四川西昌电力股份有限公司

公司代码：600505 公司简称：西昌电力

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况。

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4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本364,567,500股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利12,759,862.50元。2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交2017年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务及经营模式

1、业务范围：发电、供电、电力工程设计安装。其中，发电、供电是公司的核心业务；发电包括水力发电和太阳能光伏发电。

2、经营模式：

（1）发供电业务：公司厂网合一，拥有完整的发电、供电、配电、售电产业链。公司自有及网内水电站电量通过自有电网销售给终端客户，大部分实现网内消纳。公司电网与国网四川省电力公司凉山供电公司、州内七县电网（盐源、木里、普格、布拖、昭觉、金阳、美姑）并网运行，进行电力采购及趸售。

（2）光伏发电业务：公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司从事光伏电站项目投资建设、运营等业务，所属塘泥湾光伏电站生产的电量销售给国网四川省电力公司，收入主要包括上网电费收入、政府补贴等。

（3）电力工程设计安装业务：主要是公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司业务范围，为电力工程建设提供咨询、设计及设备安装等工程施工的全过程技术及管理服务，以此获得相应工程价款作为收益。

3、主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力业务和电力工程设计安装业务。电力业务利润主要源于发电、售电业务的增长和成本费用的有效控制；电力工程设计安装业务利润主要源自对外拓展电力安装市场。

(二) 行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、行业发展情况

电力行业作为我国国民经济中具有先行性的重要基础产业, 与宏观经济保持着高度的相关性, 电力生产和供应事关国计民生和经济社会发展全局。近年来，随着我国经济发展步入新常态，以及“三降一去一补”的供给侧改革深入推进，2017年度全国电力供需形势发生了一系列变化，呈现新的特点：首先，发电装机结构清洁化趋势显著，弃风弃光问题明显缓解；其次，电网建设持续增强，资源优化配置能力提升；再次，全社会用电量增速比上年提高，用电增长呈现新亮点；最后，全国电力供需形势总体宽松，部分地区富余较多。未来，随着国家电力体制改革和供给侧结构性改革的不断深入，行业发展形势、电力市场格局均会发生深刻变化，电力行业将面临新的发展趋势并进入新的发展阶段。

2017年，全社会用电量延续平稳较快增长的态势，全国电力供需总体宽松，区域间供需形势差异较大。据国家能源局发布的统计数据显示，2017年全社会用电量63077亿千瓦时，同比增长6.6%，增速同比提高1.6个百分点。其中，第二产业用电量同比增长5.5%，制造业用电量增长5.8%。制造业中的四大高耗能行业合计用电量增长4.0%，增速逐季回落。与之相反，国家创新发展持续发力，战略性新兴产业、高技术产业、装备制造业等新兴产业快速发展，装备制造业和高技术产业用电量持续快速增长。反映出2017年度，第二产业用电量增长呈现总体平稳的特点，且供给侧结构性改革成效显著，催生出用电新增长点。第三产业用电量同比增长10.7%，延续两位数增长势头。电动汽车在城市公共交通领域的快速推广、电气化铁路运输快速增长以及电商零售业等新业态的高速发展等是拉动第三产业用电量增长的主要原因。截至2017年底，全国全口径发电装机容量17.8亿千瓦、同比增长7.6%；其中，非化石能源发电装机容量6.9亿千瓦，占总发电装机容量的比重为38.7%，同比提高2.1个百分点。全国发电设备利用小时3786小时，与上年大体持平。（摘自中国电力企业联合会《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告》）

