河南银鸽实业投资股份有限公司关于
签署《合作意向协议之补充协议》的公告

证券代码： 600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2018-045

河南银鸽实业投资股份有限公司关于

签署《合作意向协议之补充协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易背景

河南银鸽实业投资股份有限公司（简称“公司”）（甲方）与PACIFIC ALLIANCE INVESTMENT FUND L.P.(环太平洋投资基金)（乙方），于2018年1月3日签署了《合作意向协议》，就甲方拟收购乙方持有的不低于JW Capital Investment Fund LP（以下简称“JW基金”）之1亿美元有限合伙份额的事项进行了约定。具体内容见公司于2018年1月4日披露的《关于签署合作意向协议的公告》（公告编号：临2018-001）。

为维护双方的合法利益，日前经由双方共同协商，就《合作意向协议》中的部分条款进行更新和确认，并于2018年4月12日签署了《合作意向协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。本次补充协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、《补充协议》主要内容

1、协议主体

甲方：河南银鸽实业投资股份有限公司

乙方：PACIFIC ALLIANCE INVESTMENT FUND L.P.

2、修改条款

经交易各方确认，同意《合作意向协议》中“交易终止”条款中，原约定“双方未能于（i）2018年3月31日（或双方另行书面约定日期前）或于（ii）于首期份额完成交割前（以较早者为准）前，签订二期协议；或”。自本补充协议签署之日起修改为：“双方未能于（i）2018年5月15日（或双方另行书面约定日期前）或于（ii）于首期份额完成交割前（以较早者为准）前，签订二期协议；或”。

3、其他事项

（1）甲乙双方特此进一步确认，上述修改不构成任何一方对另一方违约，双方就该等修改事宜互不承担违约责任。

（2）《合作意向协议》的其他事项不变。

（3）本补充协议经各方签署后生效。

三、后续工作安排

上述有限合伙份额的交易需另行签订正式书面协议，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，跟踪有关事项的进展，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易的实施尚存在不确定性，合作具体内容尚需进一步协商确定，协议执行及具体的实施进度尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日