华纺股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2018-009号
华纺股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于2018年4月3日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2018年4月13日以现场会议方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席会议9人。
（五）会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、《总经理2017年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
二、《董事会2017年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
三、《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
四、《公司2018年度财务预算预案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
五、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-011号）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
六、《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
详见同日在上交所网站发布的《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
七、《公司2017年度利润分配预案》；
公司2017年度实现的归属于上市公司股东的净利润为686万元，因以前年度亏损尚未弥补完毕，故公司本年度利润用于弥补以前年度亏损。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
八、《关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《公司关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易的公告》（临2018-012号）；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下，同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
九、《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《公司关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的公告》（临2018-013号）；
表决结果：在关联董事刘水超回避表决的情况下，同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
十、《公司2017年年度报告》全文及摘要；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《公司2017年年度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
十一、《关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2018年度的财务审计机构及内控审计机构，期限为一年，审计费70万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
十二、《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的公告》（临2018-014）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
十三、《关于公司与亚光毛巾相互提供担保的议案》；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《关于公司与亚光毛巾相互提供担保的公告》（临2018-015）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
十四、《关于公司与滨印集团相互提供担保的议案》；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的公告》（临2018-016）；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下，同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
十五、《关于公司与国资公司相互提供担保的议案》；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《关于公司与国资公司相互提供担保的公告》（临2018-017）；
表决结果：在关联董事陈宝军、赵玉忠回避表决的情况下，同意7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
十六、《关于董事会换届选举的议案》；
经股东推选，第五届董事会第二十八次会议审议通过，王力民先生、周永刚先生、闫英山先生、陈宝军先生、刘水超先生、赵玉忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，王瑞先生、尹苑生先生、魏长进先生为独立董事候选人（各候选人简历附后）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
十七、《关于召开2017年年度股东大会的议案》；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-018）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2018年4月17日
附：1、非独立董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
华纺股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人简历
1、王力民，男，生于1963年9月，大学学历，研究员。历任山东滨州印染集团有限责任公司班长、技术员、车间技术副主任、车间主任、副总工程师；华纺股份有限公司副总工程师、副总经理、总工程师、总经理、董事长。现任华纺股份有限公司党委书记、董事长。
2、周永刚，男，生于1970年1月，本科学历，历任中国人民银行职员、汇达资产托管有限责任公司职员，现任汇达资产托管有限责任公司股权投资部部门总经理、华纺股份有限公司董事。
3、刘水超，男，生于1978年5月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任。现任华纺股份董事、总会计师。
4、闫英山，男，生于1972年1月，本科学历，染整工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监。现任华纺股份董事、总经理。
5、赵玉忠，男，生于1969年12月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。
