（上接29版）

注：北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决情况，详见同时披露的《七届二次董事会决议公告》。

2、独立董事发表了事前认可意见及独立意见

（1）独立董事的事前认可意见：同意将《关于2018年度关联交易的议案》提交董事会、股东大会讨论，并且关联董事、关联股东应该回避表决。

（2）独立董事的独立意见：关联交易计划、审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。

3、审计/内控委员会意见

审计/内控委员会发表的意见：关联交易计划审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。

4、该议案尚须提交2017年年度股东大会审议，届时，关联股东将对相关议案回避表决

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

注：

1、对于上述预计交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；

2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

（一）诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）

1、基本情况

企业名称：诸城市义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：陈忠义。注册资本：6000万元。主要股东：陈宫博、陈忠义等。历史沿革：1994年成立，1998年兼并诸城市建材厂，2002年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务：生产、销售汽车车桥，联合收割机底盘总成，农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械；货物进出口业务。住所：山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。2017年的主要财务数据（未经审计）：总资产159781万元、净资产87815万元、主营业务收入187846万元、净利润7375万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事陈忠义担任该公司董事长兼总经理，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

（二）长沙义和车桥有限公司

1、基本情况

企业名称：长沙义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：陈忠义。注册资本：500万元。主要股东：诸城市义和车桥有限公司。历史沿革：2004年成立。主营业务：生产销售汽车车桥、U型栓、拉杆接头、球销、汽车配件、农业机械、渔业机械、饲料机械。住所：湖南浏阳制造产业基地永阳路11号。2017年的主要财务数据（未经审计）：总资产11916万元、净资产6527万元、主营业务收入23232万元、净利润1043万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事陈忠义担任该公司的董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与长沙义和车桥有限公司的交易为关联交易。

（三）潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）

1、基本情况

企业名称：潍柴动力股份有限公司。性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。法定代表人：谭旭光。注册资本：799723.8556万元。主要股东：控股股东为潍柴控股集团有限公司，实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会。历史沿革：2002年成立。主营业务：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。2017年的主要财务数据：总资产18963817万元、净资产3523952万元、营业收入15156939万元、净利润680834万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

（四）陕西法士特齿轮有限责任公司

1、基本情况

企业名称：陕西法士特齿轮有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：谭旭光。注册资本：25679万元。主要股东：潍柴动力股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司。历史沿革：2001年成立。主营业务：汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务（汽车的整车生产及改装除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；进料加工业务。住所：陕西西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2017年的主要财务数据：总资产1315452万元、净资产796174万元、营业收入1324520万元、净利润102681万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司的交易为关联交易。

（五）陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）

1、基本情况

企业名称：陕西汉德车桥有限公司。性质：其他有限责任公司 。法定代表人：袁宏明 。注册资本：32000万元。主要股东：陕西重型汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、陕西汽车集团有限责任公司。历史沿革： 2003年3月23日由潍柴动力与陕汽集团共同投资组建，其前身为陕西汽车制造总厂车桥分厂。主营业务：汽车车桥及车桥零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务；生产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。住所：陕西省宝鸡市高新开发区国家高新技术产业开发区。2017年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

（六）潍柴动力扬州柴油机有限责任公司

1、基本情况

企业名称:潍柴动力扬州柴油机有限责任公司。性质：有限责任公司。法定代表人：张泉。注册资本：79388.54万元。主要股东：潍柴动力（上海）科技发展有限公司。历史沿革：2009年成立。主营业务：发动机及配套产品的设计、开发、制造、销售、售后维修服务；发动机及配套产品的进出口业务；汽车、汽车配件及润滑油的销售；仓储服务。住所：扬州市春江路218号。2017年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的交易为关联交易。

（七）青特集团有限公司（含全资子公司）

1、基本情况

企业名称：青特集团有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：纪爱师。注册资本：15518万元。主要股东：胡君基、王春极等。历史沿革：1998年成立。主营业务：自有资本运用与管理；汽车、专用车制造；车桥、汽车零部件、农机产品、聚氨脂制品、五金工具制造加工；特种汽车信息咨询服务；计算机软件开发；室内装饰装潢；批发零售：汽车（不含小轿车）、钢材、木材、建筑材料；自营进出口业务；房地产开发。住所：青岛市城阳区城阳街道不其路25号。2017年的主要财务数据（未经审计）：总资产1402161万元、净资产355775万元、主营业务收入784635万元、净利润26377万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事纪爱师担任该公司董事长兼总经理，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与青特集团有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

