青岛金王应用化学股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2018-016

青岛金王应用化学股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]555号），青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛金王”）向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“杭州悠飞”）、马可孛罗电子商务有限公司（以下简称“马可孛罗”）、杭州悠聚品牌管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“杭州悠聚”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）获得中国证监会核准，目前已完成相关实施工作。

在本次交易中，公司及公司的主要股东、实际控制人与董事、监事、高级管理人员，本次交易对方杭州悠飞、马可孛罗、杭州悠聚及其主要股东张子恒、黄冰欢、何志勇、吴进财、林炳春等已作出包括但不限于股份锁定期、避免同业竞争、减少和规范关联交易等承诺。上述承诺已被《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》（以下简称“报告书”）中引用，上述各方对公司在报告书中引用的相关承诺内容无异议，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。非公开发行股份募集配套资金认购对象人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“人人乐”）已作出股份锁定承诺。上述各方作出的各项承诺及承诺履行情况如下：

（若无特别说明，以下承诺中所述简称与公司披露的报告书中的简称具有相同含义）

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特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日