江苏联环药业股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600513 公司简称：联环药业

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司第六届董事会第十二次会议审议通过的《公司2017年度利润分配议案》，2017年度母公司实现净利润51,967,873.69 元,按2017年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积5,196,787.37元，加母公司年初未分配利润220,453,076.58 元，扣除已派发2016年度现金股利18,884,030.16元，本期可供股东分配的利润为248,340,132.74 元。公司以2017年12月31日的股本285,456,270股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.75元(含税)，共计派发21,409,220.25元，剩余的未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。

以上议案需提交股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务及产品

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所属行业为医药制造业，行业分类代码为：C制造业——C27医药制造业。公司主要从事化学药品的研发、生产及销售，产品的应用范围涵盖泌尿系统药、抗组胺药和心血管药等三大系列。主要产品有创新药物爱普列特片（川流），新药依巴斯汀片（苏迪）、非洛地平片（联环尔定）、非洛地平缓释胶囊（联环笑定）、辛伐他汀片（征之）、达那唑胶囊及栓剂、二甲双胍格列齐特片（度和）、蚓激酶胶囊、巴洛沙星片、盐酸舍曲林胶囊（联环优定）等二十多个。公司所有原料药及制剂生产线均通过GMP认证。氢化可的松、醋酸氢化可的松、盐酸多西环素等7个原料药产品通过美国FDA检查，原料药产品销往多个国家和地区。

（二）公司经营模式

1、采购模式

公司已制定了《采购管理制度》、《采购计划标准管理程序》、《物料采购标准程序》、《供应商评价标准管理程序》和《供应商审计标准管理程序》等相关制度规范，加强公司对采购与付款管理的内部控制。

采购计划 生产使用部门根据需求提出月度采购申请，由采购人员汇总各部门采购申请后编制采购计划，报部门负责人、分管领导审批，经审核通过后，方可进行采购。

供应商评审与管理 公司定期由质量保证部、采供部、生产部的有关人员，成立调查小组对供应商进行考察，并出具调查审计报告，结合问题的反馈与解决，进行供应商评定，将考评结果登记到《合格供应商名录》。对于新增供应商，应由质量保证部组织进行新增供应商评审，审批合格后由质量保证部专人更新《合格供应商名录》并存档。

采购合同与订单签订 公司的所有采购必须与供应商签订采购合同或订单，签署后的采购合同副本需留档财务部。采购合同或订单一经采购主管或总经理签发后，对其内容的任何更改必须通过合同或订单更改的方式进行。

采购验收入库 仓库收到供应商送货时，仓库保管人员应根据月生产计划、《物资到货通知单》和供应商提供的《送货单》对货物进行分拣、清点计数和过磅称重等，核对无误后将货物存放收货区，在《送货单》与《物资到货通知单》上签收，并提交一联至采供部。生产用物料的质量检验由质量控制部负责，质量控制部取得样品后，依据规定进行质量检验，并出具《质检报告单》。

采购付款 公司支付供应商的所有货款应当由财务部根据付款管理程序规定支付给供应商

2、生产模式

报告期内公司所有在产品已通过国家GMP认证，生产过程严格执行药品GMP规范，并且制定了《生产管理制度》、《生产计划标准管理程序》、《生产试验标准管理程序》、《安全生产标准管理程序》和《生产调度管理制度》等相关制度规范，加强公司对生产与质量管理的内部控制。

生产计划 生产部负责根据公司的实际情况编制年度生产计划，并将年度生产计划分解为详细、可操作的月度计划及周生产计划。生产部对周生产计划进行跟踪，并对关键指标进行考核记录。

原材料领用 生产车间根据生产指令，领用原材料须填写《需料送料单》中需料部分，并经过所在部门主管审批后方可向仓库领取。仓库发料前应审核审批手续的完整性、数量的准确性并确认无误后，填写《需料送料单》中送料部分，并做好台账记录。仓库部门主管对材料领用应进行抽查、复核，及时发现问题。

