美好置业集团股份有限公司

2017年年度报告摘要

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-22

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示：□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案：√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本：□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日股份总数2,559,592,332股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事房地产领域相关业务，拥有住建部颁发的房地产开发企业一级资质证书，目前所开发项目以住宅为主，分布在武汉、东莞、中山、沈阳、合肥、芜湖、重庆、西安等地。自2014年开始，与地方政府合作，通过“三旧”改造的土地一级开发业务，对城中村综合改造项目拆迁、土地整合、安置等协作服务，帮助城镇建设“提档升级”，与国内品牌房企进行合作，获得收益，提升公司盈利能力。

公司从2013年起将“产品工厂化”作为重要发展战略之一，在装配式建筑领域进行了卓有成效的拓展和实践。报告期内，经2017年第三次临时股东大会批准，公司以参与增资扩股的方式，控股国内装配建筑专业施工企业------美好装配，提升了公司在装配式建筑领域的业务能力和竞争优势。美好装配具备房屋建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，在建筑施工领域有一定的技术及客户积累，具备以SEPC总包模式进行装配式建筑业务拓展能力，并通过与行业国际先进企业合作，依托较强的技术实力在全国范围进行生产基地布局，不断完善装配式建筑解决方案，为更多客户提供装配式建筑领域的全方位服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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注：北京温尔馨物业管理有限责任公司的三位股东刘道明先生、刘柳女士和刘南希女士为一致行动人，刘道明先生与刘柳女士和刘南希女士为父女关系。除上述控制关系外，刘道明先生直接持有公司股份16,865,101股，占公司已发行股份总数的0.66%；其配偶王萍女士直接持有公司股份11,660,000股，占公司已发行股份总数的0.46%；其女儿刘柳女士直接持有公司股份9,366,900股，占公司已发行股份总数的0.37%；其女儿刘南希女士直接持有公司股份9,427,000股，占公司已发行股份总数的0.37%。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是，公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内，公司坚持以美好价值观为导向，坚持“三化”战略，以“产品零缺陷”、“住户满意百分百”目标，坚持“高满意、低成本、快速度”的经营理念，实行大总包模式、交钥匙工程，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”基调，坚持以人为本，关爱不同年龄层次的人，为政府分忧，为百姓造福，不忘初心，为广大住户提供好看、好用、便宜的住房和舒适便捷、安心省心的美好生活。在高满意、低成本、快速度等方面为公司长期的可持续发展奠定了一定的基础。2017年，公司实现营业收入4,438,468,701.11元,发生营业成本2,805,976,287.91元，期间费用429,697,354.07元，产生经营性现金净流量-1,032,628,725.06元，实现归属于公司股东的净利润664,382,372.78元 。报告期内公司主要做了以下几个方面工作：

（1）高满意 2017年公司满意度五分制得分81分，换算成四分制比去年增长4分。

其中：产品80分，换算成四分制比去年增长10分；服务82分，换算成四分制比去年增长2分。

服务满意度方面，坚持“住户满意百分百”目标不动摇，高度重视400服务热线。2017年，投诉处理业务跟进能力提升，住户投诉处理满意度有明显改善，与上年度相比投诉处理满意度提升了13%，平均投诉处理满意度85%。

产品满意度方面，围绕“产品零缺陷”目标，组织开展“质量月”、在建项目“自查自纠”活动，对所有设计阶段及在建阶段的项目进行设计全面检查梳理，保证房屋质量。西安美好时光项目年内多次在曲江管委会的工地检查中排名第一，获取了建设部优质文明工地的荣誉。报告期内，公司首次引入独立第三方建筑工程咨询管理机构进行评估，以第三方统一标准，找准与标杆企业差距，确定改进提升的方向。始终把住户敏感点放在开发工作的首位，从土地开发和规划设计源头梳理住户敏感点。

