山东先达农化股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-005

山东先达农化股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2018年3月30日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2018年4月11日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

2017年1-12月，公司实现营业收入111,888.22万元、利润总额13,381.02万元、净利润11,010.65万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,156.49万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司拟以截至2017年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.5元人民币（含税），共计派发现金股利12,000,000.00元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增32,000,000股，转增后公司总股本为112,000,000股。

2017年公司现金分红总额与当年归属于上市公司的净利润之比低于30%，说明如下：

2017年10月与辽宁葫芦岛经济开区管委会签署关于新建原药及制剂项目的投资协议，标志着公司第三个生产基地正式落地。新的生产基地将进一步增强公司主营产品的规模优势，提升产品竞争力。2018年，一期项目开始建设，建设内容为6,000吨原药及10,000吨制剂，2018年计划完成一期项目的工程主体建设。

鉴于2018年在新的生产基地进行新的农药项目建设，尚需大量资金投入，在充分考虑投资者的合理投资回报，在满足公司正常生产经营和项目建设资金需求情况下制定了本次利润分配及资本公积转增股本预案。本预案充分考虑了广大投资者的合理利益和目前的股本结构，符合公司的战略规划，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

综上，公司董事会认为本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律法规的要求，符合广大投资者的利益，符合公司长期可持续发展的需要。

独立董事已对该议案发表独立意见，一致认为：公司2017年度现金分红总额与当年归属于上市公司的净利润之比低于30%，主要原因为2018年布局新的生产基地进行农药项目建设，尚有大量资金投入需求。公司拟定的2017年利润分配及资本公积转增股本预案，综合考虑了公司实际经营情况、目前的股本结构及广大投资者的合理回报，符合公司战略发展需要、符合证券监管部门和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意董事会《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙））为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权董事会根据业务工作量确定2018年度审计费用并支付。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件，并结合公司的实际情况，公司拟对《山东先达农化股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-006

山东先达农化股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2018年3月30日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2018年4月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席赵亮先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

2017年1-12月，公司实现营业收入111,888.22万元、利润总额13,381.02万元、净利润11,010.65万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,156.49万元。监事会认为：

1、《2017年年度报告及摘要》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、《2017年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

本预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本的预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更符合国家财政部相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司董事、监事2017年度薪酬情况及2018年薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2018年4月12日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-007

山东先达农化股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现对山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]580号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为每股17.64元，共计募集资金35,280.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为29,761.00万元。上述募集资金于2017年5月5日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2017]000295号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理。

（二）募集资金存放情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2017年5月19日，公司分别与保荐机构长城证券股份有限公司、中信银行股份有限公司济南分行、中国光大银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司博兴支行、招商银行股份有限公司济南高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）2017年度募集资金使用情况

截至2017年12月31日，先达股份募集资金实际使用情况如下：

■

（四）募集资金专户余额情况

截至2017年12月31日，先达股份首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额情况如下：

■

二、2017年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2017年6月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金5,582.40万元，置换金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2017]002736号《鉴证报告》。同时，公司独立董事就此发表了独立意见、保荐机构长城证券发表了核查意见。具体内容详见2017年6月13日上交所网站及公司其他指定信息披露媒体《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）。

截至2017年12月31日，公司置换预先投入募投项目自筹资金5,582.40万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2017年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年6月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金项目建设和正常经营并能有效控制风险的情况下，使用总额不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事及保荐机构长城证券对该事项均发表了同意意见。具体内容详见2017年6月13日上交所网站及公司其他指定信息披露媒体《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。

截至2017年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为0.00万元，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币

■

注：2017年度，公司各时点使用募集资金进行现金管理的余额未超过董事会对相关事项的授权范围。本专项报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2017年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2017年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）变更募投项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2017年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

四、会计师对募集资金2017年度存放和实际使用情况专项鉴证意见

先达股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了先达股份2017年度募集资金存放与使用情况

五、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

先达股份2017年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2018年4月12日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：公司于2018年4月11日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产1000吨烯草酮、1500吨异噁草松项目”和“年产9000吨综合制剂及研发中心项目”的预计整体完工时间均延期至2019年6月30日。具体情况详见公司于2018年4月12日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-008

山东先达农化股份有限公司

关于续聘公司2018年度审计

机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权董事会根据业务工作量确定2018年度审计费用并支付。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，在为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。为保持审计工作的延续性，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，本次聘请的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-009

山东先达农化股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，并结合山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。公司第三届董事会第二次会议已经审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将修改的具体内容公告如下：

■

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-010

山东先达农化股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会计政策变更，仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

一、本次会计政策变更概述

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年12月25日，财政部修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的发布或修订，公司需对原会计准则进行相应变更，并按以上文件的起始日开始执行上述企业会计准则。

2018年4月11日，公司召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的影响

根据已发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失重分类至 “资产处置收益”。本年营业外支出调减378,038.86元，调增资产处置收益-378,038.86元。比较报表2016年度利润表营业外收入调减19,759.57元，营业外支出调减178,080.00元，调增资产处置收益-158,320.43元。

上述会计政策变更不会对公司2017年度和2016年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

三、独立董事关于公司会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据国家财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，公司独立董事同意本次公司会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更符合国家财政部相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-011