6、陈宝军，男，生于1962年1月，本科学历，经济师，获律师、企业法律顾问资格。历任山东滨州印染厂业务员、仓库保管员、生产组长、工段长、审计科员、企管干事、法审科长、财经办副主任、总经办主任助理；山东滨州印染集团有限责任公司企管处长、法务部长、市场处长、总裁助理、党委委员、纪委书记、董事、董事会秘书、工会主席、总法律顾问；华纺股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、监事、董事会秘书。现任滨州印染集团有限责任公司董事副总经理；滨州市国有资产经营有限公司监事会主席；滨州双峰石墨密封材料有限公司董事；华纺股份有限公司董事。
华纺股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历
1、尹苑生，男，1966年5月生人，经济学学士、理学硕士、管理学博士，高级经济师，具有独立董事资格、合规能力任职资格，证券发行与承销、经纪、投资咨询、基金资格，历任山东省济宁市信托投资公司资金部、开发区办公室主任、证券交易营业部副总经理、济宁市产权交易中心、济宁拍卖有限公司副总经理（兼）、济宁市信托投资公司稽核审计部、齐鲁证券有限公司（原山东省齐鲁证券经纪有限公司）法律事务部、齐鲁证券有限公司副总经理、齐鲁证券有限公司合规管理总部副经理、齐鲁证券有限公司法律事务部副总经理、中国证券业协会证券纠纷调解员、深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、济南法学会金融分会理事等。现任齐鲁证券有限公司副总法律顾问、法律事务部总经理、华纺股份独立董事。
2、王瑞，男，生于1960年11月，研究生学历，博士，历任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、党委书记，现任天津工业大学纺织学院教授、华纺股份有限公司独立董事。
3、魏长进，男，生于1955年1月，本科学历，高级会计师，历任博兴县人民银行会计、会计股长、储蓄所主任，滨州市工行会计副科长、会计出纳科科长、计财科科长、总稽核、副行长（已退休）。现任华纺股份有限公司独立董事。
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2018-010号
华纺股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
（一）本次监事会会议材料已于2018年4月3日以电子邮件方式发出。
（二）本次监事会于2018年4月13日在滨州市公司本部召开。
（三）本次监事会会议应出席的监事为3人，实际出席3人。
（四）本次监事会会议由监事会主席刘莲菲女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事逐项审议，通过以下事项：
1、监事会2017年度工作报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
2、公司2017年度财务决算报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
3、公司2018年度财务预算预案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
4、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
5、《公司2017年年度报告》全文及摘要；
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司2017年年度报告进行了审核，一致认为：
（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
6、关于监事会换届选举的议案；
经股东推选，第五届监事会第十七次会议审议通过，刘莲菲女士、吴湛女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2018年4月17日
附：监事候选人简历
华纺股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
1、刘莲菲，女，生于1973年12月，专科学历，助理经济师，国际财务管理师。历任山东滨州印染集团有限责任公司工艺布分公司工人、统计员，财务处记账员、成本核算员、财务稽核员、副处长、处长，审计处处长、副总经理，华纺股份监事、监事会主席。现任山东滨州印染集团有限责任公司副董事长、总经理；滨州市国有资产经营有限公司董事；滨化股份有限公司监事；华纺股份有限公司股东代表监事、监事会主席。
2、吴湛，女，生于1983年5月，本科学历，历任汇达资产托管有限责任公司股权投资部职员、副经理，现任汇达资产托管有限责任公司股权投资部高级副经理、华纺股份有限公司股东代表监事。
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2018-011号
华纺股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年07月19日签发的证监发行字[2017]1284号文 《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》，华纺股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向特定对象非公开发行人民币普通股102,485,617股，每股发行价格为人民币5.91元，股款以人民币缴足，计人民币60,569万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用后，净募集资金共计人民币59,435.27万元，上述资金于 2017 年11月21日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】95020005号验资报告，上述资金现存放于公司在兴业银行滨州分行营业部开立的376810100100366715账户内。
截至2017年12月31日，公司暂时使用闲置的募集资金补充流动资金26,000.00万元，募集资金专户余额为33,449.35万元（其中存款利息14.08万元）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华纺股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，公司已在兴业银行滨州分行营业部开设募集资金专项账户。公司与中银国际证券有限责任公司、上述开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2017年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年12月6日,经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过用闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元，使用期限不超12个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金管理未发现违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了鉴证意见：
我们认为，华纺公司截至2017年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，中银证券认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2018年4月13日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2018-012号
