常州朗博密封科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603655 公司简称：朗博科技

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现的净利润为35,270,648.22元，期末公司累计可供分配利润为63,566,189.43元，2017年度利润分配以期末总股本10600万股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要产品及其用途公司专业从事橡胶零部件的研发、生产和销售，目前公司产品主要为汽车空调系统橡胶零部件。公司主要产品及用途如下：

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(二)经营模式采购模式公司具有长期稳定的供应商，与固定的供应商签署长期的采购框架协议。公司通过对供应商划分A、B、C信用评级，更加有效对供应商进行控制管理。公司生产所需的主要原料为原胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助原材料。对于原胶、炭黑及橡胶助剂等原材料会根据每月订单情况及仓库库存情况，提前一周下达采购订单，并列明采购商品名称、规格型号、交期，持续分批量的向供应商进行采购，实现最优化公司库存管理。对于金属骨架的采购会在每月月末向供应商下达下个月的采购订单并列明产品名称、规格型号及交期。针对新产品中的金属骨架，公司有一套严格的产品设计检验流程，对金属骨架原材料的质量进行保证。首先公司会向供应商提出产品设计要求，供应商需在一周左右的时间送交样品，由公司检验样品合格之后，对小批量生产的产品进行试用，通过试用检验后再进行金属骨架原材料的大规模采购。公司生产所需主要原材料市场供过于求，供应量充足，由于公司已经形成一定的规模，具有一定的议价能力，大批量原材料采购时，采购价格会略低于市场平均水平。生产模式公司产品以定制化为主，公司参与客户新产品的设计。公司根据客户在设计、功能、材料等方面的要求，进行产品设计，在得到客户确认后，对制作的样品进行台架及整机实验。在通过实验检验后，开始进行大批量生产。因此，公司生产主要采用“以销定产+合理库存”的模式，公司根据客户的订单要求，安排生产计划。公司的生产模式是由计划部集中统筹，各相关部门根据计划开展工作。公司计划物流部依据如下信息制订生产计划任务：（1）根据市场需求预测制订月生产计划；（2）根据客户订单要求制订周生产计划；（3）根据特殊订单要求调整日计划。计划部每月会根据月度预测计划及安全库存确定次月的月度生产任务、月度各工序人力资源分配情况以及制订月度采购计划。计划部每周根据每日客户订单及时补充所配套的部品部件等原材料的需求计划；再结合各生产工序节奏、各工序生产能力通过排产系统工具生成周计划，即生成各个工序一周的生产任务跟踪卡，跟踪卡上有所需的物资、需求的日期、总批次等详细的相关信息；之后，计划部将生产任务跟踪卡发至各工序负责人，各工序负责人根据计划部下发的跟踪卡完成生产任务。计划部根据特殊订单要求及时调整每日生产任务，对调整的生产任务及时地与相关工序确认并严格按照要求执行。为保证交期，生产各工序严格按照计划部的生产任务要求进行生产，生产过程严格按照各项质量标准和操作指导书进行操作，并按要求进行生产过程记录。品质检验人员在生产线上按要求做好产品巡检、质量检验记录。公司对于所有过程的记录均有严格的保存管理程序，以便发生异常或质量问题投诉时进行追溯。例如，在生产过程中发现进度落后或品质异常可能对订单交期或数量产生影响时，生产部将会及时告知部门主管，相关部门主管通报计划部相关情况，采取对应措施等。当因此原因导致交货时间不能符合订单要求的情况出现，计划部会及时告知销售部门，销售人员按《合同评审控制程序》有关规定与客户协商变更交期。完成生产后，由品管部有关人员验收、包装入库及办理相关入库手续。从原材料的采购到产品入库，计划部在整个过程中执行跟踪、沟通、确认及协调，确保生产任务按期完成，客户订单按期出货。销售模式公司主要采用直销模式向客户提供橡胶零部件产品。公司经过技术设计、模具开发、产品试制和客户认可后，与客户就该产品建立长期合作关系。公司与客户签订年度框架合同，合同中就基本供货品种、运输方式、付款方式等内容进行约定。公司根据客户具体订单，安排生产并组织发货。（三）行业情况据统计，每辆汽车需要的橡胶零部件达100～200种，数量有200～500个之多。汽车橡胶产品有高弹性、性能稳定、重量轻、成本低、易于成型的优点，为适应汽车轻量化的要求，汽车厂商积极使用达到技术要求的橡胶类零部件替代金属部件，橡胶材料被广泛应用于汽车零部件的生产。加入WTO以来，中国汽车工业进入发展的黄金时期，汽车产销量增长迅速，2009年，我国汽车产销量跃居全球第一，至2017年，汽车产销量已连续九年保持世界第一。受国民经济的发展、城镇化进程的加快、人民生活水平的不断提高以及道路条件的不断改善等诸多有利因素影响，我国汽车工业保持了较快发展。在汽车工业的带动下，汽车用橡胶零部件行业也取得了长足的发展。根据统计，非轮胎橡胶件价值约占汽车总价的2%。若按照每辆车10万元计算，则每辆车上的非轮胎橡胶件价值为2,000元左右。我国非轮胎橡胶件市场空间广阔。同时，由于汽车轻量化趋势越发明显，汽车用非轮胎橡胶零部件的产品结构正在加速升级换代，未来汽车用橡胶零部件产业将持续发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入187,470,775.48 元，与上年同期相比增长19.91%，归属于母公司股东的净利润为35,270,648.22元，与上年同期相比增长16.86%。主营业务总体呈稳步增长趋势。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见“第十一节”财务报告 五重要会计政策及会计估计33 重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见 “八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2018-013