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2、公司所处行业地位公司为凉山州唯一一家A股上市公司，作为发、输、配、售一体化经营的地方电力企业，拥有网内水电装机91.48万千瓦，其中自有及控股水电站权益装机容量为12.48万千瓦。公司供电区域主要是凉山州西昌市主城区及周边大部分乡镇，作为上述地区的主要电能供应企业，公司为当地社会经济发展和居民生活用电提供了重要的电力保障。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计完成售电量21.94亿千瓦时，同比增长5.47%；发电量7.79亿千瓦时，同比增长6.84%（其中塘泥湾光伏电站发电量6194万千瓦时）；应收电费余额1438.73万元，完成年初制定的控制在1500万元以内的目标；综合线损率7.14%，同比下降0.85%；未发生重特大电网、设备、火灾事故。实现营业收入9.20亿元，同比增长2.11%；归属于上市公司股东的净利润4,123.07万元，每股收益0.1131元，加权平均净资产收益率3.94%，每股净资产2.91元；资产总额24.53亿元,较年初增长1.56%；上缴税费1.02亿元，同比减少5.62%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年4月 28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017 年5月10日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自2017年6月12日起实施，以及财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。本公司按照财政部的要求对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括本公司之牛角湾二级电站、拉青发电分公司及越西铁马电力开发分公司等5家分公司，以及盐源县西源电力有限责任公司、四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司、木里县固增水电开发有限责任公司等6家子公司。与上年相比无变化。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

董事长：卿松

董事会批注报送日期：2018年4月10日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2018-02

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日以邮件方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于2017年4月10日在成都市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席12人，其中董事张敏因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事卿松代为行使表决权；董事赵芳因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事周林代为行使表决权；独立董事井润田因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事李辉代为行使表决权。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2017年年度报告及摘要》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2017年度社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2017年度内部控制审计报告》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2017年度利润分配预案》。

公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本364,567,500股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利12,759,862.50元。2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》（编号：临2018-04号）。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

2018年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为15,952.26万元，向关联方销售电力预计金额（不含税）为19,982.18万元；控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为1,701.54万元；公司向关联方租出资产租赁费预计金额（不含税）为213.59万元；公司向关联方租入资产租赁费预计金额（不含税）为285.08万元。

具体内容详见同日披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（编号：临2018-05号）。

本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了一致同意的独立意见。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司6名关联董事卿松、张敏、赵芳、周林、刘毅、田学农回避了该议案的表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于拟放弃开发永宁河二级电站及核销项目的议案》。

公司于2010年9月与盐源县国有资产投资经营管理有限公司共同出资设立了盐源县西源电力有限责任公司，主要负责大洼水库及大洼电站、永宁河二级、四级、五级电站的建设和经营管理，注册资本为21765万元，公司持股比例为85%，盐源县国有资产投资经营管理有限公司持股比例为15%。详见本公司于2010年1月22日发布的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2010-3号）。

根据目前实际情况，永宁河二级电站无法办理流域环评和项目环评。且2016年四川省政府以川府发[2016]47号文进一步规范全省水电开发秩序，5万千瓦以下水电项目全面停止核准开发。从政策角度来看，永宁河二级电站已不具备继续开发的可能，公司拟放弃开发永宁河二级电站，同时核销该项目。核销金额为6,120,885.48元，减少当期归属于母公司所有者的净利润5,202,752.66元，对公司持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于2017年度资产报废处置的议案》

根据企业会计制度的相关规定，结合公司实际情况，2017年对公司部分资产进行了清查盘点。根据清查盘点结果，拟对材料物资、固定资产等不良资产在2017年度进行报废处置，报废处置的资产原值13,667,275.79元，账面价值3,212,500.24元，处置收入569,184.44元，减少当期归属于母公司所有者的净利润2,643,315.80元。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（编号：临2018-06号）。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2018-07号）。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2018-08号）。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（编号：临2018-09号）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2018-03

四川西昌电力股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日以邮件方式发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于2018年4月10日在成都市以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5名，分别为陈代友、凌先富、肖铭，监事杨荣因工作原因未能出席本次会议，书面委托监事凌先富代为行使表决权；监事刘平因工作原因未能出席本次会议，书面委托监事肖铭代为行使表决权。会议由监事会主席陈代友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2017年年度报告及摘要》。