华纺股份有限公司
关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案尚需提交股东大会审议；
●日常关联交易对上市公司无较大影响，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易事项经于2018年4月13日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，审议时关联董事陈宝军回避表决，经其他八名非关联董事一致审议通过；该日常关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东山东滨州印染集团有限责任公司（简称“滨印集团”）将在股东大会上对相关议案回避表决；独立董事在事前对该交易予以了审核认可，并在董事会上所发表如下独立意见：与公司股东及其全资子公司日常关联交易系为方便公司生产、补充公司因扩能对货单的需求、公司生产用镍网清洗及货运代理之需要，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务状况、经营成果无重大影响，不存在有损上市公司及其中小股东利益之情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称：山东滨州印染集团有限责任公司
住所：滨州市渤海三路509号
企业类型：国有独资
法定代表人：刘莲菲
注册资本：5,000万元
经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)；纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸（不含食品、药品）、化工产品（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、染料、涂料、建筑材料、服装业、办公耗材、包装材料（纸箱包装、塑料包装、木材包装）、纺织机械销售及代理；房地产开发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
实际控制人：山东省滨州市国有资产管理委员会
该关联人现持有本公司4.38%的股份，公司董事陈宝军为该公司董事、副总经理，公司监事刘莲菲为该公司副董事长、总经理，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
财务状况：截止2017年底，资产总额25,758万元，负债总额11,390万元，贷款总额0万元，净资产额14,368万元，净利润-125万元；截止2018年2月底，资产总额24,879万元，负债总额9,993万元，贷款总额0万元，净资产额14,886万元，净利润368万元。
该关联人财务状况良好，其生产能力充足，与其关联交易主要为向其采购生产用辅助材料，不存在该关联人向公司支付款项问题，履约能力良好。
2、公司名称：山东滨州印染集团进出口有限公司；
公司住所：滨州市滨城区渤海三路509号；
法定代表人：薄方明
注册资本：2000万元
实收资本：2000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进口业务（不另附进出口商品目录），进出口预包装食品，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务开展对销贸易和转口贸易(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；
该关联人系公司股东滨印集团的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
财务状况：截止2017年底，资产总额7,650万元，负债总额4,896万元，贷款总额0万元，净资产额2,754万元，净利润57万元；截止2018年2月底，资产总额6,403万元，负债总额3,650万元，贷款总额0万元，净资产额2,753万元，净利润0.23万元。
该关联人财务状况良好，与其关联交易主要为进料作价加工的复出口业务，以前年度交易中都能够及时支付货款，未出现拖欠情形；我们相信本年度业务中，该公司亦能够按合约结算，其履约能力良好。
3、公司名称：滨州飞龙科技发展有限公司
住所：山东滨州高新区新五路555号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘莲菲
注册资本：1000万元人民币
经营范围：印花镍网循环利用技术的开发和利用；包装制品、包装装潢印刷品、印染助剂、印染纺织辅料的研发、设计、生产、销售；化工产品（不含危险品、不含易制毒化学品危险品、不含监控化学危险品）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该关联人系公司股东滨印集团的全资子公司滨州兴业投资有限公司的控股子公司，同时滨印集团总经理、公司监事刘莲菲系该公司法定代表人，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
财务状况：截止2017年底，资产总额2,003万元，负债总额417万元，贷款总额0万元，净资产额1,586万元，净利润533万元；截止2018年2月底，资产总额2,170万元，负债总额472万元，贷款总额0万元，净资产额1,698万元，净利润115万元。
该关联人财务状况良好，其生产能力充足，与其关联交易主要为向其采购生产用辅助材料及相关劳务，不存在该关联人向公司支付款项问题，履约能力良好。
4、公司名称：山东滨印物联科技有限公司
公司住所：山东省滨州市黄河三路以北、渤海一路以西
法定代表人：薄方明
注册资本：600万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：计算机软件及网络技术研发、技术咨询；物联网技术服务；物流信息咨询服务；普通货运；货物专用运输（集装箱)；国际货运代理；代理报关、报检业务；配送业务（不含快递）；劳务分包；地理信息系统技术服务；设计、制作、代理、发布广告；展览展示服务；会议服务；房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；纺织品和化妆品包装、整理、销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健用品、汽车、汽车零配件的销售；汽车租赁；汽车维修；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该关联人系公司股东滨印集团的全资子公司滨州兴业投资有限公司的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
财务状况：截止2017年底，资产总额414万元，负债总额414万元，贷款总额0万元，净资产额0万元，净利润21万元；截止2018年2月底，资产总额414万元，负债总额412万元，贷款总额0万元，净资产额2万元，净利润3万元。
