拉芳家化股份有限公司

公司代码：603630 公司简称：拉芳家化 公告编号：2018- 026

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本174,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.18元（含税），总计派发现金股利总额为人民币20,579,200.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本52,320,000.00股。本次公积金转增股本后公司总股数变更为226,720,000.00股。本次分配不送红股，期末剩余未分配利润527,257,670.20元结转至以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务、经营模式

（1）、公司主要业务及产品

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，一直致力于日用化学产品的研发、生产与销售，主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、香皂、膏霜等洗护沐产品；旗下拥有“拉芳”、“美多丝”、“雨洁”、“缤纯”、“圣峰”等核心品牌。为了适应消费者对洗护沐产品绿色、健康的消费需求特点，公司推出“依媚”、“娇草堂”、“曼丝娜”等品牌，通过不断丰富品牌和品类矩阵，从而实现拓宽消费层次的覆盖面，促进业绩持续增长，进一步提升公司在国内日化行业的影响力。

（2）、公司经营模式

（A）采购模式

公司为了保证产品质量，采取“按需采购+原料保证”的采购模式。即公司采购部根据生产部提供的采购计划进行产品原料和包装材料采购，保证生产需要。同时，公司对供应商实施严格的管理和维护程序，通过采取客观评级方式存优去劣，保障原材料的质量稳定。除此之外，公司对采购的原材料进行严格质量检测。

（B）生产模式

公司采取“以自主生产为主，个别委外生产为辅”的生产模式。公司成立生产部负责产能规划、生产调度、生产现场管理、生产质量管理、生产费用控制、生产统计等职能，实现公司产品的自主生产，同时在生产过程中采取生产部与采购部协同管理的方式，按照“计划-采购-生产-交付”的流程展开，确保供应链顺畅。

（C）销售模式

公司通过多年积累，已经形成以经销和商超渠道为主，电商渠道为辅，覆盖全国31个省、直辖市及自治区的立体营销渠道。为了适应近年来中国零售消费渠道的发展特点，2017年公司对销售渠道的布局进行调整优化，重点拓展现代渠道（如大卖场、超市、小型超市等）、化妆品专营店及电子商务（如京东、天猫等）等新兴渠道。同时公司通过对经销渠道店铺进行建设和升级，加快线上、线下协同的营销体系建设，充分发挥各渠道特点和优势，进一步控制销售渠道，实现供应链的整合。

（二）公司所从事行业情况说明

公司所处的行业为日用化学产品行业，根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于“化学原料和化学制品制造业（C26）”。根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司归属于“日用化学产品制造业（C268）”。

（1）、行业周期性及季节性特征

日化用品属于日常消费品，与人民生活密切相关，受国民经济景气和可支配收入变化的影响较小，因此不存在明显的周期性和季节性特征。

（2）、公司所处行业概况

中国日化行业对外开放较早，已经发展成为竞争相对充分的行业。虽然外资企业在品牌战略、技术、渠道运营和资金方面具有领先优势，但是由于日化行业市场整体容量大，且受到收入水平、区域文化、年龄层次、消费理念和消费习惯等因素影响，使得目前国内日化行业市场集中度仍然相对较低。民族日化企业抓住市场发展机遇，并基于地缘文化优势和对国内消费者多样化需求的透彻理解和精准把握，针对不同消费群体制订差异化的品牌和产品策略，从而更好地贴近国内消费者需求，提升品牌知名度和信任度，保持民族日化品牌的持续增长，进一步提高民族日化产品的市场占有率。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

2017年度，公司面临国内日化行业市场竞争持续加剧，原材料棕榈油价格上涨、网上零售等新兴业态蓬勃发展、产品结构优化及人工成本逐年增加等因素影响，公司实现营业收入981,121,197.53元，同比下降6.47%；归属于母公司所有者的净利润为138,049,542.38元，同比下降7.64%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为122,982,973.20元，同比下降12.33%。虽然公司受上述内外部不利因素影响出现短期整体业绩的下滑，但公司在核心管理层的领导下，紧抓市场机遇和挑战，通过整合优势资源等措施，电商渠道实现营业收入89,572,052.14元，占营业收入的比重为9.13%，较去年同期增长70.29%，进一步迎合新零售时期的销售渠道发展趋势。

