安记食品股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603696 公司简称：安记食品

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司 2017 年末总股本120,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.25 元（含税），共计派发现金股利总额为15,000,000元（含税），剩余未分配利润228,689,590.48元结转以后年度；以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股本变更为168,000,000股，注册资本变更为168,000,000股，不送红股。该预案须提交公司2017年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司的主营业务

公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售，主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。

主要产品及用途

公司产品中，复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产品；天然提取物调味料主要包括鲜菇素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等产品；酱类主要包括蚝油、辣椒酱、咖哩调味料及排骨酱等产品；风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产品。

公司经营模式

采购模式

采购方面，公司坚持以市场为导向，根据销售计划和生产计划及原材料库存情况、安全库存和经济采购量等因素，依据即时市场调查情况确定供应商，从而进行原辅材料的采购。

对于主要原材料供应商，公司与其签订年度采购合同，对采购数量、金额和质量等进行约定，以达到保质、保量、按时供货。公司设有专人跟踪主要原材料市场价格波动情况，在参考往年市场价格情况下进行大宗采购从而降低采购成本。

生产模式

公司采取以销定产的生产模式。生产管理中心根据营销中心提供的月度销售计划，并结合产品库存量制定月度生产计划，各生产车间根据生产计划安排生产，生产完毕经质量控制部检验合格后办理入库。

销售模式

公司销售渠道以流通渠道为主，电商渠道、商超渠道、餐饮渠道、特通渠道和海外渠道为辅。公司流通渠道、餐饮渠道、海外渠道主要采取经销商代理制，对部分经销商采取分渠道、分品牌、分品项操作。电商渠道以公司自营为主，少量授权经销商。公司主要客户为各地调味品、食品批发商，采用买断式销售方式。经销商向公司购买产品后，自行组织人员进行销售，其主要销售对象和场所包括超市、餐饮企业和农贸市场等。此外公司在特通渠道和部分餐饮渠道采用直销模式，公司直销客户为食品加工企业和餐饮、酒店等，直销收入较小。

行业发展现状

刚刚过去的2017年，对于调味品行业而言是充满机遇和挑战的一年。一方面，随着人民生活水平的提高，对调味品的需求在逐步增加，调味品品种更加丰富，品质不断提升。但同时，新型商业形态的出现也让消费者的消费行为发生了明显变化，调味品行业面临着转型升级的压力。

报告期业绩驱动因素

报告期内，公司采取了多种有效措施积极应对，通过有序推进调味品快销化、不断提高研发水平、持续工艺改造、优化人力资源等措施，巩固了公司的综合实力和行业地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入为25,378.59万元，较上年同期下降了1.92%，净利润为4123.73万元，较上年同期增加了1.08%，主营业务毛利率39.62%，同比增加了0.40个百分点。

报告期内，公司实现主营业务收入为22,886.65万元，较上年同期下降了2.17%，下降的主要原因是二季度受产品调价的影响,销售收入有所下降；扣除非经常性损益后的净利润为3,488.88万元，较上年同期下降了9.85%，下降的主要原因是本报告期内增加商超的进场、促销、人员等费用投入共计462.32万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1.重要会计政策变更

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①公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。

②公司自2017年6月12日起执行财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。

③公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

2.重要会计估计变更

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注：本公司原有房屋建筑物折旧年限仍为20年，本期新增房屋建筑物折旧年限为35年。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司本期合并范围变化情况具体详见本财务报表“附注七、在其他主体中的权益”。

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-019

安记食品股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三次会议于2018年4月12日在公司办公楼5楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2018年4月2日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，财务总监陈永安先生列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

拟以公司 2017 年末股份总数120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25 元（含税），共计派发现金股利15,000,000元（含税），剩余未分配利润206,956,285.67元结转以后年度；以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股份总数变更为168,000,000股，注册资本变更为168,000,000元，不送红股。以上议案提请董事会审议；获董事会审议通过后，将提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《关于审议总经理2017年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过了《关于审议董事会2017年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过了《关于审议独立董事2017年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过了《关于审议审计委员会2017年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过了《关于审议公司2018年度财务预算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过了《关于审议公司2018年度经营计划的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

