深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-039号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为127,006,800股，占总股本的38.42%。

2、本次限售股份可上市流通日为2018年4月23日。

一、公司首次公开发行情况及股本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]28号文《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股25,000,000股。经深圳证券交易所《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2015】30号）的批准，公司股票于2015年1月22日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行后公司总股本为100,000,000股。

2015年5月22日,公司召开2014年年度股东大会，审议通过2014年年度权益分派方案，具体为：以首次公开发行股票并上市后的总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。本次分配现金股利总额为1,500万元，不送红股，不以公积金转增股本。

2016年3月29日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，决定以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），共计派发现金红利11,000,000元, 同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。公司已于2016年4月11日实施完成权益分派方案。

2016年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2978号《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司本次非公开发行新增股份30,586,904股，本次发行新增股份已于2016年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记托管相关事宜，并于2017年1月3日在深圳证券交易所上市发行。

2017年3月9日,公司召开2016年年度股东大会，审议通过2016年年度权益分派方案，具体为：以公司2016年12月31日总股本330,586,904股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税）。本次分配现金股利总额为9,917,607.12元，不送红股，不以公积金转增股本。

2018年3月20日,公司召开2017年年度股东大会，审议通过2017年年度权益分派方案，具体为：以公司2017年12月31日总股本330,586,904股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），本次分配现金股利总额为6,611,738.08元，不送红股，不以公积金转增股本。

截至本公告发布之日，公司总股本为330,586,904股，其中尚未解除限售的股份数量为174,084,566股，占公司总股本的52.66%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）限售股股份出具的股份锁定承诺

1、担任公司董事长的控股股东苏日明、担任公司董事、副总经理的股东苏永明及担任公司副总经理的股东狄爱玲承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。

2、公司控股股东苏日明及其配偶狄爱玲，持有公司股份的董事及高级管理人员苏永明承诺：公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

3、鉴于苏日明之妻狄爱玲及苏永明之妻苏清香参与公司2015年度非公开发行事项，2015年12月29日，苏日明、苏永明及狄爱玲承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起至本承诺函出具之日，本人不存在减持所持公司股份的情况；自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内，本人不存在减持所持公司股份的计划；如存在或发生上述减持情况，本人由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。

2016年12月23日公司本次非公开发行已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记托管相关事宜，并于2017年1月3日在深圳证券交易所上市发行。其中狄爱玲（苏日明之妻）及苏清香（苏永明之妻）参与公司本次非公开发行，截至目前，苏日明、苏永明及狄爱玲关于本次非公开发行股票相关的承诺已履行完毕。

（二）其他承诺的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，公司董事、监事及高级管理人员于2017年11月26日出具《自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划》，其中苏日明、苏永明及狄爱玲承诺在本次重组复牌之日起至实施完毕期间无减持爱迪尔股份的计划，截至目前，该承诺尚在正常履行中。（注：公司股票已于2017年12月18日开市起复牌）

2、公司控股股东苏日明先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，于2018年1月11日特使用自有资金深圳证券交易所证券交易系统在二级市场合计增持了405,200股公司股份，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，苏日明先生不排除未来在合适的价格区间内继续通过证券交易所交易系统增持公司股份，并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持公司股份，详细内容请参见公司于2018年1月12日在指定信息披露媒体发布的《关于实际控制人增持公司股份的公告》（2018-002号），截至目前，该承诺尚在正常履行中。

（三）股份锁定承诺的履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在侵害公司利益的行为，上市公司也不存在对其违规担保的情形。

3、公司上市后6个月内，未出现股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价或上市后6个月期末收盘价低于发行价的情况，本次申请解除股份限售符合解锁条件。

三、本次申请解除限售的股份总数、各股东可解除限售股份数量及股份上市流通时间

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年4月23日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为127,006,800股，占总股本的38.42%。

3、本次解除股份限售的股东人数为3人，均为自然人股东。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

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5、担任公司董事长的控股股东苏日明、担任公司董事、副总经理的股东苏永明及担任公司副总经理的股东狄爱玲承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。

6、公司董事会承诺将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应严格遵从《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017] 9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、股本结构变动情况

单位：股

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五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，爱迪尔本次首次公开发行前已发行股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时所作的承诺；本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对爱迪尔本次首次公开发行前已发行股份上市流通申请无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司限售股上市流通的核查意见。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018年4月19日