1 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

公司根据各政策要求调整可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：

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4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本财务报表合并范围包括公司及全资子公司广东法芭尚化妆品科技有限公司、拉芳家化（滁州）有限公司、拉芳集团有限公司、拉芳家化（福建）有限公司、德薇（上海）化妆品有限公司、深圳思唯市场营销策划有限公司和汕头市宏旭包装制品有限公司。

拉芳家化股份有限公司

2018年4月20日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化公告编号：2018-024

拉芳家化股份有限公司

第二届董事会第十九次

会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年4月19日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2018年4月9日送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2017年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司2017年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2017年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、关于公司2017年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《2017年度董事会工作报告》，具体内容请参见2017年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、关于公司2017年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4、关于公司2017年度财务决算报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《公司2017年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、关于公司2018年度财务预算报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2017年度实现合并报表归属于母公司股东净利润为138,049,542.38元；2017年度母公司实现净利润人民币136,179,943.04元，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公司积金13,617,994.30元；加上母公司期初未分配利润455,097,321.46元，减去期内已分配利润29,822,400.00元，期末母公司未分配利润为547,836,870.20元。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东充分分享公司发展的经营成果。公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本174,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.18元（含税），总计派发现金股利总额为人民币20,579,200.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本52,320,000.00股。本次公积金转增股本后公司总股数变更为226,720,000.00股。本次分配不送红股，期末剩余未分配利润527,257,670.20元结转至以后年度分配。

董事会认为上述利润分配预案符合公司的利润分配政策和公司实际情况，同意将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会对此事项发表独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事、监事会对此事项发表独立意见，《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《关于拉芳家化股份有限公司2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、关于公司2018年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决。

公司独立董事、监事会对此事项发表独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于2018年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）作为公司2017年度审计工作的财务审计机构，在审计工作过程中，勤勉尽责、细致严谨，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意续聘正中珠江为公司2018年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会对此事项发表独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、关于公司2017年度董事会审计委员会履职报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《2017年度董事会审计委员会履职报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、关于公司2017年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事蔡少河先生、蔡飙先生及储小平先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将于公司2017年度股东大会上述职。

《2017年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、关于制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、关于部分募集资金投资项目延期的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

根据实际建设情况并经过谨慎的研究论证，同意调整募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的实施进度，将上述项目的预定可使用状态日期延长至2019年12月31日，项目投资总额和建设规模不变。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018- 025

拉芳家化股份有限公司

第二届监事会第十三次

会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2018年4月19日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2018年4月9日送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为：董事会审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司2017年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2017年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《公司2017年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2017年度实现合并报表归属于母公司股东净利润为138,049,542.38元；2017年度母公司实现净利润人民币136,179,943.04元，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公司积金13,617,994.30元；加上母公司期初未分配利润455,097,321.46元，减去期内已分配利润29,822,400.00元，期末母公司未分配利润为547,836,870.20元。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东充分分享公司发展的经营成果。公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本174,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.18元（含税），总计派发现金股利总额为人民币20,579,200.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本52,320,000.00股。本次公积金转增股本后公司总股数变更为226,720,000.00股。本次分配不送红股，期末剩余未分配利润527,257,670.20元结转至以后年度分配。

公司2017年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合本公司的利润分配政策，符合公司实际情况，同意将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规管理和使用募集资金，公司董事会出具的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《关于拉芳家化股份有限公司2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》，上述三份对募集资金的存放与实际使用描述均与实际情况相符。公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《关于拉芳家化股份有限公司2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《关于2018年度预计日常关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年年度审计工作的财务审计机构，在审计工作过程中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：公司部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形，同意公司部分募投项目延期的事项。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会

2018年4月20日

证券代码：603630证券简称：拉芳家化公告编号：2018-027

拉芳家化股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月10日14点00分

召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月10日

至2018年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年4月19日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，详情请查阅公司于2018年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记对象及方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2018年5月7日下午16：00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述（1）、（2）所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

（二）登记时间：

凡2018年5月3日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2018年5月4日-2018年5月7日（9:00-16:00）工作时间内办理。