不合格材料退换 不合格材料退换应经过质量控制部的检验，查明原因并界定责任。不合格材料退回仓库，应存放于专门区域并上锁管理，避免与合格材料混淆。

生产过程质量管理 质量保证部负责生产过程中的质量管理。质量保证部应派人进行巡回监控，做好过程管理与分析，并将资料回馈给生产部，发现质量异常应立即处理，追查原因，并予以矫正，防止再次发生。

安全生产及监督 生产部负责人是安全生产的第一责任人，车间主任负责检查车间内的安全设施，组织整理工作场所，及时排除隐患。生产（安全环保）部负责提出生产目标并组织监督实施，定期不定期召开会议，研究部署安全生产工作，发现问题及时解决或向公司总经理报告。

产成品入库检验、成品放行 公司每批产品必须经过严格的质量检验，合格后方能入库。质量保证部负责人审核相关批次生产及检验记录，合格后开具放行单，产成品方可对外销售。

3、销售模式

公司制剂产品销售主要采用专业化学术推广和代理两种销售模式，其中专业化学术推广模式是公司制剂产品的主要销售模式。

公司原料药销售主要采用经销商模式和直销模式。

（三）行业的发展现状

近年来，全国医药生产行业一直处于持续、稳定、快速的发展阶段。2017年医药行业改革仍在继续，诸多重要政策密集出台：

医药工业方面，优化审评股利创新、一致性评价等政策快速推进，考验制药企业质量水平及抗风险能力，随着龙头企业对中小企业的挤出效应，医药企业分化加速，医药工业洗牌临近；医药商业方面，两票制即将全面落地，行业整合阶段来临，中小企业迅速衰落，大型企业加速扩张，行业集中度显著提升。

整个医药制造业面临新的机遇与挑战。根据中国制药网分析，2017年1-9月医药制造业实现主营业务收入21715.3亿元，同比增长12.1%，实现利润总额2419.9亿元，同比增长18.4%，与2016年同期10.0%的收入增速和13.9%的利润增速相比均有明显提升。

未来几年我国制药行业将经历快速优胜劣汰的阶段,从低端仿制药为主转型为创新药和优质仿制药并行发展，行业将不断优化升级,资源会集中于优质企业。未来一段时间，化学原料药价格受环保督察影响短期内可能仍将处于较高水平；化学制剂受医保控费、控制药占比、一致性评价等政策的冲击，相关企业呈明显分化，创新药、高端仿制药有望在存量博弈中获得政策红利。

（四）行业周期性特点

医药行业的消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性。我国经济水平稳定增长,人民生活水平不断提升, 居民健康意识提升、社会老龄化程度提高、医保投入增加、医疗体制改革深入开展,政府医疗卫生投入稳步提高,这些因素均促使医药行业保持较快的增长,没有明显的行业周期性。

（五）公司所处的行业地位

报告期内，公司被江苏省医药行业协会评为“2017江苏省医药行业成长型优秀品牌企业”；公司产品非洛地平、氢化可的松、醋酸氢化可的松、爱普列特片、依巴斯汀片被评为“2017江苏省医药行业优秀产品品牌”；公司产品依巴斯汀片被扬州市人民政府授予“2017年度扬州市科学技术进步奖二等奖”。

公司产品及品牌，在国内、国际市场上有良好信誉和品牌效应。制剂产品的销售网络覆盖全国，公司根据销售区域性质合理制定销售政策，优化销售队伍，在重点省市均设立销售办事处。原料药销售方面，公司已与美国、欧洲等多个国家和地区的多家生产企业和贸易商建立了长期的合作关系。

