浙江康盛股份有限公司
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2018-049
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,136,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
2017年，公司主要从事三大板块业务：一是家电制冷配件板块，包括内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售，同时经营进出口业务；二是新能源汽车零部件板块，包括电机、电控、电空调等产品的研发、生产、销售；三是金融板块，主要从事融资租赁业务及相关的咨询、担保及商业保理和一些对金融企业的投资业务。
报告期内，公司克服家电板块市场饱和、新能源汽车行业政策调整、市场金融风险提升等困难，继续保持家电板块细分市场领域的龙头地位，新能源板块产品与经营质量的不断提升，金融板块规模和效益的持续增长，使整体业务保持良好的发展态势，企业发展迈上了新的台阶。另外，托管的中植汽车完成生产各类纯电动公路车、纯电动公交车、纯电动物流车、天然气公交车累计7441辆，实现销售约36.82亿元。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）报告期内总体经营情况
2017年国家持续推进供给侧结构性改革，改善了供给和需求的比例关系，把经济下行压力转变为结构调整、优化整个经济发展的动力，为后续中国经济从高速度增长到高质量增长奠定了最根本的基础。2017年，公司积极研究国内外经济形势变化和国家政策变动并结合公司发展实际情况，持续推进产业结构调整、企业管理提升、降本增效深入和转型战略升级。报告期，面对错综复杂的外部环境，在管理层的正确领导下，广大员工团结一致、协同作战、克服困难，紧紧围绕“稳家电抓深入、强汽车抢高度”的工作大纲，积极推进各项工作，较好的完成了经营指标和管理目标。
报告期内，公司实现营业收入339,866.34万元，同比增长21.10%，全年公司实现营业利润27,115.20万元，同比增长12.30%，归属于上市公司股东的净利润20,806.98万元，同比增长9.04%。报告期末，公司资产总额962,172.47万元，较上年同期增长31.68%；归属于上市公司所有者权益224,989.55万元，较上年同期增长8.44%。公司营业收入的增长受益于家电板块的收入增长，但是受原材料价格上涨影响，家电板块业绩不甚理想。公司利润增长驱动因素归结为新能源零部件板块和金融板块的业绩提升。
根据公司实际经营情况，结合行业发展势态，公司将坚定不移的推进新能源产业链的战略布局。后续，公司将进一步充实和完善新能源汽车产业链，公司将以家电零部件和新能源汽车零部件为基础，结合现代金融服务业，助推公司在新能源产业链上的突破性发展。结合战略目标，公司将稳健经营家电零部件板块，保持冰箱空调制冷行业细分市场的领袖地位不动摇；做优新能源汽车零部件板块，提升产品竞争力，抢占新能源汽车（含乘用车）零部件市场份额；管理金融服务存量业务，做到调剂性发展。
（二）报告期内重点工作完成情况
（1）推进并购事项
公司报告期拟向中植新能源以及于忠国等46名自然人非公开发行股份购买其合计持有的烟台舒驰客车有限责任公司95.42%的股权、中植一客成都汽车有限公司100%的股权。目前，因考虑政策运营等多方面因素已终止本次重组，但公司进军新能源汽车领域的大方向不会改变，会努力实现新能源汽车零部件板块业务向下游延伸，切入新能源汽车终端产品消费市场。公司将统一产业链管理，将新能源汽车零部件业务整合进入整车制造的配套体系，而整车带动效应又将进一步扩大现有的新能源汽车核心零部件业务规模，从而保障产品质量，迅速响应市场需求，提升终端产品核心竞争力。
（2）深入降本增效
持续开展降本增效、挖掘经营潜力是公司内部管理的一项核心工作。采购方面，公司继续强化对各分子公司的管理，实现集中采购和采购的集团管控，以降低采购成本、控制采购风险。同时，公司积极开发新原材料，促使原材料成本的降低。日常管理方面，管理部门每月对各考核单位进行降本增效排序，推动降本增效制度化、常态化，在全公司范围内形成良好的降本意识导向。降本增效的实效表明公司的方针政策扎实准确，管理团队的工作卓有成效，为公司提升盈利空间奠定了基础。
（3）加强研发创新
公司在产品研发上坚持以市场为导向，加强新产品、新工艺的自主研发力度。知识产权管理方面，公司已通过知识产权管理体系认证，提高了公司知识产权创造、管理、运用和保护水平。技术研发方面，公司倡导以核心技术为根本、以技术创新为动力，积极研究、开发更具竞争力的产品。工艺创新方面，公司积极推进精益生产管理和技术改造，取得了良好的效果。
(4）坚持质量强企
质量是企业的生命。质量不仅仅是产品质量，还包括设计质量、设备质量、物料质量、人员质量、客户质量、管理质量、工作质量、业绩质量等等。公司不断加强员工的质量教育，强化员工的质量意识，同时加强质量管理，对企业产出负质量责任。
（5）聚力企业文化
坚持从战略高度开展企业文化建设工作，大力倡导公司核心价值观，弘扬艰苦奋斗、乐于奉献、敢于创新的敬业精神和精益求精的工匠精神，增强了员工的获得感、认同感和自豪感。以康盛特色的学习文化、创新文化、军队文化和大爱文化，像学校一样培养人，像部队一样管理人，像家庭一样温暖人。同时，持续做好党建工作服务于企业经营发展，发挥好党员的先锋模范和桥梁纽带作用。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期公司实现营业收入339,866.34万元，同比增长21.10%；公司营业收入增长主要是本报告期家电零部件业务及融资租赁业务增长所致。
2、报告期公司营业成本为276,071.24万元，同比增长24.33%，主要系公司收入增长所致。
3、报告期公司实现净利润25,953.00万元，其中归属于上市公司股东的净利润为20,806.98万元，较2016年增长9.04%，主要是本报告期融资租赁业务大幅增长，利润贡献增加所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、会计政策、核算方法变更
①2017年，财政部发布了财会[2017]15号《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
本公司于2017年6月12日起执行财政部于2017年修订及新颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
本公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益。
②2017年，财政部发布了财会[2017]13号文件，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则。
本公司于2017年5月28日起执行财政部于2017年新颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则，对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理，对2017年5月28日起存在的持有待售资产及对应的处置损益根据该准则进行调整。
本公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，将企业主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的划分为持有待售类别。
③本公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。
因执行上述文件导致的会计政策变更对报表的影响如下：
■
2、会计估计变更
报告期内，本公司重要会计估计未发生变更。
上述变更是基于国家会计政策的调整，公司年审会计师已与前任会计师事务所进行了必要的沟通。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