（八）青岛青特众力车桥有限公司

1、基本情况

企业名称：青岛青特众力车桥有限公司。性质：有限责任公司。法定代表人：纪建奕。注册资本：1800万元。主要股东：青特集团有限公司等。历史沿革：2003年成立。主营业务：一般经营项目: 生产、加工：车桥、汽车零部件（不含发动机）、农机产品、聚氨脂制品、五金工具；批发、零售：日用百货、五金交电、钢材、汽车（不含小轿车）。住所：青岛市城阳区正阳东路777号。2017年的主要财务数据（未经审计）：总资产228475万元，净资产55958万元，营业收入306703万元，净利润2000万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事纪爱师担任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与青岛青特众力车桥有限公司的交易为关联交易。

（九）潍坊青特车桥有限公司

1、基本情况

企业名称：潍坊青特车桥有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：纪爱师。注册资本：1000万元。主要股东：北京众力福田车桥有限公司、青特集团有限公司。历史沿革：2007年成立。主营业务：制造、维修汽车车桥、汽车零部件。住所：山东省潍坊市诸城市经济开发区横一路南侧、纵二路东侧。2017年的主要财务数据（未经审计）：总资产39573万元、净资产2890万元、营业收入62708万元、净利润562万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事纪爱师担任该公司董事长兼执行董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与潍坊青特车桥有限公司的交易为关联交易。

（十）北京首钢股份有限公司（含全资子公司）

1、基本情况

企业名称：北京首钢股份有限公司。性质：其他股份有限公司(上市)。法定代表人：赵民革。注册资本：52.89亿元。主要股东：控股股东为首钢集团有限公司。历史沿革：1999年成立。经营范围为钢铁冶炼，钢压延加工；铜冶炼及压延加工、销售；烧结矿、焦炭、化工产品制造、销售；高炉余压发电及煤气生产、销售；工业生产废异物加工、销售；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售金属材料、焦炭、化工产品、机械电器设备、建筑材料；设备租赁（汽车除外）；仓储服务；投资及投资管理。住所：北京市石景山区石景山路。2017年的主要财务数据：总资产13415852万元、净资产2641968万元、营业收入6025015万元、利润221065万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事邱银富任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

（十一）关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易

1、基本情况

企业名称：首钢京唐钢铁联合有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：邱银富。注册资本：338亿元。主要股东：控股股东为北京首钢股份有限公司。历史沿革：2005年成立。经营范围为钢铁冶炼、钢材轧制、其它金属冶炼及其压延加工和销售；烧结矿、球团矿、焦炭、化工产品的生产和销售；发电、供电；二次及多次能源、资源再利用产品的生产和销售；各种工业气体的生产和销售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；冶金技术研究、技术咨询、技术服务；设备租赁、码头、仓储、运输、物资供应；钢铁、其它金属及其压延产品以及矿石、煤炭、化工产品的批发、零售；工业生产过程中的废弃物的加工、利用、销售；围海造地工程；为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸服务。住所：曹妃甸工业区钢铁电力园区。2017年的主要财务数据：总资产7086541万元、净资产2141750万元、营业收入2983102万元、利润183004万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事邱银富任该公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的交易为关联交易。

（十二）山东华源莱动内燃机有限公司

1、基本情况

企业名称：山东华源莱动内燃机有限公司。性质：有限责任公司。法定代表人：许允和。注册资本：19300万元。主要股东：恒天凯马股份有限公司、山东莱动内燃机有限公司等。历史沿革：1997年成立。主营业务：内燃机及配件、汽车零部件及配件、通用零部件、金属切削机床、切削工具、模具、齿轮、传动和驱动部件、量规、辅助测量器具的制造销售；废旧金属制品的回收和批发；铸造工程设计、技术咨询；机械零部件加工及设备修理；金属表面处理及热处理加工；本企业自产产品的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅料及技术的进口；房屋、机械设备租赁；农业机械及配件的研发、制造与销售。住所：山东省莱阳市五龙北路40号。2017年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事尉佳担任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与山东华源莱动内燃机有限公司的交易为关联交易。