（六）报告期业绩驱动因素

1、报告期内，公司针对各区域的状况围绕销售任务的完成做了战略性的部署和指导。在科学、合理地制定、分解年度销售任务的基础上，对销售政策、区域划分、费用管理等作出相应变革，进一步调动销售一线的积极性。同时，加强了过程的监督和促进，完善月报表制度，将每月的发货情况及时汇总并反馈至各销售区域，避免销售目标的达成出现重大偏差。从执行效果来看，专业推广部止住了连续下滑的趋势，销售业绩迅速回升，较上年度有了较大幅度的增长；普药部也克服了国家政策带来的不利影响，坚守住原有的销售规模并略有增长。

2、坚持临床品种专业化推广的道路不动摇。2017年对公司加大了学术推广的力度和投入，组织、参与了中华医学会和中华医师协会主办的全国性泌尿年会以及江苏、上海、北京、辽宁、吉林、广东、湖北、云南、安徽、甘肃等众多省区的学术活动，同时还安排了部分业内专家的扬州行活动，进一步扩大了公司和爱普列特的知名度，取得了较好的效果，有力地促进了爱普列特的销售。

3、在年度招标工作中，以市场部为主导，区域销售全力配合，做到充分了解招标文件细则，严格按规则操作，认真分析竞争对手的情况，保证了公司重点品种的中标率和合理的中标价格，全年未发生一起重大的人为失误，圆满完成了2017年的各项招标工作。

4、对公司现有营销体系的职能部门进行整合。为适应市场发展的需要，同时进一步提升销售公司各职能部门的工作效率、服务水平和指导能力，对原有得市场部、销售管理部、销售行政部、商务部、招商部进行了整合，成立新的市场部、销售管理部、商务部三大职能部门，进一步明确职责，加强过程管理，最大程度的为销售工作提供指导和服务。

5、公司制定了营销体系产品整合、区域整合、队伍整合以及北京营销中心定位和职能转变的战略规划，我们围绕“三整合一转变”的战略规划，全力推进营销体系的改革。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度，公司实现营业收入6.89亿元，同比增长13.93%； 实现营业利润9042.04万元，同比增长18.03%；实现归属于母公司所有者的净利润7054.73万元，同比增长12.53%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）重要会计政策变更

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[注]：财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

（2）重要会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2017年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共6户，本年度合并范围比上年度增加1户。

本期新设子公司或结构化主体导致合并范围增加的情况

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江苏联环药业股份有限公司

2018年4月11日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号： 2018-006

江苏联环药业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议会议通知于2018年4月1日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。公司第六届董事会第十二次会议于2018年4月11日在公司本部会议室召开，会议应到董事7名，实到董事6 名，董事吕致远先生委托董事潘和平先生出席会议并行使表决权，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长夏春来先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事举手表决，一致通过如下决议：

一、通过《公司2017年度董事会工作报告》；

（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）

该议案需提交股东大会审议。

二、通过《公司2017年度总经理工作报告》；

（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）

三、通过《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；

（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）

该议案需提交股东大会审议。

四、通过《公司2017年年度报告》全文及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司2017年年度报告》。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）

该议案需提交股东大会审议。

五、通过《公司2017年度内部控制评价报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）

六、通过《公司2017年度利润分配议案》；

2017年度母公司实现净利润51,967,873.69 元,按2017年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积5,196,787.37元，加母公司年初未分配利润220,453,076.58 元，扣除已派发2016年度现金股利18,884,030.16元，本期可供股东分配的利润为248,340,132.74 元。公司以2017年12月31日的股本285,456,270股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.75元(含税)，共计派发21,409,220.25元，剩余的未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）

该议案需提交股东大会审议。

七、通过《关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》；

公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬拟制定如下：

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独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）

该议案中关于董事、监事2017年度薪酬尚需提交股东大会审议通过。

八、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号2018-008。

（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）

该议案需提交股东大会审议。

九、通过《关于公司组织结构调整的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业组织架构图》。

（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）

十、通过《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司预计2018年度日常关联交易的公告》，公告编号2018-010。

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事夏春来、吴文格、潘和平自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票；关联董事夏春来、吴文格、潘和平回避表决。）

