太原化工股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600281 公司简称：太化股份
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内公司所从事的主要业务有三大块，分别为贵金属回收加工、石油化工设备管道工程安装、贸易业务。
贵金属回收加工业的经营模式为生产代工型，根据客户的订单，加工产品，同时回收产品再次加工，为企业提供技术及其他服务。贵金属加工业是化工行业氨氧化制硝酸用铂催化剂，本身业务份额不大。本公司控股子公司华贵金属有限公司是集科工贸为一体的新技术企业，其前身是当时我国唯一的铂网定点生产基地。公司现拥有16项专利，企业核心竞争力为科技研发能力，主业是铂铑钯系列贵金属催化剂的研制和生产，是国家“氨氧化制硝酸用铂催化剂”行业标准的制定者。企业已在全国28个省（市）建立了经营网络，企业的产品多次获国家及省、部级奖励，产品在市场的占有率20%左右。
石油化工设备管道工程业的经营模式主要为采取承包方式，通过不同形式建立承发包关系，采取具体的承包方式，进行投标或协议签订合同，根据签订的包工合同，按要求接受订货，组织施工。本公司的全资子公司工程建设公司具备石油化工设备管道安装工程总承包二级资质，房屋建筑施工工程总承包三级资质（含钢结构专业承包三级资质）。目前行业形势总体受石油化工行业增长缓慢的影响，市场份额小，业务量少，导致市场竞争十分激烈。报告期内公司此业务的开展主要集中在太化集团相关联的化工企业居多，现正强化施工组织管理水平，进一步提升专业资质的级别，找市场，做大产业。
贸易业务的经营模式主要为自营方式。根据市场需求，买卖双方协商，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，签订《购货合同》。现受国内外经济形势不稳定及经济下行压力持续加大，贸易业务波动较大，市场节奏难以把握，风险较大。目前公司此业务的开展多集中在化工行业中曾与本公司生产、研制、开发、销售、经营等方面业务交往密切的领域，以此维系本公司的客户源，同时控制公司的交易风险。
新成立的太原太化能源科技有限公司为本公司的全资子公司，主要业务为配售电、能源管理，以属地内配售电为主，目前正在筹建中。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
全年公司实现营业收入8.71亿元，利润总额927.74万元，实现归属于上市公司股东净利润761.08万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户，增加1户，详见本附注六“合并范围的变更”。
2018年4月19日
股票代码：600281 股票简称：太化股份 公告编号：临2018-004
太原化工股份有限公司第六届董事会2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届董事会2018年第一次会议于2018年4月19日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2018年4月9日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事出席了会议，公司高级管理人员参加了会议。会议由董事长张旭升先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。
一、公司2017年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
二、公司2017年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
三、公司2017年年度报告及摘要
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
四、2017年度独立董事述职报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
五、关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
六、关于公司2017年度利润分配的预案
经中兴财光华会计师事务所审计，本公司2017年度归属于母公司所有者的净利润7,610,835.92元，年初未分配利润-603,299,856.45元，2017年度可供分配的利润为-595,689,020.53元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。
由于公司2017年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
此议案尚需股东大会审议通过。
独立董事对此发表了独立意见。认为：鉴于公司累计未分配利润为负数，2017年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。同意此分配预案并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
七、公司2017年度审计委员会履职报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
八、公司2017年度内部控制自我评价报告
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规和规范文件规定、公司对内控制度情况进行了自我检查和评价。《公司2017年度内部控制自我评价报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
九、公司2017年度内部控制审计报告
公司内部控制审计机构中兴财光华会计师事务所出具了《公司2017年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
十、关于2017年度日常关联交易的执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案
此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见2018年4月21日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的2018-006号公告。
独立董事对此发表独立意见。认为：同意公司2017年度日常关联交易的实际执行情况及制订的2018年度日常关联交易计划，此关联交易是建立有公平合理的市场原则基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。
关联董事张旭升、康山、李志平、王建保、刘忠全、闫学峰回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
十一、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所作为公司2018年年度的财务审计机构和内部控制审计机构。聘期一年，财务审计费用60万元，内控审计费用30万元。董事会授权公司财务部与审计机构对接办理相关续聘手续。此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
十二、关于召开2017年年度股东大会的议案
公司定于2018年5月16日（星期三）下午2：30时在本公司五楼会议室召开2017年年度股东大会。会议审议内容及事项详见2018年4月21日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的2018-007号公告。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
十三、关于人事聘免的议案
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
太原化工股份有限公司
2018年4月21日
股票代码：600281 股票简称：太化股份 公告编号：临2018-005
太原化工股份有限公司第六届监事会2018年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届监事会2018年第一次会议于2018年4月19日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会副主席黄民娴女士主持，符合《公司法》和公司章程规定。本次监事会审议并通过了如下决议：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度监事会工作报告》。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度日常关联交易的执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案》。
4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
以上议案除第四项外，其它事项须经股东大会审议。
与会监事认为：
1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；关联交易行为没有损害公司利益，未发现内幕交易及损害公司和中小股东利益的行为。
2、公司 2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2017年度的经营情况。
3、公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。
4、参与 2017年年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
