江苏苏利精细化工股份有限公司

2018-04-19 来源：上海证券报

2017年年度报告摘要

公司代码：603585 公司简称：苏利股份

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年4月17日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，2017年度公司利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本15,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），合计应派发现金股利7,500万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。该预案尚需提交2017年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

■

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。

农药类产品包括百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品。其他农药类产品主要包括除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰等原药及四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。

阻燃剂类产品包括十溴二苯乙烷及阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻燃剂类产品主要包括三聚氰胺氰尿酸盐阻燃剂及二苯基乙烷中间体等。

其他精细化工产品类主要为溴氢酸等产品。

（二）经营模式

1．采购模式

公司原材料采购采用直接采购模式，大部分原料直接向生产厂商采购，小部分原料向生产厂商的经销商采购。公司已形成稳定的原材料供应渠道，建立了完善的原材料采购质量管理体系和严格的原材料检验、检测和验证制度。

2．生产模式

公司主要产品的生产环节都在公司及所属子公司实施，公司综合考虑订单情况和库存情况制定产品生产计划，在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。公司根据国家法规和公司具体情况，制定了生产管理制度、安全生产管理制度、产品质量检测制度等内部管理制度，并在生产过程中严格予以执行。

3．销售模式

公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式。

（三）行业情况

1.农药

农药是重要的农业生产资料和救灾物资。随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高，保障农产品供给成为了当前农业生产关注的重要问题，农药的使用是提高农作物生产产量、改善农产品质量的重要途径。2017年6月1日开始实施新的《农药管理条例》，做为我国农业领域一部重要的行政法规，条例的出台将进一步加强对农药行业的规范管理。为保障农产品质量安全，推动建设资源节约、环境友好的现代农业，提供坚实有力的法律依据。

2.阻燃剂

近几年来，为适应防火标准提高的需求，阻燃剂技术得到加速发展，应用领域不断拓展，许多新型、高效、环保的阻燃剂层出不穷，其市场用量呈持续增长趋势，销售规模日益扩大。

具体行业情况详细分析详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、(四)行业经营性信息分析”的相关内容等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年，公司实现营业收入1,456,615,015.17元，较上年同期增长7.85%，实现归属于上市公司股东的净利润224,580,343.11元，较上年同期增长21.23%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年8月23日，公司第二届第十二次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照财政部印发关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号），公司根据上述规定变更本期会计政策，将公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独以“其他收益”项目列表；将对与企业日常活动无关的政府补助，以“营业外收支”项目列表。企业对2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至 2017年 6 月 12 日期间新增的政府补助，根据准则进行调整。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支，2017年因会计政策变更影响当期其他收益增加1,581,996.00元，营业外收入减少1,581,996.00元。可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度公司财务报表合并范围未发生变化，合并范围包括本公司及全部子公司，分别为：江阴苏利化学股份有限公司、泰州百力化学股份有限公司及苏利制药科技江阴有限公司。

证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2018-004

江苏苏利精细化工股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

独立董事肖厚祥因工作原因未能现场出席会议，授权委托独立董事周政懋参加本次会议并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2018年4月5日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，其中独立董事肖厚祥因工作原因未能现场出席会议，授权委托独立董事周政懋参加本次会议并行使表决权，董事孙海峰因出差以通讯表决方式参加本次会议，其他董事均现场参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《2017年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

2. 审议《2017年度总经理工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议《2017年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

4. 审议《2017年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

5. 审议《2017年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2017年度经营成果，2017年度实现归属于母公司净利润224,580,343.11元。公司截至2017年12月31日累计未分配利润总额共计559,198,838.49元（其中母公司累计未分配利润为275,901,567.39元），资本公积余额为720,290,641.85元（其中母公司资本公积余额为594,605,873.28元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下:

以截至2017年12月31日公司总股本15,000万股为基数，每10股分配现金股利5元（含税），共计分配现金股利7,500万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2017年末“资本公积-股本溢价”的余额。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

6. 审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7. 审议《2018年度财务预算报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

8. 审议《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

9. 审议《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司2018年度对OXON ITALIA SPA的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（2）关于预计公司2018年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司的日常关联交易

世科姆作物科技（无锡）有限公司是公司持有50%股份的合营企业，且汪静莉女士及孙海峰先生担任该公司的董事，依据《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（3）关于预计公司2018年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹，依据《股票上市规则》第 10.1.5条第（四）项规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余7名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就预计公司2018年度日常关联交易的事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》）