（三）登记地点及联系方式：

地点：汕头市龙湖区龙江路13号万吉工业区拉芳大厦

邮编：515041

联系人：张晨、罗金沙

联系电话：0754-89833339

传真：0754-89833339

六、 其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

拉芳家化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603630证券简称：拉芳家化公告编号：2018-028

拉芳家化股份有限公司

关于2018年度预计日常

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）2018年4月19日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票），关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决，其余非关联董事一致同意。

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表独立意见如下：公司日常关联交易预计是基于公司2018年度日常经营需要，符合公司目前及未来的业务需求。关联交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则。日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司利益及中小股东的合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。

本次关于日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事进行事前认可，公司董事会在审议日常关联交易预计议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

本次日常关联交易预计金额上限为人民币2,186万元，未达到公司最近一期经审计净资产5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、名称：广东金洁工艺礼品有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元人民币

法人代表人：郑清英

成立日期：2001年8月10日

注册地址：汕头市万吉工业区龙江路13号

经营范围：商务礼品、工艺礼品、广告促销礼品、节庆礼品、办公礼品、针纺织用品、创意礼品的生产及批发（不设店铺，涉及专项管理规定的需经许可后方准经营）。

股权结构：澳洲万达国际有限公司持有100%股权。

2、名称：宿迁市百宝信息科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：156.89万元人民币

法人代表人：孙俊峰

成立日期：2016年5月20日

注册地址：沭阳县迎宾大道软件产业园A栋907室

经营范围：计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广告制作、代理、发布；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），货物仓储（危险品除外）；服装、鞋帽、日用品、母婴用品、玩具、食品（按许可证核定范围经营）、生鲜水产品、蔬果、化妆品、电子产品、保健品、计生用品销售；二级医疗器械销售；图书批发、零售（按许可证核定范围经营）。

股权结构：

■

3、名称：汕头市昊骅投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：2,147.48万元

法人代表人：郑清英

成立日期：1997年12月23日

注册地址：汕头市潮南区国道324线新庆路段熊猫工业城。

经营范围：对实业的投资；物业管理（经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营）。

股权结构：汕头市多彩针纺织品有限公司持有100%股权。

4、汕头市潮南区环塑实业有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：50万元

法人代表人：黄爱纯

成立日期：2002年6月19日

注册地址：汕头市潮南区胪岗镇胪新桥北。

经营范围：加工、销售：服装；物业管理服务。

股权结构：黄爱纯持有60%股权，柯泽桂持股20%，吴娟珠持有20%股权。

5、名称：上海剧星传媒股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册资本：3,000万元人民币

法人代表人：查道存

成立日期：2011年4月12日

注册地址：上海市普陀区甘泉路40号2022室。

经营范围：广播电视节目制作、发行，文化艺术交流策划，会展服务，市场营销策划，商务信息咨询、教育信息咨询（不得从事教育培训、中介、家教），设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计制作，多媒体设计制作，动漫设计，计算机多媒体领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，销售电子产品、文体用品、工艺品（除专项）。

股权结构：鉴于上海剧星传媒股份有限公司系新三板挂牌公司，故无法列示其持股情况。

（二）与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条规定第（三）、（五）款有关规定，广东金洁工艺礼品有限公司、宿迁市百宝信息科技有限公司、汕头市昊骅投资有限公司、汕头市潮南区环塑实业有限公司及上海剧星传媒股份有限公司均系公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的交易行为带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易主要内容

1、根据交易双方签署的《合作协议》，公司向宿迁市百宝信息科技有限公司销售产品。

2、根据交易双方签署的《广告发布合同》，上海剧星传媒股份有限公司向公司提供广告宣传服务。

3、根据交易主体所在地房屋租赁市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据，双方签订租赁相关合同，广东金洁工艺礼品有限公司、汕头市昊骅投资有限公司和汕头市潮南区环塑实业有限公司向公司及子公司提供租赁业务。其中广东金洁工艺礼品有限公司垫付公司在租赁使用过程中的水电费。

（二）定价政策

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

3、公司2018年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、报备文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于公司2018年度预计日常关联交易事前认可意见；

4、关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603630证券简称：拉芳家化公告编号：2018-029