该议案需提交股东大会审议。

十一、通过《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》：

根据公司董事会审计委员会的建议，决定继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为人民币45万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币15万元（一年）。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）

该议案需提交股东大会审议。

十二、通过《关于公司〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公告编号2018-009

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）

十三、通过《关于董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名夏春来、吴文格、潘和平、钱振华、金仁力为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名陈玲娣、周建平、张雷为独立董事候选人，具体情况如下：

1、提名夏春来先生为公司第七届董事会董事候选人；

（表决情况：赞成7 票，反对0票，弃权0票。）

2、提名吴文格先生为公司第七届董事会董事候选人；

（表决情况：赞成7 票，反对0票，弃权0票。）

3、提名潘和平先生为公司第七届董事会董事候选人；

（表决情况：赞成7 票，反对0票，弃权0票。）

4、提名钱振华先生为公司第七届董事会董事候选人；

（表决情况：赞成7 票，反对0票，弃权0票。）

5、提名金仁力先生为公司第七届董事会董事候选人。

（表决情况：赞成7 票，反对0票，弃权0票。）

6、提名陈玲娣女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

（表决情况：赞成7 票，反对0票，弃权0票。）

7、提名周建平先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

（表决情况：赞成7 票，反对0票，弃权0票。）

8、提名张雷先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

（表决情况：赞成7 票，反对0票，弃权0票。）

公司第七届董事会候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意担任公司第七届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

该议案需提交股东大会审议，并由累积投票选举产生

十四、通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；

公司拟定于 2018年5月3日14:00召开 2017年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》，公告编号2018-011。

（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2018年4月13日

附件一：

江苏联环药业股份有限公司第七届董事候选人简历

夏春来，男，1974年4月出生，中国党员，硕士研究生学历。2006年5月—2007年3月，任共青团高邮市委书记、青年企业家协会会长；2007年3月—2013年8月，分别任高邮市界首镇镇长、党委书记；2013年8月至今 任江苏金茂化工医药集团有限公司副总经理、党委委员；2016年4月起兼任江苏联环药业集团有限公司董事长、党委书记；2016年5月起任本公司董事，2016年12月28日起任公司董事长。

吴文格，男，汉族，江苏江都人，1967年12月19日出生，中国党员，毕业于北京化工学院，大学学历，中共党员，工程师；1992年8月参加工作，历任扬州制药厂五车间技术员、副主任、扬州制药厂四车间主任助理、主任、扬州制药有限公司二车间主任、扬州制药有限公司总经理助理、副总经理；2008年2月起任扬州制药有限公司总经理。2014年5月起任公司董事，2016年12月起任公司总经理。

潘和平，中国国籍，男，1964年4月28日出生，本科学历，中国党员，毕业于华东师范大学化学系，高级工程师；历任扬州制药厂二车间副主任、扬州制药有限公司制药四车间主任、扬州制药有限公司副总经理。2009年6月至今任本公司副总经理，2010年8月至今兼任公司董事会秘书，2017年1月起任公司董事。

钱振华，中国国籍，男，1971年1月16日出生，中国党员，大学专科学历，毕业于扬州大学医学院临床医学专业，主治医师；历任扬州制药厂卫生所医生、副所长、扬州制药厂总务处副处长兼卫生所所长、江苏联环药业集团有限公司卫生所所长、江苏联环药业集团有限公司工会副主席兼司卫生所所长、江苏联环药业集团有限公司工会主席兼卫生所所长、江苏联环药业集团有限公司党委副书记兼工会主席和卫生所所长。2012年5月—2017年12月任公司监事会主席。

金仁力，1967年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师、执业药师。1989年7月至1999年7月在淮南市第六制药厂任职，曾历任生产科调度员兼水针车间技术员、政工科科长、汽修中心党支部书记、生产技术科科长、技术科科长、总工程师、董事；1999年7月至今在国药集团国瑞药业有限公司历任副总经理、总工程师、董事、总经理；2012年11月起至2018年3月兼任国药集团药业股份有限公司总经理助理；2017年10月至今兼任宜昌人福药业有限责任公司董事。2018年3月至今担任中共国药集团药业股份有限公司委员会副书记。

