周大生珠宝股份有限公司
(上接149版)
附件二：
周大生珠宝股份有限公司
2017年度股东大会授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席周大生珠宝股份有限公司2017年度股东大会，并代表本人对会议的各项提案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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注：如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人签名（法人股东加盖公章）：委托人股东代码：
委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持普通股股数：
受托人签名： 签署日期：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
附件三：
周大生珠宝股份有限公司
2017年度股东大会参会股东登记表
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附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年5月9日 16:00 之前送达、邮寄至公司，不接受电话登记
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效
证券代码：002867 证券简称：周大生公告编号：2018-035
周大生珠宝股份有限公司
关于举行2017年度报告网上业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了让广大投资者能够进一步了解周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及经营情况，公司将于2018年4月20日（星期五）下午15：00-17：000在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2017年度网上业绩说明会，本次2017年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次2017年度网上业绩说明会。
公司拟出席本次2017年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长周宗文先生，董事会秘书何小林先生，独立董事赵斌先生，广发证券股份有限公司保荐代表人沈杰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2018年4月17日
证券代码：002867证券简称：周大生公告编号：2018-036
周大生珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年6月4日、2017年6月28日召开第二届董事会第十一次会议、2016年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司使用闲置募集资金不超过8亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，且上述资金额度在决议有效期内可循环滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2017年6月6日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）。
一、公司本次购买理财产品的基本情况
（1）公司于2018年4月12日与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币3000万元购买保本型理财产品，该产品情况如下：
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构19660期人民币结构性理财产品（C184Q0160）
2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
3、理财金额：人民币3000万元
4、产品预期收益率：4.55%（年化）
5、产品期限：108天
6、产品成立日：2018年4月13日
7、产品到期日：2018年7月30日
8、资金来源：闲置募集资金
9、风险等级：无风险或风险极低
（2）公司于 2018 年4月13日与中国民生银行深圳龙岗支行（以下简称“民生银行”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币7009 万元购买保本型理财产品，该产品情况如下：
1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财金额：人民币7009万元
4、产品预期收益率：4.6%（年化）
5、产品期限：91天
6、产品成立日：2018年4月13日
7、产品到期日：2018年7月13日
8、资金来源：闲置募集资金
9、风险等级：无风险或风险极低
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品详细情况如下表所示：
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截止本公告日，公司已如期赎回“乾元-顺鑫”保本型2017年第104期理财产品，赎回本金50000万元，取得理财收益4,430,136.99元，本金及理财收益于2017年12月29日均已到账，并归还至募集资金账户；公司已如期赎回“乾元-顺鑫”保本型2017年第116期理财产品，赎回本金26,000万元，取得理财收益2,722,520.55元，本金及理财收益于 2018年2月2日均已到账，并归还至募集资金账户；公司已如期赎回中信理财之共赢利率结构18197期人民币结构性理财产品-C170Q0197，赎回本金4000万元，取得理财收益508,931.51元，本金及理财收益于 2018 年2月12日均已到账，并归还至募集资金账户。
五、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。
周大生珠宝股份有限公司董事会
2018年4月17日
关于募集资金2017年度存放与
使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将周大生珠宝股份有限公司（以下简称“周大生”或“公司”）募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准周大生珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]400号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）76,850,000股，每股面值1.00元，发行价格为19.92元/股，募集资金总额为人民币1,530,852,000.00元，扣除发行费用人民币70,404,200.00元，募集资金净额为人民币1,460,447,800.00元。上述募集资金已于2017年4月24日汇入公司募集资金专户，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具广会验字（2017）G14001040603号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至2017年12月31日，本公司募集资金使用及结余如下：
单位：元
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2017年度公司直接投入募集资金项目的金额为501,064,678.03元,其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为125,430,371.75元。募集资金期末余额为975,712,071.30元，包括：①募集资金专户余额675,712,071.30元；②理财专户中可动用资金300,000,000.00元，其中购买中国建设银行的“乾元-顺鑫”保本型2017年第116期理财产品的金额为260,000,000.00元（产品到期日：2018年2月2日），购买中信银行的中信理财之共赢利率结构18197期人民币结构性理财产品的金额为40,000,000.00元（产品到期日：2018年2月12日）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行和平安银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司董事会《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的公告》，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设，按照公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划及公司经营战略规划，“信息化系统及电商平台建设项目”的实施主体变更为公司全资子公司深圳市宝通天下供应链有限公司 （以下简称“宝通天下”），根据信息化系统及电商平台建设项目的实施进度，公司拟将部分募集资金 10,342.23 万元（置换后剩余部分）以增资方式投入宝通天下，其中 9,000 万元作为注册资本，剩余募集资金（含利息收入）作为资本溢价计入资本公积。本次增资完成后，公司将通过宝通天下实施“信息化系统及电商平台建设项目”，宝通天下的注册资本将增至 1 亿元，仍为公司的全资子公司，宝通天下的资金实力和经营能力将进一步提高，有利于保障信息化系统及电商平台项目的顺利实施。为规范募集资金使用管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司、宝通天下、广发证券及中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2017年12月31日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
截至2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2017年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2017年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年度募集资金的存放与使用情况。
周大生珠宝股份有限公司董事会
二○一八年四月十七日
附表1
募集资金2017年度实际使用情况对照表
编制单位：周大生珠宝股份有限公司 单位：万元
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