（2）低成本 根据市场定位、产品定位、成本定位，精准选取客户，合理选材用料的要求；从设计源头抓起，优化产品结构，降低成本。报告期内动态成本控制在目标成本范围内。

（3）快速度 健全计划管控体系，科学应用计划系统软件，保障计划运营节点的完成。计划运营系统于2017年2月上线，对里程碑节点进行有效管控，对非正常节点进行预警，作为月度考核的依据。

（4）强销售 围绕“销售零库存”的目标，重点强调了车位和商铺去库存，提出激励措施，通过整合资源寻求渠道突破，东莞、沈阳、重庆和武汉实行“库存包销”模式，取得销售突破，同时也营造了社区良好交通秩序。

（5）创利润 坚持提升住户满意投入优先；坚持内部收益率优先（IRR：25%以上），2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润6.64亿元，与去年同期持平；2017年度净资产收益率为9.70%，比上年度减少1个百分点。

（6）土地获取 2017年获取西安、芜湖、中山住宅项目用地；完成武汉新滩经合区美好未来新城、重庆永川来龙湖等小城镇选址并签订框架合作协议。

（7）获得社会肯定 在全体美好人共同努力、各级政府大力支持和各方媒体的密切关注下，我们的工作获得了社会的广泛认可。2017年3月，公司连续第六次荣获“中国房地产百强企业”称号，公司董事长刘道明先生获得了“2017（行业）影响力人物”奖。公司还陆续获得或蝉联“2017中国特色地产运营优秀企业—新社区文化运营”、“中国企业信用500强”、 “2017中国中部房地产公司品牌价值TOP10”、“中国最具成长性上市公司排行榜”第6名、“2017年度非凡雇主”、“2017人力资源管理杰出奖” 等多项行业荣誉称号。

（8）打造美好团队 “精英打造精品”，推行美好人物志栏目，鼓励美好人做美好事，倡导在公司内部形成人人争做“美好人物”的氛围；通过推行5S管理，员工的精神面貌和办公环境明显改善，公司执行力、凝聚力较大提高。

2018年度，根据公司的战略发展目标，承接前期组织调整成果，遵循“分工明确、利于协调、资源整合、效率提升”的原则，经第八届董事会人力委员会2018年度第一次会议和第二次会议审议批准，确定公司组织架构调整为城市土地开发总公司、房产开发总公司、产业新镇总公司、资金经营中心、财务核算中心、组织人力中心、品牌战略中心；控股子公司美好装配按公司规则独立运营。结合公司2017年度的经营情况，总裁办公会制定了2018年度经营计划，具体如下：

1、住户满意度：产品满意度保底值82分，目标值85分，挑战值88分；服务满意度保底值85分，目标值88分，挑战值92分。

2、全年计划增加土地储备约437万平米（建筑面积），其中：城开总公司新增274万平米，签约2,350亩；房产总公司新增163万平米，实现施工面积177.58万平米，其中：复工113.25万平米，开工64.33万平米；竣工交付19.68万平米，2018年度计划全年销售86.25万平米，年度签约额100亿；产业新镇总公司土地整理面积1,000亩，建成农业示范区面积10,000亩，新区域拓展项目3个，新滩获批建设用地面积650亩。

上述经营计划并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化：□ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务成本10%以上的产品情况

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征：□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明：□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

具体内容详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-23。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

具体内容详见公司于2018年4月21日披露于巨潮资讯网的《2017年年度报告》全文第十一节财务报告第三小节财务报表附注之“5、合并范围的变更”。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-20

美好置业集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2018年4月19日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室举行，公司已于2018年4月8日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人。全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

一、审议通过《2017年度董事会工作报告》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2017年年度股东大会之会议文件》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2017年度财务报告》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2017年年度股东大会之会议文件》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2017年度利润分配预案》

公司2017年度利润分配预案为：拟以2017年12月31日股份总数2,559,592,332股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元（含税）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2017年年度报告及摘要》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2017年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-22）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2018年度经营计划》