特此公告。
太原化工股份有限公司
2018年4月21日
股票代码：600281 股票简称：太化股份 公告编号：临2018-006
太原化工股份有限公司
关于2017年度日常关联交易执行情况
及2018年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，结合本公司实际情况，对2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计如下：
一、 日常关联交易的基本情况
2017年度日常关联交易预计采购31715万元，实际采购40338.12万元；预计销售、提供劳务13360万元，实际销售、提供劳务7889.91万元。2018年度日常关联交易预计采购35540万元，预计销售、提供劳务16567万元。
（一）2017年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币（万元）
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（二）2018年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币（万元）
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二、 关联方介绍和关联关系
（一）石家庄中冀正元化工有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：石家庄中冀正元化工有限公司
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：赵术东
注册资金：7730万元
公司地址：河北省石家庄市无极县城工业区
经营范围：生产液氨、甲醇、环已胺、二环已胺、工业硝酸、硝酸铵、硫磺、碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料，销售自产产品。
2、与上市公司的关联关系
石家庄中冀正元化工有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（二）山西阳煤化工国际商务有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤化工国际商务有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭峰
注册资金：1亿元
公司地址：太原市高新技术开发区南中环街461号四层
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；废旧物资回收利用；批发零售化肥、化工产品（除危险品），农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料；物流信息服务。氯乙烯、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油、四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上无储存）。
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤化工国际商务有限责任公司是阳泉煤业（集团）有限责任公司全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）阳煤集团昔阳化工责任有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤集团昔阳化工有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：齐有慧
注册资金：8亿元
公司地址：山西省晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村
经营范围：烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、次氯酸钠、硫酸、盐酸、液氯、二氯乙烷的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团昔阳化工有限责任公司是阳泉煤业（集团）有限责任公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（四）山西三维瑞德焦化有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西三维瑞德焦化有限公司
企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：赵英杰
注册资金：2亿元
公司地址：临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区
经营范围：焦炭及相关化工产品的销售（危险品除外）；焦炭及相关化工产品的生产（仅限分支机构）。煤炭购销。焦油、粗苯、硫磺、煤气的生产（有效期至2018年08月16日）。仓储和装卸煤炭、焦炭；自有房屋及场地租赁；焦炭及相关化工产品的信息咨询。
2、与上市公司的关联关系
山西三维瑞德焦化有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（五）阳煤集团太原化工新材料有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤集团太原化工新材料有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：张建勇
注册资金：407247.066300万元
公司地址：山西清徐经济开发区清泉南路1号
经营范围：化工产品的生产、销售（危险化学品除外）
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团太原化工新材料有限公司是阳泉煤业（集团）有限责任公司控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（六）太原化学工业集团房地产开发有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：梁昌春
注册资金：5亿元
公司地址：山西省太原市万柏林去和平南路213号
经营范围：房地产开发及物业管理
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团房地产开发有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（七）山西阳煤丰喜化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤丰喜化工有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：廉尼尔
注册资金：3亿元
公司地址：山西省临沂县丰喜工业园区（东）
经营范围：生产、销售DSD酸、二硝基酸、邻磺酸、介酸等；销售煤炭、焦炭、化肥、建材、机械设备、电器仪表、化工产品（危化品除外）、橡胶制品、劳保用品、办公设备、自营代理各类商品技术进出口（国家限定商品除外）
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤丰喜化工有限责任公司是阳煤集团太原化工新材料有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（八）太原化学工业集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：胡向前
注册资金：100526万元
公司地址：山西省太原市晋源区义井街20号
经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；铁路、汽车运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信息咨询。物业管理。污水处理，商品、技术进出口贸易服务;危险化学品经营(只限分支机构)(国家专项审批的除外）房地产开发与经营
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团有限公司是太原化工股份有限公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（九）太原科源达精细化工有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原科源达精细化工有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：董渠清
注册资金：50万元
公司地址：山西省清徐县经济开发区清泉南路1号
经营范围：涂料及油墨用精细化学品的生产、销售；化工项目技术开发服务；化学建材、化工产品(不含化工危险品)、汽车用化学品(不含化学危险品)的销售
2、与上市公司的关联关系
太原科源达精细化工有限公司是太原化学工业集团技术中心的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十）太化文化发展产业有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太化文化发展产业有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李宝彦
注册资金：15000万元
公司地址：太原市晋祠路三段40号
