金能科技股份有限公司

公司代码：603113 公司简称：金能科技

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于公司股东的净利润为678,787,868.51元（合并报表口径），其中母公司实现净利润668,678,102.79元（母公司报表口径）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2017年度可供分配利润601,810,292.51元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定及《金能科技股份有限公司上市后前三年（含上市当年）股东分红回报规划》中“公司上市后前三年（含上市当年）以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%”的规定，在充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2017年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.51元（含税），共计派发现金股利102,066,857.71元。公司资本公积不转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司是一家资源综合利用型、经济循环式化工企业。

公司业务集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑生产、苯加氢和对甲基苯酚生产、泡花碱和白炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、甲醇联产合成氨、燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体，主要产品包括焦炭、炭黑、白炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、甲醇等，下游涉及钢铁、汽车、塑料、化纤、食品、医药等行业。

2、经营模式

一是采购模式

公司直接向供应商进行采购，采购方式以线上招标为主。

二是生产模式

公司年初基于形势预判，结合市场情况及生产实际，制定年度生产经营计划，分解到月。每月初，公司结合当月市场情况制定月度计划，年月结合，形成销售计划，送达生产厂，生产厂依据生产能力、资源保障、市场需求编制企业生产计划并实施生产。

三是销售模式

公司的销售模式包括直销和经销两种。公司主要产品以直销为主，经销为辅。其中焦炭、炭黑、白炭黑、对甲基苯酚、纯苯、甲醇以直销模式为主，山梨酸（钾）以经销模式为主。

3、行业情况

公司隶属于化工行业，主要包括煤化工产品及精细化工产品两大系列。

报告期内，全球经济持续复苏，进入上行周期；国内经济稳中向好，发展质量稳步提升，得益于国家供给侧改革、基础建设投资的加大及房地产的拉动，钢铁行业表现良好，公司的煤焦化产品稳中向好；作为全球汽车第一大消费国，加之2017年汽车产销量的同比增长，带动了炭黑白炭黑的稳步增长，整体表现较好；山梨酸（钾）、对甲基苯酚等精细化工产品行业集中度高、公司行业地位突出，盈利可观，表现稳定。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入66.52亿元，同比增加56.96%；归属上市公司股东净利润6.79亿元，同比增加61.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.39亿元，同比增加62.54%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司于 2018 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事已对本事项发表独立意见。

公司本次根据财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），要求变更公司有关的会计政策，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。 公司无会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共2户，分别为香港金能股份有限公司、南京金能科技投资有限责任公司。

本公司本年度合并范围比上年度增加1户，2017年8月18日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金投资5,000.00万元在南京设立全资子公司南京金能科技投资有限责任公司。

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-026

金能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的书面通知于2018年4月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2018年4月13日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审阅《2017年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2017年年度股东大会审阅。

（三）审议并通过了《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

（四）审议并通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过了《2017年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

公司2017年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2017年度的财务及经营状况，经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了瑞华审字【2018】37110003号的标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2017年年度报告》及《金能科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《2017年度利润分配方案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意公司2017年度利润分配方案。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司2017年度利润分配方案的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（八）审议并通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于董事、高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年薪酬计划的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

公司董事、高级管理人员2017年薪酬执行情况如下：

■

2018年薪酬计划如下：

■

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

关于董事2017年度薪酬执行情况及2018年薪酬计划，需提交2017年年度股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过了《2018年度财务预算报告》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

预计2018年度实现营业收入为714,053.17万元；年度产生营业成本为591,428.40万元；年度实现营业利润为80,531.61万元；年度产生税金及附加6,445.12万元；年度产生销售费用为21,064.16万元；年度产生管理费用为16,352.66万元；年度产生财务费用为6,870.00万元；年度实现利润总额80,832.39万元。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于2018年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意公司及其全资子公司2018年度向银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2018年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过了《关于增加公司营业范围的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意增加公司营业范围，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（十四）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意修改公司章程，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交2017年年度股东大会以特别决议方式审议。

（十五）审议并通过了《关于授权办理工商登记事宜的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意提请公司股东大会授权公司董事会，由公司董事会转授权公司办公室在本年内办理增加公司营业范围、变更公司章程涉及的工商变更登记，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（十六）审议并通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意召开2017年年度股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案七、八、九、十、十二事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年4月13日

●报备文件

1、金能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-027

金能科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的书面通知于2018年4月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2018年4月13日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由王胜军先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议并通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《2017年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司2017年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2017年度的财务及经营状况，经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了瑞华审字【2018】37110003号的标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2017年年度报告》及《金能科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议并通过了《2017年度利润分配方案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司2017年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司2017年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司2017年度利润分配方案。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司2017年度利润分配方案的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于监事2017年度薪酬执行情况及2018年薪酬计划的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2017年度公司监事薪酬执行情况如下：

■

2018年度公司监事薪酬计划如下：

■

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《2018年度财务预算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

预计2018年度实现营业收入为714,053.17万元；年度产生营业成本为591,428.40万元；年度实现营业利润为80,531.61万元；年度产生税金及附加6,445.12万元；年度产生销售费用为21,064.16万元；年度产生管理费用为16,352.66万元；年度产生财务费用为6,870.00万元；年度实现利润总额80,832.39万元。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于2018年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意公司及其全资子公司2018年度向银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2018年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2018年4月13日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-028

金能科技股份有限公司

关于公司2017年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●利润分配方案的主要内容：公司拟以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.51元（含税）。公司资本公积不转增股本。

