山东鲁北化工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2018-015
山东鲁北化工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其它高级管理人员亦列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于2018年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2017年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2017年末净资产10％（含10％）以下的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东山东鲁北企业集团总公司回避表决议案5。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：彭日光 刘鑫
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政 法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有 关法律和《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东鲁北化工股份有限公司
2018年4月21日