（十三）北京福田康明斯发动机有限公司

1、基本情况

企业名称：北京福田康明斯发动机有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：王美臣。注册资本：228,800万元。主要股东：康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2007年10月成立。主营业务：生产柴油发动机及其零部件；销售柴油发动机及其零部件；仓储服务；商务咨询服务。住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1号。2017年的主要财务数据：总资产710243万元、净资产332608万元、营业收入1025625万元、净利润103808万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理巩月琼担任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯发动机有限公司的交易为关联交易。

（十四）北京福田戴姆勒汽车有限公司

1、基本情况

企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：巩月琼。注册资本：560,000万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒股份公司、戴姆勒东北亚投资有限公司。历史沿革： 2011年12月成立。主营业务：制造中型卡车和重型卡车及发动机；开发、设计、装配中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、发动机及零部件；技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务。住所：北京市怀柔区红螺东路21号。2017年的主要财务数据：总资产1702446万元、净资产545768万元、营业收入3105738万元、净利润40886万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理巩月琼担任该公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易为关联交易。

（十五）宝沃佛吉亚（天津）汽车部件系统有限公司

1、基本情况

企业名称：宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：魏燕钦。注册资本：1500万元。主要股东：佛吉亚（中国）投资有限公司,持股51%；宝沃集团股份有限公司,持股46%；宝沃汽车（中国）有限公司,持股3%。历史沿革：2016年成立。主营业务：汽车部件系统的生产、开发；销售公司自产产品并提供相关的售后服务和技术咨询。住所：天津新技术产业园区武清开发区泉明路8号7号厂房。2017年的主要财务数据（未经审计）：：总资产11125万元、净资产-118万元、营业收入7846万元、净利润1198万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理魏燕钦担任该公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司的交易为关联交易。

（十六）采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司

1、基本情况

企业名称：采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：吴越俊。注册资本：26700万元。主要股东：采埃孚（中国）投资有限公司，持股51%；北汽福田汽车股份有限公司,持股49%。历史沿革：2017年4月18日成立。主营业务：重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售以及售后；重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测试、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。住所：浙江省嘉兴市南湖区城南路1539号1幢2001-09B室 。2017年的主要财务数据（未经审计）：总资产3933万元、净资产1882万元、营业收入0万元、净利润-2118万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理吴越俊担任该公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的交易为关联交易。

（十七）北京汽车集团有限公司

1、基本情况

企业名称：北京汽车集团有限公司。性质：有限责任公司(国有独资)。法定代表人：徐和谊。注册资本：171.32亿元。主要股东：控股股东为北京国有资本经营管理中心。历史沿革：1994年成立。经营范围为制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。住所：北京市顺义区双河大街99号。2017年的主要财务数据（未经审计）：总资产6046045万元、净资产2696791万元。

2、与上市公司的关联关系

该公司为公司控股股东，依照《规则》第10.1.3（一）的规定，本公司与北京汽车集团有限公司的交易为关联交易。

（十八）北京汽车集团财务有限公司

1、基本情况

企业名称：北京汽车集团财务有限公司。性质：有限责任公司（国有控股）。法定代表人：张建勇。注册资本：150,000万元。主要股东：北京汽车集团有限公司、北京汽车投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革：2011年成立。主营业务：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，承销成员单位的企业债券，成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，固定收益类有证券投资。住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼G座17-19层。2017年的主要财务数据（未经审计）：总资产2800592万元、净资产215834万元、营业收入91318万元、利润34104万元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接或间接控制的法人，本公司董事张建勇担任该公司董事长，依照《规则》第10.1.3（二）（三）的规定，本公司与北京汽车集团财务有限公司的交易为关联交易。

（十九）北京汽车集团产业投资有限公司

1、基本情况

企业名称：北京汽车集团产业投资有限公司。性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：张建勇。注册资本：103111.625万元。主要股东：北京汽车集团有限公司。历史沿革：2012年成立。主营业务：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理。住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号。2017年的主要财务数据（未经审计）：总资产1058176万元、净资产460031万元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接或间接控制的法人，依照《规则》第10.1.3（二）的规定，本公司与北京汽车集团产业投资有限公司的交易为关联交易。

（二十）北汽（镇江）汽车销售有限公司

1、基本情况

企业名称：北汽（镇江）汽车销售有限公司。性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：季国伟。注册资本：1000万元。主要股东：北汽（镇江）汽车有限公司。历史沿革：2015年成立。主营业务：汽车（含新能源汽车）、汽车零部件、日用品百货的销售；汽车维修（危险货物运输车辆维修除外）；汽车市场营销策划；新能源汽车技术推广服务；汽车租赁；社会经济咨询（国家有专项审批规定的除外）；汽车（含新能源汽车）信息技术咨询服务。住所：镇江市丹徒区上党镇北汽大道1号。2017年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接或间接控制的法人，依照《规则》第10.1.3（二）的规定，本公司与北汽（镇江）汽车销售有限公司的交易为关联交易。

