深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

2018-04-20 来源：上海证券报

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗公告编号：2018-025

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

2、本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月19日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2018年4月18日-2018年4月19日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月19日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月18日15:00—2018年4月19日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室

4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计34人，代表有表决权的股份数383,859,962股，占公司股本总额的54.3746%。

1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计17人，代表有表决权的股份数351,749,972股，占公司股本总额的49.8262%；

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计17人，代表股份32,109,990股，占公司股本总额的4.5485％；

3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计31人（其中参加现场投票的14人，参加网络投票的17人），代表有表决权的股份数42,378,189股，占公司股本总额的6.0030%。

会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案》。

表决结果为：同意股数为383,270,504股，占出席会议所有股东所持表决权99.8464%；反对股数为589,458股，占出席会议所有股东所持表决权0.1536%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为41,788,731股，占出席会议中小投资者所持表决权98.6091%；反对股数为589,458股，占出席会议中小投资者所持表决权1.3909%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。

2、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》。

具体情况如下：

（1）发行证券的种类

表决结果为：同意股数为383,270,504股，占出席会议所有股东所持表决权99.8464%；反对股数为543,764股，占出席会议所有股东所持表决权0.1417%；弃权股数为45,694股，占出席会议所有股东所持表决权0.0119%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为41,788,731股，占出席会议中小投资者所持表决权98.6091%；反对股数为543,764股，占出席会议中小投资者所持表决权1.2831%；弃权股数为45,694股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1078%。

（2）发行规模

（3）债券期限

（4）票面金额和发行价格

（5）债券利率

（6）还本付息的期限和方式

（7）转股期限

（8）转股股数确定方式

（9）转股价格的确定和调整

（10）转股价格向下修正条款

（11）赎回条款

（12）回售条款

（13）转股后的股利分配

表决结果为：同意股数为383,277,057股，占出席会议所有股东所持表决权99.8481%；反对股数为582,905股，占出席会议所有股东所持表决权0.1519%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为41,795,284股，占出席会议中小投资者所持表决权98.6245%；反对股数为582,905股，占出席会议中小投资者所持表决权1.3755%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。

（14）发行方式及发行对象

（15）向原股东配售的安排

（16）债券持有人会议相关事项

（17）本次募集资金用途

（18）担保事项

（19）募集资金存管

（20）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

上述2.（1）至（20）项议案均获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

3、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》。