附件二：

江苏联环药业股份有限公司第七届独立董事候选人简历

陈玲娣，女，1968年12月出生，汉族，江苏沭阳人，金陵科技学院商学院会计系教师。1989年合肥工业大学工业管理工程（工业会计与统计专业）本科毕业，2001年南京大学金融学硕士毕业。研究方向为企业会计理论与实务，具有副教授职称和中国注册会计师执业资格。1989年8月—2001年12月，江苏淮安广播电视大学财经系专任教师； 2002年1月—2005年12月，淮阴师范学院经济管理系专任教师； 2006年1月至今，金陵科技学院商学院会计系专任教师。2014年5月起任公司独立董事。

周建平，男，1960年9月生于江苏省宜兴市。1978~82年获中国药科大学（原南京药学院）药学学士学位，1982~85年在中国兽药监察所工作，1985~88年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校，从事药剂学科研、教学工作至今。其中1991~92年在日本近畿大学药学部访问学者；2001年获中国药科大学药剂学博士学位。现任中国药科大学药剂学教研室主任，教授、博导，学科负责人。现兼任国家药典委员会执行委员（药剂专业主任委员），中国药学会药剂专业副主任委员、理事，江苏省药学会和南京药学会药剂专业主任委员、常务理事；科技部863项目、国家自然科学基金和国际合作等项目审评专家，SFDA和江苏省药品和保健食品审评专家，国家发改委药品价格审评专家等。2015年5月起任公司独立董事。

张雷，男，1972年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历，保荐代表人，讲师。长期从事股权融资、债权融资、并购重组、创新业务及财务顾问工作。现任华泰联合证券有限责任公司投资银行部董事总经理。1989年9月--1993年7月于东北大学工业管理工程专业全日制本科学习，毕业后取得工学学士学位；1998年9月--2001年3月于东南大学系统工程专业全日制研究生学习，毕业后取得工学硕士学位。1993年7月—1998年9月任上海梅山集团培训中心助教、讲师；2001年4月起历任华泰证券股份有限公司投资银行总部项目经理、副总裁、基础化工部总经理、华泰联合证券有限责任公司投资银行部董事总经理。2016年4月起任公司独立董事。

证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号： 2018-007

江苏联环药业股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议会议通知已于2018年4月1日以电子邮件方式发至全体监事。本次会议于2018年4月11日在公司本部会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席吴坚平先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

与会监事对下列议案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

（一）同意《公司2017年度监事会工作报告》；

（二）同意《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；

（三）同意《公司2017年年度报告》全文及摘要，监事会认为：

1、《公司2017年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2017年度的经营成果和财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）同意《公司2017年度利润分配议案》；

（五）同意《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》，同意继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为人民币45万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币15万元（一年）；

（六）同意《关于公司〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

（七）同意《公司2017年度内部控制评价报告》；

（八）同意《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1、提名吴坚平先生为第七届监事会监事候选人。

吴坚平先生，中国国籍，1967年8月出生，大学本科学历，文学学士，毕业于兰州大学中文系汉语言文学专业。历任江苏钟华造纸有限公司总经办秘书、江苏亚星客车集团政治部宣传科科员、扬州市委组织部企事业干部科办事员、扬州市委组织部企事业干部科科员、扬州市委组织部研究室科员、扬州市委组织部研究室副科级组织员、扬州市国资委人事教育处副处长、扬州市国资委人事教育处处长、扬州市国资委企业领导人员管理处（党群工作处）处长、扬州市国资委纪委副书记、监察室主任、扬州市国资委企业领导人员管理处（党群工作处）处长，现任江苏金茂化工医药集团有限公司副总经理、党委委员。2017年12月28日起任公司监事会主席。