11、审议通过了《关于审议公司2018年度预计日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对 2018年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计表示认可并发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士、周倩女士回避表决，非关联董事表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

12、审议通过了《关于审议2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案薪酬的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

13、审议通过了《关于审议续聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构和内控审计机构。聘期自公司2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会结束时止。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

14、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

15、审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》

公司定于 2018年5月 21日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

16、审议通过了《关于审议会计政策、会计估计变更的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

上述第1、2、3、6、9、13、14、16项及监事会《关于审议监事会2017年度工作报告的议案》尚需提交公司股东大会审议；第7项议案需报告公司股东大会；第12项涉及董事监事薪酬的部分需要提交股东大会审议。

公司独立董事已就上述第 3、4、11、12、13、14、16项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-020

安记食品股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年4月2日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2018年4月12日下午在公司办公楼5楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》

公司监事会已经检查了公司2017年度财务决算情况，并审核了公司编制的2017年度财务决算报告。

同意公司2017年度财务决算报告并提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》

公司监事会已检查并审核了公司2017年年度报告及摘要的情况。

同意公司2017年年度报告及摘要并提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》

公司监事会已检查并审核了公司编制的2017年度利润分配预案的情况。

同意公司2017年度利润分配预案并提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过了《关于审议监事会2017年工作报告的议案》

同意公司2017年度监事会工作报告并提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过了《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》

同意公司关于公司2017年度内部控制评价报告。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过了《关于审议公司2018年度财务预算报告的议案》

公司监事会已检查了公司2018年度财务预算情况，并审核了公司编制的2018年度财务预算报告。

同意公司2018年度财务预算报告并提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

七、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告并提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

八、审议通过了《关于审议会计政策、会计估计变更的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

安记食品股份有限公司监事会

2018年4月13日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-021

安记食品股份有限公司

2018年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易不需要提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：对本公司持续经营能力、独立性不构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

（1）公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林肖芳先生与公司子公司安记食品（香港）有限公司（ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED）（以下简称“香港安记”）于2014年12月31日签订《物业租赁合同》，约定林肖芳将位于香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座17楼的A8室、A10室及A12室租赁给香港安记，租赁期限自2015年1月1日起至2017年12月31日止，上述每项物业的租金为10,712港币/月，物业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费及物业管理费等费用由香港安记自行承担。

香港安记因生产经营需要，在上述租赁期限于2017年12月31日届满后需继续使用上述物业。为此，香港安记拟与林肖芳签订《物业租赁合同》（见附件），约定香港安记向林肖芳续租上述3项物业，续租期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止，每项物业的租金从10,712港币/月调整为15,986港币/月，物业差响及水电费、物业管理费等由香港安记承担。

（2）安记食品股份有限公司（以下简称“安记股份”）与公司关联企业泉州市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）于2015年10月1日签订《物业租赁合同》，约定安记股份将位于泉州市经济技术开发区清濛园区4-5（C）（系位于泉房权证开（开）字第201209502号项下一号综合楼五楼的房屋）的一处闲置房产租赁给艾特兰。租赁期限自2015年10月1日起至2018年9月30日止，上述物业租金为2280元人民币/月，物业及因使用所产生的水电等费用由艾特兰自行承担。

根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易不需要提交公司股东大会审议。

2018年4月12日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士、周倩女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事业已发表了独立意见。

公司独立董事认为公司与关联方2018年的日常关联交易预计是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条件进行的，是公司经营发展必须的，关联交易的价格、内容、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利益，该等关联交易不会损害中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会予以审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：

1、林肖芳先生

任安记食品股份有限公司董事长、总经理。林肖芳先生为中国调味品协会副会长、中国调味品协会香辛料专业委员会主任委员、中国调味品协会复合调味料专业委员会副主任委员、泉州市政协委员、泉州经济技术开发区工商联合会副会长。