经营范围：组织文化艺术交流活动；会务会展服务；企业营销策划；具有纪念性建筑物保护服务；广告的代理、设计制作；文化产业的技术研发与服务。（依法需经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
2、与上市公司的关联关系
太化文化发展产业有限公司是太原化学工业集团有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十一）阳煤集团青岛恒源化工有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤集团青岛恒源化工有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：程勇
注册资金：70090万元
公司地址：山东省青岛市黄岛区世纪大道
经营范围：生产、销售：化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品），太阳能发电，货物及技术进出口，经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团青岛恒源化工有限公司是山西阳煤化工房地产开发有限责任公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十二）阳煤太化中科利亨车库制造有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤太化中科利亨车库制造有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：杨杰
注册资金：6000万元
公司地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街529号C座710C室
经营范围：特种设备生产、建设工程、机械式停车设备软件的技术开发等。
2、与上市公司的关联关系
阳煤太化中科利亨车库制造有限公司是太原化学工业集团有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十三）太化集团洪洞华旭化工科技有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:太化集团洪洞华旭化工科技有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：赵玉平
注册资金：5300万元
公司地址：山西省洪洞县赵城工业园区内
经营范围：销售：化工产品（危险化学品、易燃易爆、有毒品除外）、钢材、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
太化集团洪洞华旭化工科技有限公司是太原化学工业集团有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十四）山西宏厦建筑工程第三有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西宏厦建筑工程第三有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：焦仲德
注册资金：6000万元
公司地址：山西省阳泉市矿区桃北西路17号
经营范围：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、公路路基工程、预拌商品混凝土、桥梁工程、钢结构工程、地基与基础工程施工、市政、公用工程施工，道路普通货物运输。加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，Ｕ型卡，加工、销售塑料板、管及型材等
2、与上市公司的关联关系
山西宏厦建筑工程第三有限公司是阳煤集团地产公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十五）太原化学工业集团有限公司硫酸厂
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团有限公司硫酸厂
企业性质：其他有限责任公司分公司
负责人：巩方磊
公司地址：太原市晋源区化工路45号
经营范围：甲苯、硫酸、盐酸、压缩气体及液化气体：一甲胺、易燃液体：苯、环己酮、甲醇、氯苯、煤焦油、洗油、有毒品：苯胺、氯乙酸乙酯、杂酚、腐蚀品：次氯酸钠溶液、粗蒽、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品：硫磺、萘、碳化钙、氧化剂和有机过氧化物：硝酸钠、亚硝酸钠
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团有限公司硫酸厂是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十六）山西宜利塑胶制品有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西宜利塑胶制品有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄会刚
注册资金：1433.92万元
公司地址：太原市晋源区晋祠路三段９５号
经营范围：生产经营复合袋、集装袋、复合蓬布
2、与上市公司的关联关系
山西宜利塑料制品有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十七）太原化学工业集团物业管理有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团物业管理有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨陆林
注册资金：1000万元
公司地址：太原市晋源区西峪东街15号
经营范围:汽车美容服务、家政服务、家电维修服务、园林绿化服务、酒店管理服务、广告策划服务、洗染服务、房地产开发立项和招标管理咨询服务、房地产中介服务、房屋租赁、物业管理；五金交电、化工产品（不含危险品）、建材（不含木材）、金属材料（不含贵稀金属）、电子产品及仪器仪表的销售；（限分支机构经营：超市零售服务、洗浴服务、保健服务、教育咨询服务、停车场服务）（法律、法规禁止经营的不得经营，需经审批未获审批前不得经营，许可项目凭许可证经营）
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团物业管理有限公司是太原化学工业集团有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十八）阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：任俊卿
注册资金：20000万元
公司地址：阳泉盂县牛村镇石崖只村
经营范围：“3652”尿素工程项目筹建（涉及行政审批的项目待取得许可后方可从事经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司是阳泉煤业（集团）有限责任公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情景，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
四、 关联交易主要内容和定价政策
关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价则执行国家价格；若无国家定价时执行市场价格；双方承诺，提供与对方的货物价格不会高于其提供于第三人同样货物的价格，保证不损害公司及其他股东的利益。
五、 交易目的和交易对本公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，维护了公司及非关联方股东利益。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
上述日常关联交易事项，已经公司第六届董事会2018年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
太原化工股份有限公司
2018年4月21日
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2018-007
太原化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月16日 14点30分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月16日
至2018年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案于2018年4月21日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司、山西太钢投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西省太原市义井街20号本公司五楼会议室
联系地址：山西省太原市义井街20号太化股份公司五楼会议室
联系电话： 0351——5638116
传 真： 0351——5638003
联 系 人：陈永新
通讯地址：山西省太原市义井街20号
邮政编码： 030021
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、 其他事项
无
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
2018年4月21日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：
授权委托书
太原化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
