新华网股份有限公司
关于公司2017年度日常
关联交易履行情况及提请
股东大会授权2018年度日常
关联交易预计额度的公告
(上接45版)
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2018-013
新华网股份有限公司
关于公司2017年度日常
关联交易履行情况及提请
股东大会授权2018年度日常
关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）的实际情况，对本公司2018年度日常关联交易情况进行了合理的预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2018年4月17日召开的公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2018年度日常关联交易预计额度的议案》，公司10名董事中，关联董事田舒斌、郭奔胜、魏紫川、丁平、叶芝回避表决，其他5名董事一致同意公司上述日常关联交易事项。该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避对该项议案的表决。
2、独立董事事前认可意见
公司独立董事对公司2017年度实际发生及2018年度预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意将上述议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。
3、独立董事意见
经认真审核，公司2017年度日常关联交易符合公司实际业务需要，履行了关联交易表决程序，相关审议程序合规、有效，相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司2018年拟进行的关联交易是公司的日常经营活动中发生的交易，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意《关于公司2017年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2018年度日常关联交易预计额度的议案》，同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。在股东大会审议该议案时，关联股东应回避表决。
4、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对上述议案发表了专项意见，认为：本次日常关联交易相关内容符合公司实际业务需要，交易价格公平、合理，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，董事会审计委员会同意《关于公司2017年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2018年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。
（二）2017年度日常关联交易预计情况
2016年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2017年度日常关联交易预计额度的议案》。第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整日常关联交易额度的议案》，具体情况如下：
单位：万元
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注：公司2017年日常关联交易实际发生金额未超出预计金额，其中向关联人销售产品、商品类别2017年实际发生金额超出预计金额1,120.50万元，超出额度属于公司总裁办公会审批权限，并已经公司总裁办公会审议通过。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）主要关联方介绍
1、新华通讯社
举办单位：国务院
开办资金：173,808.00 万元
法定代表人：蔡名照
住所：北京市宣武门西大街 57 号
宗旨和业务范围：主要从事文字、图片、网络、音像新闻信息采集发布与相关服务，相关报刊图书出版，国际新闻交流合作。新华通讯社是中国国家通讯社和世界性通讯社，是涵盖各种媒体类型的全媒体机构。
关联关系：本公司的控股股东。
2、中国经济信息社有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：徐玉长
注册资本：11,000.00万人民币
住所：北京市西城区宣武门西大街57号
经营范围：提供经济和科技方面的信息服务、技术咨询；设计、制作、发布、代理各类广告业务；技术开发、技术转让、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件服务）；计算机系统服务；出版《高管信息》（出版许可证有效期至2018年12月31日）；出版《金融世界》（出版许可证有效期至2018年12月31日）；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。
3、新华通讯社新闻信息中心
类型：事业单位
法定代表人：储学军
注册资本：3,190.00万元
住所：北京市西城区宣武门西大街57号
经营范围：整合新闻信息资源，构建新华社新闻信息服务体系。新闻信息系统建设与维护，经济信息采集及加工处理，新闻信息发布与供稿；新闻信息产品开发利用，相关技术开发与服务，《高管信息》出版，外国通讯社新闻信息产品代理发布。
关联关系：本公司控股股东新华通讯社直属事业单位。
4、新华社印务有限责任公司
类型：有限责任公司
法定代表人：吴国清
注册资本：3,708.80 万元
住所：北京市西城区宣武门西大街 97 号
经营范围：印刷、排版、制版、装订、商标广告印刷，商标印制（人用药品和烟草制品商标标识除外）；普通货运；仓储服务（不含成品油）；计算机系统服务；数据处理；技术咨询、技术开发；销售机械设备、电子产品、金属制品、纸制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告；软件服务；软件开发；技术转让、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。
（二）其他关联方介绍
1、中国广告联合有限责任公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：税立
注册资本：1,000.00万元
住所：北京市西城区宣武门西大街甲97号
经营范围：承办、代理国内外各类广告，广告发布；承办广告公关活动；广告印刷品的设计、制作和销售；展览展销会的设计、布置和劳务服务；广告业务的市场调查和咨询服务；广告礼品、纪念品的设计、制作；户外广告材料及其制品的生产、销售；商业摄影；文体用品、日用百货、家用电器的销售；室内外装饰工程材料的批发、零售；商标及包装装璜设计；其他商务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。
（三）履约能力分析
上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为，有国家指导价格的，按照国家指导价格确定；没有国家指导价格的，以市场价格确定；无市场价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，遵循公平、公正、公允的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。
五、备查文件
1、新华网股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、新华网股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见；
3、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第五次会议相关议案的专项审核意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2018年 4月18日
证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2018-014
新华网股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）于2018年4月17日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案不需要提交公司股东大会审议。现就本次计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，公司对截至2017年12月31日的应收款项、存货、长期股权投资等资产进行了全面的清查和测试，根据清查情况和减值测试的结果，确定需计提资产减值准备的资产项目和金额。
