陕西盘龙药业集团股份有限公司
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-025
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
不适用
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
无
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1）、公司主要产品简介
公司自成立以来，一直致力于中成药的研发、生产和销售。以骨科风湿类为主要治疗领域，且涵盖肝胆类、心脑血管类、妇科类、抗肿瘤类多个治疗领域外，还与多所高校、科研机构等合作研发新药、仿制药等，已形成向更多领域发展的趋势。
公司主导产品盘龙七片为独家生产品种、国家医保乙类目录品种、国家专利品种，专利保护期内其他厂家不可仿制生产。此外，公司还拥有金茵利胆胶囊和克比热提片两个独家生产品种，以及拥有自主知识产权的复方醋酸棉酚片原料药。报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。
1）、主导产品“盘龙七片”
盘龙七片为公司独家生产品种，曾入选中药保护品种，经临床验证表明，对风湿性关节炎、腰肌劳损、软组织损伤、外伤性骨折等病症所表现的疼痛、肿胀、麻木、活动受限均具有显著的治疗效果。盘龙七片是由二十余味中药材组成，其中盘龙七、壮筋丹、过山龙、珠子参等13味稀有道地药材，均为生长在秦巴山区海拔 1,300米以上的独有的天然名贵中草药。
2）、金茵利胆胶囊
金茵利胆胶囊为公司具有自主知识产权的独家生产品种，经多年研制而成的清热利湿、疏肝利胆的纯中药制剂。与市面上同类药相比，不含泻下成分，减少对患者的胃肠道不适和刺激，长期服用安全，无毒副作用，尤其对胆汁瘀滞、胆道运动障碍所引起的症状具有显著疗效。该药利用金钱草、茵陈、郁金、枳壳等药材提取，纯浸膏制剂，不添加任何辅料，是以提高胆汁中结合胆酸含量，溶解过多的胆固醇，优化胆汁为基础，解决胆石症者疼痛、发热、黄疸、及结石复发等问题，具有抗肝细胞脂肪变性作用，有效预防和治疗脂肪肝。
3）、克比热提片
克比热提片为公司独家生产的维族医药品种，解毒杀虫、祛风燥湿、和血止痒功能效果，突出维药针对性强，起效快的特点。公司生产的克比热提片，弥补了治疗同类疾病口服药较少的市场空缺，既可以单独使用，又可配合其他药物、外用药膏等快速使用。除临床治疗各类皮肤癣症疾患、淋巴结核外，亦可用于肛肠痔瘘的保守治疗，且与同类药品相比，对患者的胃肠道刺激较小，对肝肾损伤较少。
4）、复方醋酸棉酚片及原料药
公司拥有生产醋酸棉酚原料药的自主知识产权。复方醋酸棉酚片主要通过抑制激素受体和降低激素合成酶活性，抑制内膜细胞DNA合成及肿瘤细胞生长，对女性内分泌系统和组织细胞多途径作用下，用于治疗子宫内膜异位症、子宫肌瘤、功能性子宫出血等疾病。
公司生产的药品共涉及9个剂型、73个药品生产批准文号，其中43个品种被列入《国家医保目录》（甲类品种20个，乙类品种23个）、17个品种被列入《国家基本药物目录》、36个品种被列入非处方药（OTC）品种目录（甲类品种19个，乙类品种17个）。公司目前拥有3个独家品种：盘龙七片、金茵利胆胶囊和克比热提片，以及拥有自主知识产权的复方醋酸棉酚片原料药。
（2）、公司经营模式
公司作为一家从事中成药研发、生产和销售的公司，拥有独立完整的采购、生产和销售体系。公司根据市场环境变化，结合自身特点，独立进行经营活动。
1)、采购模式
公司对长期和大额采购物料实行供应商考察制度。生产用主要原、辅材料，与药品直接接触的内包材由质量管理部与物料管理部一起对供应商进行资质、生产能力、质量稳定性、供货信誉等方面的审计评估，对符合要求的供应商建立审计档案，列入正常供应客户。大宗商品采购实行每季度一次的定期询价、比价、议价，采购中采取比价或者招标的方式，并在确保质量的前提下，实行廉价采购。子公司盘龙医药的医药商业业务在采购药品时，通常先进行市场询价，然后根据陕西省“两票制”相关规定，选择合适的药品生产厂商或生产厂家的一级经销商、省内大型医药商业公司，通过汇总比较供应商报价及付款政策，执行采购。
2)、生产模式
公司已通过国家新版GMP认证，生产过程严格执行药品GMP规范，并且制定了《生产管理制度》、《物料管理制度》和《安全生产管理制度》等相关制度规范，保证药品质量安全有效。公司生产技术部负责公司生产的计划、组织、控制、协调工作。实施生产过程的原料耗用、劳动安全、工艺管理、GMP规范落实、设备保养等工作。
3)、销售模式
公司的销售模式分为两类，一类为针对主要产品进行专业化学术推广模式、一类为针对其他药品进行的精准化经销管理模式，公司针对不同产品选择不同的销售模式。
报告期内，公司经营情况稳定，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。
(3)、公司所处行业发展、周期及地位
公司主要从事中成药的研发、生产和销售业务。中成药作为医药制造业下面的中药子行业，近五年来发展态势稳步提升。随医药工业的快速发展，国家为推动中医药行业结构优化与发展，陆续出台了新版GMP标准、《要求落实中药提取和提取物监督管理有关规定》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》及《十三五规划纲要》等政策及我国首部中医药法律《中医药法（草案）》进入立法程序，中成药行业迎来政策红利推动发展的时期。在相关法规政策的推动支持下，加之支持中药行业长期发展的人口增长、老龄化、城镇化等因素的持续存在，预计未来几年中成药行业将迎来良好的发展时机。
医药行业属于弱周期性行业，不存在明显的周期性和区域性特征。由于各种疾病发病率具有一定的季节性，导致我国医药行业也存在一定的季节性。
公司在行业内有着丰富的生产和销售经验，凭借盘龙七片等主要产品在全国范围内，尤其是西部地区拥有较高的知名度。公司自成立以来，先后荣获了“陕西省农业产业化重点龙头企业”、“陕西省优秀民营企业”、“西部大开发突出贡献奖”、“陕西省质量工作先进单位”、“陕西省先进集体”、“陕西省创新型企业”、“陕西省十大最具影响力诚信企业”、“年度中国最具成长性医药企业百强称号”、“中国医药制造业百强企业”、“守合同重信用企业”等荣誉称号。公司独家生产品种盘龙七片获得“陕西省科学技术三等奖”。公司生产的盘龙七片、盘龙七药酒、三七伤药片和金茵利胆胶囊等也多次获得“陕西省名牌产品称号”。此外，公司注重与高等院校、科研机构的产学研合作和交流，与北京中医药大学、陕西中医药大学以及西安医学院等保持良好稳定的合作关系。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2017年是国家持续推进医药行业深化改革的一年，在这一年里，国家出台了很多医药政策，医药产业在研发、生产、销售、流通等环节都发生非常大的变化。两票制、医保控费、仿制药质量与疗效一致性评价、创新药优先评审、药品零加成等政策深入推进，市场中药材出现了价格大幅上涨。在这样一个特殊情况下，公司董事会及管理层以国家“三医”联动改革政策为导向，以调整结构提质增效为核心，以改革创新为动力，紧紧围绕“以中央经济工作会议精神为指导，紧紧把握国家医改新政，围绕IPO上市目标，继续以稳健经营为总基调，以营销业绩增长为核心，以提质降耗降本增效为重点，以利润指标考核为杠杆，以盘龙文化建设为动能，以高效团队建设为根本”的年度工作总思路，强化领导班子分工负责，突出重点，抓好落实，全面实现了生产经营各项目标任务。报告期内，公司实现主营业务收入37,679.16 万元，较上年度增长18.94%；实现归属于母公司股东的净利润4,371.90万元，较上年增长9.47%。
