深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2018-018

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

2017年，是公司二次创业战略的重要布局年，在这一年里，通过公司管理层正确的指引及全体员工的拼搏奋斗，实现了公司年度关键战略目标的预期，部分战略目标实现了超预期达成，取得了业绩和净利润的双增长，净利润率及净利润增长率较以前年度有较高的增长点。

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2017年，公司主业的大家居生活版块，通过导入v+零售系统，转变以用户及核心用户为中心的经营思路，在直营及加盟渠道打造了快速增长的样板，探索出了适应企业和行业特点的会员零售模式。同时，商会的力量，在加盟渠道的管理中，优势体现愈发明显，商会间的PK机制很大程度上带动了加盟商的成长。直营扩大化的战略则继续取得预期的推进，公司收回了包括郑州、沈阳、合肥等在内的省会大型城市加盟授权，转为直营，将在未来的长远发展中，为公司的业绩提升带来更显著的帮助。

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作为关注度最高的新业务板块，富安娜美家全屋艺术定制家具项目。2017年，通过参加行业内最具影响力的三月份深圳国际家具展及七月份广州建博会，凭借最具差异化的产品外观设计及行业首创的领先工艺技术，实现了行业内的首次成功亮相，引起了行业及客户的高度关注，成为两次展会的亮点展区。同时，美家产品的研发依然强劲，年度内对产品风格结合行业数据、消费者调研及受众反馈等，又进行了两次迭代研发，并最终形成了美家面向消费市场的五大定型系列。占地面积达22万平米的广东惠东生产基地经过仅短短三个月的筹建，即顺利投产运行，常熟的产业基地也在六月份开机运行。Q4季度，美家的渠道拓展快速发力，截止年末，已达成包括深圳、西安、厦门、长沙、洛阳（加盟）、沈阳、大连、北京、常熟、郑州在内的13家大型直营旗舰店的选址和确定，部分门店在年末已实现试营业。

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为了将美的事业版图继续扩大，2017年下半年，公司开始尝试探索女装成衣品类。以中国设计力量崛起为主题的大型发布秀活动，取得了近2.5亿人次的传播效果，让观众第一次感受到了富安娜在女装成衣领域的跨界突破之美。目前，该业务尚未正式面向外部市场，还在产品研发和创新突破尝试阶段，但已经引起女装行业的高度关注，首批采用高级定制服务的定向高级会员顾客也对富安娜女装成衣表示了很高的认可。

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电子商务渠道在2017年继续保持高歌猛进的态势，年度内实现了38%的高速增长。在营销活动创新，产品升级研发，渠道升级三个方面大胆尝试和突破，助力业绩的增长。对于大数据的分析、应季产品的提前储备、双十一、6.18、双十二、年货节等重点营销活动突破，也为电商渠道的业绩增长带来极大的动力。

团购、床垫等新业务进展迅速，均取得了年度业绩目标的顺利实现。其中床垫业务实现了6000万的首年业绩，更为重要的是实现了产品的定型及主力竞争产品的研发，以及物流订单系统的打通，铺垫了床垫在今后持续发力的基础。

在外部不断开源的前提下，企业内部继续深化节流。通过更为精细化的企业管理，公司进一步加强成本控制，尤其是对于供应链体系的成本控制，通过集中量化采购，降低采购成本。通过提前战略储备原材料，降低成本增长风险。优化管理制度和审批流程，控制无效费用的支出。通过以上种种举措，在很大程度上保障了公司净利润的持续增长。

总而言之，2017年公司稳健前行，顺利实施各项年度经营战略，达成了年度战略目标，并且为公司长远发展战略奠定了良好的基础，实现了主营业务收入和利润的持续增长。凭借公司稳健的发展和优质的经营质量以及不断的技术与研发创新突破，企业不仅赢得了终端顾客的进一步青睐和喜爱，也获得了极为重要的政府和社会机构奖项，其中包括深圳市市长质量奖、国家高新技术企业、中国品牌价值500强行业首位、行业标准制定企业等。以上奖项，进一步证明了企业经营和发展的优质结果。

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3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经历24年积淀，富安娜的发展方向愈发清晰。以美为核心的事业版图正在不断超越过去跨界而来。尽管目前，新的业务领域，尚未完全发力。但可以预见在不远的将来，富安娜所构建的美丽事业图，将会为用户打造一种艺术的全生活方式，实现更为远大的发展目标。公司在持续发展增长的同时，更注重公司的长期性发展规范。24年，从未跨入非关联行业，一直传承原创艺术设计的工匠精神，务实经营与创新开拓并举，始终坚定不移的在为顾客创造一种家居美学的感动。