2、提名冯国民先生为第七届监事会监事候选人。

冯国民，中国国籍，男，出生于1962年8月28日。1983年毕业于浙江大学化工自动化专业，同年分配到扬州制药厂工作。1985年起担任扬州制药厂计电车间副主任，1986年起担任扬州制药厂计量能源科副科长，1988年起担任扬州制药厂微机室主任，1997年起担任扬州制药厂办公室副主任，2007年9月起担任江苏联环药业集团有限公司办公室主任。2018年2月起担任江苏联环药业集团有限公司副总经理。1997年9月获高级工程师职称。扬州市第六届、第七届、第八届政协委员。2009年5月起任公司监事。

同意将第一、二、三、四、五、八项议案提交公司2017年年度股东大会审议。

会议无其他议题，特此公告。

江苏联环药业股份有限公司监事会

2018年4月13日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号: 2018-008

江苏联环药业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字（2017）11号）等相关文件的要求，江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将党建工作总体要求写入《公司章程》，以进一步明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位。公司于2018年4月11 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订部分：

■

二、《公司章程》新增部分：

1、第一章 总则 第十二条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，公司其他法人治理主体要自觉维护这个核心。建立党的工作机构，配备专职党务工作人员，保障党组织的工作经费。

2、第三章 党委 第十五条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党江苏联环药业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党江苏联环药业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。公司党委设党委书记1名，党委副书记2名，其他党委成员若干名。公司纪委负责组织协调公司的党风廉政建设和反腐败工作。设纪委书记1名，其他纪委成员若干名。党委书记、党委副书记及其他党委成员的任免按照有关规定执行。纪委书记及其他纪委成员的任免按照有关规定执行。

3、第十六条 公司党委设党委办公室，设主任1名，党群干事若干名。

4、第十七条 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织的工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

5、第十八条 坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党委领导班子成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经营班子，董事会、监事会、经营班子成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委领导班子。

6、第十九条 公司党委行使下列职权

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。

（二）保障监督国家方针政策、重大决策部署在企业的贯彻执行，落实上级党委相关工作要求和安排。

（三）研究部署公司党的建设工作，加强党组织的自身建设。

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等工作。

（五）领导和支持纪委抓好党风廉政建设和反腐败工作，切实履行监督责任。

（六）对涉及公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益等重大问题要认真研究并提出意见和建议。

（七）支持股东大会、董事会、监事会、经营班子依法行使职权。

（八）研究其他应由公司党委决定的事项。

7、第二十条 公司党委参与重大问题决策的范围：

（一）公司发展战略、中长期发展规划和生产经营方针的制订和调整。

（二）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的。

（三）公司改制、合并、分立、解散或者变更公司形式。

（四）公司中层及中层以上经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。

（五）公司涉及职工切身利益的重要事项。

（六）公司在重大安全生产、维护稳定、环境保护等涉及企业社会责任等方面采取的重要措施。

8、第二十一条 公司党委参与重大问题决策的运行机制

公司党委研究讨论是公司经理层、董事会决策重大问题的前置程序，公司经理层、董事会讨论事项若涉及第二十条规定的重大问题，应先报送至公司党委讨论，根据党委的意见和建议（如有）进行修改，再由董事会或经理层作出决定，党委讨论不通过的，则不能进入董事会或经理层讨论的程序。公司党委可采取下列一种或多种措施来参与公司以上重大问题决策：

（一）党委会先议。党委认为有必要的时候，可以先召开会议，对公司董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，在收到重大问题议题之后5日内向公司董事会、经理层提出意见和建议。

（二）会前沟通。进入董事会、经理层的党委成员，要在会前就党委研究讨论的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通。

