美好置业集团股份有限公司

（上接621版）

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四、担保协议的主要内容

本次预计2018年度对上述控股子公司融资提供担保额度并非实际发生担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

五、担保目的和对公司的影响

由于公司及上述控股子公司所处房地产行业为资金密集型行业，处于经营规模扩大时期，对项目建设资金及流动资金需求量大。从经营发展实际出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于保持项目开发必需的周转资金，提高经济效益。

公司本次对外担保对象均为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。若公司控股某子公司股权时，在实际担保业务发生时，公司及该公司其他股东按照各自持股比例对相应债务提供担保。若公司提供全额担保时，则该公司的其他股东按其持股比例对公司提供相应反担保。

六、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司2018年度预计为子公司融资提供担保额度的议案》发表如下独立意见：

我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

（1）本次提请公司2017年年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。

（2）所涉及的担保事项有利于提高上市公司所属子公司的融资能力，系出于公司正常业务发展的需要，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为548,806万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为77.60%。公司无逾期担保情况。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议

2、公司第八届监事会第四次会议决议

3、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-26

美好置业集团股份有限公司

关于2018年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会（以下简称“股东大会”）审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）的控股子公司美好生活投资有限公司（以下简称“美好生活”）、公司关联法人湖北现代基业商品砼有限公司（以下简称“现代基业”）与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，均为公司战略合作单位。美好生活参与公司开发项目的销售代理、客户服务、物业管理等业务，现代基业为公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）供应商品混凝土。为保证公司的业务发展顺利进行，公司将继续与美好生活和现代基业保持合作。2018年度公司预计将与美好生活和现代基业发生经营性日常关联交易事项。

1、根据公司项目的情况以及美好生活的服务能力，2018年度公司与美好生活及其控股子公司预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过10,000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的劳务合同。2017年度公司与美好生活同类交易实际发生总金额为4,292万元。

2、根据现代基业与美好装配于2017年签订的《武汉建和项目K3地块商品混凝土订购合同》和工程进度，预计2018年度美好装配还将采购总额为2,200万元的商品混凝土。美好装配与现代基业2017年度同类交易实际发生总金额为3,015万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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2017年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明：

1、经公司2016年年度股东大会审议通过，批准公司与美好生活在2017年度日常关联交易的合同金额不超过7,200万元。在此授权范围内，2017年度公司与美好生活实际发生日常关联交易合同金额为4,292万元，实际发生额与预计金额差异为-40.39%。实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因，系报告期内美好生活未承接公司部分项目的销售代理业务。

2、现代基业系因公司于2017年12月控股美好装配从而与公司开始发生关联交易，此前公司与现代基业未发生关联往来。

二、关联人介绍和关联关系

（一）美好生活

1、基本情况

统一社会信用代码：91420106077702852M；企业名称：美好生活投资有限公司；法定代表人：马皞皞；注册资本：5000万元人民币；成立日期：2013年9月10日；住所：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场4层52号；经营范围：对商业、房地产行业、实业、投资咨询（不含金融证券与期货咨询）；企业营销策划；日用百货批零兼营；广告设计、制作、代理、发布；酒店管理；餐饮服务；餐饮管理；商务咨询服务；企业管理咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

2、财务状况

截至2017年12月31日，美好生活资产总额14,374.73万元，负债总额10,205.93万元，净资产4,168.79万元，2017年度营业收入15,597.31万元，净利润915.16万元。（以上数据未经审计）

3、与本公司关联关系

美好集团和本公司分别持有美好生活60%和40%股权，美好生活为美好集团的控股子公司。截至2018年4月15日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东，其控股子公司美好生活为本公司关联法人。

4、履约能力分析

美好生活依法存续且生产经营正常,其作为公司产业链上游供应商，美好生活与其子公司具备相应专业资质，有较强的履约能力。

（二）现代基业

1、基本情况

统一社会信用代码：914200007781849711；企业名称：湖北现代基业商品砼有限公司；法定代表人：刘亚奇；注册资本：2,000万元；成立日期：2005年9月5日；住所：武汉市黄陂区横店前进大街72号；经营范围：商品砼、建筑材料的生产销售。

