广东好太太科技集团股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603848 公司简称：好太太

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司第一届董事会第十次会议审议通过的2017年度利润分配预案，公司拟以2017年末总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税），共计分配现金红利62,155,000.00元（含税）。

本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

好太太是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能家居企业，深耕晾晒为代表的智能家居领域逾十载，是本行业的领军企业。主要产品包括以智能晾衣机为代表的智能家居产品和各系列晾衣架产品。近年来，公司依托核心产品智能晾衣机、围绕智能家居领域展开布局，产品逐步延伸至智能锁等其他智能家居产品。公司秉承“成为全球知名的智能家居企业”的愿景，凭借对智能家居的深入研究，在产品研发、技术创新、外观设计、生产制造等方面不断突破。为消费者提供全新体验的智能晾衣机、智能锁等智能家居产品。

（二）经营模式

经过多年发展，好太太形成了自主研发、原创设计、品质管理、品牌建设及渠道建设为核心的经营模式。

在研发与设计方面，公司始终专注于科技创新，被广东省科技厅授予“广东省智能晾晒系统工程技术研究中心”称号，连续3次被认定为“高新技术企业”；先后获得超200项国家专利，“一触上升技术”、“VLED显示技术”、“心连心结构”、“智能声控”、“APP云智能控制”等多项核心技术推动产品升级与行业变革。

在品质管理及品牌运营方面，公司建立了严格的产品质量控制体系，在总结和挖掘传统工艺技术优势的基础上，汲取国内外精湛的生产制造技术，保证产品质量稳定；公司聘请国内知名艺人刘涛为形象代言人，持续加大在各类媒体上的宣传力度。通过广告宣传，公司把年轻、时尚和国际化的品牌形象传递给消费者，提高品牌影响力，提升品牌认知度。

在渠道建设方面，围绕“智能家居”的主营业务定位，公司建立了以区域经销为主、直营为辅的线下销售模式，以及依托于各大电商平台的线上销售模式。通过终端门店的广覆盖、高渗透铺设满足终端消费者个性化和智能化的家居需求。截至 2017年12月31 日，公司共有经销商超过500家，经销商专卖店近1,500家。同时，公司也在加大核心家居卖场的布局力度、优化经销结构、加强店面精细化管理、提升经销商管理服务水平。

（三）行业情况说明

随着城市化进程加快，人民收入水平不断提高，形成了强大的购买力，加快了我国家居行业的规模化发展；微电子技术和互联网技术的迅猛发展，工业化与信息化的高度融合，促进了传统产业转型及改造升级，带动了我国家居行业从传统的依靠成本竞争向提高产品科技含量、改善产品日常应用体验、提升服务水平转变；随着消费理念由量的消费转向质的消费，消费者对以晾晒为代表的智能家居产品的要求不再是单纯的功能要求，信息渠道的多元化使得智能家居产品的普及加快，消费者对该类产品的认知越来越深入，同时品牌意识、消费意识也逐步加强。

2017年我国智能家居市场规模持续扩大，未来将呈快速发展态势。伴随着市场容量日趋扩大，竞争也将越来越激烈，对企业的专业化要求将会更高，品牌化、专业化和规模化的企业将更加具有市场前景。

好太太作为智能晾晒行业领军企业，于2017年12月1日在上海证券交易所成功上市，成为业内第一股，先发优势巨大。公司目前正处于加大产业转型升级布局的关键发展期，重点布局智能家居产业基地建设、重点打造“科徕尼”智能锁产品等项目，致力于巩固和深化公司在智能家居企业的独特优势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017 年度，公司实现营业总收入1,112,734,356.34元，比上年同期增加 37.75%；归属于上市公司股东的净利润205,826,336.48元，比上年同期增加 35.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润181,275,120.56元，较上年同期增加 31.69%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2018-013

广东好太太科技集团股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第一届董事会第十次会议于 2018年4月13日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（1）以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。

（2）以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2017年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司第一届董事会独立董事张平先生、吴震先生向公司董事会分别提交了《独立董事2017年度述职报告》；独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2018年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（3）以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2017年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》内容详见 2018 年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（4）以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2017年财务决算报告》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（5）以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案为：将以实施公司2017年末的总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税），共计分配现金红利62,155,000.00元（含税）。

具体内容详见 2018 年4 月 16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2018 年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（6）以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见2018年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（7）以3票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于公司2017关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2018年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（8）以5 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2018年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（9）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

报告全文详见2018年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（10）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

10.1、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议《确认沈汉标先生2017年度薪酬》,确认沈汉标先生2017年度薪酬为175.48万元。

10.2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议《确认王妙玉女士2017年度薪酬》确认王妙玉女士2017年度薪酬为164.91万元。

10.3、以4票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事周秋英回避表决，审议《确认周秋英女士2017年度薪酬》，确认周秋英女士2017年度薪酬为49.81万元。

10.4、以4票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事吴震回避表决，审议《确认吴震先生2017年度薪酬》，确认吴震先生2017年度薪酬为6万元。

10.5、以4票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张平回避表决，审议《确认张平先生2017年度薪酬》，确认张平先生2017年度薪酬为6万元。

10.6、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议《确认侯鹏德先生2017年度薪酬》确认侯鹏德先生2017年度薪酬为73.89万元。

本议案第1-5项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（11）以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2018年薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司2018年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2017年度薪酬基础上， 再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年4月16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（12）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资购买资产的议案》 。