该关联人财务状况良好，与其关联交易主要为进出口货物清关、陆运、国际货运业务（海运、空运）操作，以前年度交易中都能够及时完成相关业务，未出现违约情形；我们相信本年度业务中，该公司亦能够按合约提供服务，其履约能力良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易的交易标的主要为向滨印集团采购生产用辅料、向滨印进出口采购坯布以及向滨印进出口销售成品、飞龙科技提供镍网清洗及滨印物联提供货代服务，交易价格均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算。公司与关联方于2018年实施上述交易涉及的权利义务关系由双方结合具体业务情况签订有关协议确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易系为方便公司运营的需求，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务状况、经营成果无重大影响。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2018-013号
华纺股份有限公司
关于确认及预计在关联银行存贷款
之关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易为在滨州农村商业银行股份有限公司（简称“农商银行”）存贷款情况2018年全年预计，具体如下：
■
●公司在农商银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
一、 关联交易概述
（一）前次关联交易的预计和执行情况
■
（二）2018年交易情况预计
■
公司在农商银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定。
公司持有农商银行7%的股份，且公司董事、总会计师刘水超先生兼任农商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定，农商银行为本公司关联法人。
本次交易构成了上市公司的关联交易，尚需公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
企业名称：滨州农村商业银行股份有限公司；
性质：其他股份有限公司(非上市)；
法定代表人：赵磊；
注册资本：150,000万元人民币；
住所：山东省滨州市滨城区北镇办事处黄河三路649号；
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（有效期限以许可证为准）。
农商银行的主要财务数据：2017年底，总资产1,882,519万元，负债总额1,677,285万元，净资产额205,234万元，营业收入63,556万元，利润总额4,653万元，净利润2,521万元（未经审计）。
公司持有农商银行7%的股份，且公司董事、总会计师刘水超先生兼任农商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》“10.1.3条（三）”对关联法人的认定，农商银行为本公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次交易公司为在农商银行存贷款全年预计，利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司在农商银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
该关联交易经公司第五届董事会第二十八次会议审议，在关联董事刘水超先生回避表决的情况下，八名非关联董事一致同意通过了该交易。
公司独立董事在董事会前发表了事前审核意见，并在董事会上发表了独立意见，一致认为：
公司在农商银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，虽系关联交易，但利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
六、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2018年4月17日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2018-014号
华纺股份有限公司
关于公司与愉悦家纺有限公司
相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:愉悦家纺有限公司；
●本次担保额度金额为20,000万元人民币，累计担保额度28,000万元人民币，实际为其提供的担保余额为27,343万元人民币；
●本次担保为互相担保；
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保障公司贷款融贷及资金正常周转，本公司于2018年4月13日召开的第五届董事会第二十八次会议上全体董事一致同意与愉悦家纺有限公司（以下简称“愉悦家纺”）相互提供额度为人民币20,000万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。
本次担保不需要股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：愉悦家纺有限公司；
注册地点：滨州高新技术产业开发区新二路1号；
法定代表人：刘曰兴；
注册资本：10,000万元人民币；
经营范围：棉花加工（有效期限以许可证为准）；棉花购销；纺纱、织布、染整、经编、针织、服装、家纺用品、化工产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品除外）、染料、印染助剂、装饰材料、包装材料的生产、加工、销售；新产品的技术开发、技术服务及技术转让；从事手机及其他移动通讯产品和软件的研究、开发、生产、销售；设备租赁；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
财务状况：截止2017年底，资产总额519,504万元，负债总额266,097万元，贷款总额123,989万元，净资产额253,407万元，净利润33,910万元（报表未经审计）；截至2018年2月底，资产总额529,861万元，负债总额271,199万元，贷款总额118,330万元，净资产额258,662万元，净利润5,254万元（报表未经审计）。该公司在资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
银行信用等级：AA+。
与公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
1、董事会意见：愉悦家纺在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。
2、独立董事意见：愉悦家纺与我公司已有多年互相担保合作关系，资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，未发现损害上市公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布，公司及控股子公司对外担保额度总额为43,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2017年12月31日）的29.68%；本公司累积实际对外担保余额为37,039万元人民币,其中对子公司担保10,000万元；无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一年及一期的财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2018年4月17日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2018-015号
华纺股份有限公司
关于公司与山东滨州亚光毛巾
有限公司相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:山东滨州亚光毛巾有限公司、滨州亚光家纺有限公司；