2、财务状况

截至2017年12月31日，现代基业资产总额5,931万元，负债总额4,601万元，净资产1,330万元，2017年度营业收入3,505万元，净利润-260万元。（以上数据未经审计）

3、与本公司关联关系

现代基业系公司实际控制人刘道明先生的兄长出资成立，为公司的关联法人。

4、履约能力分析

现代基业依法存续且生产经营正常,其作为公司控股子公司美好装配的产业链上游供应商，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

美好生活及其控股子公司承接公司所开发项目的基础物业服务、生活配套服务、社区文化服务、房屋租售代理服务。2018年度，根据公司项目的情况以及美好生活的服务能力，2018年度公司与美好生活预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过10,000万元。

现代基业为公司控股子公司美好装配供应商品混凝土。2018年度，将根据美好装配的工程进度向其提供产品，预计供货金额不超过2,200万元。

公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协议确定。此类可能发生的日常关联交易将在履行相关评审程序后，在具体发生时签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

美好生活和现代基业具有相关行业资质、业务能力，与公司所处行业为上下游产业链关系，均作为公司战略合作单位由公司履行相关评审程序后签订业务合同。

此类经营性日常关联交易以招标采购的市场价为基准确定合同价格，履行严格的评审程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

上述日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司业务亦不会因此类交易对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

我们对《关于2018年度预计日常关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

（1）公司与美好生活、现代基业发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有利于公司业务发展，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

（2）公司2016年年度股东大会批准公司与美好生活在2017年度日常关联交易的合同金额不超过7,200万元。在此授权范围内，2017年度公司与美好生活实际发生日常关联交易合同金额为4,292万元，实际发生额与预计金额差异为-40.39%。经核查，实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因系报告期内美好生活未承接公司部分项目的销售代理业务。

（3）此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖。

（4）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议

2、公司第八届监事会第四次会议决议

3、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-27

美好置业集团股份有限公司关于与控股

股东美好集团相互提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会（以下简称“股东大会”）以特别决议审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

一、关联交易概述

根据业务发展需要，为互相支持，实现共同发展，公司拟与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）建立互保关系。提请股东大会授权如下：

1、美好集团将根据公司需求，为公司融资提供不超过总额30亿元的担保，公司承担担保额0.2%/年的费用；

2、美好集团先行为公司融资提供担保后，公司可根据美好集团的融资需求，为美好集团融资提供担保，任一时点担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司收取担保额0.2%/年的费用；

3、上述互保额度内，双方可循环办理担保事宜，任一时点的担保余额不得超过股东大会授权批准的金额，并授权公司董事长审批具体担保业务。

4、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2018年年度股东大会召开之日止。

鉴于美好集团为公司控股股东，该事项构成关联交易，公司将按照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。

二、关联方基本情况

1、美好集团的基本情况

统一社会信用代码：91440300100019593H；企业名称：美好未来企业管理集团有限公司；法定代表人：吕卉；注册资本：5,000万人民币；成立日期：1996年5月14日；住所：深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、信息咨询(不含限制项目)。

2、美好集团的财务状况

截至2017年12月31日，美好集团资产总额78,072.87万元，负债总额33,657.41万元，净资产44,415.46万元，2017年度净利润4,549.56万元。（以上数据未经审计）。

3、美好集团与本公司的关系

截至2018年4月15日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东。

三、关联交易协议的主要内容

美好集团将根据公司需求，为公司融资提供不超过总额30亿元的担保，公司承担担保额0.2%/年的费用；美好集团先行为公司融资提供担保后，公司可根据美好集团的融资需求，为美好集团融资提供担保，担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司收取担保额0.2%/年的费用；上述互保额度内，双方可循环办理担保事宜，任一时点的担保余额不得超过股东大会授权批准的金额。

本次提请股东大会授权公司与美好集团相互提供担保额度并非实际发生担保金额，实际担保金额将在具体发生时签订合同，并提请股东大会授权公司董事长审批具体担保业务。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。