10. 审议《关于申请2018年度综合授信额度的议案》

为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营资金的需求、拓宽融资渠道，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2018年度拟向银行等金融机构申请不超过陆亿零陆佰万元人民币的综合授信额度（详见下表），期限为自2017年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

本议案提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

■

注：苏利股份指江苏苏利精细化工股份有限公司，百力化学指泰州百力化学股份有限公司，苏利化学指江阴苏利化学股份有限公司，苏利制药指苏利制药科技江阴有限公司。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

11. 审议《关于公司及控股子公司2018年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

12. 审议《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过1.00亿元的闲置募集资金、不超过2.00亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》），保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

13. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自董事会审议通过之日起一年内，公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过6,000万美元或其他等值外币。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

14. 审议《关于公司2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

15. 审议《2017年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

16. 审议《2017年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

17. 审议《关于重新修订〈公司章程〉的议案》

公司根据相关规定，对公司章程修订如下：

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具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

18. 审议《2017年度内部控制评价报告》

公司《2017年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

19. 审议《关于提请召开2017年年度股东大会的通知》

公司决定于2017年5月15日在公司会议室召开2017年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2018年4月19日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2018-005

江苏苏利精细化工股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2018年4月5日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《2017年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

2. 审议《2017年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

3. 审议《2017年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

4. 审议《2017年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

5. 审议《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6. 审议《2018年度财务预算报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

7. 审议《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

8. 审议《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司2018年度对OXON ITALIA SPA的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（2）关于预计公司2018年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（3）关于预计公司2018年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9. 审议《关于申请2018年度综合授信额度的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

10. 审议《关于公司及控股子公司2018年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

11. 审议《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

12. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

13. 审议《关于公司2018年度监事薪酬的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

14. 审议《2017年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2018年4月19日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2018-006

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月15日14点00分

召开地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月15日

至2018年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2018年4月19日

披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1. 登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2. 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年5月11日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

3. 登记时间：2018年5月11日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1. 会议联系方式

通讯方式：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

邮编：214444 电话：0510-86636229

传真：0510-86636221 联系人：汪静莉、张哲

2. 出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2018年4月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏苏利精细化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2018-007

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于2017年度募集资金实际存放

与使用情况的专项报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司2017年度募集资金存放与使用情况如下：

一、募集资金基本情况

根据公司2016年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2611号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.79元。

本公司共收到社会公众股股东缴入的出资款人民币669,750,000.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币44,533,750.00元后，余额人民币625,216,250.00元，于2016年12月8日汇入本公司在中国建设银行江阴临港新城支行开立的32050161633600000097账号内。

本公司实际收到的募集资金人民币625,216,250.00元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016] 31010022号验资报告验证，此次公开发行的股份已于2016年12月14日在上海证券交易所上市交易。上述人民币625,216,250.00元，扣除本公司应支付的中介机构费和其他发行费用人民币7,559,209.16元后，募集资金净额为人民币617,657,040.84元。

2017年度，公司募集资金使用情况见下表：

单位：人民币元

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注：2016年12月30日，公司原计划将募集资金147,139,900.00元划转至中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为32050161633600000096的募集资金专户中。由于开户银行和公司经办人员工作失误，误将上述资金转至公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为32001616336050087341的账户中。公司已于2017年1月24日，将该部分募集资金及期间产生的存款利息29,427.98元，一同划回公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行开设的账号为32050161633600000097的募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司已与保荐人广发证券股份有限公司、子公司（江阴苏利化学股份有限公司/泰州百力化学股份有限公司）、开户银行中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行、中国建设银行股份有限公司泰兴支行、中国银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。

(二) 募集资金专户存储情况

(三) 截至2017年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏苏利精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核[2017]31010018号）。2017 年6月6日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见，广发证券股份有限公司发表了同意置换的核查意见，同意使用募集资金人民币76,894,283.20元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年6月6日，苏利股份第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过1.00亿元的闲置募集资金、不超过2.00亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

2017年度公司实际使用募集资金购买保本型理财产品金额累计175,000,000.00元；所有理财产品金额于2017年12月31日均已到期。

2017年度公司不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等内容。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年12月30日，公司原计划将募集资金147,139,900.00元划转至中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为32050161633600000096的募集资金专户中。由于开户银行和公司经办人员工作失误，误将上述资金转至公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为32001616336050087341的账户中。公司已于2017年1月24日，将该部分募集资金及期间产生的存款利息29,427.98元，一同划回公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行开设的账号为32050161633600000097的募集资金专户。