监事会对公司2017年年度报告发表审核意见如下：

1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2017年的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2017年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2017年度社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为，公司2017年度内部控制评价报告客观、真实，符合公司内部控制的实际情况。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2017年度内部控制审计报告》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2017年度利润分配预案》。

监事会认为，公司2017年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意公司2017年度利润分配预案。

本预案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

监事会认为，公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及股东利益；公司与关联方发生的资产租赁关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于拟放弃开发永宁河二级电站及核销项目的议案》。

监事会认为，公司拟放弃开发永宁河二级电站及核销项目，是受政策变化的影响，是为了更好地控制投资风险，便于集中精力财力加快重点项目的开发建设，有利于提升公司资产质量和可持续发展能力，决策程序符合法律、法规及相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2017年度资产报废处置的议案》。

监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定进行资产报废处置，符合公司的实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，不会损害公司和全体股东的利益。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求，对会计政策进行相应变更。变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2018年4月12日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2018-04

四川西昌电力股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、公司留存收益及利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年母公司实现净利润55,205,261.89元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金5,520,526.19元。2017年可分配的利润为49,684,735.70元，加上2016年末可供股东实际分配利润532,277,512.34元，2017年可供股东分配的利润为581,962,248.04元。扣除2017年根据2016年股东大会决议分配股利10,937,025.00元，截止2017年末可供股东分配的利润为571,025,223.04元。

公司2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以公司2017年末总股本364,567,500股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利12,759,862.50元。

本次拟分配的现金股利占公司本年度归属上市公司股东净利润的30.95%，符合相关规定和要求。本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

二、独立董事意见

公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司2017年度利润分配预案符合公司的实际情况，在积极维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、监事会意见

监事会认为，公司2017年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意公司2017年度利润分配预案。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、公司第八届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2018-05

四川西昌电力股份有限公司关于

预计2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议

●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2018年4月10日在成都市召开了第八届董事会第十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》，参加表决的6名非关联董事全部同意本项议案，6名关联董事卿松、张敏、赵芳、周林、刘毅、田学农回避了本项议案的表决。本项议案尚需获得公司股东大会审议批准，关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司将在股东大会上对上述议案回避表决。

2、公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见， 公司与关联方发生的电力采购和销售关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益；公司与关联方发生的资产租赁关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本项议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、公司向关联方采购的货物为电力

单位：元

■

2017年公司向关联方采购电力金额较实际计划数减少，主要是当期公司自发电量增加，带动外购关联方国网凉山供电公司电量减少所致。2017年9月与公司连网的盐源县电力公司更名为国网四川盐源县供电有限责任公司，新增为公司关联方。新增国网四川越西县供电有限责任公司的购电量，是公司铁马电厂停电检修，向国网四川越西县供电有限责任公司采购的厂用电量。

2、公司向关联方销售的货物为电力

单位：元

■

2017年实际向关联方销售金额较2017年计划增加，一是公司对四川省水电投资经营集团旗下县公司趸售电量增加；二是本期新增关联方国网四川盐源县供电有限责任公司。

3、子公司向关联方销售的货物为电力

单位：元

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公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司下属的塘泥湾光伏电站上网电量，直接向国网四川省电力公司销售。2017年塘泥湾光伏电站销售电力金额实际较计划数减少，主要是下半年25%的上网电量实行市场化交易影响所致。

4、公司与关联方的其他关联交易（关联租赁）

单位：元

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（1）2017年公司与国网四川省电力公司凉山供电公司签订了《输变电资产租赁合同》，将拥有的220kv锌会线输变电资产以每年租金220万元（含税）出租给国网四川省电力公司凉山供电公司使用，租赁期为1年，即从2017年1月1日至2017年12月31日；租赁合同同时约定：租赁期间届满，若双方未续签租赁合同，而承租方继续使用租赁资产，且出租方又未提出异议的，租赁关系继续存在。本年度，公司实际收到国网四川省电力公司凉山供电公司租金合计220万元。