四、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，不高于公司现有的正常融资方式（如银行贷款、票据、债券、信托等）所支付的担保成本。

五、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易将根据公司融资的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。上述关联交易系双方相互提供财务支持，共享资源，共同发展，有利于提升双方持续经营能力。

上述关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年初今，公司与美好集团未发生关联交易；公司与美好集团的控股子公司美好生活投资有限公司发生各类关联交易总额为4,264万元，其中日常关联交易金额671万元，公司向其借款本息合计为3,593万元。

七、独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

我们对《关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

（1）公司与控股股东美好集团建立互保关系，有利于双方共享金融机构授信资源，有利于实现双方共同发展，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

（2）公司为美好集团的担保以美好集团先行为公司融资提供担保为前提，且担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司风险可控。在实际操作中，公司应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。

（3）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为548,806万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为77.60%。公司无逾期担保情况。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议

2、公司第八届监事会第四次会议决议

3、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-28

美好置业集团股份有限公司关于2018年度

向控股股东美好集团借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年度向控股股东美好集团借款的议案》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会（以下简称“股东大会”）审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

一、关联交易概述

为保障公司的业务发展，2018年度公司拟向控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）及其关联方借款，预计借款总额不超过250,000万元，公司将支付不超过12%/年的资金占用费，用于公司项目开发及补充流动资金。具体借款协议待实际发生时签订。

鉴于美好集团为公司控股股东，该事项构成关联交易，公司将按照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。

二、关联方基本情况

1、美好集团的基本情况

统一社会信用代码：91440300100019593H；企业名称：美好未来企业管理集团有限公司；法定代表人：吕卉；注册资本：5,000万人民币；成立日期：1996年5月14日；住所：深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、信息咨询(不含限制项目)。

2、美好集团的财务状况

截至2017年12月31日，美好集团资产总额78,072.87万元，负债总额33,657.41万元，净资产44,415.46万元，2017年度净利润4,549.56万元。（以上数据未经审计）。

3、美好集团与本公司的关系

截至2018年4月15日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东。

三、关联交易协议的主要内容

2018年度公司拟向控股股东美好集团及其关联方借款，预计借款总额不超过250,000万元，公司将支付资金占用费，年资金占用费率在12%以内，用于公司项目开发及补充流动资金。

以上借款额度并非实际已发生金额，具体借款协议将待实际发生时签订。

四、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，上述融资成本将不高于公司其它融资方式（如委托贷款、票据、债券、信托等）所支付的平均融资利率水平，不低于关联方所提供资金的成本水平。

五、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易将根据公司融资的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。上述关联交易系公司控股股东美好集团为公司提供财务支持，有利于公司获取土地储备，加快项目开发进度，提升公司持续经营能力。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年初今，公司与美好集团未发生关联交易；公司与美好集团的控股子公司美好生活投资有限公司发生各类关联交易总额为4,264万元，其中日常关联交易金额671万元，公司向其借款本息合计为3,593万元。

七、独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

我们对《关于2018年度向控股股东美好集团借款的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

（1）本次交易系公司控股股东美好集团为公司提供财务支持，有利于公司及时筹措资金获取土地储备和项目开发，符合公司经营管理需要。

（2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

（3）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议

2、公司第八届监事会第四次会议决议

3、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-29

美好置业集团股份有限公司关于公司向

控股子公司美好装配提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会（以下简称“股东大会”）审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

一、财务资助概述

美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）系公司控股子公司。为满足装配式建筑市场的业务需求，美好装配拟于2018年度继续在全国范围内进行装配式建筑部件生产基地布局，为支持美好装配业务发展，公司拟于美好装配全部股东完成实缴出资后，在2018年度内向其提供总额不超过200,000万元借款，公司将收取不超过12%/年的资金占用费，用于其项目拓展及补充流动资金。具体借款协议待实际发生时签订。