与公司的关联关系：为公司控股股东。

2、泉州市艾特兰贸易有限责任公司

成立于2010年10月28日，法定代表人林春瑜，主要股东为林春瑜、周倩。住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼A幢A17号店面。经营范围：零售预包装食品；销售：建筑装潢材料、电子产品、机电设备、日用百货、服装鞋帽、计算机及配件、五金交电、针纺织品、工艺品；茶叶加工和分包装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外

与公司的关联关系：为董事参股企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

香港安记向林肖芳租赁上述房屋和艾特兰向安记股份租赁的上述房屋定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、香港安记未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为公司注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》等经营证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房屋进行办公和生产经营。因此，香港安记租赁上述房屋有利于确保香港安记正常的生产经营。

2、艾特兰自成立起即拥有自己的门店，但是却缺乏合理的生产场地，经过协商，为了方便生产经营活动，艾特兰向安记股份租赁房屋作为其生产场地。该场地为安记股份原本就已闲置的车间，且与安记股份的生产有区隔，租赁该场地并不会影响安记股份的正常生产。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、公司独立董事意见。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-022

安记食品股份有限公司关于公司募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

1、2017年度公司募集资金产生的利息收入1,057,910.33元；2017年度公司实际使用募集资金30,058,117.19元(含1,384.69元的银行手续费支出)，累计使用募集资金 144,263,268.91元(含2,839.69元的银行手续费支出)；截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为125,853,499.18元，存放情况如下：

单位：人民币元

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2、为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《安记食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构安信证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2017年度募集资金使用情况详见附表《安记食品股份有限公司2017年度募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2017年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

本公司审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》（闽华兴所(2018)审核字B-002号），会计师事务所认为：本公司管理层编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

本公司保荐机构安信证券股份有限公司为公司出具了《募集资金存放与使用情况的核查报告》，保荐机构认为：安记食品2017年度募集资金使用和管理规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对安记食品披露的2017年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2018年4月13日

附表一：

2016年度募集资金使用情况表

编制单位：安记食品股份有限公司单位：人民币万元

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法定代表人： 林肖芳 主管会计工作的负责人： 陈永安 会计机构负责人：陈永安

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-023

安记食品股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●议案内容：拟以公司 2017 年末股份总数120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25 元（含税），共计派发现金股利15,000,000元（含税），剩余未分配利润206,956,285.67元结转以后年度；以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股份总数变更为168,000,000股，注册资本变更为168,000,000元，不送红股。

一、公司2017年度利润分配方案

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润为221,956,285.61元，本期归属于母公司所有者的净利润为41,352,259.90元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润45,039,850.90元提取 10%法定盈余公积4,503,985.09元，以及扣除2016年利润分配15,000,000.00元后，截至2017年12月31日，公司累计未分配利润为243,804,560.48元。

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2017年度利润分配预案拟为：拟以公司 2017 年末股份总数120,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.25 元（含税），共计派发现金股利15,000,000元（含税），剩余未分配利润206,956,285.67元结转以后年度；以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股份总数变更为168,000,000股，注册资本变更为168,000,000元，不送红股。

二、 董事会意见

公司第三届董事会第三次会议一致审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、 独立董事意见

各位独立董事认为公司 2017年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2017年度利润分配预案。

四、 监事会意见

公司第三届监事会第二次会议一致审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

五、 相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-024

安记食品股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月4日 14点30分

召开地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月4日

至2018年5月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取独立董事述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体详见2018年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记股份股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记股份股票的股票账户卡。

2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。

3、登记时间：2018年4月26日（星期四，9：00-17：00）。

4、登记地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，安记食品股份有限公司。

六、 其他事项

1、欲出席现场会议的股东应于2018年4月26日下午17点或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。