常州朗博密封科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。

现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2040号”《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,650万股，每股发行价格为人民币6.46元，募集资金总额人民币171,190,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币（不含税）16,037,735.85元后，实收人民币155,152,264.15元，于2017年12月25日由主承销商国元证券存入本公司在招商银行常州分行营业部开立的验资专户中（账号：519902821410901）；另扣除其他相关发行费用人民币（不含税）11,382,213.24元后，募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2017]第ZA16530号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2017年度本公司未使用募集资金。截至2017年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为155,152,264.15元，其中尚未支付的相关发行费用为7,113,896.88元，未通过募集资金账户支付需要置换的相关发行费用为4,268,316.36元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司和保荐机构国元证券于2018年1月3日分别与中国银行金坛支行、南京银行常州分行、中国建设银行金坛支行三家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司募集资金155,152,264.15元存放于验资户招商银行常州分行营业部中，情况如下：

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注：本公司已于2018年1月3日将募集资金净额分别汇入三个募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，本公司并未使用募集资金，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年度不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年度不存在此情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年度不存在此情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2017年度不存在此情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2017年度不存在此情况。

（七）节余募集资金使用情况

2017年度不存在此情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018年4月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：常州朗博密封科技股份有限公司单位：人民币元

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证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2018-014

常州朗博密封科技股份有限公司

关于全资子公司向关联方租赁房屋

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。

一、关联交易概述

1、公司全资子公司常州金益密封工程有限公司（以下简称“常州金益”）与常州轩源新能源有限公司（以下简称“轩源新能源”）签订《厂房租赁合同》将其部分厂房、办公楼、食堂、宿舍出租给常州轩源新能源有限公司。公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议已经审议通过了《关于公司全资子公司出租厂房暨关联交易的议案》，关联董事戚建国、戚淦超、李劲东和王曙光对本议案进行了回避表决。

2、本次关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》中“上市公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上”的标准，无须提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

常州金益系公司的全资子公司，轩源新能源系公司实际控制人戚建国、范小凤控制的企业。

（二）关联方基本情况

1、常州金益密封工程有限公司

统一社会信用代码：91320413742461228R

地址：常州市金坛区华城中路

成立日期：2002年08月15日

注册资本：200万元

法定代表人：戚建国

经营范围：密封制品、密封工程用原辅材料、密封工程用工装、模具的制造及技术开发、转让、咨询、服务和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：常州朗博密封科技股份有限公司持股100%

2、常州轩源新能源有限公司

统一社会信用代码：91320413MA1W4LD50F

地址：常州市金坛区华城路216号

成立日期：2018年02月26日

注册资本：4,000万元

法定代表人：李庆平

经营范围：新能源电力电池的研发、销售及技术服务；新能源汽车轻量化产品的研发、生产、销售及技术服务；汽车零部件的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：江苏轩源投资有限公司持股67.5%（朗博科技实际控制人戚建国、范小凤合计持有江苏轩源投资有限公司70%股份）

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易以常州金益所处区域租赁市场价格为参考依据，双方协商确定本次租赁价格，没有侵害公司及全体股东，尤其是中小投资者的利益。

四、交易协议的主要内容

常州金益与轩源新能源的《厂房租赁合同》主要内容如下：

1、租赁房屋基本情况：租赁房屋为位于常州市金坛区华城路216号的部分厂房、办公楼、食堂、宿舍。出租面积为11,800平方米。

2、租赁期限：2018年1月1日至2020年12月31日

3、租金费用：租赁房屋的租金为每平方米每月人民币12.71元，月租金总额为人民币15万元。

4、支付方式：按月支付。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司全资子公司与轩源新能源发生的上述关联交易系公司充分利用闲置房产；决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形；本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2017年1月至披露日，朗博科技、常州金益与轩源新能源未发生关联交易。

七、该关联交易应履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司出租厂房暨关联交易的议案》，关联董事戚建国、戚淦超、李劲东和王曙光已回避表决，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了此议案。

2、独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：

公司向关联方出租厂房的交易事项以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，符合公开、公平、公正的原则，是公允的、合理的；公司因旧厂房空置向关联方出租厂房，不违反法律法规相关规定，未损害公司及非关联股东利益。

3、监事会审核意见

公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司出租厂房暨关联交易的议案》，关联监事范小友已回避表决，会议以2票赞成、0票反对、0票弃权通过了此议案。

