宁波波导股份有限公司
公司代码：600130 公司简称：波导股份
2017年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
■
1.3 公司负责人徐立华、主管会计工作负责人林建华及会计机构负责人（会计主管人员）赵修柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种：元 单位：人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波波导股份有限公司
法定代表人 徐立华
日期 2018年4月19日
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
■
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2017年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司的主要业务是手机主板及整机的研发、生产和销售，以及与其相配套的软件和技术服务。公司具有包括智能手机在内的完整的手机研发和制造体系，以及与之相配套的供应链体系和质量保证体系。公司的经营模式以手机ODM业务为主，即公司根据客户的要求研发设计出整机产品或手机主板，得到客户认可后采购元器件并组织生产，最终将整机或主板销售给客户。公司自有品牌手机销售占比较低。
近年来，随着网络升级和互联网应用红利的消失及手机性能的的提高，智能手机的新增和换机用户增速都在下降。据统计，移动电话的全球出货量自2017年4季度开始，历史上首次出现了下降。不仅如此，手机市场参与者的综合实力越来越强大，行业的品牌集中度也越来越高。业内企业的竞争力已不单单表现为产品的功能创新和差异化，而是更多地表现为软件、服务和内容的创新能力，和包括上游供应资源在内的全产业链整合能力；手机的销售渠道也不断创新，不同品牌各具特色，形成以网上销售、运营商补贴销售和地面店头推销几头并举的局面。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
过去的2017年，公司所处的移动通讯产业竞争格局发生了巨大变化，由于网络升级和互联网红利的消失及手机质量提升导致换机周期延长，全球以智能手机为主的移动电话出货量历经多年增长后首次出现了下跌。而在此背景下，国内市场排名靠前的几大品牌的市场占有率不降反升，更是挤压了其他厂家的生存空间，业内与公司地位相近的中小厂家经营普遍困难，多数面临生存压力。公司虽然在新品研发、市场拓展及强化管理等方面做出了相当大的努力，但结果仍很不理想，出现了营业收入大幅下降、经营亏损的不利局面。
1、报告期内主要经营情况
报告期内，公司共实现营业收入161,982.48万元，同比下降49.22%；营业利润-15,389.63万元，较上年度减少利润17,205.80万元；报告期内实现归属于母公司股东的净利润-15,270.69万元，较上年度减少利润18,351.45万元。
2、 行业格局和趋势
报告期内，手机行业两极分化日益明显,一方面,中国手机品牌厂商继续领跑全球市场,另一方面,国内市场的竞争仍然残酷而且激烈。从品牌上来讲,尽管三星、苹果仍然是全球手机行业的核心力量,但是以华为为代表的中国手机军团和其之间的距离越来越小。国产手机品牌格局渐渐清晰,以华为、小米、OPPO、vivo为主的新格局越发稳固,二三线和中小品牌的日子愈发艰辛，市场份额明显下降。在供应链上,随着手机品牌的集中化和发力高端的市场策略,手机ODM已经完全由当年的单一产品竞争进入到了比拼成本和供应链管控等综合实力的竞争。在此背景下，公司多年来依靠为中小品牌ODM手机业务维持一定规模和利润的经营模式，未来要继续下去将十分困难，预计公司2018年主营业务规模还会进一步下降。
3、 公司发展战略
公司未来在努力做好移动通信产品的同时，大力探索、开展“创业创新，合作共赢”活动，激发公司员工及合作伙伴的主动性和创造性，积极尝试进入新的产业和领域，通过产业升级和产业转型，努力实现企业的健康、持续发展。
4、 经营计划
公司2018年的目标是扭亏为盈、避免持续亏损，为此公司计划做好以下几方面工作：
1）、严格控制各项支出，在寻找新的利润增长点之前首先做好“节流”工作；
2）、在控制风险的前提下，有针对性的开展一些新产品的研发工作；
3）、提高现有资源的利用效率，适时盘活资产、收缩战线；
4）、积极寻找合作伙伴，多渠道、多举措努力帮助公司走出经营困境。
5、 可能面对的风险
移动通讯产业一直以来都是一个高度竞争的行业，技术进步和产品更新速度原本就很快。随着智能手机时代的来临，软件、服务和内容的整合能力又成为手机厂家核心竞争力的衡量标准，整个产业互联网化的特点越来越明显。行业最新的变化，对厂家整合全产业链资源的能力又提出了更高的要求。与实力强大的行业竞争者相比，公司在整个产业链中的竞争优势很有限，到去年为止还处在研发、销售硬件产品阶段，品牌竞争力也大不如前，所以公司手机业务发展面临的技术风险和市场风险都十分突出。
公司为摆脱对手机业务的过分依赖，近年来做过很多尝试，今后计划通过“创业创新，合作共赢”活动的深入开展，积极探索新的业务领域和发展模式，但这类新产品的开发、新业务的探索也面临很大的不确定性。
6、 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
7、 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
8、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
（1）. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
（2）. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入4,216.31元、调增资产处置收益4,216.31元。
9、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
10、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。
董事长：徐立华
宁波波导股份有限公司
2018年4月21日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2018-005
宁波波导股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年4月19日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议通知于2018年4月9日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，独立董事刘舟宏先生委托独立董事张恒顺先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
一、 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理工作报告》；
二、 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年年度财务决算报告》；
三、 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
四、 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》，全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2017年度实现净利润为-152,706,937.14元，其中母公司实现净利润-53,246,978.05元，公司年末可分配利润为-452,617,235.10元，其中母公司年末可分配利润为-525,794,850.27元。
故2017年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站；
八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十六年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，董事会拟续聘其为公司2018年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所2017年度的审计报酬为人民币 55 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十六年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟同时聘请其为2018年度内部控制审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所2017年度的审计报酬为人民币 17 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年审计委员会履职报告》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年一季度报告及其摘要》，全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权管理层利用闲置资金进行银行理财的议案》；