（2）公司于2017年5月24日召开的八届十次董事会审议通过了《关于关于资产租赁暨关联交易的议案》，暂时租用国网四川省电力公司凉山供电公司110千伏瑶山变电站部分输变电资产用于保障西昌市城南片区的供电，租期为2年，年租赁费用为250.50万元（含税），共计501.00万元（含税）。

（3) 2017年公司与凉山州国有投资发展有限公司签订《房屋租赁合同》，租用凉山州国有发展有限责任公司位于西昌市宁远桥街8号办公楼的3楼房屋，面积共计1286.54平方米；租金标准为45元/月·平方米(建筑面积)，每月租金为5.79万元；租赁期为20个月，即：2017年5月1日至2018年12月31日。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1、公司向关联方采购的货物为电力

单位：元

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2018年计划向关联方采购金额较2017年实际增加，主要是由于2018年计划向关联方采购电量较2017年实际采购电量增加所致。其中：2017年向国网四川盐源县供电有限责任公司采购为9-12月发生额。

2、公司向关联方销售的货物为电力

单位：元

■

2018年计划向关联方销售金额较2017年实际减少，主要是由于地方政府淘汰落后产能，公司参股公司康西铜业按地方政府相关部门要求实施停产并开展环保搬迁，导致其用电量减少；同时，根据川发改价格【2017】582号文，公司向国网四川省电力公司凉山供电公司售电，受丰水期和时段浮动政策的影响，导致公司销售金额减少。

3、子公司向关联方销售的货物为电力

单位：元

■

公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司下属的塘泥湾光伏电站上网电量，直接向国网四川省电力公司销售。预计 2018年销售电价为0.2828元/千瓦时（不含税，不含补贴,其中：丰水期6-10月100%的电量实行市场化交易）。

4、公司与关联方的其他关联交易（关联租赁）

单位：元

■

（1）公司将拥有的220kv锌会线输变电资产以每年租金220万元（含税）出租给国网四川省电力公司凉山供电公司使用。

（2）公司租用国网四川省电力公司凉山供电公司110千伏瑶山变电站部分输变电资产用于保障西昌市城南片区的供电，租期为2年，年租赁费用为250.50万元（含税），共计501.00万元（含税）。

（3)公司租用凉山州国有投资发展有限公司位于西昌市宁远桥街8号办公楼的3楼房屋（面积共计1286.54平方米），租金标准为45元/月·平方米(建筑面积)，每月租金为5.79万元；

二、 关联方介绍及关联关系

1、基本情况

（1）国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路366号；法定代表人：石玉东；注册资本：3,221,314.68万元；经济性质：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。持有本公司20.15%股份，是本公司第一大股东。

（2）四川省水电投资经营集团有限公司，注册地：成都市温江区人和路789号；法定代表人：曾勇；注册资本：282,818万元；经济性质：全民所有制。经营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资。持有本公司18.32%股份，是本公司第二大股东。

（3）四川康西铜业有限责任公司，注册地：西昌市安宁镇；法定代表人：廖华；注册资本：28,688万元；经济性质：全民所有制。经营范围：铜系列产品、稀有稀贵金属产品、金银提炼、硫酸及其化工产品（不含危险品）、其它有色金属产品，技术开发服务、产品对外合作、自营进出口业务。本公司持有该公司20.18%的股权。

（4）盐源丰光新能源有限公司，注册地：盐源县盐井镇果场路207号；法定代表人：古强；注册资本：10723.8万元；经济性质：其他有限责任公司。经营范围：新能源投资、开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳能光伏物资、设备销售。本公司持有该公司51%的股权。

（5）凉山州国有投资发展有限公司，注册地：西昌市；法定代表人：黄晓强；注册资本：537,218.81万元；经济性质：有限责任公司（国有控股）。经营范围：从事投融资、资产经营管理和股权运营管理；项目开发；资产收购、资产处置、企业和资产托管；房屋租赁等。持有本公司16.89%股份，是本公司第三大股东。