山东先达农化股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟使用总额不超过20,000万元自有资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。

公司于2018年4月11日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元的自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、保本或非保本型等金融机构理财产品，在上述额度内资金可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司已对该事项发表明确同意意见，该事项不需要提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资源，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

1、投资目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公司投资收益。

2、投资额度和期限

公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在限定额度内，资金可以循环使用。使用期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。

3、投资品种

公司使用部分闲置自有资金购买的理财品种仅限于安全性高、低风险、流动性好、保本或非保本型等金融机构理财产品。

4、资金来源

公司本次用于购买上述理财产品的资金来源为公司目前的闲置自有资金，不涉及使用募集资金。在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排，不会对日常经营活动产生影响。

5、实施方式

公司董事会授权董事长对投资理财产品业务履行日常审批手续，审慎行使决策权，并签署相关合同文件；由公司财务管理中心负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

（2）尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

（2）公司购买的为低风险、流动性高的稳健型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。

（3）在上述理财产品等存续期间，公司财务管理中心将及时跟踪、分析理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司内部审计机构负责对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金投资理财产品，是在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2018年4月11日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会审议情况

公司于2018年4月11日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会同意公司使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

五、独立董事意见

公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性高的低风险、稳健型理财产品等，有利于提高公司资金使用效率，不存在影响公司正常经营的情况。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事一致同意公司使用总额不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：“公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，公司上述内部审批程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理在确保公司正常经营并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，本保荐机构同意先达股份本次使用部分闲置自有资金进行现金管理相关事项。”

七、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见；

4、长城证券股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-012

山东先达农化股份有限公司

关于部分募集资金投资

项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司决定调整“年产1,000吨烯草酮、1,500吨异噁草松项目”和“年产9,000吨综合制剂及研发中心项目”的预计整体完工时间，将上述项目的预计整体完工时间均延期至2019年6月30日。现将有关情况公告如下：

一、募集资金及投资项目基本情况及实际使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]580号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000.00万股，发行价格为每股17.64元，共计募集资金35,280.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为29,761.00万元。上述募集资金全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2017]000295号《验资报告》。

2017年5月19日，公司分别与保荐机构长城证券股份有限公司、中信银行股份有限公司济南分行、中国光大银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司博兴支行、招商银行股份有限公司济南高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金主要用于：1、年产1,000吨烯草酮、1,500吨异噁草松项目；2、年产9,000吨综合制剂车间及研发中心项目；3、补充公司流动资金项目。募集资金投资项目具体情况如下：

金额单位：人民币万元

■

（三）募集资金实际使用情况

截至2017年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

金额单位：人民币万元

■

二、本次涉及的募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

（一）募集资金投资项目延期的有关情况

1、年产1,000吨烯草酮、1,500吨异噁草松项目

本项目实施主体为公司全资子公司，拟建设地点为山东省潍坊市滨海经济开区临港工业园。项目总投资为13,300万元，其中铺底流动资金2,300.67万元。本项目中年产1,500吨异噁草松项目已竣工验收并投产。公司于2017年6月12日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金5,582.40万元。

2、年产9,000吨综合制剂车间及研发中心项目

本项目拟建设地点在山东省博兴经济开发区，项目总投资11,461万元，其中铺底流动资金2,921万元。

公司此次拟将“年产1,000吨烯草酮、1,500吨异噁草松项目”中1,000吨烯草酮项目、“年产9000吨综合制剂车间及研发中心项目”均延期至2019年6月30日完工。

（二）募集资金投资项目延期的主要原因

目前公司管理层正积极布局新的生产基地建设农药项目，公司已于2017年10月与葫芦岛经济开发区签订投资协议，目前正在进行前期手续的积极推进，有关公司新生产基地的具体情况请参见公司于2017年10月14日的公告。董事会会适时根据新生产基地手续的办理进度，进行募集资金实施地点的变更。

（三）募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况、公司发展战略所作出的谨慎决定。本次延期未改变募投项目的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

三、专项意见说明

（一）监事会意见

2018年4月11日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》并发表意见如下：

公司本次对部分募投项目的延期是本着对公司及全体股东利益负责的原则，根据公司发展的实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

因此，监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事一致认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据公司实际情况而作出的决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

（三）保荐机构意见

1、公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等有关规定。

2、公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据相关政策和公司战略发展布局而作出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，长城证券股份有限公司对先达股份上述部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-013

山东先达农化股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，董事会同意对现行的公司组织架构进行调整。

本次调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2018年4月12日

■

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-014

山东先达农化股份有限公司

2017年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年度主要经营数据披露如下（均不含税）：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况

■

三、主要原材料的价格变动情况

■

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-015

山东先达农化股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月3日 13点30分

召开地点：济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月3日

至2018年5月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：5、8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

3、登记地点

济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼董事会办公室

4、登记时间：2018年4月27日 上午9:00—11:30、下午14：00—16:30

六、其他事项

（1）会议联系方式

联系人： 江广同、华艳粉

联系电话：0531-88875669

传 真：0531-88870305

（2）其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2018年4月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第三届董事会第二次会议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东先达农化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月3日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。