（三）会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决定时，要充分表达党委研究的意见和建议。

（四）会后报告。进入董事会、经理层的党委成员应将董事会、经理层决策情况及时报告党委。

公司对章程作出上述修订及补充后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。

上述修订已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2018-009

江苏联环药业股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]518号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）12,208,846股，发行价格26.00元/股，共募集资金317,429,996.00元，扣除承销和保荐费用10,000,000.00元后的募集资金为307,429,996.00元，已由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）于2015年4月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用4,001,000.00元后，公司本次募集资金净额为303,428,996.00元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2015）00029号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司非公开发行股票共募集资金净额303,428,996.00元，报告期内累计已使用募集资金72,922,805.58元(含置换金额14,708,700.00元)。截止报告期末，本次非公开发行股票募集资金专户余额为 244,471,273.83 元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额13,965,083.41 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定和要求，结合本公司的实际情况，公司第五届十次董事会审议通过了《江苏联环药业股份有限公司募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2015年5月5日，公司与本次非公开发行股份的保荐机构光大证券、交通银行股份有限公司扬州分行荷花支行、兴业银行股份有限公司扬州城中支行、南京银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2015年5月26日公司及光大证券、兴业银行与实施募集资金投资项目的子公司扬州制药签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并分别于2015年5月6日、2015年5月27日予以公告。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2017年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户情况

公司对募集资金实行专款专用。截至2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2015年5月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14,708,749.79元，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，2015年5月12日公司根据第六届董事会第一次临时会议决议，用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为14,708,700.00元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏联环药业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（天衡专字（2015）00633号）。详见公司2015年5月13日披露的公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号2015-023。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）结余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金专项报告出具了天衡专字（2018）00252号鉴证报告：“联环药业公司管理层编制的《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了联环药业公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。”

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2017年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告：“经核查，江苏联环药业股份有限公司2017年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《江苏联环药业股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。”

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

江苏联环药业股份有限公司董事会

2018年4月13日

附表：

江苏联环药业股份有限公司募集资金使用情况对照表

2017年度

单位：人民币万元

■

证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号： 2018-010

江苏联环药业股份有限公司

预计2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本事项经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、 公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6条及第10.2.1条的规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事夏春来、吴文格、潘和平回避表决，其余4名非关联董事一致通过了该议案。

2、本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东江苏联环药业集团有限公司将对该项议案回避表决。

3、本公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见，并在第六届董事会第十二次会议上发表了独立意见，认为：公司预计2018年度日常关联交易的事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意上述议案，并同意将公司预计2018年度日常关联交易的议案提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

前次日常关联交易预计和实际情况对比如下表：

单位：万元 币种：人民币

■

（三）2018年日常关联交易预计情况

公司依据上年日常关联交易情况及2018年生产经营计划，现对2018年度全年的日常关联交易进行了预计，累计日常交易金额不超过1755万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

1、江苏联环药业集团有限公司

法定代表人：夏春来

注册资本：9275万元

经营范围：许可经营项目：危险品、普货运输；药品、医疗器械零售（限分支机构经营）。一般经营项目：小容量注射剂（含激素类）、原料药（含抗肿瘤类、激素类）、离子交换树脂、有机中间体制造。

住所：邗江工业园

与本公司的关联关系：本公司的控股股东。

2、扬州扬大联环药业基因工程有限公司

法定代表人：吴文格

注册资本：3075万元

经营范围：生产护肤品，研发转基因生物制品

住所：扬州市维扬路15号

与本公司的关联关系：本公司与控股股东的联营企业，其中本公司控股股东持股27.64%。

3、扬州通达化工医药设备厂

法定代表人：商金明

注册资本：210万元

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：医药专用设备、化工通用设备制造，第一、二类压力容器及非标容器制造；化工医药工程设备、管道、水电安装。

住所：扬州市文峰南路21号

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

4、江苏联环健康大药房连锁有限公司

法定代表人：钱振华

注册资本：5000万元

经营范围：药品、食品、保健品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、一类、二类、三类医疗器械、消毒产品、日用百货、化妆品、针织纺品、五金家电的零售；中医门诊（限分支机构经营）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