（二十一）北京北汽模塑科技有限公司

1、基本情况

企业名称：北京北汽模塑科技有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：陈宝。注册资本：16000万元。主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、江南模塑科技股份有限公司。历史沿革：2008年成立。主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号。

2、与上市公司的关联关系

该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接或间接控制的法人，本公司董事陈宝任该公司董事长，依照《规则》第10.1.3（二）（三）的规定，本公司与北京北汽模塑科技有限公司的交易为关联交易。

（二十二）渤海汽车系统股份有限公司

1、基本情况

企业名称: 渤海汽车系统股份有限公司。性质：股份有限公司(上市)。法定代表人：林风华。注册资本：95051.5518万元。主要股东：滨州市国有资产管理办公室。历史沿革：1999年成立。主营业务：活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机及摩托车零部件的生产销售；汽车（不含小轿车）销售；铝及铝制品的生产销售；机床设备及配件的生产销售；备案范围内的进出口业务；润滑油、齿轮油的销售。住所：滨州市渤海二十一路569号。2017年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接或间接控制的法人，本公司董事尚元贤、陈宝任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（二）（三）的规定，本公司与渤海汽车系统股份有限公司的交易为关联交易。

（二十三）北京亚太汽车底盘系统有限公司

1、基本情况

企业名称：北京亚太汽车底盘系统有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：杜斌。注册资本：8000万元。主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、浙江亚太机电股份有限公司。历史沿革：2007年成立。主营业务：生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2017年07月16日）；研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；技术开发；货物进出口；技术进出口。住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街2号。2017年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接或间接控制的法人，依照《规则》第10.1.3（二）的规定，本公司与北京亚太汽车底盘系统有限公司的交易为关联交易。

（二十四）北汽（常州）汽车有限公司

1、基本情况

企业名称：北汽（常州）汽车有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：杜斌。注册资本：8000万元。主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、浙江亚太机电股份有限公司。历史沿革：2007年成立。主营业务：生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2017年07月16日）；研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；技术开发；货物进出口；技术进出口。住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街2号。2017年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接或间接控制的法人，依照《规则》第10.1.3（二）的规定，本公司与北汽（常州）汽车有限公司的交易为关联交易。

（二十五）北京鹏龙天创物资贸易有限公司

1、基本情况

企业名称：北京鹏龙天创物资贸易有限公司。性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：吕强 。注册资本：20000万元。主要股东：北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司。历史沿革：2011年成立。主营业务：销售金属材料、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件、机械设备、办公用机械、文化用品；技术开发、技术咨询、技术服务。住所：北京市东城区永定门内东街中里9-17号2441。2017年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接或间接控制的法人，依照《规则》第10.1.3（二）的规定，本公司与北京鹏龙天创物资贸易有限公司的交易为关联交易。

（二十六）北京新峰天霁科技有限公司

1、基本情况

企业名称：北京新峰天霁科技有限公司。性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：刘永平。注册资本：220万元。主要股东：北京汽车研究所有限公司。历史沿革：2001年成立。主营业务：技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询、技术检测；工程和技术研究与试验发展；市场调查；经济贸易咨询；销售汽车、汽车配件、机械设备、电子产品；房地产开发；物业管理；出租办公用房；租赁机械设备。住所：北京市丰台区西四环南路19号315室(园区)。2017年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接或间接控制的法人，依照《规则》第10.1.3（二）的规定，本公司与北京新峰天霁科技有限公司的交易为关联交易。

（二十七）北京新能源汽车股份有限公司

1、基本情况

企业名称：北京新能源汽车股份有限公司。性质：其他股份有限公司(非上市)。法定代表人： 徐和谊。注册资本：529772.6万元。主要股东：北京汽车集团有限公司、北京工业发展投资管理有限公司等。历史沿革：2009年成立。主营业务：装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；生产电动乘用车；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件开发；经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；筹备新能源汽车整车、混合动力汽车的生产项目；技术开发、技术转让、技术咨询。住所：北京市大兴区采育镇经济开发区采和路1号。2017年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接或间接控制的法人，依照《规则》第10.1.3（二）的规定，本公司与北京新能源汽车股份有限公司的交易为关联交易。