（1）营销工作：报告期内，公司营销团队坚持以品牌学术营销为核心，精化审核流程，完善创新现行营销模式，充分发挥盘龙品牌优势，深入挖掘产品学术价值和专业化推广，加强区域管理，强化销售网络建设和空白市场开发，进一步优化市场资源配置，细化市场领域，精耕细作，拓宽了公司产品的市场空间，树立了良好的盘龙品牌形象，保证了报告期内产品销售收入的快速增长。
（2）生产质量工作：报告期内，公司积极探索中药材分类管理、包装物批量招标采购，以年生产量为单位分期分批进货，最大限度的从源头上节约了采购成本；充分发挥质量授权人“一票否决”作用，质量管理部严把药品检验关，加强对供应商资质的审计，及时加强供货质量抽检工作，确保了供货质量达标；积极推行节能降耗措施，有效的控制了生产成本；继续推行“以生产车间为主体，以车间主任为核心，以班组长为重点”的“三为”管理体制，认真贯彻执行现行的GMP规范和《药典》标准，严格落实三标管理体系认证规范和SOP操作规程，全方位、一体化加强药品生产过程现场监管，实现了“零差错”；生产工作中积极落实层级安全岗位职责，加强供水、供电和设施、设备的巡检，排除了安全隐患，杜绝了设备带“病”运转，确保了生产人员人身安全 、设备安全“零事故”。
（3）产品研发工作：报告期内，公司继续加强科技研发中心的组织建设、完善人才培养、激励政策，升级科技研发中心系统建设。结合“产学研”合作平台建设经验，积极推进“四主体一联合”研发平台的建设。借助研发平台的科技力量，报告期内公司在研科研项目有盐酸氨基葡萄糖胶囊、塞来昔布胶囊、氢溴酸沃替西丁原料及制剂，中药苓丹痛风康，保健品天麻酸枣仁软胶囊、五味子枳椇子软胶囊、中药最细粉、盘龙七片上市后临床再评价等13项。化学仿制药盐酸氨基葡萄糖胶囊正在进行临床试验前的各项准备工作；塞来昔布胶囊已完成药学研究，即将进入临床试验阶段；氢溴酸沃替西丁原料及其制剂及保健食品的开发等项目已经在进行临床前的药学研究中。
（4）项目建设工作：报告期内，公司完成了野生抚育华中五味子产业化示范基地项目建设，延长了公司医药产业链，为公司后期可持续发展打下基础。募投项目依照计划已经开始前期各项准备工作。
（5）内控管理工作：报告期内，公司严格按照法律法规规范公司运作，内部实施 ERP 信息系统建设及OA办公系统建设，建立了一体化应用数据共享平台，加强和梳理了各项业务流程和生产经营成本核算的日常管控，提了高风险防控能力和管理水平，实现了节能降耗，降本增效的目的。
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是 √否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1） 重要会计政策变更
执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
■
2）重要会计估计变更
本期公司主要会计估计未发生变更。
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-026
陕西盘龙药业集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届董事会第十一次会议通知于2018年4月8日以书面或电子邮件等方式向各位董事发出。
2、本次会议于2018年4月18日上午09:00西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。
3、本次会议应到董事8名，实际出席并表决的董事8名（其中董事谢晓林、张水平、张志红、吴杰、谢晓锋、余劲松参加现场表决；高学敏、赵艳玲以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长谢晓林先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2017年度报告〉及〈2017年度报告摘要〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2017年年度报告全文详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》，其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告摘要》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
2、审议通过《关于〈总经理2017年度工作报告〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《总经理2017年度工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。
3、审议通过《关于〈董事会2017年度工作报告〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会2017年度工作报告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务决算报告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
5、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务预算报告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2017年度利润分配预案：以截至2017年12月31日总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红总额为8,667,000.00元，现金分红占利润分配总额的比例为100%。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度利润分配预案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
8、审议通过《关于〈独立董事述职报告〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事高学敏先生、余劲松先生、赵艳玲女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2017年度董事薪酬情况、2018年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2017年度，董事薪酬情况：不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；在公司任职的董事根据其所任具体职务按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事津贴；公司独立董事津贴为每人每年6万元；个人所得税由公司按照规定代扣。