江苏联环健康大药房已于2018年3月更名为“江苏联环健康大药房连锁有限公司”，该经营范围也为变更后的经营范围。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、综合服务费价格：2012年12月28日本公司与江苏联环药业集团有限公司签订《综合服务协议》，江苏联环药业集团有限公司以公平合理的市场价或内部核定价向本公司提供有偿的综合服务，服务内容包括向本公司提供安保、环保、生活后勤等，并就所提供的综合服务收取综合服务费，收费标准暂定为每月4万元。协议有效期为三年，自2013年1月1日起计算。该协议已经公司六届五次董事会重新审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。

2012年11月8日，本公司子公司扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公司签署了《综合服务协议》，江苏联环药业集团有限公司以公平合理的市场价或内部核定价向其提供有偿的综合服务，服务内容包括向本公司提供安保、环保、生活后勤等，并就所提供的综合服务收取综合服务费，收费标准暂定为每月4万元。协议有效期为五年，自2012年8月1日起计算。该协议已经公司六届六次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。

2013年7月1日，本公司子公司扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公司签署了《污水委托处理协议》，江苏联环药业集团有限公司向其提供污水处理服务，每月污水处理费人民币8万元。协议有效期为三年，自2013年7月1日起计算。该协议已经公司六届六次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。

江苏联环药业集团有限公司为本公司提供服务的条件将不逊于向任何第三方提供相同或相似服务的条件，且给予本公司同等条件下优于任何第三方的权利。

2、土地使用权租赁价格、房屋租赁价格：公司于2000年2月28日与江苏联环药业集团有限公司签署了《土地使用权租赁协议》，江苏联环药业集团有限公司将其以出让方式取得的两宗土地：A宗地面积为11,352.7平方米(土地使用权证扬国用(1999)字第60624号)、B宗地面积1,580.2平方米(土地使用权证扬国用(1999)字第60625号)之使用权租赁给本公司使用。租赁期限为50年，租金为15万元/年，此两宗地已由具有A级土地估价资格的评估机构进行评估，并经江苏省国土管理局苏国土籍函[1999]144号确认。本公司已取得扬州市国土管理局核发的扬他项（2000）字第0008号和扬他项（2000）字第0009号《土地他项权利证明书》，2005年1月10日公司与江苏联环药业集团有限公司签署了《房屋租赁协议》，确定自2005年度起20年租赁房屋的年租金为人民币15万元。上述协议已经公司六届十次临时董事会重新审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。

2012年11月8日本公司的子公司扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公司签订了《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》，租赁江苏联环药业集团有限公司11,403.21平方米的房屋以及36,444.14平方米的土地作为生产经营使用。土地的年租金按每平方米15元计算，房屋的年租金按每平方米108元计算，上述协议已经公司六届六次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。

3、原辅料、药品、固定资产、在建工程、办公用品采购价格：上述交易价格公允，且对方给予本公司同等条件下优于任何第三方的权利，因此，不会损害本公司利益。交易均严格按照协议规定的条款进行，未对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生负面影响。

4、设备维修价格：按市场价格向扬州通达化工医药设备厂支付维修费用（包括加工费和材料费），价格不高于扬州通达化工医药设备厂提供给任何第三方的价格。

5、销售药品、材料价格：按市场价格结算，价格不低于本公司提供给任何第三方的价格。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏账。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司预计的2018度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。

六、备查文件目录

1、江苏联环药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、 《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于预计2018年度日常关联交易的事前认可意见》；

3、《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2018-011

江苏联环药业股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月3日 14点00 分

召开地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月3日

至2018年5月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年4月11日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10.00、11.00、12.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一）登记时间：2018年5月2日上午9：00至下午5：00

（二）登记地点：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部

（三）出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。授权委托书样本见附件1。

六、 其他事项

（一）会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。

（二）联系方法：

通讯地址：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部

邮政编码：225009

电话号码：0514-87813082

传真号码：0514-87815079

联系人：潘和平 于娟

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2018年4月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏联环药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月3日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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