拉芳家化股份有限公司

关于部分募集资金投资

项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日分别召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”（以下简称“日化二期项目”）的预定可使用状态日期延长至2019年12月31日，日化二期项目投资总额和建设规模不变。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕235号）的核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,360万股，本次发行价格18.39元/股，募集资金总额为80,180.40万元，扣除发行费用5,192.01万元后，募集资金净额为74,988.39万元，且经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了广会验字[2017]G14024490360号《验资报告》。上述募集资金已存入公司募集资金专户，同时公司与保荐机构、相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、相关募集资金投资项目的基本情况

经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，首次公开发行募集资金主要投资用于建设研发中心项目、日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目和营销网络建设项目，其中日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目原建设周期为2年，计划投资总额14,551.83万元，截至2017年12月31日，该项目建设尚未开展。

三、本次部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况

募集资金投资日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目延期主要系：因公司日化产品的生产工艺和技术水平有所提升，公司相应调整该项目生产厂房的设计，故对日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目进度产生影响，为了确保该募投项目能够保质、保量的顺利完成，经过公司审慎研究后决定将该项目的建设完成日期由原定的2019年3月13日延长至2019年12月31日。

四、部分募投项目延期对公司的影响

公司对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据募集资金到账时间及项目实施实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。从长远来看，本次延期部分募集资金投资项目有利于提高资源的综合利用效率，符合公司的战略发展和业务布局。

五、专项意见

1、独立董事意见

公司对部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司对本次部分募投项目延期的相关事项。

2、监事会意见

公司部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形，同意公司部分募投项目延期的事项。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次募集资金投资项目延期是基于根据公司实际情况做出的谨慎决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第十九次会议、公司第二届监事会第十三次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项发表同意意见。

综上，本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

4、广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告

拉芳家化股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018- 030

拉芳家化股份有限公司

关于召开2017年度业绩及利润分配投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2018年5月4日(星期五)下午15:30－16:30

●会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式：网络平台在线交流

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2017年年度报告及利润分配相关事项的公告。根据上海证券交易所相关规定，公司拟定于2018年5月4日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司2017年度的业绩及利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络在线互动方式召开2017年度业绩及利润分配投资者说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司经营业绩以及利润分配相关情况等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2018年5月4日(星期五)下午15:30－16:30

会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)

会议召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

公司副总经理兼董事会秘书张晨先生，财务总监张伟先生等出席本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：张晨、罗金沙

2、联系电话：0754-89833339

3、联系邮箱：laf@vip.126.com

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018-031

拉芳家化股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部印发的部分会计政策变更的相关通知，公司需要对上述通知涉及的会计政策进行相应调整，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的通知，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。

财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对相关会计政策进行相应变更。

2、变更日期

根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、本次变更前采用的会计政策

本次变更前，公司根据财政部颁布的财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知要求，对涉及政府补贴的财务报表列报相关政策已经进行了相应变更，详见公司于2017年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于会计政策变更的公告》。其它未变更部分，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定。

4、本次变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行，其它财政部未颁布变更相关会计政策的内容，仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、公司暂未涉及《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。

2、按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》规定进行调整，具体内容如下：

■

特此公告。

拉芳家化股份有限公董事会

2018年4月20日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化公告编号：2018-032

拉芳家化股份有限公司

关于2017年第四季度

主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的相关规定，现将公司2017年第四季度主要经营数据补充披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品体系变动情况

2017年第四季度，公司主要产品的平均价格详见下表：

■

（二）主要原材料价格波动情况

公司主要原材料包括生产洗护类产品和香皂所需表面活性剂、香精、硅油、皂基以及其他功能性辅料等材料。

报告期内，公司原材料采购价格受石油、棕榈油等基础原料价格波动的影响，并间接导致产品生产成本波动。报告期内，表面活性剂采购均价比去年第四季度上涨约1,100元/吨，涨幅比例约13.25%；皂基采购均价比去年第四季度下降约200元/吨，降幅比例约3.33%；香精类原料采购均价比去年第四季度下降约2,800元/吨，降幅比例约3.03%；功能性辅料原料采购均价比去年第四季度上涨约3,000元/吨，涨幅比例约23.08%；硅油原料采购均价比去年第四季度上涨约4,500元/吨，涨幅比例约31.47%。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

报告期内，公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营指标和数据未经审计，仅供投资者了解公司2017年第四季度生产经营使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

拉芳家化股份有限公司董事会

2018年4月20日