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2017年度公司共实现营业收入26.16亿元，同比增长13.18%，实现利润总额6.01亿元，比上年同期增长7.86%，实现净利润4.93亿元，比上年同期增长了12.40%。注：列示公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况。

在报告期内，面对复杂多变的经济形势，公司的前瞻性预判和筹划在此取得了充分的体现，也确保了公司各项年度经营指标和经营决策得以实施贯彻下去。

在2016年报中，所提到的公司2017年度几大发展战略规划，在2017年均取得了实际成果，成为公司业绩利润增长的有力保障。

（1）深入推进“全屋艺术美家配置”的新业务项目落地

A、产品创新研发的推进：2017年，创新研发的产品将继续保持强劲的开发势头，按照全年两季进行迭代，并且形成了定型的五大系列风格正式推向终端市场；

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B、产业基地的推进：惠东生产基地和常熟生产基地分别在2017年4月和6月完成基础建设，第二、第三条德国豪迈工业4.0生产线分别在两个基地进行组装，实现投产。专业研发、生产、营销团队，采用内补外招的方式也已实现组建。

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C、品牌推广建设推进：在三月的深圳国际家具展和七月的广州国际建筑装饰博览会上，富安娜美家惊艳亮相，正式向行业和消费者宣布新业务的推出，获得行业内的高度关注，和参观者的高度好评。美家公众号启动运营，两届展会利用自媒体实现近八千万人次的传播、分享和讨论。美家品牌的定位逐渐清晰，品牌vi系统基础工程打造完成。

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D、渠道拓展的推进：2016年试点深圳总部店之后，2017年，在团队磨合、生产物流配套基础完善、系统打通、产品迭代研发等基础上，美家开始在渠道拓展上发力，通过自购及租赁两种方式，选择依托直营子公司优势，首先在省会中心城市进行美家直营渠道布局。截止年末，已达成包括深圳、西安、厦门、长沙、洛阳（加盟）、沈阳、大连、北京、常熟、郑州在内的13家大型直营旗舰店的选址和确定，部分门店（西安、洛阳、厦门）在年末已实现试营业。电商渠道也在大胆尝试和探索，天猫平台、京东平台的富安娜家具旗舰店也均已开设。

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E、信息化系统建设的推进： 2017年订单报价系统、CRM系统、拆单系统、生产管理系统等信息化系统的完全打通，已初步实现从终端门店到生产端的信息系统化自动生成的全过程，整合碎片式的各信息管理系统到系统化的信息系统集成建设。

“全屋艺术美家配制”项目是公司未来10年的重点战略发展项目，通过具有革命性突破的整体家居配置解决方案，我们将会为更多的消费者提供艺术美家生活方式。

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（2）渠道结构优化计划

2017年，公司按照既定的计划进一步深化渠道结构的优化。线下渠道方面继续坚持拓展大店，主动调整关闭小店，同时加强百货渠道的升级，获得更大更好的经营位置。2017年共计实现大店拓展59家，关闭经营业绩不佳的小店78家，主动淘汰无法跟上公司发展步伐的加盟商33家，百货渠道实现经营面积及位置调整扩大120家，新增优质加盟客户49家。在直营扩大化战略中，已将省会中心城市包括郑州、沈阳、合肥等在内基本上全部实现收回直营。2017年公司的商会模式得到进一步的加强，通过商会的互帮互助，共同学习、共同成长的模式，加大对中型客户的帮扶，带动其它的加盟商共同进步。并且通过建立PK机制，形成商会之间的良性竞争，推动各商会的发展和成长。

在电商渠道布局上，进一步创新电商平台的渠道结构，与国内大型社交电商平台云集达成战略合作。而在国际电商平台尝试中，公司经过初期的经营结果分析和基于目前的产供销情况，进行了快速的决策而暂停，保障公司稳健的发展经营。

（3）新媒体新营销的创新

随着移动互联时代的到来，移动端已经成为最主要的品牌传播和营销推广的平台。适应这种变化和趋势，公司在移动端的新媒体新营销上加大创新和投入。2017年，公司微信公众号平台实现持续增粉10万人，官方微博40万粉丝。在各项公司重大品牌事件及营销活动中，通过各种新媒体的推广，总计年度实现了近5亿人次的传播。另外，通过技术开发和营销创新、互动合作，已经开发完成品牌自有的分销、卡券、拼团等互联网营销工具系统连通线上与线下，提高客户的互动体验感。通过移动营销为终端门店带来稳定的客流，让顾客享受更便捷的服务和消费体验。