注：报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明更正项目及金额、原因及其影响。
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司通过控股子公司投资设立湖州鼎通嘉银资产管理有限公司、霍尔果斯鼎盈嘉富商业保理有限公司、霍尔果斯鼎艺嘉汇咨询有限公司，直接投资设立浙江康盛投资管理有限公司、康盛（泰国）有限公司，上述公司分别自2017年2月、6月、7月、8月、9月纳入合并财务报表范围。
2、公司整合业务，注销全资子公司淳安康盛钢带制造有限公司，自2017年10月起，不再纳入合并财务报表范围。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2018-036
浙江康盛股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日披露了《公司2017年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2018年5月11日（星期五）上午9:00-11:30。
二、接待地点
浙江康盛股份有限公司会议室（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号）。
三、预约方式
参与投资者请于2018年5月8日-9日（09:00-11:30；13:00-16:00），与公司证券事务部联系，以便接待登记和安排。
联系人：毛泽璋、王丽娜
电话：0571-64837208、0571-64836953；
传真：0571-64836953。
四、公司参与人员
董事长陈汉康先生、副董事长兼总经理周景春先生、财务总监高翔先生、董事会秘书毛泽璋先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券事务部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-037
浙江康盛股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日向全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的书面通知，并于2018年4月20日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，关于述职报告情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
关于公司2017年度董事会工作报告的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2017年年度报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度预算报告》
报告期公司实现营业收入339,866.34万元，同比增长21.10%。实现净利润25,953.00万元，其中归属于上市公司股东的净利润为20,806.98万元。
2018年度公司的总体经营目标是实现营业收入38.59亿元，净利润2.79亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.24亿元。上述经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否和预算一致还取决于市场状况、自身努力等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
关于公司2017年年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2017年年度报告》，关于公司2017年年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
关于公司2017年度内部控制评价报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2017年度内部控制评价报告》。
独立董事对公司2017年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司（母公司）实现净利润6,094,421.31元，按2017年度母公司实现的净利润的10%计提法定盈余公积609,442.13元，扣除对股东的分配（2016年度利润分配）34,092,000.00元，加年初未分配利润200,716,219.57元，截至2017年12月31日公司实际可供分配的利润为172,109,198.75元。
结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，提升公司开展相关业务时的综合竞争力，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本1,136,400,000股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），派发现金红利共计34,092,000.00元；不送红股，不实施资本公积金转增股本。
独立董事关于2017年度利润分配预案的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过了《关于2018年度公司向银行借款及授权的议案》
同意提请公司2017年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在22亿元人民币借款额度内代表公司办理借款、资产抵押等担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
同意公司控股子公司2018年度在预计的金额范围内进行的日常关联交易，具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈汉康先生、周景春先生、占利华先生、林曦女士回避表决。
九、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
根据国家法律、法规以及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定，同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事薪酬调整为每人每年10万元（含税），自2017年度股东大会审议通过后执行。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于2018年度开展期货套期保值业务的议案》
同意公司2018年度开展热轧卷板、电解铜及铝的商品期货套期保值业务。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2018年度开展期货套期保值业务的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十二、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
公司2017年度共计提资产减值准备为61,837,394.61元。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司按照财政部最新颁布的会计政策，对公司相关会计处理方式等进行修改，具体修改内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十四、审议通过了《关于公司子公司2017年度业绩承诺未实现的议案》
公司收购的三家汽车零部件公司2017年度未完成承诺业绩，具体情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司子公司2017年度业绩承诺未实现的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十五、审议通过了《关于控股子公司2018年度向关联方拆借资金预计的议案》