八、保荐机构的意见

经核查，国元证券认为：

本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；本次关联交易以常州金益所处区域租赁市场价格为参考依据，双方协商确定本次租赁价格，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。国元证券同意公司该关联交易。

九、备查文件

1、第一届董事会第十一次会议决议；

2、第一届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4、《国元证券股份有限公司关于常州朗博密封科技股份有限公司关联交易的核查意见》；

5、《厂房租赁合同》。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2018-015

常州朗博密封科技股份有限公司

公司续聘2018年审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2018年审计机构的议案》。

现将相关事项公告如下：

一、审议程序

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，且在2017年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘立信为公司2018年度会计审计机构，并提请股东大会授权董事会根据工作情况确定其报酬等具体事宜。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

二、独立董事意见

根据对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）相关情况的了解，立信具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。因此，我们同意续聘立信为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2018-016

常州朗博密封科技股份有限公司

关于2017年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司2017年度利润分配方案为：派发现金股利，以2017年12月31日总股本10,600万股为基数，按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利1,060.00万元，占当年合并报表归属于母公司净利润的 30.05%。

一、公司2017年度利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度合并报表实现净利润35,270,648.22元，其中归属于上市公司股东的净利润35,270,648.22元。2017年度母公司实现净利润36,825,892.72元，截止2017年12月31日母公司可供股东分配的利润为64,259,789.01元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，经公司第一届董事会第十一次会议通过，公司2017年度利润分配方案为：派发现金股利，以2017年12月31日总股本10,600万股为基数，按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利1,060.00万元，占当年合并报表归属于母公司净利润的30.05%。

二、董事会意见

公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于2017年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

各位独立董事认为，公司制定的2017年度利润分配方案综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报；议案经公司第一届董事会第十一次会议审议批准后提交公司2017年度股东大会审议批准。议案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意以实施2017年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行分红派息，每10股派发现金红利1元（含税），并将该议案提交股东大会审议。

四、监事会意见

公司第一届监事会第六次会议审议通过《关于2017年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603655证券简称：朗博科技公告编号：2018-017

常州朗博密封科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日09点30分

召开地点：常州朗博密封科技股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年4月18日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，会议决议公告详见2018年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。

（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记

。

2、登记地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号公司董事会办公室。

登记时间：2018年5月14日（9:00至11:00,14:00至16:00）。

六、 其他事项

1、 会议召开日期如有变化的，将提前5天通知。

2、联系人：张国忠

地址：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号

邮编：213200

联系电话：0519-82300228 传真：0519-82300268

会期半天，与会股东及代表食宿及交通费自理。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

常州朗博密封科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2018-018

常州朗博密封科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年4月 18日上午8时30分在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年4月8日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长戚建国先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1. 通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2. 通过《关于2017年度财务决算的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 通过《关于2018年度财务预算的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4. 通过《关于2017年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于2018年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-016）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5. 通过《关于续聘2018年审计机构的议案》

具体内容详见公司于2018年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-015）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6. 通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7. 通过《关于公司2017年度内部控制自我评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

8. 通过《关于〈2017年年度报告〉全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于2018年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

9. 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2018年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

10. 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2018年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11. 《关于公司全资子公司出租厂房暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事戚建国、戚淦超、李劲东、王曙光回避表决。

12. 通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2017 年年度股东大会。具体内容详见公司于2018年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2018-019

常州朗博密封科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司第一届监事会第六次会议于2018年4月8日发出书面通知，并于2018年4月18日在公司会议室召开。会议由监事会主席范小友主持，应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2017年度财务决算的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于2018年度财务预算的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评估报告的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2017年年度报告〉全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于2018年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2018年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2018年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

8. 审议通过《关于公司全资子公司出租厂房暨关联交易的议案》

表决结果：2人赞成， 0人反对， 0人弃权。关联监事范小友回避表决。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2018年4月18日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2018-020

常州朗博密封科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2040号”《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行人民币普通股（A股）2,650万股，每股发行价格为人民币6.46元，募集资金总额人民币171,190,000.00元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,741.9949万元，上述资金于2017年12月25日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2017]第ZA16530号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金实施专户存储。

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本次募集资金专项用于公司的募投项目，项目投入需要分期分批进行，根据项目的实际进展，将有部分募集资金暂时闲置。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

2、投资额度及期限：公司拟使用不超过8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行理财，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。

3、投资品种：公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。

4、实施方式：在上述范围内由董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

1、公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。

2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、董事会、独立董事、监事会和保荐机构的意见

1、董事会审议情况

2018年4月18日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：

公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金不超过8,000.00万元进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会审议情况

2018年4月18日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、保荐机构核查意见

保荐机构国元证券股份有限公司认为：

朗博科技计划使用不超过8,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

国元证券股份有限公司同意朗博科技计划使用不超过8,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

七、备查文件

1、第一届董事会第十一次会议决议

2、第一届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

4、国元证券股份有限公司关于常州朗博密封科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018 年4月20日