各科目本年影响金额分别为：其他收益本年金额 4,722,424.63 元，调减营业外收入本年金额 4,722,424.63 元。本次会计政策变更对本年损益不产生影响。

财政部于 2017 年发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，根据通知规定：在利润表中新增资产处置收益项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”，比较数据相应调整。华升股份本年新增报表科目为“资产处置收益”，受影响涉及的科目为“营业外收入”、“营业外支出”，各科目本年影响金额分别为：资产处置收益本年金额21,715,729.18 元，调减本年营业外收入 24,010,519.01元，调减本年营业外支出 2,294,789.83元；上年影响金额分别为：资产处置收益上年金额79,141,894.66 元，调减上年营业外收入 91,587,198.12 元，调减上年营业外支出 12,445,303.46元，本次会计政策变更对本年及上年损益均不产生影响。除上述调整外，本年本公司无其他重要会计政策变更事项。

上述会计政策变更事项分别经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议及第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。

3 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

4 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将湖南华升工贸有限公司、湖南华升株洲雪松有限公司、湖南华升洞庭麻业有限公司、湖南汇一制药机械有限公司、湖南华升服饰股份有限公司5家子公司纳入本期合并财务报表范围, 情况详见财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

湖南华升股份有限公司

2018年4月12日

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2018-007

湖南华升股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年4月10日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，黄云晴董事因公出差，委托杨洁董事出席会议并表决。出席第七届监事会第七次会议的全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由杨洁董事长主持。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度总经理业务报告》。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度报告及摘要》。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报上披露的《2017年度报告及摘要》。

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司最近三年合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为：2017年-86,569,456.92元，2016年9,479,492.41元，2015年9,361,908.73元，三年合计可供分配利润总额为-67,728,055.78元，年均可分配利润为-22,576,018.59元。母公司2017年度实现的净利润-7,652,226.59元，加上年初未分配利润-16,830,211.31元，本年度可供分配的利润为：-24,482,437.90元。

鉴于公司近三年年均可供分配利润为负数，母公司本年实现的净利润为负数，年末可供分配的利润为负数，2017年度公司利润分配预案为不分配。

本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度提取资产减值准备的报告》。

根据新的《企业会计准则》、财政部财会（2007）14号《企业会计准则解释第1号》，中国证监会证监会计字（2007）10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，并依照本公司制订的《资产减值处理内部控制制度》，公司计提了2017年度的各项资产减值准备。

1、对于应收帐款计提的坏帐准备，年初为4,103万元，年末为5,813万元，年度内计提1,817万元，核销107万元，本年坏账准备增加1,710万元。增提后坏帐准备计提比例36.06%，比年初21.48%增加了14.58个百分点。2、本年度计提应收款项（应收帐款和其他应收款）坏账准备合计1,817万元，转回201万元，核销240万元，计提坏账准备对税前利润影响（减少利润）1,616万元。3、本年度计提存货跌价准备3,392万元，对利润影响（减少利润）3,392万元，计提的存货跌价准备年末余额达9,159万元，已占年末存货账面价值30,894万元的29.65%。

以上坏帐准备、存货跌价准备两项资产减值准备合计计提5,301万元，转回292万元，合计影响利润减少5,009万元。

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度独立董事述职报告》。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度独立董事述职报告》。

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度审计委员会履职报告》。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017

年度审计委员会履职报告》。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年内部控制自我评价报告》。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年内部控制自我评价报告》。

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经营班子2018年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》。

为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，确保2018年度经营目标的实现，公司决定2018年度对公司经营班子成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩考核办法。

一、在公司领取薪酬的经营班子成员，其薪酬由基本薪酬（岗位工资）和经营目标奖、专项工作奖三部分组成。

二、经营目标奖挂钩考核办法

1. 公司2018年度实现利润和营业收入总额均低于或与2017年度持平，经营班子的经营目标奖按不高于2017年度实发数控制发放。

2. 公司2018年度实现利润或营业收入超过2017年，经营班子的经营目标奖根据《经营目标奖实施细则》发放。

3. 经营目标奖按经营班子成员的贡献大小，考核发放。

三、公司董事会或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成员，可以决定给予专项奖励，具体办法另行制定。