同意公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司及其下属子公司2018年度向关联方设立的基金产品或资管计划拆入资金，拆入资金总额累计不超过17亿元。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司2018年度向关联方拆借资金预计的公告》。
公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，关联董事林曦女士回避表决。
十六、审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
同意为公司全资子公司江苏康盛管业有限公司、青岛海达盛冷凝器有限公司向银行融资提供合计不超过20,000万元的担保，具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十七、审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置资金进行关联理财的议案》
同意公司控股子公司富嘉租赁及其下属子公司使用余额不超过人民币20,000万元的闲置资金购买关联方管理的理财产品,业务发生时需要签署具体协议。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司使用部分闲置资金进行关联理财的公告》。
公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，关联董事林曦女士回避表决。
十八、审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置资金进行投资理财的议案》
同意公司控股子公司富嘉租赁及其下属子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置资金进行非关联方投资理财。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司使用部分闲置资金进行投资理财的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十九、审议通过了《关于控股子公司在一定额度内发行资产证券化、非公开定向融资等产品的议案》
同意控股子公司富嘉租赁及其下属子公司根据业务特点和发展需要，在不超过人民币45亿元的额度内发行资产证券化、非公开定向融资等产品进行融资(上述额度含已发行产品的融资额度)。在上述额度内，授权富嘉租赁（包括富嘉租赁控股子公司）按照内部决策流程和决策权限开展业务。上述额度可滚动使用。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二十、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
关于召开2017年度股东大会的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2017年度股东大会通知的公告》。
以上第二项至第四项、第六项至第十项、第十二项、第十四项至第十七项、第十九项议案尚需经过公司2017年度股东大会批准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二十一、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及其正文》
关于公司2018年第一季度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2018年第一季度报告全文》，关于公司2018年第一季度报告正文的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2018年第一季度报告正文》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二十二、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2018-038
浙江康盛股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日向全体监事发出召开第四届监事会第七次会议的书面通知，并于2018月4月20日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王辉良先生主持。
一、审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度预算报告》
报告期公司实现营业收入339,866.34万元，同比增长21.10%。实现净利润25,953.00万元，其中归属于上市公司股东的净利润为20,806.98万元。
2018年度公司的总体经营目标是实现营业收入38.59亿元，净利润2.79亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.24亿元。上述经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否和预算一致还取决于市场状况、自身努力等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司2017年年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2017年年度报告》，关于公司2017年年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
关于公司2017年度内部控制评价报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2017年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。2017年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，进一步健全、完善内控制度。《公司2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事对公司2017年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司（母公司）实现净利润6,094,421.31元，按2017年度母公司实现的净利润的10%计提法定盈余公积609,442.13元，扣除对股东的分配（2016年度利润分配）34,092,000.00元，加年初未分配利润200,716,219.57元，截至2017年12月31日公司实际可供分配的利润为172,109,198.75元。
结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，提升公司开展相关业务时的综合竞争力，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本1,136,400,000股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），派发现金红利共计34,092,000.00元；不送红股，不实施资本公积金转增股本。
独立董事关于2017年度利润分配预案的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
6、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
同意公司控股子公司2018年度在预计的金额范围内进行的日常关联交易，具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