鉴于美好装配为公司与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）共同投资形成的控股子公司，该事项构成财务资助。且由于美好集团和武汉美纯将不能以同等条件或者出资比例向美好装配提供财务资助，本议案将提交公司股东大会审议，与该事项有关联关系的股东将回避表决。

二、被资助方美好装配基本情况

1、基本情况

统一社会信用代码：914200007391175653；企业名称：美好建筑装配科技有限公司；类型：其他有限责任公司；法定代表人：孟凡中；注册资本：80,000万元；成立日期：2001年5月15日；住所：武汉市新洲区李集街老北街；经营范围：建筑工程施工总承包壹级：可承担单项合同额3,000万元以上的下列建筑工程的施工：（1）高度200米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物工程；市政公用工程施工总承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包贰级；劳务分包（持有效资质证从事经营）；建筑幕墙工程专业承包贰级；地基基础工程专业承包叁级；金属门窗工程的施工及配套服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

美好装配系具有一级资质的专业建筑施工企业。2017年11月13日，经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，公司出资50,960万元参与其增资扩股，并与其股东武汉美纯签署一致行动协议，使美好装配成为公司合并报表范围内的控股子公司。

2、美好装配财务数据

经审计，截至2016年12月31日，美好装配总资产47,665.54万元，负债总额30,287.69万元，净资产17,377.85万元；2016年度实现营业收入17, 333.91万元，净利润1, 396.53万元；截至2017年12月31日，美好装配总资产87,049.49万元，负债总额37,125.76万元，净资产49,923.72万元；2017年度实现营业收入33,448.39万元，净利润-1,352.84万元。

3、美好装配的其他股东情况

美好集团持有美好装配45%股权，同时美好集团持有公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为公司控股股东；

武汉美纯持有美好装配6%股权，该公司普通合伙人王磊兴现任美好装配总裁助理；有限合伙人刘怡祥现任公司财务负责人；有限合伙人王耀现任美好集团总裁助理及公司第八届监事会监事。以上三名合伙人均为公司关联自然人，武汉美纯因此为公司关联法人。

美好装配的产权控制关系如下：

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4、美好装配其他股东出资义务情况

截至2018年4月，公司已完成对美好装配的出资实缴，其他股东美好集团和武汉美纯因自身业务的资金需求尚未完成出资义务，其均计划于2018年内完成出资实缴。

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三、协议的主要内容

公司将于美好装配全部股东完成出资实缴后，根据美好装配的业务发展需要，在2018年度内向其提供总额不超过200,000万元借款，用于其项目拓展及补充流动资金，公司收取不超过12%/年的资金占用费。

具体借款协议将待实际发生时签订，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。

四、交易的定价政策及定价依据

公司为控股子公司美好装配提供财务资助，原则上美好装配的其他股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。上述交易以市场价及成本价为定价依据，资金占用费率参考公司所提供资金的成本水平确定，合理公允，不会损害公司其他股东的利益。

五、董事会意见

装配式建筑是通过工厂标准化预制和现场装配结合的生产建筑方式，具备绿色、高效等特征，是传统建筑行业向工业化制造升级的必然方向，是普及绿色建筑，推进绿色发展的重要组成部分。2016年以来，中央持续出台相关政策推进装配式建筑发展，不断完善装配式建筑配套技术标准，并对落实装配式建筑发展提出了具体要求。2017年3月，住建部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》，明确提出2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上。在宏观经济形势要求和国家政策的大力推动之下，目前全国已有超过30 个省市陆续出台具体细化的地方性装配式建筑政策扶持行业发展。当前我国装配式建筑占新建建筑面积仅3%左右，距离10年期30%目标增量空间巨大，随着政策层面中央与地方持续推进，我国装配式建筑领域有望迎来较大增长空间。

美好装配具备房屋建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，在建筑施工领域有一定的技术及客户积累，具备以SEPC总包模式进行装配式建筑业务拓展能力，并通过与行业国际先进企业合作，依托较强的技术实力在全国范围进行生产基地布局，不断完善装配式建筑解决方案，为更多客户提供装配式建筑领域的全方位服务。