四、2018年度，公司将结合物价指数等实际情况，适当提高经营班子成员的薪酬标准。

五、所得薪酬须按章缴纳个人收入所得税。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司及其控股子公司使用总额不超过 14,000万元、单项不超过3,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行稳健型理财产品，可循环滚动使用。单笔委托理财的期限不超过12个月，授权使用期限自公司第七届董事会第十次会议审议通过之日起12个月。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临2018-009）。

十三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

因本事项涉及关联交易，关联董事杨洁、刘少波、黄云晴、肖群锋、蒋贤明、刘国华回避表决。

具体详见在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）以及上海证券报上披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（临2018-010）。

十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会同意公司按照财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行本次会计政策变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报上披露的《关于会计政策变更的公告》（临2018-011）。

十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报上披露的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（临2018-012）。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2018-008

湖南华升股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司第七届监事会第七次会议于2018年4月10日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》。

2017年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2017年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司的生产经营活动进行了有效监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。同意《2017年度监事会工作报告》。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度总经理业务报告》。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年年度报告及摘要》。

具体审核意见如下：

1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2017年度的经营管理和财务状况；

3、没有发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事承诺2017年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度财务决算报告》。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司最近三年合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为：2017年-86,569,456.92元，2016年9,479,492.41元，2015年9,361,908.73元，三年合计可供分配利润总额为-67,728,055.78元，年均可分配利润为-22,576,018.59元。母公司2017年度实现的净利润-7,652,226.59元，加上年初未分配利润-16,830,211.31元，本年度可供分配的利润为：-24,482,437.90元。

鉴于公司近三年年均可供分配利润为负数，母公司本年实现的净利润为负数，年末可供分配的利润为负数，2017年度公司利润分配预案为不分配。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度提取资产减值准备的报告》。

公司监事会认为：公司提交的《提取资产减值准备的报告》中所涉及的计提事项符合企业会计准则及其它规定和公司制订的《资产减值处理内部控制制度》的有关规定，亦符合公司的实际情况，计提和核销的依据充分，董事会决议程序合法。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司2018年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，没有损害公司及其他股东利益的行为。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报上披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（临2018-010 ）。

八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报上披露的《关于会计政策变更的公告》（临2018-011 ）。

特此公告。

湖南华升股份有限公司监事会

2018年4月12日

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2018-009

湖南华升股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

委托理财受托方：商业银行

委托理财金额：公司及其控股子公司使用总额不超过14,000万元、单项不超过3,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，单项产品投资期限不超过12个月。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

委托理财投资类型：安全性高、流动性好的银行稳健性理财产品。

委托理财使用期限：自公司第七届董事会第十次会议决议通过之日起12个月。

一、委托理财概述

1、委托理财的基本情况

为提高资金利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司使用总额不超过 14,000 万元、单项不超过3,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，授权使用期限为自公司第七届董事会第十次会议决议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，可滚动使用。

公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。

2、公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其控股子公司使用总额不超过 14,000万元、单项不超过3,000万元闲置自有资金购买理财产品，在额度内资金可以滚动使用，单项产品投资期限不超过12个月。董事会授权董事长具体实施上述理财事宜。

二、风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定对投资理财进行管理，由公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提请总经理和董事长审批。

2、公司将建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部将定期或不定期对理财产品进行检查、审计，及时向公司董事会汇报投资理财的运作情况，并抄报公司监事会。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露购买理财产品进展情况并在定期报告中披露报告期内理财产品及相关损益情况。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财业务，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及其控股子公司使用总额不超过 14,000万元、单项不超过3,000万元闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2018年 4 月 12 日

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2018-010

湖南华升股份有限公司

关于预计2018年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司与公司控股股东之间日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，定价执行市场价格，遵循公开、公正、公平的原则，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司控股子公司湖南华升服饰股份有限公司（以下简称“华升服饰”）和湖南华升工贸有限公司（以下简称“华升工贸”）与公司控股股东湖南华升集团有限公司（以下简称“华升集团”）的2018年日常关联交易情况详见下表：