针对上述募集资金管理使用过程中的过失，公司发现以后及时采取改正措施，未造成对募集资金的占用，不属于变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行，未损害公司和中小投资者利益。

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对募集资金的核查意见

针对公司2017年度募集资金实际存放与使用情况，保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见如下：苏利股份2017年募集资金的使用与管理基本规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对苏利股份董事会披露的2017年度募集资金使用情况无异议。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：江苏苏利精细化工股份有限公司截至2017年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号》——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等有关规定编制。

八、上网披露的公告附件

（一）广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2018年4月19日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2018-008

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于预计公司2018年度日常

关联交易的公告

重要内容提示：

●预计公司2018年度与OXON ITALIA SPA的日常关联交易事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

●公司不会因2018年度日常关联交易事项而对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性，关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》。关于预计公司2018年度对OXON ITALIA SPA日常关联交易的事项，尚需提交公司2017年度股东大会审议；关于预计公司2018年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司（以下简称“世科姆无锡”）日常关联交易的事项，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士、孙海峰先生回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意通过该事项；关于预计公司2018年度对江阴市捷丰新能源有限公司（以下简称“捷丰新能源”）日常关联交易事项，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余7名董事（包括3名独立董事）一致同意通过该事项，独立董事已就该议案发表了事前认可及独立意见。

一、日常关联交易基本情况

（一） 2017年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元，不含税

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（二）预计2018年度日常关联交易的基本情况

单位：万元，不含税

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二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

（1） OXON ITALIA SPA

关联方关系：该公司的子公司持有苏利化学和百力化学各30%的股权（依据《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定的关联关系）

成立日期：1970年5月

注册地址：意大利米兰（MI）Via Corroccio 8 Cap 20123

注册资本：12,625,779.00欧元

总裁：Nadia Gagliardini

主要股东及持股比例：Embafin S.A. 持有37.63%股权；Finsibylla S.P.A持有15.12%股权；Soego Investments Holding S.A.持有14.40%股权；Sipcam Nederland Holding N.V.持有14.18%股权。

经营范围：生产、采购、销售、代理、加工和深加工化学品、生化品、生物产品，和与上述产品相关的生产、加工和研发设备。为企业自身或为第三方研究、发展、设计、制造、安装、维护、销售、租赁和经营传统能源、清洁能源、其他能源的系统、设备、科技设施（包括交钥匙工程）和销售网络等与能源生产、升级改造、能源转化、运输和使用等系统、设备、科技设施（包括交钥匙工程）和销售网络；为实现节约能源和能源管理提供能源服务；对垃圾、二次材料或原材料进行加工、经营、处理和转化，特别是能用于能源生产的垃圾、二次材料和原材料；进出口、买卖、代理电能和其他任何形式的能源。以自身名义、代理商、转让商等名义开展进出口业务。

主要财务指标：总资产2.076亿欧元，净资产0.954亿欧元，营业收入1.594亿欧元，净利润0.156亿欧元。

（2）世科姆作物科技（无锡）有限公司

关联方关系：公司持有50%股份的合营企业，且汪静莉女士及孙海峰先生担任世科姆无锡的董事（依据《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系）

成立日期：2013年7月4日

注册地址：江阴市东外环路9号E楼17层

注册资本：2,000.00万元

法定代表人：Giovanni Affaba

主要股东及持股比例：公司持有50%股份、SIPCAM ASIA S.R.L.持有50%股份。

经营范围：农作物保护技术的研究、开发、推广及相关技术转让；从事肥料、农药（不含危险化学品）及其他化工产品（不含危险化学品）的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：总资产9,407.30万元，净资产4,958.10万元，营业收入10,957.49万元，净利润624.08万元。

（3）江阴市捷丰新能源有限公司

关联方关系：该公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹。（依据《股票上市规则》第 10.1.5条第（四）项规定的关联关系）

成立日期：2017年9月6日

注册地址：江阴市临港新城浦江路99号803-2

注册资本：1,000.00万元

法定代表人：汪焕平

主要股东及持股比例：汪焕平持有100%股权。

经营范围：光伏电站、风力发电站的建设；光伏、风能、热泵发电、节能系统工程的安装、调试；售电；系统集成；发电电子产品、集成电路、照明设备的设计、安装及技术服务；太阳能光伏材料、太阳能光伏电池及组件、太阳能支架、逆变器的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年12月31日，捷丰新能源暂未运营。