（13）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2018年5月16日在公司会议室采用现场投票和网 络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，授权公司董事会办公室负责召开2017年年度股东大会的具体事宜。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、公司2017年年度报告全文及摘要

2、2017年度审计报告

3、公司独立董事广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

4、公司独立董事就第一届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见

5、公司独立董事2017年度述职报告

6、公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2018年4月16日

报备文件：

1、公司第一届董事会第十次会议决议

2、公司董事、高级管理人员签署的关于公司2017年年度报告的书面确认意见

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2018-014

广东好太太科技集团股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第一届监事会第七次会议于2018年4月13日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度监事会工作报告》，本议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。

公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年财务决算报告》，本议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。公司2017年度利润分配的预案为：以公司2017年末总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税），共计分配现金红利62,155,000.00元（含税）。

具体内容详见2018年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见 2018年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见 2018年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》，本议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见2018年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。

8、逐项审议通过《公司监事人员2017年年度薪酬的议案》，本议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。

8.1、以2票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事林贤惜回避表决，审议通过《确认林贤惜女士2017年度薪酬》，确认林贤惜女士2017年年度薪酬为30.39万元。

8.2、以2票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事林晓东回避表决，审议通过《确认林晓东先生2017年度薪酬》，确认林晓东先生2017年年度薪酬为41.60万元

8.3、以2票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事苏少娃回避表决，审议通过《确认苏少娃女士2017年度薪酬》，确认苏少娃女士2017年年度薪酬为19.75万元。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事人员2018年薪酬标准的议案》，本议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。

公司2018年度监事事薪酬标准拟在2017年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2018年4月16日

报备文件：

1、公司第一届监事会第七次会议决议

2、公司监事会签署的关于公司 2017 年年度报告的书面审核意见

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2018-015

广东好太太科技集团股份有限公司

关于公司2017年度关联交易

及2018年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、关联交易履行的审批程序

2018年4月13日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。同日召开的公司第一届监事会第七次会议审议通过了该议案。

公司日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

二、2017年公司关联交易情况

公司2017年期间的关联交易情况如下：

单位：万元

■

三、2018年度预计日常关联交易情况

1、2018年日常关联交易预计如下：

单位：人民币万元

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注：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

2、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

企业名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

成立日期：2007年4月9日

注册地址：广州经济技术开发区东区连云路8号

法定代表人：沈汉标

注册资本：31811.83万元

经营范围：木质家具制造；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；家具零售；家具安装；家具设计服务；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；室内装饰、装修；室内装饰设计服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）是公司控股股东、 实际控制人控制的其他企业，主要从事板式全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售。依据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定，好莱客为公司关联法人。

3、关联交易主要内容和定价政策

1）因好莱客预计将在2018年度向公司采购不超过500万元的晾晒产品，其与公司签订了《采购合同书》。合同期限为2018年1月1日至2018年12月31日，合同自双方签字、盖章之日起生效，合同期满双方另行协商后续合作事宜，结算方式为按月度结算。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方经销商销售同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

2）2018年度，好莱客因日常经营发展需要，需向公司租赁位于广州市天河区科韵路20号二层的办公场所。公司与好莱客签订了《广州市房屋租赁合同书》，租赁期限为2018年1月1日至2018年12月31日，合同自双方签字、盖章之日起生效，结算方式为按月度结算。本项关联交易按照同类市场价格定价，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

4、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司 独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告！

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2018年4月16日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2018-016

广东好太太科技集团股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月13日，公司召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“正中珠江”）为公司2018年度的审计机构，负责公司财务审计和内部控制审计。聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况确定其2018年度的审计费用。

正中珠江是一家具有证券从业资格的专业审计机构。正中珠江为公司2017年度的审计机构，与公司合作良好，顺利完成了公司2017年度财务报告相关的审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。

公司独立董事就公司续聘正中珠江为公司2018年度的财务审计机构发表如下独立意见：经核查，正中珠江具有从事证券相关业务资格，在担任公司2017年度审计机构期间，坚持独立审计准则，勤勉尽职的为公司作了各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘正中珠江为公司2018年度财务审计机构。同意续聘正中珠江为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

特此公告！

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2018年4月16日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2018-017

广东好太太科技集团股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月13日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《公司2017年度利润分配方案》，现将具体情况公告如下：

一、公司留存收益及利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙)审计，公司2017年度实现净利润205,826,336.48元，其中归属母公司的净利润205,826,336.48元，提取法定盈余公积金20,982,977.43元，加上年初未分配利润128,634,309.69元，2017年度实际可供分配利润313,477,668.74元。

本公司2017年度利润分配预案如下：

以公司2017年末总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税），共计分配现金红利62,155,000.00元（含税）。

本次拟分配的现金股利占公司本年度归属上市公司股东净利润的30.20%，符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来分红回报规划(发行上市后前三年)》中关于现金分红的有关规定。

本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

二、已履行的相关决策程序

1、独立董事意见

公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司2017年度利润分配预案符合公司的实际情况，在积极维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2、监事会意见

监事会认为，公司2017年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意公司2017年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告！

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2018年4月16日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2018-018

广东好太太科技集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月16日 14 点 30分

召开地点：广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月16日

至2018年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7.1、议案7.2

应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年5月15日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2018年5月15日（星期一）8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点：广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二

六、 其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二

邮编：511434

电话：020-61960999；传真：020-61960928

联系人：崔海英

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2018年4月16日

附件1：授权委托书

报备文件

第一届董事会第十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东好太太科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。