陕西省天然气股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2018-025

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

本年度报告涉及未来发展等陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1112075445为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理，并按照“长输管网专业化、城市燃气区域化、全省产业一体化”的发展理念，积极推动工程建设，全力抓好安全生产，持续加大市场开发，全面夯实基础管理，不断优化资源配置，努力扩大管网覆盖范围，加快拓展城燃板块业务，有力推进全省燃气产业一体化进程，为我省经济发展提供了有力的能源支撑。

公司负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理，并按照“长输管网专业化、城市燃气区域化、全省产业一体化”的发展理念，积极推动工程建设，全力抓好安全生产，持续加大市场开发，全面夯实基础管理，不断优化资源配置，努力扩大管网覆盖范围，加快拓展城燃板块业务，有力推进全省燃气产业一体化进程，为我省经济发展提供了有力的能源支撑。

目前公司已建成投运靖边至西安一、二、三线，咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中等天然气长输管道及支专线33条，总里程超过3,400公里，具备165亿立方米的年输气能力，形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼，覆盖全省11个市（区）的输气干线网络。全资设立了陕西城市燃气产业发展有限公司、安康市天然气有限公司，控股设立了汉中市天然气投资发展有限公司、商洛市天然气有限公司、延安天然气管道有限公司，参股设立了咸阳新科能源有限公司、咸阳市天然气有限公司、西安中民燃气有限公司、陕西液化天然气投资发展有限公司，在5区25县开展了城市气化项目，在全省107个区县中市场覆盖率28.04%，有效推动了我省从燃气资源大省向燃气产业大省转变的步伐。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关法规的规定，联合信用评级有限公司对公司2011年7月发行的公司债券（债券简称：11陕气债）进行了跟踪信用评级。联合信用评级有限公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2017年6月23日出具了《陕西省天然气股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA+, 评级展望稳定；“11陕气债”公司债券评级结果为：AA+。

联合信用评级有限公司预计将于2018年6月对公司2011年10亿元公司债券出具跟踪评级报告，公司将及时在巨潮资讯网进行披露，敬请广大投资者关注。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司进销情况平稳，全年销售天然气55.85亿立方米，完成年度计划的103.42%。城市燃气管网销气量3.02亿方，完成全年计划的99.18%。CNG销气量7090万方，完成全年计划的107.42%。发展用户3.07万方，完成全年计划的117.52%。实现营业收入76.43亿元，完成年度计划的104.69%；实现利润总额4.83亿元，完成年度计划的150.93%。2017年自10月开始，受上游资源供应不足等因素制约，天然气供需矛盾突出，保供工作压力巨大，为保证全省人民冬季民生用气，公司多次配合省发改委及物价局赴京积极争取上游资源，同时积极协调陕西液化天然气投资发展有限公司及时开启LNG调峰装置，保障冬季高峰资源供给。

2017年，公司坚持市场导向，狠抓铁腕治霾，做优市场增量，加快推进关中环线定向经济治霾方案落地，抓紧与相关市、区政府对接沟通，发挥长输管道直供用气成本低、保障好的优势，不断吸引大用户，促进关中地区燃煤消减目标的顺利完成。多措并举，在巩固现有市场基础上，加大新市场、新领域的开拓力度，直供市场开发实现新突破。制定市场开发与销售实施方案，出台CNG专项促销方案，完成驻陕部队6地市29个营区锅炉煤改气市场调研，新开通千阳秦华、陇县安燃、洛川宏达3家用户，进一步拓宽了市场份额。整合资源，加快管网互联互通，积极开展川陕、晋陕及陕鄂管道项目前期工作。同时，紧盯“铁腕治霾”，编制“铁腕治霾”专项实施方案，会同延长石油（集团）有限责任公司与西安市人民政府、关中地区六市两区政府签订“铁腕治霾”气化项目合作框架协议助推“铁腕治霾”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。

（2）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。

（3）财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码：002267股票简称：陕天然气 公告编号：2018-023

陕西省天然气股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年4月13日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年3月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。董事高耀洲先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、张倩云女士列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》

2017年，在各级监管部门的监督及全体股东的支持下，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行各项决议，以回报股东、保障民生、服务社会为宗旨，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事何雁明、张俊瑞、赵选民、王智伟先生向董事会提交了《陕西省天然气股份有限公司独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2017年度独立董事述职报告》。