监事会认为：公司控股子公司与关联方浙江润成控股集团有限公司下属控股子公司发生的关联交易属正常的商业交易行为，符合公司生产经营需要，定价公允，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。董事会会议审议上述关联交易预计事项时，关联董事陈汉康先生、周景春先生、林曦女士、占利华先生依法回避表决，会议审议程序符合《公司法》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定。
公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
7、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
公司2017年度共计提资产减值准备为61,837,394.61元。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
监事会认为，公司第四届董事会第七次会议在审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》时程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司按照财政部最新颁布的会计政策，对公司相关会计处理方式等进行修改，具体修改内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同
意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
9、审议通过了《关于公司子公司2017年度业绩承诺未实现的议案》
公司收购的三家汽车零部件公司2017年度未完成承诺业绩，具体情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司子公司2017年度业绩承诺未实现的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
10、审议通过了《关于控股子公司2018年度向关联方拆借资金预计的议案》
同意公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司及其下属子公司2018年度向关联方设立的基金产品或资管计划拆入资金，拆入资金总额不超过17亿元。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司2018年度向关联方拆借资金预计的公告》。
公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
11、审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置资金进行关联理财的议案》
同意公司控股子公司富嘉租赁及其下属子公司使用余额不超过人民币20,000万元的闲置资金购买关联方管理的理财产品,业务发生时需要签署具体协议。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司使用部分闲置资金进行关联理财的公告》。
监事会认为：富嘉租赁本次使用部分闲置资金向关联方购买理财产品，能够提高其资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意富嘉租赁使用余额不超过人民币20,000万元的部分闲置资金向关联方购买理财产品。
公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
12、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及其正文》
监事会认为：公司2018年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司2017年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
关于公司2018年第一季度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2018年第一季度报告全文》，关于公司2018年第一季度报告正文的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2018年第一季度报告正文》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
以上第一项至第三项、第五项至第七项、第九项至第十一项议案尚需经过公司2017年度股东大会批准。
二、对第四届董事会第七次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为：公司第四届董事会第七次会议审议通过的《公司2017年度总经理工作报告》、《公司2017年度董事会工作报告》、《关于2018年度公司向银行借款及授权的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于2018年度开展期货套期保值业务的议案》、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司使用部分闲置资金进行投资理财的议案》、《关于控股子公司在一定额度内发行资产证券化、非公开定向融资等产品的议案》、《关于召开2017年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
三、 备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-039
浙江康盛股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“康盛股份”）控股股东、实际控制人陈汉康先生持有浙江润成控股集团有限公司（以下简称“浙江润成”）70%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，浙江润成及其下属子公司为本公司关联法人。
本公司全资子公司合肥卡诺汽车空调有限公司（以下简称“合肥卡诺”）因日常生产经营需要，预计2018年度将向公司关联方中植新能源汽车有限公司（浙江润成的控股子公司，以下简称“中植汽车”）及其下属控股子公司销售产品（主要为纯电动汽车空调）金额不超过14,825万元。
本公司全资子公司新动力电机（荆州）有限公司（以下简称“荆州新动力”）因日常生产经营需要，预计2018年度将向公司关联方中植汽车及其下属控股子公司销售产品（主要为纯电动汽车电机）金额不超过3,339万元。
本公司全资子公司成都联腾动力控制技术有限公司（以下简称“成都联腾”）因日常生产经营需要，预计2018年度将向公司关联方中植汽车及其下属控股子公司销售产品（主要为纯电动汽车动力总成及其辅件）金额不超过513万元。
2017年4月26日，公司董事会审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的公告》，后根据公司实际经营情况，对预计额度进行调整，2017年10月19日，公司第四届董事会2017年第七次临时会议审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》，调整额度为预计2017年度公司下属控股子公司将向公司关联方中植新能源汽车有限公司及其下属控股子公司销售产品和提供劳务，合计金额不超过28,400万元，2017年实际发生关联交易金额为16,437.33万元，未超出董事会审议批准的范围。
2018年4月20日，公司第四届董事会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，陈汉康先生、周景春先生、占利华先生、林曦女士作为关联董事在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，上述2018年度日常关联交易预计的议案需提交股东大会审议，关联股东陈汉康先生、浙江润成控股集团有限公司、常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司应回避表决。
2、预计关联交易类别和金额（下转630版）