根据清查情况和减值测试的结果，公司2017年度对应收款项计提减值准备4,181.64万元，其中单项金额重大并单项计提坏账准备2,561.11万元，单项金额虽不重大单项计提坏账准备312.41万元，账龄组合计提坏账准备1,308.12万元。
本次单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款主要是根据经营中掌握的催收信息难以收回的款项。
二、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，本议案不需要提交公司股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司计提坏账准备将增加资产减值损失并减少公司本年度营业利润4,181.64万元。该数据已经审计，公司仍将通过司法及其他途径积极追索上述应收账款，维护公司及公司全体股东权益。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意《关于计提资产减值准备的议案》。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
六、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、相关会计政策规定和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
八、备查文件
1、新华网股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、新华网股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
3、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
4、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第五次会议相关议案的专项审核意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2018 年 4月18日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2018-015
新华网股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务与内部控制审计服务机构,聘期一年，财务审计费用为100万元，内部控制审计费用为25万元。
公司董事会审计委员会同意提请董事会审议拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务与内部控制审计服务机构,聘期一年，财务审计费用为100万元，内部控制审计费用为25万元。
公司独立董事经事前认真审核，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计执业经验，其工作团队在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。续聘瑞华会计师事务所有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。
因此，公司独立董事同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2018年度财务与内部控制审计服务机构，同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2018年4月18日
证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2018-016
新华网股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月26日，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司于2017年10月27日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-070）。
公司独立董事、监事会、保荐机构均已对此发表了同意的意见。
一、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2018年1月12日，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行签署《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，以1亿元闲置自有资金购买了建行北京分行“乾元”2018 年第 007 期法人保本型人民币理财产品。该产品成立日为2018年1月12日，产品到期日为2018年4月16日，预期年化收益率为4.2%。具体内容详见公司于2018年1月13日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2018-002）。
上述理财产品已于产品规定到期日赎回，实际年化收益率4.2%，收回本金1亿元，获得理财收益人民币1,081,643.84元。
二、截至本公告日前十二个月使用募集资金及自有资金购买理财产品及结构性存款的情况
截至本公告日前十二个月，公司累计使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品及结构性存款的金额为14.9亿元，包括以下理财产品及结构性存款：
（一）2017年7月3日，购买光大银行北京分行“2017年对公结构性存款定制第七期产品2”3.6亿元，此产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于2017年9月16日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告》（公告编号：2017-052）。
（二）2017年7月7日，购买光大银行北京分行“2017年对公结构性存款定制第七期产品42”2.65亿元，此产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于2017年9月16日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告》（公告编号：2017-052）。
（三）2017年7月11日，购买建行北京分行“乾元”2017 年第 126 期法人保本型人民币理财产品1亿元，此产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于2017年10月10日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2017-059）。
（四）2017年9月15日，购买建行北京分行“乾元”2017 年第 158 期法人保本型人民币理财产品2.95亿元，此产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于2017年10月18日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2017-061）。
（五）2017年9月15日，购买招商银行北京望京支行“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85038 号理财计划”3亿元，此产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于2017年12月19日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2017-071）。
（六）2018年1月12日，购买招商银行北京望京支行“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85079号理财计划”7000万元，此产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于2018年4月14日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2018-007）。
（七）2018年1月12日，购买建行北京分行“乾元”2018 年第 007 期法人保本型人民币理财产品1亿元，此产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见本公告。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回单据
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2018年 4月18日