根据公司发展战略并结合公司2017年度的经营情况，公司制定了2018年度经营计划，具体如下：

1、住户满意度：产品满意度保底值82分，目标值85分，挑战值88分；服务满意度保底值85分，目标值88分，挑战值92分。

2、全年计划增加土地储备约437万平米（建筑面积），其中：城开总公司新增274万平米，签约2,350亩；房产总公司新增163万平米，实现施工面积177.58万平米，其中：复工113.25万平米，开工64.33万平米；竣工交付19.68万平米，2018年度计划全年销售86.25万平米，年度签约额100亿；产业新镇总公司土地整理面积1,000亩，建成农业示范区面积10,000亩，新区域拓展项目3个，新滩获批建设用地面积650亩。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

上述经营计划并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-23）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》（公告编号：2018-24）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司2018年度预计为子公司融资提供担保额度的议案》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于公司2018年度预计为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2018-25）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的议案》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于2018年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-26）。

表决结果：本议案获得全体非关联董事一致通过，同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十一、审议通过《关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的公告》（公告编号：2018-27）。

表决结果：本议案获得全体非关联董事一致通过，同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十二、审议通过《关于2018年度向控股股东美好集团借款的议案》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于2018年度向控股股东美好集团借款的公告》（公告编号：2018-28）。

表决结果：本议案获得全体非关联董事一致通过，同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十三、审议通过《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的公告》（公告编号：2018-29）。

表决结果：本议案获得全体非关联董事一致通过，同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十四、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的非公开发行公司债券条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》

公司拟申请2018年非公开发行公司债券（以下简称为“本次发行”)，发行方案主要内容如下：

（1） 本次发行公司债券的票面金额、发行规模

本次发行公司债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元（含人民币20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2） 债券期限

本次发行公司债券的期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3） 债券利率及还本付息方式

本次发行公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4） 发行方式及发行对象

本次发行公司债券由主承销商采取代销的方式承销。本次公司债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定办理本次发行公司债券的交易流通事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（5） 担保安排

本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（6） 赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（7） 募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（8） 承销方式及交易流通安排

本次发行公司债券由主承销商采取代销的方式承销。本次公司债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定办理本次发行公司债券的交易流通事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（9） 偿债保障措施

在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时作出决议并至少采取如下保障措施：

1）不向股东分配利润；

2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4）主要责任人不得调离。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（10） 决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会逐项审议。

十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2018-30）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于部分董事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易的议案》

根据公司已制定《项目跟投管理办法》及《城市土地开发项目跟投管理办法（草案）》的相关规定，公司部分董事及高级管理人员作为必须跟投人员以及自愿跟投人员，将与公司共同投资项目公司，构成关联交易。预计公司董事及高级管理人员参与项目跟投的总金额预计不超过3,000万元（包括现任及新选举或聘任的董事及高级管理人员的跟投金额），在上述额度内，资金可滚动使用，具体投资按照股东大会批准的上述管理制度执行。

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于部分董事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易的公告》（公告编号：2018-31）。

表决结果：本议案获得全体非关联董事一致通过，同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票。关联董事汤国强先生回避表决。

十八、审议通过《关于制订〈城市土地开发项目跟投管理办法〉的议案》

为推进公司快速发展，充分激励公司城市土地开发团队的积极性，进一步提升土地获取质量和项目运营效率，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，特制定《城市土地开发项目跟投管理办法》。本办法将项目经营成果与跟投员工个人收益直接挂钩，实现共创事业、共担风险、共享收益，不设本金保障和收益保证机制。

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于巨潮资讯网的《城市土地开发项目跟投管理办法（草案）》。

表决结果：本议案获得全体非关联董事一致通过，同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票。关联董事汤国强先生回避表决。议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

公司定于2018年5月14日（星期一）召开2017年年度股东大会。具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-32）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-21

美好置业集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2018年4月19日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室举行，公司已于2018年4月8日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议由监事会主席彭少民先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2017年年度股东大会之会议文件》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2017年度财务报告》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2017年年度股东大会之会议文件》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2017年度利润分配预案》