●本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、公司可供分配的利润情况

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于公司股东的净利润为678,787,868.51元（合并报表口径），其中母公司实现净利润668,678,102.79元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2017年度可供分配利润601,810,292.51元。

二、利润分配方案

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定及《金能科技股份有限公司上市后前三年（含上市当年）股东分红回报规划》中“公司上市后前三年（含上市当年）以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%”的规定，充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2017年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.51元（含税），共计派发现金股利102,066,857.71元。公司资本公积不转增股本。

三、公司董事会对本次利润分配方案的说明

（一）2017年度分配现金红利水平较低的原因

为实现公司专业化、国际化的发展战略及未来产业规划及市场布局，为公司做强做大、实现转型升级并增厚公司业绩，公司开展了新材料与氢能源综合利用项目，该项目的资金需求较大，为保证公司持续稳定发展，公司最终确定上述2017年度利润分配方案。

（二）留存未分配利润的用途

公司2017年度利润分配方案是基于公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等综合考虑的基础上，审慎研究后确定的。公司留存未分配利润将主要用于公司生产经营及新材料与氢能源综合利用项目建设等，确保公司正常运营，扩大公司的生产规模，确保公司正常运营，提高公司的综合竞争力，增厚公司业绩，以更好回报股东。

四、董事会意见

2018年4月13日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2017年度利润分配方案》，同意公司2017年度利润分配方案。

五、独立董事意见

公司的利润分配方案综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，维护了公司和全体股东的利益。我们对利润分配方案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司2017年年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司2017年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司2017年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司2017年度利润分配方案。

七、其他事项

公司将按照相关规定的要求，在公司2017年年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会（现金分红说明会），并在投资者说明会之前在中国证监会的指定媒体上发布公告，预告说明会的具体事项。

八、相关风险提示

公司2017年度利润分配方案尚需提交公司2017年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-029

金能科技股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】523号）以及上海证券交易所《关于金能科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]131号）核准，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）以首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票7,730万股，每股发行价格为13.37元，募集资金总额为人民币1,033,501,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币976,070,000.00元。上述资金于2017年5月5日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2017】37020002号《验资报告》，具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

■

注：公司除支付给保荐机构外的发行费用为943.10万元，截止2017年12月31日，公司尚有10万元发行费用尚未支付；另外公司将支付给上海证券交易所的CA证书费用0.12万元误从募集资金专户支付，资产负债表日后公司已从公司一般户转入募集资金专户。

二、募集资金管理情况

公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《金能科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

2017年5月5日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国民生银行股份有限公司泰安分行、浙商银行股份有限公司德州分行、兴业银行股份有限公司济南分行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责

截止2017年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

为了保证募投项目的顺利实施，公司在首次公开发行A股股票募集资金到位前已使用自筹资金预先投入募投项目，公司在募集资金到位后未进行募投项目先期投入的置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年5月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不变相改变募集资金用途、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 6.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2017年5月24日于上海证券交易所网站披露的相关公告；

2017年7月25日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》，同意公司以不超过7000万元人民币暂时闲置的募集资金进行理财性投资，该7000万元理财额度可循环滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项具体情况详见公司于2017年7月26日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募投项目的变更情况。

2018年3月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟变更募集资金投资项目为50万吨/年煤焦油加氢精制项目及5×4万吨/年高性能炭黑项目未建部分，公司变更后的募集资金投资项目为90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目。公司独立董事、监事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2018年3月29日于上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-020）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审核后认为：公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，国泰君安认为金能科技遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

金能科技股份有限公司董事会

2018年4月13日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-030

金能科技股份有限公司

关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司决定继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司的财务审计工作，并提请股东大会授权公司董事会决定其报酬。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了财务报表审计，较好地履行了聘请合同所规定的责任与义务，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-031

金能科技股份有限公司

关于2018年度预计向银行申请综合授信

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2018年度公司及其全资子公司拟向银行申请不超过30亿元人民币的银行综合授信额度。

●上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2018年度银行综合授信情况概述

为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及其全资子公司2018年度拟向银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，其中：金能科技股份有限公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，青岛金能新材料有限公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定（各银行具体授信额度以签订协议为准）。授信期限不超过1年，授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、董事会意见

2018年4月13日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2018年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，并提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

三、独立董事意见

公司本次拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-032

金能科技股份有限公司

关于增加公司营业范围、变更公司章程

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司营业范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及《关于授权办理工商登记事宜的议案》，现将相关内容公告如下：

根据公司的经营与发展需要，拟对公司经营范围进行变更，增加液氨业务，并拟对《公司章程》做如下修改：

原为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售；（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、泡花碱、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售；城市供热；电力生产；本企业产品的技术研发，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、液氨、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售；（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、泡花碱、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售（不含危险化学品）；城市供热；电力生产；本企业产品的技术研发，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司办公室在年内办理此次经营范围变更、修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续。

公司增加公司营业范围、变更公司章程并授权办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议通过，其中变更公司章程需股东大会以特别决议方式审议通过。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-033

金能科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月8日 9:00点30分

召开地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月8日

至2018年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于2018年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

2、

特别决议议案：12

3、

对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018年5月8日上午 9:30前

3、登记地点：公司证券部办公室。

六、

其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人：公司证券部 王忠霞、陈丽君

电话号码： 0534-2159288

传真号码： 0534-2159000；

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年4月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。