■

2018年4月10日，公司第七届董事会第十次会议以3票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》，关联董事杨洁、刘少波、黄云晴、肖群锋、蒋贤明、刘国华回避表决。

公司独立董事对预计公司2018年日常性关联交易进行了事前认可：公司预计的2018年度日常性关联交易是必要的，关联交易体现了诚信、公平、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。

公司独立董事对2018年度日常关联交易发表独立意见，认为：公司预计2018年度日常关联交易金额，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，定价公允，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。日常关联交易未使公司对关联方形成较大的依赖。关联董事在表决时进行了回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司于2018年4月10 日召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司2018年度日常关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

此项议案无需提交公司股东大会批准。

（二）2018年度预计日常关联交易

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：湖南华升集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

企业住所：长沙市天心区芙蓉中路三段420号

注册资本：壹拾贰亿元整

法定代表人：刘政

主营业务：授权范围内的国有资产经营、管理、投资及企业兼并、收购。经销日用百货、纺织品、日用杂品、工艺美术品、苎麻原料；提供仓储、纺织生产科研及咨询服务。

2017年末总资产1,638,750,007.32元，净资产1,089,233,749.35元、2017年度实现营业收入729,425,950.18元，净利润-129,558,778.20元 。

（二）与上市公司的关联关系

华升集团持有公司股份162,104,312股，占公司总股本的40.31%，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第 （一）款规定的关联关系。

（三）履约能力分析

该公司经营状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司控股子公司与华升集团的关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，包括销售商品和办公场地租赁、物业委托管理等。

公司控股子公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场公允价为基础,确定交易价格；若交易的产品没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司控股子公司和控股股东进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营，是必要的，也是持续性的。公司控股子公司华升服饰与控股股东进行商品销售的日常关联交易，有利于公司扩大销售市场，提高经济效益。

上述关联交易符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。该日常关联交易未使公司对关联方形成较大依赖。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2018-011

湖南华升股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次会计政策变更，是执行财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

一、会计政策变更概述

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据财政部2017年发布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），决定对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。

2018年4月10日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。故本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）会计政策变更的原因及内容

1、2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

根据财政部要求及企业会计准则相关规定，公司决定对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。

（二）变更前后采用的会计政策

本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司按照财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

1、根据《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）的规定，为了规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，公司对2017年5月28日之后发生的资产处理进行了梳理，公司2017年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组。根据准则规定：企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，比较数据相应调整。华升股份本年新增报表科目为“持续经营净利润”、“终止经营净利润”，各科目本年影响金额分别为：持续经营净利润本年金额 -117,199,483.30 元，终止经营净利润本年金额0.00 元；上年影响金额分别为：持续经营净利润上年金额 -7,912,931.77元，终止经营净利润上年金额 0.00 元。本次会计政策变更对本年及上年损益均不产生影响。

2、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对财务报表格式进行了修订。在资产负债表中将“划分为持有待售的资产”修改为“持有待售资产”，将“划分为持有待售的负债”修改为“持有待售负债”。在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映本公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。在“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。在“净利润”项目下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。此项会计政策变更采用追溯调整法，本公司确认发生资产处置收益金额21,715,729.18 元，调减本年营业外收入 24,010,519.01元，调减本年营业外支出 2,294,789.83元；上年影响金额分别为：资产处置收益上年金额79,141,894.66 元，调减上年营业外收入 91,587,198.12 元，调减上年营业外支出 12,445,303.46元，本次会计政策变更对本年及上年损益均不产生影响。

三、公司独立董事、监事会的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2017]30号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及 全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司监事会核查后，发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2018年 4 月 12 日

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2018-012

湖南华升股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月3日 14点00分

召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月3日

至2018年5月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2018年4月10日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2018年4月12日在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间：2018年5月2日上午9:00—11:00，下午3:00-5:00.

4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦1007室，异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理

2、联系人：曹佳丽

3、联系电话：0731-85237818

4、传真：0731-85237861

5、邮政编码：410015

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2018年4月12日

授权委托书

湖南华升股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月3日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。