2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

3、联系地址：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，安记食品股份有限公司董事会办公室

邮政编码：362005

联系电话：0595-22499222

传 真：0595-22496222

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2018年4月13日

附件1：授权委托书

附件2：2017年度股东大会出席预约书

附件1：授权委托书

授权委托书

安记食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月4日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

听取独立董事述职报告

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2

安记食品股份有限公司

2017年度股东大会出席预约书

股东姓名（附注 1） ______________________________

持股数目（附注 2） ______________________________

本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2018年5月4日（星期五）下午14点30分于中华人民共和国泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街1号安记食品股份公司举行的安记食品股份有限公司2017年度股东大会。

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3. 此填妥及签署之预约书必须于 2018年4 月26日下午17点或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址： 泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，邮编：362005。

电话：0595-22499222

传真：0595-22496222

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-026

安记食品股份有限公司

关于2017年度获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月1日至2017年12月31日累计确认的各类政府补贴总额为906,275.00元，上述数据经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“审计机构”）审计确认，具体情况如下：

币种：人民币 单位；元

■

二、补助的类型及其对上市公司的影响

以上各项补助均已到账，按照《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述资金属于与收益相关的政府补助，预计对公司2017年度产生收益影响906,275.00元.具体会计处理以及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-027

安记食品股份有限公司

会计政策和会计估计变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司本次会计政策变更不会对公司以往各期及当期损益、总资产、净资产产生影响。公司本次会计估计变更不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。

一、会计政策和会计估计变更概述

（一）会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。

2、会计政策变更的内容

（1）《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会［2017]13号）对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报进行了明确规定。

（2）《企业会计准则第16——政府补助》（财会［2017]15号）的修订内容主要包括：

①与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与收益相关的政府补助中，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；

②明确了在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反应。

（3）针对2017年新执行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会［2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会［2017]15号）的相关规定，财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。该通知新修订了财务报表格式在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目；在利润表中新增“资产处置收益”和“其他收益”项目，对净利润按经营持续性进行分类列报新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目。

3、变更日期

（1）公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）公司自2017年6月12日起执行财政部修订的《企业会计准则第16 号—政府补助》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。

（3）公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

4、变更前公司采用的会计政策

公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

5、变更后公司采用的会计政策

公司按照财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）会计估计变更的概述

为使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加匹配，更加准确的反应公司房屋建筑物的折旧情况，进而更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司决定从2017年10月1日起，变更固定资产中房屋建筑物的折旧年限，2017年10月起增加的房屋建筑物折旧年限变更为35年。变更前后固定资产中房屋建筑物的折旧年限如下：

■

（三）决策程序

公司于2018年4月12日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》，同意公司对原会计政策、会计估计进行相应变更。

公司于2018年4月12日召开的第三届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》，同意公司对原会计政策、会计估计进行相应变更。

上述会计政策和会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策和会计估计变更对公司的影响

（一）会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司在利润表中新增了“资产处置收益”项目，对净利润按经营持续性进行分类列报；并按照《企业会计准则第30号一财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，上期资产处置收益6,730.73元，将营业外收入6,730.73元转入资产处置收益项目列示，该调整对净利润不产生影响。

《企业会计准则第16——政府补助》对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法，公司对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，不涉及对公司前期比较财务报表的追溯调整。

综上，公司本次会计政策变更不会对公司以往各期及当期损益、总资产、净资产产生影响。

（二）会计估计变更的影响

本次会计估计变更，采用未来适用法处理，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。此会计估计变更对2017年度财务报表的影响如下：

单位：人民币元

■

三、独立董事、监事会结论性意见

1、独立董事意见

公司本次会计政策、会计估计的变更是依据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，公司会计估计的变更是充分考虑会计准则之规定，结合公司实际经营情况而实施的，变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关变更程序符合法律法规的规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意公司本次会计政策、会计估计变更。

2、监事会意见

公司会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的，公司会计估计变更是基于财政部会计准则并结合公司实际经营情况进行的。变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策、会计估计变更。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2018年4月13日