公司2017年度利润分配预案为：拟以2017年12月31日股份总数2,559,592,332股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元（含税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2017年年度报告及摘要》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2017年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-22）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2018年度经营计划》

根据公司发展战略并结合公司2017年度的经营情况，公司制定了2018年度经营计划，具体如下：

1、住户满意度：产品满意度保底值82分，目标值85分，挑战值88分；服务满意度保底值85分，目标值88分，挑战值92分。

2、全年计划增加土地储备约437万平米（建筑面积），其中：城开总公司新增274万平米，签约2,350亩；房产总公司新增163万平米，实现施工面积177.58万平米，其中：复工113.25万平米，开工64.33万平米；竣工交付19.68万平米，2018年度计划全年销售86.25万平米，年度签约额100亿；产业新镇总公司土地整理面积1,000亩，建成农业示范区面积10,000亩，新区域拓展项目3个，新滩获批建设用地面积650亩。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

上述经营计划并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-23）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》（公告编号：2018-24）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司2018年度预计为子公司融资提供担保额度的议案》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于公司2018年度预计为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2018-25）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的议案》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于2018年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-26）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的公告》（公告编号：2018-27）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于2018年度向控股股东美好集团借款的议案》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于2018年度向控股股东美好集团借款的公告》（公告编号：2018-28）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的公告》（公告编号：2018-29）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的非公开发行公司债券条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》

公司拟申请2018年非公开发行公司债券（以下简称为“本次发行”)，发行方案主要内容如下：

（1） 本次发行公司债券的票面金额、发行规模

本次发行公司债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元（含人民币20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2） 债券期限

本次发行公司债券的期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（3） 债券利率及还本付息方式

本次发行公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（4） 发行方式及发行对象

本次发行公司债券以一次或分期形式在中国境内非公开发行，仅向合格投资者非公开发行，合格投资者的范围根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（5） 担保安排

本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（6） 赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（7） 募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（8） 承销方式及交易流通安排

本次发行公司债券由主承销商采取代销的方式承销。本次公司债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定办理本次发行公司债券的交易流通事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（9） 偿债保障措施

在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时作出决议并至少采取如下保障措施：

1）不向股东分配利润；

2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4）主要责任人不得调离。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（10） 决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会逐项审议。

十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2018-30）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于部分董事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易的议案》

根据公司已制定《项目跟投管理办法》及《城市土地开发项目跟投管理办法（草案）》的相关规定，公司部分董事及高级管理人员作为必须跟投人员以及自愿跟投人员，将与公司共同投资项目公司，构成关联交易。预计公司董事及高级管理人员参与项目跟投的总金额预计不超过3,000万元（包括现任及新选举或聘任的董事及高级管理人员的跟投金额），在上述额度内，资金可滚动使用，具体投资按照股东大会批准的上述管理制度执行。

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于指定媒体的《关于部分董事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易的公告》（公告编号：2018-31）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于制订〈城市土地开发项目跟投管理办法〉的议案》

为推进公司快速发展，充分激励公司城市土地开发团队的积极性，进一步提升土地获取质量和项目运营效率，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，特制定《城市土地开发项目跟投管理办法》。本办法将项目经营成果与跟投员工个人收益直接挂钩，实现共创事业、共担风险、共享收益，不设本金保障和收益保证机制。

具体内容，详见公司于2018年4月21日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司城市土地开发项目跟投管理办法（草案）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2018年4月21日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-23

美好置业集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2017年4月28日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号），自2017年5月28日起施行；

2017年 5月10 日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），自2017年6月12日起施行；

2017年12月25日财政部下发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和《通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更内容

对于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，公司按照财政部于 2017年4月28日颁布的《企业会计会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》执行；

对于政府补助，公司按照2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》中的规定执行；

对于财务报表格式，公司按照财政部于2017年12月25日下发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行；