（4）进一步推进精细化门店运营管理

2017年，公司大力推进终端门店形象升级，通过形象升级带来运营管理的升级。2017年，共改造门店近700家，进一步提高品牌形象，丰富销售品类，改善店铺的销售氛围，提高品牌附加值，提升顾客终端门店的消费和服务体验。在日常经营策略上，重点关注商品管理，加强商品的系列化、增强供应商品的计划性，库存控制，持续推进以色彩为区分的新家纺销售模式。年内已全面上线新的终端零售管理EPOS系统，通过更先进的系统工具，为门店运营、商品管理、价格管控和会员管理提供帮助。

（5）物流供应链管理计划

2017年，公司已经通过对原材料市场的提前预判机制，成功规避原材料上涨带来的成本风险。同时通过集中量化采购以及灵活储备对原料进行成本的加大力度控制和降低；集中采购需求，选择重点高质量的供应商伙伴加大订单量，以此获得更佳的合作条件和资源。2017年下半年，公司整合供应链管理，集中供应商开发和合同谈判，通过一系列的新供应商加入、招投标、合同新签等举措，成功实现采购供应成本同比降低10%。在物流供应链管理上，通过灵活根据国际石油成本变化进行价格调整，进一步降低物流成本，缩短公司资金占用率。

（6）会员升级管理计划

2017年，是公司零售模式转型的重要一年。公司始终坚持以客户为核心，围绕客户需求进行商品研发，并且为客户提供更优质的服务。在新零售模式下，会员已由原本单一线下门店会员演变成多重角色的叠加，在此背景下，需要对于会员的维护管理和服务进行全面的系统升级，以适应客户的变化。2017年，公司结合行业特征和企业情况，塑造v+零售系统，从全员思想培训、系统构建、样板市场打造等方面进行升级。自主开发的会员档案管理系统，可以更真实的了解每一个客户的需求，为其提供量身定制的个性化销售和服务计划。推出美家增值服务，为优质会员顾客提供免费的洗涤、除螨及上门试铺服务。通过以上方式构建富安娜会员营销服务体系，为终端门店带来持续的业绩增长保障。2017年，线下门店新增会员10万，下半年，会员销售占比率同比提升120%。

■

根据既定的年度计划，公司从资源保障、激励考核上给予重点投入和关注，因此，报告期内公司的发展战略和经营计划得到了较好的实施和执行。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补 助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项准则的主要影响如下：

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2、本期主要会计估计变更

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

法定代表人：林 国 芳

二〇一八年四月二十日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2018-019

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2018年4月9日以邮件方式送达。会议于2018年4月19日以现场的方式召开。全部7名董事出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过审议形成如下决议：

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

《2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”部分，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事张龙平先生、孔英先生、张燃先生、郑贤玲女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2017年度公司共实现营业收入26.16亿元，同比增长13.18%，实现利润总额6.01亿元，比上年同期增长7.90%，实现净利润4.93亿元，比上年同期增长了12.40%。

关于2017年度财务决算报告详见公司《2017年年度报告》“第十一节财务报告”部分，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润人民币317,195,096.56元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积31,719,509.66元，减去当年分配的2016年度现金红利83,686,080.89元，加上期初未分配利润1,050,319,457.35元，2017年度可用于股东分配的利润为1,252,108,963.36元。2017年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2017年不送股不通过资本公积转增股本。

本议案将提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年度报告及其摘要的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议。

《公司2017年年度报告》全文及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度2017年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

《关于2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2017年度）》

《公司内部控制规则落实自查表（2017年度）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

九、经关联董事林国芳、陈国红回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年日常关联交易预计情况的议案》。

《关于2018年日常关联交易预计情况的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2017年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2018年度财务审计机构，聘期一年。

本议案将提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2017年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

十一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年第一季度报告全文及其正文的议案》。

《2018年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018年第一季度报告正文》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币10亿元（含）闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年有效。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-025）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈未来三年（2018-2020）股东回报规划〉的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

十四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-022）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2018年4月19日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2018-020

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2018年4月9日以电子邮件形式发出。会议于2018年4月19日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事徐庆贤主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2017年度公司共实现营业收入26.16亿元，同比增长13.18%，实现利润总额6.01亿元，比上年同期增长7.90%，实现净利润4.93亿元，比上年同期增长了12.40%。

关于2017年度财务决算报告详见公司《2017年年度报告》“第十一节财务报告”部分，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

监事会认为，公司的2017年年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营实际情况。

2017年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2017年不送股不通过资本公积转增股本。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2017年度报告及摘要》，并提交2017年度股东大会审议。

此议案将提交股东大会审议。

五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告的议案》。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见。

