西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议决议公告
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业编号：2018-001
西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议于2018年4月13日在西藏自治区拉萨市公司会议室以通讯方式召开。公司董事会办公室于2018年4月3日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由全体参会董事共同推举董事曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于推选董事履行董事会董事长职责的议案》。
鉴于公司董事长辞职，新任董事长的选举工作尚未完成，依照《公司法》及《公司章程》中的有关规定，现推选董事曾泰先生在公司披露2017年报和2018年一季度报告期间，主持董事会会议，代为履行董事长职责在披露相关文件上签字。
（同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票, 董事曾泰先生回避表决）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
二○一八年四月十三日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2018-003
西藏矿业发展股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业利润12,035.92万元，比上年增长78.76%；利润总额11,902.60万元，比上年增长75.72%；归属于上市公司股东的净利润为3,454.38万元，比上年增长62.40%，主要是报告期内，公司经营状况良好，主要业务中的锂盐产品市场行情较好，销售价格上涨、销量增加所致。
2、报告期内公司基本每股收益0.0663元，比上年增加0.0246元，增长58.99%，主要原因是公司毛利率较高的锂盐产品销售收入较去年同期增长，导致归属于上市公司股东的净利润增加，基本每股收益和加权平均净资产收益率较上年同期增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司此前披露的2017年度业绩预告的数据范围内，不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017 年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
2018年4月13日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2018-004
西藏矿业发展股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表：
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二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于本公司属于矿山采掘业企业，位处于高海拔地区，矿山生产受气候影响较大，一季度铬铁矿生产正处于冬季停产期，对公司业绩有一定影响。
2、公司将上年度库存的铬矿石在本期实现了销售，且锂盐产品的销量也较去年同期有所增加，使归属于上市公司股东的净利润同比有所减亏。
四、其他相关说明
1、本次预告为公司财务部门初步估算，公司2018年第一季度业绩预告具体数据以公司公布的2018年第一季度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
2018年4月13日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号： 临2018-005
西藏矿业发展股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金26,000万元补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。上述事项具体内容详见公司于2017年3月29日及4月20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年4月13日，公司将上述用于补充流动资金的闲置募集资金26,000万元全部归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十三日