其余未变部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更前公司执行的会计政策为财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更所涉及的业务范围包括：期末分类为“持有待售的处置组”和“资产处置”业务，上述业务范围所涉及的政策变更仅对公司财务报表的列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量并未产生重大影响。

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司调整了财务报表列报，在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照规定进行了调整，对2017年的报表项目影响如下：

单位：元

■

三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。

四、本次变更履行的决策程序

公司于2018年4月19日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依据财政部新颁布的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，同意公司本次会计政策的变更。

六、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策的变更。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议

2、公司第八届监事会第四次会议决议

3、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-24

美好置业集团股份有限公司

关于同一控制下企业合并追溯调整

前期有关财务报表数据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因

公司于2017年11月13日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与美好建设有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。股东大会批准公司出资50,960万元参与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下称“美好集团”）全资子公司美好建设有限公司（已更名为“美好建筑装配科技有限公司”，以下简称“美好装配”）增资扩股（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，公司成为美好装配第一大股东，持有其49%股权，并通过与美好装配股东武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）签订《美好建设有限公司一致行动人协议书》（以下简称“《一致行动协议》”），约定在美好装配股东会表决投票时,针对双方直接持有以及间接控制的美好装配股权采取一致行动，以共同扩大双方所能够支配的美好装配表决权数量。本公司据此持有美好装配51%的表决权比例，美好装配成为公司合并报表范围内的子公司。

根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，对于同一控制下的合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并及吸收合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

由于公司和美好装配同属美好集团控制，完成增资后美好装配成为公司合并报表范围内的子公司，属于同一控制下企业合并，需按照同一控制下企业合并的相关规定，对2017年度期初数及上年同期比较数进行追溯调整。

二、对以前年度财务状况和经营成果的影响

（一）对2016年12月31日合并资产负债主要项目的影响如下：

单位：人民币元

■

（二）对2016年度合并利润主要项目的影响如下：

单位：人民币元

■

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合《企业会计准则》规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

三、董事会关于追溯调整前期有关财务报表数据的说明

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

四、独立董事关于追溯调整前期有关财务报表数据的独立意见

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

综上所述，我们同意本次追溯调整。

五、监事会关于追溯调整前期有关财务报表数据的说明

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议

2、公司第八届监事会第四次会议决议

3、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-25

美好置业集团股份有限公司

关于公司2018年度预计为子公司

融资提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2018年度预计为子公司融资提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会（以下简称“股东大会”）以特别决议审议。

一、概述

根据公司2018年度整体经营计划和资金需求情况，公司董事会拟提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止，公司预计为子公司融资提供担保（含各子公司相互间提供的担保）事项如下：

1、公司预计对子公司融资提供担保总额度不超过130亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体详见预计被担保人和担保金额情况表。

2、在公司股东大会批准的上述被担保人及额度内，单笔不超过10亿元的担保事项，由董事长审批。

3、在满足下列条件下，公司可将股东大会批准的担保额度在担保对象间之间进行调剂：

（1）获调剂方为上市公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（5）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行审议程序并及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

二、预计被担保人基本情况和拟分配担保额度如下：

公司拟为子公司提供总额不超过130亿元的融资担保（含各子公司相互间提供的担保），以支持子公司的业务发展。

■

三、被担保人基本情况

（1）被担保人基本情况

■

（2）被担保人财务状况

■

（3）公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）系公司与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）共同投资形成的控股子公司。

美好装配的其他股东情况：美好集团持有美好装配45%股权，同时美好集团持有公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为公司控股股东；武汉美纯持有美好装配6%股权，该公司普通合伙人王磊兴现任美好装配总裁助理；有限合伙人刘怡祥现任公司财务负责人；有限合伙人王耀现任美好集团总裁助理及公司第八届监事会监事。

美好装配的产权控制关系如下：

■

（4）公司控股子公司重庆美永实业发展有限公司于2017年11月28日设立，其产权控制关系如下：

■

（5）公司控股子公司重庆美永实业发展有限公司于2018年2月5日设立，其产权控制关系如下：

（下转622版）