董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于商业银行经银监会批准发行的低风险短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。
十四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年经营层考核结果及2018年经营层考核办法的议案》；
十五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，公司董事长徐立华先生、董事刘方明先生、戴茂余先生、王海霖先生对此议案回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于预计2018年度日常关联交易的公告》；
十六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于挂牌转让九五八五九八（湖北）电讯有限公司100%股权的议案》，并授权经营层全权办理此事项。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于挂牌转让九五八五九八（湖北）电讯有限公司100%股权的公告》。
十七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于会计政策变更的公告》；
十八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修改公司章程的公告》及《波导股份公司章程（2018修订稿）》；
十九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司召开2017年年度股东大会的议案》，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于召开2017年年度股东大会的通知》。
以上第二、三、四、五、八、九、十五、十八共八项议案将提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2017年4月21日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2018-006
宁波波导股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司于2018年4月9日以电子邮件、传真等方式发出召开第七届监事会第四次会议的通知，会议于2018年4月19日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，以审议通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；
并出具审核意见如下：
1、《公司2017年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
2、《公司2017年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2017年年度的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2017年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年年度财务决算报告》；
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站；
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年一季度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；
并出具审核意见如下：
1、《公司2018年一季度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
2、《公司2018年一季度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2018年一季度的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2018年一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，全文详见上海证券交易所网站；
九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，全文详见上海证券交易所网站；
监事会出具审核意见：公司根据2017年财政部修订及新颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
以上第一、二、三、四、八项议案将提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会
2018年4月21日
股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临2018-007
宁波波导股份有限公司
关于预计2018年度日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 1、是否需要提交股东大会审议：是
● 2、日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联销售属正常经营所需的，交易定价结算办法是以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
一 、日常关联交易基本情况
（一） 审议程序
1、宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4 月 19 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事徐立华先生、刘方明先生、戴茂余先生、王海霖先生在董事会审议该议案时回避了表决。
2、公司独立董事事前认可关联交易事项，并发表了独立意见：
该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属公司正常经营行为，符合公司生产经营的实际需要，定价公允、遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
（二）2017年度关联交易执行情况概述
根据业务发展需要，公司2017 年度日常关联交易与年初相比有所增加，关联交易增加主要内容为：公司与关联企业宁波波导易联电子有限公司开展销售商品的日常关联交易业务。
单位：万元 币种：人民币
■
（三）2018年度日常关联交易预计
公司及控股子公司2018年度拟发生的日常关联交易预计如下：
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联方介绍与关联关系
（一）宁波波导易联电子有限公司
1、关联方基本情况
关联方名称：宁波波导易联电子有限公司
法定代表人： 方孝生
注册资本：伍佰万元整
注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林东路499号
主营业务： 信息技术、物联网技术的研发，智能定位产品、人工智能设备的研发、制造、加工、批发及网上经营；计算机系统集成和大数据分析；软件开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：2017年12月31日总资产455.89万元，净资产296.09万元；2017 年度营业收入504.28万元，净利润 -3.91万元。
2、与公司的关联关系：公司第一大股东之全资子公司宁波市波导投资有限公司持有该公司88%股权；公司董事、副总经理刘方明先生持有该公司2%股权。
（二）宁波波导车卫士信息技术有限公司
1、关联方基本情况
关联方名称：宁波波导车卫士信息技术有限公司
法定代表人： 蒲人俊
注册资本：伍佰万元整