2018年度，董事薪酬方案：不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；在公司任职的董事根据其所任具体职务按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事津贴；公司独立董事津贴为每人每年6万元；个人所得税由公司按照规定代扣。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本报告发表了独立意见，保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对公司《2017年度内部控制规则落实自查表》出具了核查意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制规则落实自查表》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于公司〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本报告发表了独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告、保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于补选董事的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会全体成员一致同意因公司董事秦大炜因工作原因辞去其董事及董事会战略委员会相关职务，提名朱文锋为补选董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更董事的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于选举补选董事为董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会全体成员一致同意因公司董事秦大炜因工作原因辞去其董事及董事会战略委员会相关职务，提名朱文锋为补选董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止，如股东大会选举通过，朱文锋将补任董事会战略委员会相关职务。
15、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累积投票制度实施细则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会网络投票管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于制定〈年报信息重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息重大差错责任追究制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
20、审议通过《关于制定〈中小投资者单独计票机制实施细则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中小投资者单独计票机制实施细则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
21、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
22、审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事津贴制度》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
23、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订后的《股东大会议事规则》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
24、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会议事规则》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
25、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订后的《独立董事工作制度》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
26、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订后的《关联交易制度议案》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
27、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合 相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
28、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会定于2018年5月10日（星期四）召开2017年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-036
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于定期报告相关事项更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日在深圳证券交易所及指定媒体刊登了《2017年度报告摘要》、《第二届第十一次董事会决议的公告》。经事后对定期报告相关事项进行复核、检查，现对以下内容进行更正，具体内容如下：
一 、《2017年度报告摘要》第二节公司基本情况：（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表相关内容更正如下：
更正前：
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
■
更正后：
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
■
二、《第二届第十一次董事会决议公告》中第6项《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、第7项《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》表决情况更正如下：
更正前：
6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2017年度利润分配预案：以截至2017年12月31日总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红总额为8,667,000.00元，现金分红占利润分配总额的比例为100%。
7、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
更正后：
6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2017年度利润分配预案：以截至2017年12月31日总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红总额为8,667,000.00元，现金分红占利润分配总额的比例为100%。
7、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
除上述补充更正外，报告中其他内容不变。此次更正给广大投资者造成的不便，敬请谅解。
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
2018年4月20日