本议案将提交公司股东大会审议。

六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2017年度）》

八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2018年度财务审计机构，聘期一年。

此议案将提交股东大会审议。

九、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈未来三年（2018-2020）股东回报规划〉的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会

2018年4月19日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2018-021

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于2018年日常关联交易预计情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，对与关联方深圳市振雄印刷有限公司（以下简称“振雄印刷”）2018年度日常关联交易情况进行了合理的预计，上述关联交易不需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

二、关联交易的内容： （单位：元）

■

三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）深圳市振雄印刷有限公司成于1993年4月23日在深圳市工商行政管理局登记成立，注册资本人民币1500万元，实收资本1500万元。其中林国雄先生出资800万元，占注册资本的53.333%，邱惠君女士出资700万元，占注册资本的46.666%。法定代表人为林国雄先生，注册地址为深圳市南山区西丽办事处新围旺棠工业区福荣厂房102、201。企业经营范围：包装装潢类印刷品的印刷。

公司截止2017年12月31日，深圳市振雄印刷有限公司总资产3653万元，净资产为1512万元，营业收入为1733万元，净利润为5.9万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

振雄印刷的实际控制人林国雄系本公司董事长兼总经理林国芳先生的弟弟，为关系密切的家庭成员。

3、履约能力分析

上述关联公司是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，财务状况良好，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

4、各类日常关联交易总额

预计2018年度与振雄印刷各类日常关联交易总金额不超过2500万元人民币；在此金额范围内，公司根据生产经营情况向上述关联公司进行日常采购，交易价格参照市场价格决定。

四、关联交易内容

1、定价政策和定价依据

定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，交易价格公允，不存在利益输送等现象。

2、关联协议签署情况

本交易分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据公司需求而定，签订具体的销售合同。

五、交易目的和交易对公司的影响

采购包装印刷材料是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，现就公司2018年度日常关联交易预计情况事项发表如下意见：

公司独立董事认为：公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司2018年度的日常关联交易预计情况。决策过程中关联董事进行了回避表决，上述关联交易不需提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可意见；

3、关于2017年年度独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2018年4月19日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2018-022

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决议，决定于2018年05月11日召开公司2017年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年5月11日（星期五）下午2:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月10日下午15:00至2018年5月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2018年5月8日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2017年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

5、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；

6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

8、《关于公司〈未来三年（2018-2020）股东回报规划〉的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表，如下：

■

四、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：2018年5月10日（星期四）9:00-16:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2018年05月10日16：00前到达本公司为准）

（三）登记地点：深圳富安娜家居用品股份有限公司一楼会议室

信函邮寄地址：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518054

传真：0755-26055076

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议。

七、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：黎峻江

联系电话：0755-26055091

特此通知。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2018年4月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362327”，投票简称：“富安投票”。

2、填报表决意见：

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_________先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2017年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人姓名或名称（签章）：______________ 委托人持股数：_______________

委托人身份证号码（营业执照号码）： ______________________

委托人股东账号：___________________________

受托人签名：__________________ 受托人身份证号：____________________

委托书有效期限：_______________________

委托日期： 年 月 日

投票说明：

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2018-023

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于举行2017年度报告网上说明会的通知

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年度报告全文及摘要》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2018年4月27日（15:00—17:00）在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2017年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理林国芳先生；副总经理、财务总监、董事会秘书黎峻江先生；独立董事张龙平先生、保荐代表人唐伟先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

2018年4月19日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2018-024

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于续聘2018年度财务审计机构的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“立信”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。立信在担任公司2017年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2017年审计工作的顺利完成。

根据相关法律法规及《公司章程》、《选聘会计师事务所专项制度》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任立信为我司2018年度财务报告的审计机构，聘期一年，预计审计费用为人民币80万元。

独立董事发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.coml.cn）上的《2017年年度独立董事对相关事项的独立意见》和《独立董事对相关事项的事前认可意见》。

本事项已由公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2018年4月19日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2018-025

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，该事项经董事会审议通过后即可实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。相关情况公告如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

使用合计不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

3、投资方式

公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。

4、投资授权期限

本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会通过之日起一年内有效。

5、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取如下措施：

（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险的金融理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险金融理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、履行的必要程序

1、董事会审议情况

2018年4月19日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，全体董事一致同意以闲置自有资金进行委托理财，用于投资理财产品，拟投资额度不超过人民币10亿元（含），在该额度的范围内，资金可以滚动使用。

五、独立董事发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及规章的规定，我们作为公司独立董事认真审议了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下：

公司目前自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意运用自有闲置资金投资低风险银行等金融机构理财产品额度至10亿元。该10亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于2017年年度独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

2018年4月19日