（二）会议审议通过了《2017年度总经理工作报告》

2017年，在公司董事会的领导下，公司团结带领全体员工，聚焦“五新”战略，紧盯目标任务，坚持气惠民生，奋力追赶超越，销售气量再创新高，主要指标超额完成，综合实力稳步提升，继续保持了良好的发展态势。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（三）会议审议通过了《关于审议〈2017年年度报告及摘要〉的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计准则及信息披露规范指引要求，编制了2017年年度报告及摘要。该报告全面披露了公司2017年会计数据和业务数据，对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析,披露了公司业务概要、经营成果和财务指标、各项活动开展情况、重大合同的履行和关联交易、内部控制机制建立健全情况、2017年公司治理专项活动开展等相关情况。

具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2017年年度报告全文》《2017年年度报告摘要》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于审议〈2017年度生产经营计划完成情况及2018年度生产经营计划（草案）〉的议案》

2017年公司完成销售气量55.85亿立方米，实现营业收入76.43亿元；完成生产作业和安全费用项目213项，结算费用2.06亿元；其余主要技术指标均按计划完成。

2018年公司计划销售气量61.47亿立方米，预计实现营业收入85.51亿元；计划安排生产作业及安全费用类项目共计275项，计划费用3.72亿元。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于审议〈2017年度固定资产投资完成情况及2018年度固定资产投资计划（草案）〉的议案》

2017年公司固定资产投资完成7.7亿元。

2018年公司固定资产投资计划安排项目100项，计划投资8.67亿元。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于审议〈2017年度财务决算报告〉的议案》

截至报告期末，公司总资产1,078,658万元，总负债503,643万元，所有者权益575,015万元；营业收入764,295万元，利润总额48,313万元；平均净资产收益率7.27%，每股净资产5.17元，基本每股收益0.3556 元。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司2017年度财务决算报告出具了无保留意见审计报告。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于审议〈2017年度利润分配预案〉的议案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润395,429,092.40元，母公司净利润380,627,789.18元，提取法定盈余公积金38,062,778.92元，母公司2017年可供分配利润为342,565,010.26元。

根据《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的2016年-2018年股东回报规划，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：采用现金方式进行利润分配；每10股派发现金3.00元（含税），以2017年12月31日股本1,112,075,445为基数，共派发现金红利333,622,633.50元（含税）。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司对原会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行的会计政策变更，不属于自主变更会计政策的行为。

具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（九）会议审议通过了《关于审议〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司编制了《2017年度内部控制评价报告》。该报告认为，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见》《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（十）会议审议通过了《关于审议〈2018年度财务预算（草案）〉的议案》

2018年公司财务预算主要指标为：营业收入855,071万元，利润总额51,516万元，净利润42,765万元，每股收益0.3716元。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于审议2018年定员计划的议案》

2018年公司定员计划为1952人，较2017年定员增加75人（其中：管理人员及专业技术人员40人，操作服务人员35人），上述计划符合公司生产经营、项目建设需要。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（十二）会议审议通过了《关于审议高级管理人员2016年度薪酬兑现及2017年度基薪标准的议案》

公司高级管理人员2016薪酬中的基本年薪当期按月分摊兑现，绩效年薪的70%当期兑现，绩效年薪的30%延期兑现，待年度目标责任考核完成后，根据考核兑现结果再予以补发或扣减差额。现根据年度考核情况同意兑现高级管理人员2016年度绩效年薪。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（十三）会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2018年5月10日（星期四）下午14:30在陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开2017年年度股东大会。

具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《陕西省天然气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）会议审议通过了《关于审议与燃气集团及其子公司房屋租赁等关联交易的议案》

因陕西燃气集团有限公司及其部分子公司与陕西省天然气股份有限公司办公场所租赁及综合配套服务协议将于2018年5月31日到期，由于办公需要,上述公司拟与公司继续签订办公场所租赁及综合配套服务协议，期限有效期为3年，预计年度关联交易金额为273.45万元。

独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。

具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见》《关于与陕西燃气集团及其子公司房屋租赁等关联交易的公告》。

关联董事李谦益、方嘉志、高耀洲、任妙良、杨实对该议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（十五）会议审议通过了《关于与山西国化能源有限责任公司合资设立子公司的议案》

为落实“走出去”发展战略，按照做优做强燃气储运板块发展思路，公司拟与山西国化能源有限责任公司签署投资协议，共同组建秦晋天然气有限责任公司。合资公司注册资本为1.5亿元，其中山西国化出资7650万元，占注册资本51%股份；陕天然气出资7350万元，占注册资本49%股份。