（二十八）北京汽车国际发展有限公司

1、基本情况

企业名称：北京汽车国际发展有限公司。性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：卫华诚。注册资本：120244.2014万元。主要股东：北京汽车集团有限公司。历史沿革：2013年成立。主营业务：项目投资；投资管理；资产管理；销售汽车、汽车零部件、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属材料、建筑建材、日用品、电器设备；汽车装饰；货物进出口、技术进出口、代理进出口；货运代理；设计、制作、代理、发布广告；劳务派遣；承办展览展示；技术开发、技术服务、技术咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）。住所：北京市朝阳区华威里10号楼3层。2017年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接或间接控制的法人，依照《规则》第10.1.3（二）的规定，本公司与北京汽车国际发展有限公司的交易为关联交易。

（二十九）北京汽车研究总院有限公司

1、基本情况

企业名称：北京汽车研究总院有限公司。性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：徐和谊。注册资本：6360万元。主要股东：北京汽车集团有限公司。历史沿革：2006年成立。主营业务：汽车、能源、交通、环境、材料技术的研究、开发、技术服务；汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验、测试；销售汽车模型。住所：北京市顺义区仁和镇双河大街99号院1幢(D7-001)。2017年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接或间接控制的法人，依照《规则》第10.1.3（二）的规定，本公司与北京汽车研究总院有限公司的的交易为关联交易。

（三十）北京汽车销售有限公司

1、基本情况

企业名称：北京汽车销售有限公司。性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：蔡建军。注册资本：10000万元。主要股东：北京汽车股份有限公司。历史沿革：2012年成立。主营业务：北京品牌汽车销售；销售汽车零部件；技术开发、技术咨询、技术服务；劳务派遣；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。住所：北京市大兴区采育镇经济开发区采和路1号。2017年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接或间接控制的法人，依照《规则》第10.1.3（二）的规定，本公司与北京汽车销售有限公司的交易为关联交易。

（三十一）北汽国际（香港）有限公司

1、基本情况

企业名称：北汽国际（香港）有限公司。性质：私人股份有限公司。历史沿革：2013年成立。注册资本：3.9亿元。主要股东：北京汽车国际国际发展有限公司。主营业务：转口贸易，投融资。注册地：香港。2017年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接或间接控制的法人依照《规则》第10.1.3（二）的规定，本公司与北汽国际（香港）有限公司的交易为关联交易。

（三十二）北京安道拓汽车部件有限公司

1、基本情况

企业名称：北京安道拓汽车部件有限公司。性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)。法定代表人：赵跃华。注册资本：880万美元。主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京北汽光华汽车部件有限公司、安道拓汽车内饰投资有限公司。历史沿革：2002年成立。主营业务：生产汽车座椅、汽车内饰产品、汽车仪表板、汽车电子零件；设计汽车座椅、汽车内饰产品、汽车仪表板、汽车电子零件；提供自产产品技术咨询、技术服务；销售自产产品；上述产品及其相关模具、配件的批发、进出口及相关的配套业务。住所：北京市顺义区林河工业开发区林河南大街路南。2017年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事陈宝任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与北京安道拓汽车部件有限公司的交易为关联交易。

（三十三）延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）

1、基本情况

企业名称：延锋海纳川汽车饰件系统有限公司。性质：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)。法定代表人：贺明康。注册资本：8000万元。主要股东：延锋汽车内饰系统有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革：2002年成立。主营业务：设计、开发、生产汽车饰件系统及其零部件；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。住所：北京市顺义区林河工业开发区顺通路55号。2017年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事陈宝任该公司副董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

（三十四）九江银行股份有限公司

1、基本情况

企业名称：九江银行股份有限公司。性质：股份有限公司 法定代表人：刘羡庭 注册资本：200000万人民币 主要股东：九江市财政局，持股18.3%；北京汽车集团有限公司持股18.3%；兴业银行股份有限公司持股14.72%；大生（福建）农业有限公司持股6.8%；佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司持股6.79%。历史沿革：九江银行，原名九江市商业银行，由当时的八家城市信用社组建而成，于2000年11月18日经中国人民银行武汉分行批准正式开业。主要业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理承兑与结算票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券及金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务服务；证券投资基金销售；经有权机构批准的其他业务（以上项目国家有专项规定的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）。住所：江西省九江市濂溪区长虹大道619号。2017年底主要财务数据（未经审计）：总资产2601.32亿元、净资产170.67亿元、营业收入55.23亿元、净利润18.51亿元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张建勇任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与九江银行股份有限公司的交易为关联交易。

