绿康生化股份有限公司

(上接699版)

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-034

绿康生化股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》，决定于2018年5月16日下午14:30召开2017年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午14:30开始。

4、网络投票时间：2018年5月15日至2018年5月16日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2018年5月9日（星期三）。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至2018年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人。

（2）公司全体董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

■

公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东表决单独计票，其中，前述议案 7须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，前述议案10、11和12需采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述相关议案经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2018年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记手续

1、登记方式：现场登记、传真方式登记。

2、登记时间：2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

3、登记地点：福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在 2018年5月15日下午16:30之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、会务联系：

地址：福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

联系人：狄旸/林信红

电话：0599-2827451

传真：0599-2827567

E-mail：lkshdm@pclifecome.com

2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

2、《绿康生化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

附件：1、2017年度股东大会授权委托书

2、2017年度股东大会参会股东登记表

3、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日

附件 1：绿康生化股份有限公司2017年度股东大会授权委托书

兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2017年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期：年月日

附件 2：绿康生化股份有限公司2017年度股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、持股数量请填写截至2018年5月9日15:00交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年5月15日下午16:30之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（盖章）：__________________________

日期：年月日

附件 3：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362868

2、投票简称：“绿康投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案10.00，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案11.00，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案12.00，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位非职工代表监事候选人，也可以在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月16日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日15:00 至2018年5月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-035

绿康生化股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期于2018年4月30日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举工作。公司已于2018年4月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2018-022）。

2018年4月19日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。本届监事会同意提名冯真武先生、楼丽君女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述两位非职工代表监事候选人需提交股东大会审议,以累计投票制进行逐项表决。两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第二届监事会的各位监事在任职期间的勤勉尽职表示感谢！

备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十九日

附件：绿康生化股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、冯真武先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，中专学历。历任浦城县造纸厂员工、浦城县财政局员工、福建和益会计师事务所评估部经理，2006年5月至今历任公司总经理办公室主任、监事。2012年6月至今任公司监事会主席、总经办主任、人力资源部经理，同时兼任福建梦笔总经理；2017年11月至今任绿康平潭监事；2017年12月至今任绿家供热监事。

2、楼丽君女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中专学历。历任公司车间副主任；2007年1月至今任公司菌种车间主任；2012年12月至今任本公司监事会监事。

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-036

绿康生化股份有限公司

关于职工监事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司工会委员会于2018年4月18日在公司会议室召开工会委员会全体会议，经审议，会议通过如下决议：

会议一致同意选举杨良炎先生担任公司职工代表监事（个人简历附后），任期三年，与第三届监事会任期一致。

备查文件

1、《绿康生化股份有限公司职工代表大会决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日

附件：绿康生化股份有限公司第三届监事会职工代表监事候选人简历

杨良炎先生：中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，现任公司发酵事业部经理。曾任职于福建浦城绿安生物农药有限公司，自2011年至今担任发酵事业部经理。

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-037

绿康生化股份有限公司

关于举行2017年年度报告网上说明会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2018年4月26日（星期四）下午15点至17点在全景网举行公司2017年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登陆“全景· 路演天下”（http://rs.p5w.net/c/002868.shtml）参与本次说明会。

公司董事长、总经理赖潭平先生，财务总监鲍忠寿先生，董事会秘书狄旸女士，独立董事胡旭微女士和保荐代表人陈耀先生将出席本次年度说明会，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-038

绿康生化股份有限公司第二届

监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届监事会第十三次会议于2018年4月19日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会董事以现场表决的方式通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2017年度监事会工作报告的议案》

《公司2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2018年度财务预算报告的议案》

《2018年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

公司拟以2017年12月31日总股本120,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

《关于公司2017年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

《2018年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《2018年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立，客观，公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并授权公司董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率降低公司财务成本并保证募集资金投资项目建设资金需求，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司决定使用额度不超过叁亿元的闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元的自有资金进行现金管理。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》

由于公司产品销往海外市场时,会受到国际政治、经济等不确定因素的影响。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。

基于公司外汇资产、负债及外汇收支业务情况，公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能够进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

《关于开展外汇衍生品交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》

《2017年度内部控制自我评价告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据日常生产经营所需，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过贰亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额应在授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长赖潭平先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

《关于2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

13、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，为降低公司整体融资成本，保证全资子公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为下属全资子公司福建浦城绿安生物农药有限公司、武汉绿康生化科技有限公司、绿康（平潭）投资有限公司提供总额不超过肆仟壹佰万元的财务资助。

《关于向全资子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

14、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

15、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事认真审议了《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》，认为公司年度报告真实、准确、完整的反应了公司2017年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

16、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司第二届监事会任期即将届满。监事会提名冯真武、楼丽君作为第三届监事会非职工代表监事候选人。

《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十九日

兴业证券股份有限公司

关于绿康生化股份有限公司

2017年度保荐工作报告

■

一、保荐工作概述

■

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

■

三、公司及股东承诺事项履行情况

■

四、其他事项

■

保荐代表人：

签名：

吴小琛 陈 耀

兴业证券股份有限公司

2018年4月19日