●本次担保额度为15,000万元，实际对其担保金额0元；
●本次担保为互相担保；
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保障公司贷款融贷及资金正常周转，本公司2018年4月13日召开的第五届董事会第二十八次会议上全体董事一致同意与山东滨州亚光毛巾有限公司（下简称“亚光毛巾”）在原担保额度到期的情况下继续相互提供额度为人民币15,000万元的担保，具体为亚光毛巾为公司提供担保额度15,000万元，公司为滨州亚光家纺有限公司（以下简称“亚光家纺”）提供连带责任担保总额度为15,000万元。担保方式为连带责任保证，期限三年。
本次担保不需要股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：山东滨州亚光毛巾有限公司；
注册地点：山东省滨州市滨城区滨北梧桐七路69号；
法定代表人：王红星；
注册资本：11,072万元人民币；
经营范围：棉花加工、销售（有效期限以许可证为准）；经营本企业生产的毛巾及毛巾类制品、毯类制品、纺纱及棉纺织品、化纤制品、服装及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅助材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；新产品的技术开发、技术服务及技术转让（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
银行信用等级：AA+；
财务状况：截止2017年底，资产总额158,024万元，负债总额18,333万元，贷款总额11,000万元，净资产额139,691万元，净利润10,134万元；截止2018年2月底，资产总额160,940万元，负债总额20,001万元，贷款总额14,200万元，净资产额140,939万元，净利润1,248万元。该公司资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
与公司不存在关联关系。
2、被担保人：滨州亚光家纺有限公司
注册地点：滨州市滨城区滨北办事处梧桐六路87号；
法定代表人：王延平；
注册资本：1360万美元；
经营范围：生产家纺类制品、棉纺织品、服装，高档织物面料的织染及后整理加工，购进本企业生产、科研所需原材料、仪器、仪表、机器设备、零配件及技术的进口业务，销售本公司产品；新产品技术开发、技术服务及技术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止2017年底，资产总额233,254万元，负债总额74,833万元，贷款总额68,247万元，净资产额158,421万元，净利润25,542万元（报表未经审计）；截至2018年2月底资产总额241,443万元，负债总额79,653万元，贷款总额75,883万元，净资产额161,790万元，净利润3,368万元（报表未经审计）。该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
与公司不存在关联关系。
以上两家公司为同一实际控制人控制的企业。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
1、董事会意见：亚光毛巾、亚光家纺与我公司已有多年互相担保合作关系，资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，未发现损害上市公司及股东利益的情况。
2、独立董事意见：
与我公司已有多年互相担保合作关系，资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，未发现损害上市公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布，公司及控股子公司对外担保额度总额为58,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2017年12月31日）的40.04%；本公司累积实际对外担保余额为37,039万元人民币，其中对子公司担保10,000万元人民币；无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十八会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一年及一期的财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2018年4月17日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2018-016号
华纺股份有限公司
关于公司与滨州印染集团
有限责任公司相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:山东滨州印染集团有限责任公司，滨州印染集团进出口有限公司；
●本次担保额度为7,000万元人民币，实际为其提供的担保余额为0万元人民币；
●本次担保为互相担保；
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足银行贷款要求，切实保障公司担保资源，本公司2018年4月13日召开的第五届董事会第二十八次会议上全体非关联董事一致同意，与山东滨州印染集团有限责任公司（下简称“滨印集团”）相互提供额度为人民币7,000万元的担保，具体为由滨印集团给公司提供担保额度人民币7000万元，同时公司给滨印集团的子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（下简称“滨印进出口”）提供担保额度人民币7000万元置担保方式为连带责任保证，期限三年。
滨印集团现持有本公司4.38%的股份，公司董事陈宝军为滨印集团董事、副总经理，公司监事刘莲菲为滨印集团副董事长、总经理，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。本次担保为关联担保，本次担保尚需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：山东滨州印染集团有限责任公司；
注册地点：滨州市滨城区渤海三路509号；
法定代表人：刘莲菲；
注册资本：5,000万元人民币；
经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)；纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸（不含食品、药品）、化工产品（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、染料、涂料、建筑材料、服装业、办公耗材、包装材料（纸箱包装、塑料包装、木材包装）、纺织机械销售及代理；房地产开发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；
财务状况：截止2017年底，资产总额25,758万元，负债总额11,390万元，贷款总额0万元，净资产额14,368万元，净利润-125万元；截止2018年2月底，资产总额24,879万元，负债总额9,993万元，贷款总额0万元，净资产额14,886万元，净利润368万元。该公司有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
银行信用等级：AA-。
2、被担保人：山东滨州印染集团进出口有限公司；
注册地点：滨州市滨城区渤海三路509号；
法定代表人：薄方明；
注册资本：2,000万元人民币；
（下转74版）