（三十五）北京普莱德新能源电池科技有限公司

1、基本情况

企业名称：北京普莱德新能源电池科技有限公司。性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：高力。注册资本：10,000万元。主要股东：广东东方精工科技股份有限公司，持股100%。历史沿革：2010年4月成立。主营业务：生产汽车电池；设计、研发、批发动力电池系统；技术进出口；货物进出口；代理进出口。住所：北京市大兴区采育经济技术开发区采和路1号。2017年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理宋术山担任该公司董事（2017年11月前）,依照《规则》第10.1.6（二）的规定，本公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司的交易为关联交易。

上述企业作为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备交易的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行了相关承诺，未出现重大违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

2、关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

注：允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）、长沙义和车桥有限公司的关联交易在130926万元的交易总额范围内调整使用。

3、关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

4、关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

5、关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

6、关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

注：允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）、潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易在69217万元的交易总额范围内调整使用。

7、关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

8、关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

9、关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

注：允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司、潍坊青特车桥有限公司的关联交易在72046万元的交易总额范围内调整使用。

10、关于与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

11、关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

注：允许公司与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）、首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易在117857万元的交易总额范围内调整使用。

12、关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

13、关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

注：允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额1338200万元范围内调整使用。

14、关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

注：允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额1383118万元范围内调整使用。

15、关于与宝沃佛吉亚（天津）汽车部件系统有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

注：允许公司在与宝沃佛吉亚（天津）汽车部件系统有限公司的预计交易总额33196万元范围内调整使用。

16、关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

17、关于与北京汽车集团有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

18、关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易

2018年，本公司在北京汽车集团财务有限公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的5%，预计约33996万元。

19、关于与北京汽车集团产业投资有限公司的关联交易

2018年其他关联交易事项预计金额：

20、关于与北汽（镇江）汽车销售有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

21、关于与北京北汽模塑科技有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

22、关于与渤海汽车系统股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

23、关于与北京亚太汽车底盘系统有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

24、关于与北汽（常州）汽车有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

25、关于与北京鹏龙天创物资贸易有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

26、关于与北京新峰天霁科技有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

27、关于与北京新能源汽车股份有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

28、关于与北京汽车国际发展有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

29、关于与北京汽车研究总院有限公司的的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

30、关于与北京汽车销售有限公司的的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

31、关于与北汽国际（香港）有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

注：允许公司与北京汽车集团有限公司及其直接或间接控制的公司的关联交易在77152万元的交易总额范围内调整使用。

32、关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

33、关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的关联交易

2018年计划采购销售等交易事项预计金额：

34、关于与九江银行股份有限公司的关联交易

2018年1月12日至2019年1月11日，九江银行股份有限公司对公司及全资子公司的综合授信额度最高为10亿元。

35、关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交易

2018年计划采购该公司的产品、价格、金额：

以上除第7.2、10.2、13.2.3、14.3、15.2、18、19项外，其他交易的付款方式均为：货到付款。时间一年。

（二）定价政策

上述关联交易，其中14.3所涉及的交易结合耗费成本，与关联交易方股东议定定价；其他关联交易所涉及的交易价格，均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于本公司组建时的发起股东均是本公司的供应商和销售商，且本公司生产组织流程的主要特点是组装。因此，本公司与上下游企业发生的关联交易较多，但相关交易均是基于各公司生产经营需要确定的，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，有利于公司全体股东的利益。

本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

本公司发生的关联交易，主要为向关联方采购原材料，采购原料接受服务的交易金额远多于向关联方销售的金额，销售业务主要面对市场，上市公司的收入、利润不依赖关联交易。所以，关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十四日

证券代码：600166证券简称：福田汽车公告编号：2018-024

北汽福田汽车股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月30日11点00分

召开地点：福田汽车109会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月30日

至2018年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

会议还听取了《2017年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2018年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、诸城市义和车桥有限公司、潍柴动力股份有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、首钢集团有限公司、山东莱动内燃机有限公司、陈忠义、张夕勇、巩月琼等。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2018年5月24日9：30－11：30 13：00－15：00

2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、本次会议联系人：张璐

联系电话：010-80708602

传真：010-80716459

联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2018年4月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月30日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。