注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林东路499号
主营业务： 信息技术、物联网技术的研发，智能定位产品、人工智能设备的研发、制造、加工、批发及网上经营；计算机系统集成和大数据分析；软件开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：2017年12月31日总资产203.12万元，净资产198.52万元；2017 年度净利润-1.48万元。
2、与公司的关联关系：公司第一大股东之全资子公司宁波市波导投资有限公司持有该公司88%股权；公司董事、副总经理刘方明先生持有该公司2%股权。
三、关联交易定价政策和定价依据
定价政策：主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
定价依据：根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司向关联方以正常的价格进行销售商品。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是正常经营所需的，交易定价结算办法是以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2018年4月21日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2018-008
宁波波导股份有限公司
关于挂牌转让九五八五九八（湖北）
电讯有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于挂牌转让九五八五九八（湖北）电讯有限公司100%股权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、交易概述
公司旨在优化产业结构，盘活公司资产、回笼资金，提高效率，拟挂牌转让九五八五九八（湖北）电讯有限公司（以下简称“湖北电讯”）100%股权。
本次交易属公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1.基本情况
公司名称：九五八五九八（湖北）电讯有限公司
公司住所：随州市经济开发区波导大道1号
法定代表人：刘友明
注册资本：柒仟陆佰伍拾贰万捌仟元整
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业期限：2004年08月06日至2019年09月01日
经营范围：电子通讯、计算机等产品及系统和配件、办公自动化设备、家用电器的研发、生产、批发、连锁、零售、销售、维修及信息服务咨询（期货、证券除外）；场地租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
湖北电讯系本公司全资子公司。
2.财务情况
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2018]D-0689号审计报告显示：截止2018年3月31日，湖北电讯的资产总额为人民币4,944.87万元,负债总额为人民币7,718.00万元，净资产为人民币-2,773.13万元。
3.资产评估情况
根据天津中联资产评估有限责任公司出具的中联评报字[2018]D-0006号评估报告，截止评估基准日2018年3月31日，经采用资产基础法评估，湖北电讯整体评估后净资产为人民币 839.29 万元。
三、交易的主要内容
公司拟公开挂牌转让湖北电讯100%股权，转让底价为人民币839.29万元。
公司通过产权交易所公开挂牌转让湖北电讯100%股权,尚不能确定是否能征集到意向受让方,亦不能确定受让方。待受让方确定并签订产权交易合同后,公司将补充披露产权交易合同的主要内容。
四、出售资产的目的和对公司的影响
1.公司本次股权挂牌转让，旨在优化产业结构，盘活公司资产、回笼资金，提高效率。
2.股权挂牌转让完成后，湖北电讯退出公司合并报表。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2018年 4月 21 日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2018-009
宁波波导股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是公司落实施行2017年财政部发布或修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
2、本次会计政策及相关会计科目核算的调整和变更对公司的总资产、净资产、净利润均不产生影响。
一、概述
2017年，财政部陆续修订了部分企业会计准则，主要包括：
1、《企业会计准则第16号—政府补助》；
2、《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》；
3、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）；
为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部上述会计准则及报表格式的发布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入4,216.31元、调增资产处置收益4,216.31元。
本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助提高会计信息质量，对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。
三、决策程序
公司于2018年4月19日召开公司第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事认为，本次会计政策变更符合《会计准则》及相关规定，没有对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。独立董事及监事会发表意见如下：
独立董事独立意见：公司根据2017年财政部修订及新颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。
监事会出具审核意见：公司根据2017年财政部修订及新颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
宁波波导股份有限公司董事会
2018年4月21日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2018-010
宁波波导股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月19日召开
的第七届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，
对公司章程进行修改如下：
一、原第二条公司系按照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
经浙江省宁波市人民政府批准，公司由奉化市波导有限公司整体变更设立，在浙江省宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码330200000074134。
现修改为：
第二条公司系按照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
经浙江省宁波市人民政府批准，公司由奉化市波导有限公司整体变更设立，在浙江省宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码913302007133263773。
二、原第五条公司住所：浙江省奉化市大成东路999号邮政编码：315500
现修改为：
第五条公司住所：浙江省宁波市奉化区大成东路999号邮政编码：315500
三、原第四十四条本公司召开股东大会的地点为：浙江省奉化市大成东路999号。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
现修改为：
第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司经营地或股东大会通知所指定的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
四、原第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修改为：
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