公司为美好装配提供财务资助，将有利于其顺利开展生产经营活动，以“绿色环保、智能制造”为目标，快速进入装配式建筑预制件市场，满足市场业务需求，进一步深化公司“产品工厂化”战略落地，强化公司在装配式建筑领域的竞争优势，增加公司利润增长点。

上述交易将根据美好装配业务发展的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。美好装配是公司控股子公司，公司对其资金运用具有较强的控制能力，财务资助的风险处于可控范围。

六、独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

我们对《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

（1）公司根据业务发展需要向控股子公司美好装配提供财务资助，有利于美好装配快速抢占市场先机，同时提高公司总体资金的使用效率。

（2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

（3）上述交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议

2、公司第八届监事会第四次会议决议

3、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-30

美好置业集团股份有限公司

关于非公开发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。具体事项如下：

一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的非公开发行公司债券条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格。

二、公司拟申请2018年非公开发行公司债券（以下简称为“本次发行”)，发行方案主要内容如下：

（1） 本次发行公司债券的票面金额、发行规模

本次发行公司债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元（含人民币20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（2） 债券期限

本次发行公司债券的期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

（3） 债券利率及还本付息方式

本次发行公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

（4） 发行方式及发行对象

本次发行公司债券以一次或分期形式在中国境内非公开发行，仅向合格投资者非公开发行，合格投资者的范围根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（5） 担保安排

本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（6） 赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（7） 募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。

（8） 承销方式及交易流通安排

本次发行公司债券由主承销商采取代销的方式承销。本次公司债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定办理本次发行公司债券的交易流通事宜。

（9） 偿债保障措施

在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时作出决议并至少采取如下保障措施：

1）不向股东分配利润；

2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4）主要责任人不得调离。

（10） 决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月止。

三、为有效协调本次发行公司债券发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券交易流通等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

（2）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及挂牌转让相关事宜；

（3）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（4）制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议及其他法律文件等），根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

（5）在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的挂牌转让、还本付息等事宜；

（6）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

（7）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司法定代表人为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次发行履行的内部审批程序

本次非公开发行公司债券已经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第四次会议审批通过，尚需提交公司股东大会逐项审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公司债发行的情况。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议

2、公司第八届监事会第四次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-30

美好置业集团股份有限公司

关于部分董事及高级管理人员参与公司

项目跟投暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为推进公司快速发展，充分激励公司运营团队的积极性，进一步提升获取项目的质量和项目运营效率，将项目经营成果与跟投员工个人收益直接挂钩，实现共创事业、共担风险、共享收益，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已制定《项目跟投管理办法》及《城市土地开发项目跟投管理办法（草案）》，其中《项目跟投管理办法》经公司第七届董事会第十二次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过，《城市土地开发项目跟投管理办法（草案）》将提交公司2017年年度股东大会批准。

根据上述管理制度的相关规定，公司部分董事及高级管理人员作为必须跟投人员以及自愿跟投人员，将与公司共同投资项目公司，构成关联交易。预计公司董事及高级管理人员参与项目跟投的总金额预计不超过3,000万元（包括现任及新选举或聘任的董事及高级管理人员的跟投金额，不包含损益杠杆），在上述额度内，资金可滚动使用，具体投资按照股东大会批准的上述管理制度执行。

《关于部分董事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易的议案》已经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第四次会议审议通过。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

二、关联方基本情况

本次关联交易涉及的关联方为公司董事及高级管理人员（包括期间现任及新选举或聘任的人员），其中拟参与公司项目跟投的现任董事及高级管理人员如下：

1、汤国强先生，现任公司副董事长、公司总裁；

2、尹沧先生，现任公司副总裁；

3、雷莉女士，现任公司副总裁；

4、冯娴女士，现任公司副总裁兼董事会秘书；

5、刘怡祥先生，现任公司财务负责人。

上述人员均为公司的关联自然人。

三、关联交易具体情况

上述公司关联自然人将通过新设立的有限合伙企业与公司共同投资开发新获取的房地产或城市土地开发项目。预计公司董事及高级管理人员参与项目跟投的总金额不超过3,000万元（包括现任及新选举或聘任的董事、高级管理人员的跟投金额，不包含损益杠杆），在上述额度内，资金可滚动使用。