2. 履约能力分析

OXON ITALIA SPA、世科姆无锡、捷丰新能源均依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往履约情况良好，截止目前上述关联方不存在向上市公司支付的款项形成坏账的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

1. 定价原则和依据：本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

2. 结算方式：公司的控股子公司销售给OXON ITALIA SPA的商品按照合同约定采取美元电汇结算；公司的控股子公司销售给无锡世科姆的商品按照合同约定电汇结算；公司及控股子公司从捷丰新能源采购电力的价格按照使用捷丰分时电量×分时价格的85%计算，按月结算。

3. 日常关联交易协议签署情况：公司及控股子公司于2017年11月14日与捷丰新能源签订《分布式光伏发电项目能源管理及屋顶租赁合同》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于与江阴市捷丰新能源有限公司关联交易的公告》（公告编号：2017-064）及其补充公告（公告编号：2017-065）。

四、交易目的以及交易对上市公司的影响

上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

五、独立董事意见

独立董事认为：2018年度日常关联交易系因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

我们同意上述预计公司2018年度日常关联交易的事项并提交公司2017年年度股东大会审议。

六、备查文件目录

1. 公司第二届董事会第十六次会议决议。

2. 公司第二届监事会第十三次会议决议。

3. 江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2018年4月19日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份公告编号:2018-009

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“苏利股份”或“公司”)于2018年4月17日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规，该事项无需提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况概述

公司全资子公司苏利制药科技江阴有限公司（以下简称“苏利制药”）因主要产品市场竞争激烈，2017年销售规模大幅下降，处于开工不足且亏损的状态。公司管理层认为公司对苏利制药的长期股权投资以及子公司苏利制药的资产组存在减值迹象。根据《企业会计准则第8号-资产减值》准则及相关规定，公司管理层对报告期存在减值迹象的苏利制药的长期股权投资进行了减值测试。同时，苏利制药管理层也对苏利制药的资产组进行了减值测试。根据测试结果，公司拟对存在减值迹象的苏利制药长期股权投资计提减值准备。同时，子公司苏利制药拟对存在减值迹象的固定资产计提减值准备，该事项业经苏利制药董事会审议通过。

二、计提资产减值准备的情况具体说明

1. 公司对子公司苏利制药的长期股权投资计提减值准备

公司聘请江苏金证通资产评估房地产估价有限公司，对公司持有的苏利制药长期投资的公允价值进行了评估并出具了金证通评报字[2018]第0030号《江苏苏利精细化工股份有限公司为了解资产公允价值所涉及的其对苏利制药科技江阴有限公司长期投资资产评估报告》。根据评估结果，本项长期股权投资预计可收回金额已低于账面价值3,295.61万元。据此，公司对苏利制药的长期股权投资计提减值准备3,295.61万元。

2. 子公司苏利制药对固定资产计提减值准备

苏利制药管理层对存在减值迹象的固定资产，通过计算固定资产或固定资产组的可收回金额，并比较可收回金额与账面价值，参照上述评估报告结果，对可收回金额已低于账面价值固定资产计提了513.71万元的减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

1. 公司对苏利制药的长期股权投资计提资产减值准备，仅导致公司2017年单体报表的利润总额减少3,295.61万元。在合并报表层面，由于苏利制药是公司合并范围内的全资子公司，上述长期股权投资减值准备的计提在合并报表层面予以全额抵销，对 2017 年度合并报表的利润总额不产生直接影响。

2. 子公司苏利制药计提固定资产减值准备513.71万元，将导致公司2017年度合并报表利润总额减少513.71万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

本次计提资产减值遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产状况。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资本状况，公司董事会审议该议案的表决程序符合有关法律法规的规定，因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1. 江苏苏利精细化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

2. 江苏苏利精细化工股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

3. 江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2018年4月19日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2018-010

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于公司及控股子公司2018年度

预计担保的公告

重要内容提示：

1. 被担保人：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”、 “苏利股份”）、江阴苏利化学股份有限公司（以下简称“苏利化学”）、泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）。

2. 公司2017年末担保余额合计1亿元，2018年度预计担保金额为4.06亿元，上述担保均为公司为本公司，控股子公司为公司、本公司及其他控股子公司提供的担保，对外部公司的担保金额为0。

3. 不涉及反担保。

4. 公司无对外担保逾期发生。

一、担保情况概述

2018年4月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度预计担保的议案》，本次各项担保在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次董事会同意的各项预计担保事项如下：

（下转62版）

61版信息披露