五、原第九十六条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
公司董事提名的方式和程序为：
（1）上一届董事会可以二分之一多数通过提名下一届董事候选人；
（2）持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五（独立董事候选为百分之一）以上的股东可以提案方式提名董事候选人，但该提案必须在股东大会召开十日前以书面方式送达公司董事会秘书。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。
现修改为：
第九十六条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
公司董事提名的方式和程序为：
（1）上一届董事会可以二分之一多数通过提名下一届董事候选人；
（2）持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三（独立董事候选为百分之一）以上的股东可以提案方式提名董事候选人，但该提案必须在股东大会召开十日前以书面方式送达召集人。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。
六、原第一百三十七条监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。
公司监事提名的方式和程序为：
（1）公司职工代表大会提名并选举公司职工代表监事；
（2）上一届监事会可以二分之一多数通过提名下一届监事候选人；
（3）持有或者合并持有公司发行在外由表决权股份总数的百分之五以上的股东可以提案方式提名监事候选人，但该提案必须在股东大会召开十日前以书面方式送达董事会秘书。
现修改为：
第一百三十七条监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。
公司监事提名的方式和程序为：
（1）公司职工代表大会提名并选举公司职工代表监事；
（2）上一届监事会可以二分之一多数通过提名下一届监事候选人；
（3）持有或者合并持有公司发行在外由表决权股份总数的百分之三以上的股东可以提案方式提名监事候选人，但该提案必须在股东大会召开十日前以书面方式送达召集人。
七、原第一百五十五条公司利润分配政策为：在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
一、公司利润分配政策的基本原则：
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
二、公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的30%。
3、公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
三、公司利润分配方案的审议程序：
1、公司董事会在利润分配方案论证过程中，须与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，须分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，方能提交公司股东大会审议。
公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；
2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
四、公司利润分配方案的实施：
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、公司利润分配政策的变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
现修改为：
第一百五十五条公司利润分配政策为：在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
一、公司利润分配政策的基本原则：
1、公司充分考虑对投资者的合理回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式；
4、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。股东大会对现金分红预案进行审议前，应当通过电话、网络、邮箱、来访接待等渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关注的问题。
二、公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的30%。
3、公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
三、公司利润分配方案的审议程序：
1、董事会审议利润分配方案需履行的程序和要求：公司董事会在利润分配方案论证过程中，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见，经与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案；上市公司在制定现金分红具体方案时，董事会独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会、监事会审议。在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，须分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，方能提交公司股东大会审议。
公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；公司独立董事可以就利润分配方案的合理性及具体方案发表独立意见。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对利润分配方案进行审议时，须通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。股东大会依普通决议对董事会提出的利润分配预案进行表决。
四、公司利润分配方案的实施：
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、公司利润分配政策的变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
六、利润分配政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有作用；中小股东是否有充分表的意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整和变更的条件和程序是否合规和透明。
八、公司章程其余条款不变。
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告！
宁波波导股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2018-011
宁波波导股份有限公司
关于召开2017年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日13 点30 分
召开地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司新区二楼一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司七届六次董事会、七届四次监事会审议通过，详见2018年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：波导科技集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
4、登记时间：2018年5月15日上午9：00至下午4：00
5、登记地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司证券部
6、联系方式：
联系电话：0574-88918855
联系传真：0574-88929054
邮政编码：315500
联系人：何小姐
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2018年4月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波波导股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600130 公司简称：波导股份
2018年第一季度报告