四、关联交易的定价政策及定价依据

在自愿和公平、公允的基础上，公司参照和比较行业内其他房地产公司执行标准，结合本公司实际情况，经协商讨论确定相关董事及高级管理人员的跟投金额，跟投具体事宜按照公司股东大会批准的相关管理制度执行。

五、跟投管理办法的主要内容

为充分激励公司房地产项目运营团队、城市土地开发团队的积极性，进一步提升获取项目、土地的质量和项目运营效率，公司制订了《项目跟投管理办法》及《城市土地开发项目跟投管理办法（草案）》。上述管理制度将项目经营成果与跟投员工个人收益直接挂钩，实现共创事业、共担风险、共享收益，不设本金保障和收益保证机制。跟投参与人员分为必须跟投人和自愿跟投人两类。

上述管理制度的具体内容详见公司于2018年3月13日和4月21日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

六、关联交易目的及对上市公司的影响

上述与关联人共同投资的关联交易将公司项目运营效益与跟投相关员工利益直接挂钩，有效控制投资及经营风险，促进公司房地产业务良性健康发展。该关联交易在符合股东大会批准的相关管理制度规定下执行，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形，也不影响公司独立性。

通过实际项目跟投，能够使公司核心员工更为聚焦项目本身，关注项目经营，有利于提高项目的利润水平和经营成果。

由于员工项目跟投系公司新推出的员工激励及风险控制措施，在实际操作过程中，由于未知外部环境的变化，公司还需不断完善和健全相关管理制度，确保公司股东利益最大化。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年初至披露日，公司与上述关联自然人尚未发生关联交易。

八、独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

我们对《关于部分董事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

（1）公司项目跟投机制将项目经营成果与跟投员工个人收益直接挂钩，实现共创事业、共担风险、共享收益，不设本金保障和收益保证机制，有助于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。

（2）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议本议案时，关联董事汤国强先生回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们对本议案表示同意。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议

2、公司第八届监事会第四次会议决议

3、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-32

美好置业集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第八届董事会第十三次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年5月14日（星期一）14:30

网络投票时间：2018年5月13日-2018年5月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月14日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月8日（星期二）

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室

二、会议审议事项

1、2017年度董事会工作报告

2、2017年度监事会工作报告

3、2017年度财务报告

4、2017年度利润分配预案

5、2017年年度报告及摘要

6、2018年度经营计划

7、关于公司2018年度预计为子公司融资提供担保额度的议案

8、关于2018年度预计日常关联交易的议案

9、关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案

10、关于2018年度向控股股东美好集团借款的议案

11、关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案

12、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

13、关于本次非公开发行公司债券方案的议案

13.01本次发行公司债券的票面金额、发行规模

13.02债券期限

13.03 债券利率及还本付息方式

13.04 发行方式及发行对象

13.05 担保安排

13.06 赎回条款或回售条款

13.07 募集资金用途

13.08 承销方式及交易流通安排

13.09 偿债保障措施

13.10 决议有效期

14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

15、关于制订《城市土地开发项目跟投管理办法》的议案

上述第7项、第9项、第12项、第13项和第14项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过；上述第8项、第9项、第10项、第11项议案的表决，公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避表决。

以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，程序合法，资料完备。议案的具体内容详见公司于2018年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上做2017年度述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年5月9日至5月11日，9:00—12:00；13:30—17:00；

2、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室

3、登记方式：

（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

5、会议联系方式

联系人：张达力；电话：027-87838669；传真：027-87836606-678；地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好置业董事会办公室；邮编：430071；E-mail：ir@000667.com。

6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。

六、备查文件

《美好置业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

七、附件

1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证或统一社会信用代码号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票）：

■

说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会提案编码一览表：

■

（2）意见表决

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。