具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于投资设立合资公司的公告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（十六）会议审议通过了《关于审议〈2018年第一季度报告〉的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计准则及相关规定，编制了2018第一季度报告。该报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018年第一季度报告全文》《2018年第一季度报告正文》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

1.第四届董事会第十五次会议决议及签字页；

2.第四届监事会第十三次会议决议及签字页；

3.独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司董事会

2018年4月17日

股票代码：002267股票简称：陕天然气 公告编号：2018-024

陕西省天然气股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2018年4月13日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年3月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由监事会主席侯晓莉主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司董事会秘书、财务总监、副总经理、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、张倩云女士列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于审议〈2017年年度报告及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为，公司 2017年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2017年年度报告全文》《2017年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于审议〈2017年度财务决算报告〉的议案》

截至报告期末，公司总资产1,078,658万元，总负债503,643万元，所有者权益575,015万元；营业收入764,295万元，利润总额48,313万元；平均净资产收益率7.27%，每股净资产5.17元，基本每股收益0.3556 元。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司2017年度财务决算报告出具了无保留意见审计报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于审议〈2017年度利润分配预案〉的议案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润395,429,092.40元，母公司净利润380,627,789.18元，提取法定盈余公积金38,062,778.92元，母公司2017年可供分配利润为342,565,010.26元。

根据《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的2016年-2018年股东回报规划，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：采用现金方式进行利润分配；每10股派发现金3.00元（含税），以2017年12月31日股本1,112,075,445为基数，共派发现金红利333,622,633.50元（含税）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（六）会议审议通过了《关于审议〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为，公司2017年度内部控制评价报告的格式、内容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2017年，公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。监事会对公司2017年度内部控制评价报告不存在异议。

具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（七）会议审议通过了《关于审议〈2018年度财务预算（草案）〉的议案》

2018年公司财务预算主要指标为：营业收入855,071万元，利润总额51,516万元，净利润42,765万元，每股收益0.3716元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于审议与燃气集团及其子公司房屋租赁等关联交易的议案》

经审核，监事会认为，该项关联交易事项属于平等民事主体之间的正常交易行为。交易价格以资产评估价值及市场交易均价为依据，未违反公平、公正的原则，符合关联交易规则，不存在损害公司及股东合法权益的情形；该项关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于与陕西燃气集团及其子公司房屋租赁等关联交易的公告》。

关联监事侯晓莉、刘宏波对该议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（九）会议审议通过了《关于审议〈2018年第一季度报告〉的议案》

经审核，公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部规章制度的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018年第一季度报告全文》《2018年第一季度报告正文》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司监事会

2018年4月17日

股票代码：002267股票简称：陕天然气 公告编号：2018-030

陕西省天然气股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第十五次会议审议决定于2018年5月10日召开2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事宜安排如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2017年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2018年5月10日（星期四）下午14:30。

2.网络投票时间：2018年5月9日至2018年5月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月10日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月9日下午15：00时至2018年5月10日下午15：00时期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼11楼会议室。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东应选择其中一种方式参与投票。

1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详见附件1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

3.中小投资者表决情况单独计票。

（六）股权登记日：2018年5月3日（星期四）

（七）会议出席对象

1.截至2018年5月3日下午15：00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.其他相关人员。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项8项，内容如下：

（一）2017年度董事会工作报告

公司独立董事已提交《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。

（二）2017年度监事会工作报告

（三）关于审议《2017年年度报告及摘要》的议案

（四）关于审议《2017年度生产经营计划完成情况及2018年度生产经营计划》的议案

（五）关于审议《2017年度固定资产投资完成情况及2018年度固定资产投资计划》的议案

（六）关于审议《2017年度财务决算报告》的议案

（七）关于审议《2017年度利润分配方案》的议案

（八）关于审议《2018年度财务预算》的议案

上述议案经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过后提交，公司独立董事就相关事项发表了独立意见，详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码表：

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四、会议登记等事项

（一）登记时间：2018年5月4日-5月9日

上午 9：30-11：30

下午14：30-17：30

（二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号，公司金融证券部。

（三）登记方式

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（四）会议联系方式

通讯地址：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部

联系人：贺 轶

电 话：029-86156196

传 真：029-86156196

邮 编：710016

邮 箱：heyi@shaanxigas.com

（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

2.陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2018年4月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362267

2.投票简称：陕气投票

3.填报表决意见或选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月10日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00时至2018年5月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00时期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2017年年度股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

委托人签名： 受托人签名：

(法人股东由法定代表人签名

并加盖单位公章)

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

如存在相关意见，请简要说明：

本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期：2018年 月 日

本次股东大会议案表决意见表

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