2、关联关系

（1）国网四川省电力公司持有本公司20.15%股份，是本公司第一大股东。国网四川省电力公司凉山供电公司、国网四川省电力公司木里县供电分公司是国网四川省电力公司的分支机构；国网四川盐源县供电有限责任公司（2017年9月变更，变更前为盐源县电力有限责任公司）、国网四川越西县供电有限责任公司、国网四川布拖县供电有限责任公司是国网四川省电力公司的子公司。

（2）四川省水电投资经营集团有限公司持有本公司18.32%股份，是本公司第二大股东。四川省水电集团美姑电力有限公司、四川省水电集团普格电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。

（3）凉山州国有投资发展有限公司持有本公司16.89%股份，是本公司第三大股东。

（4）公司持有四川康西铜业有限责任公司20.18%的股权；公司持有盐源丰光新能源有限公司51%的股权。

3、履约能力分析

公司能够按约定及时收回销售电力款，也能按时支付采购电力款。公司能够按约定收到资产租赁费，并按期支付相关租赁费用。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、与关联方的采购和销售

2018年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为15，952.26万元，向关联方销售电力预计金额（不含税）为19,982.18万元；控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为1,701.54万元。 公司向关联方购、售电价格，按价格主管部门批准的价格执行，若国家电价政策调整，按价格主管部门下达的调价文件执行。

2、与关联方的租赁

2018年公司租出220kV锌会线给国网四川省电力公司凉山供电公司使用；公司租用国网四川省电力公司凉山供电公司110千伏瑶山变电站部分输变电资产用于保障西昌市城南片区的供电；公司租用凉山州国有投资发展有限公司位于西昌市宁远桥街8号办公楼的3楼房屋。

公司与关联方的关联租赁定价，是根据公司《资产租赁管理办法》，充分考虑电力行业资产租赁范围、变电资产折旧等成本，遵循“成本补偿”和“适当回报”的原则，或参照当地市场交易价格，经双方协商一致后确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的电力采购和销售关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖，交易定价依据充分、客观；公司与关联方发生的资产租赁关联交易，交易条件及定价符合市场交易原则。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、公司第八届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2018-06

四川西昌电力股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的决策程序

2018年4月10日，四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）等准则和通知的要求，对公司执行的原会计政策进行相应变更，并按政府补助准则规定日期执行。

2、会计政策变更的原因和内容

财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017 年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

三、独立董事意见

公司独立董事会认为，公司此次根据财政部相关文件要求进行会计政策变更属于合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为，公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现实财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

五、会计师说明意见

信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)对公司上述会计政策变更说明所载资料进行了检查，认为公司本次会计政策变更事项在所有重大方面符合《企业会计准则第28号-会计估计、会计估计变更和差错更正》的规定。

六、备查文件

1、四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

2、四川西昌电力股份有限公司独立董事意见。

3、四川西昌电力股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。

4、会计师事务所关于西昌电力2017年度会计政策变更的专项说明。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2018-07

四川西昌电力股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将具体情况公告如下：

根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用45万元人民币，内控审计费用15万元人民币。

公司独立董事发表了独立意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构与内控审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2018-08

四川西昌电力股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司于2018年4月10日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订情况如下：

■

修改后的《四川西昌电力股份有限公司章程》全文详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2018-09

四川西昌电力股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月9日9点30分

召开地点：西昌市公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路66号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月9日

至2018年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2018年4月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。

议案8经八届十五次董事会审议通过，详见公司2017年12月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。

2、 特别决议议案：议案6

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2017年5月8日，上午9：30-11：30，下午14：30-17：00。

2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件，委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。

六、 其他事项

1、本次股东大会食宿、交通费用自理。

2、联系地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。

联系电话：（0834）3830156、3830167

传真：（0834）3830169

邮编：615000

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2018年4月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川西昌电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月9日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。