苏宁环球股份有限公司第九届
董事会第五次会议决议公告

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2018-012

苏宁环球股份有限公司第九届

董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2018年4月10日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年4月8日以电话通知形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

为进一步提升公司治理水平，经公司董事长张桂平先生提名，公司董事会同意聘任王海先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。

王海男，1973年出生，研究生学历，博士学位，毕业于北京大学光华管理学院。曾在中国工商银行、中国建设银行等单位任职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

董事会

2018年4月11日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2018-013

苏宁环球股份有限公司

董事会秘书变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司副总裁、董事会秘书贾森先生由于个人原因，请求辞去公司副总裁、董事会秘书职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，贾森先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。董事会对贾森先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。

截止本公告披露日，贾森先生持有公司股份127,790股，其持有的股票将继续按照深圳证券交易所相关监管规定管理。

公司第九届董事会第五次会议于2018年4月10日以通讯表决方式召开，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案，同意公司董事长张桂平先生的提名，聘任王海先生为公司董事会秘书。王海先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；本次董事会召开前，公司已就拟聘任王海先生为公司董事会秘书事宜向深圳证券交易所备案，深圳证券交易所没有异议。

董事会秘书联系方式如下：

电话：025-83247946；传真：025-83247136；

E-mail：suning@suning.com.cn

地址：南京市广州路188号17楼

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

董事会

2018年4月11日